证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2025-002 苏州天准科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6，由公司董事长、实际控制人徐一华先 生提议 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 5 日~2025 年 2 月 | 4 日 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | | 回购价格上限 | 35.00 元/股 | | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 实际回购股数 | 121.30 万股 | | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.63% | | | 实际回购金额 | 3,002.90 万元 | | | 实际回购价格区间 | 23.21 元/股~26.47 元/股 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 | | 中信建投、中泰证券、磐耀资产、恒越基金、杭州鸿华投资、百年人 | | --- | --- | | | 寿、华创证券共 9 人 | | 时间 | 2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 24 日 | | 地点 | 天准科技 | | 上市公司接 | 董事会秘书：杨聪 | | 待人员姓名 | | | 投资者关系活 | 一、公司介绍 | | 动主要内容介 绍 | 天准，卓越视觉装备平台企业，致力以人工智能技术推动工业数 | | | 智化发展！天准专注服务电子、半导体、新汽车等工业领域，提供业 | | | 界领先的高端视觉装备产品，以人工智能成就现代工业之美。 | | | 天准在电子领域，作为全球视觉装备核心供应商，提供高端视觉 | | | 测量、检测、制程装备。在半导体领域，深度布局前道量检测，提供 | | | 纳米级晶圆缺陷检测、套刻与关键尺寸测量等核心制程控制装备。在 | | | 新汽车和机器人领域，提供高阶自动驾驶方案、通用智能方案及智能 | | | 装备等产品。天准凭借高效可靠的产品能力，帮助工业客户提升竞争 | | | 优势，推动智能工业 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-077 苏州天准科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州天准科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第九次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 18 日在公司会议室召开。本次会议的通 知于 2024 年 12 月 16 日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参加 监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议由监事会主席陆韵枫女士主持，本次会议的 召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于首次公开发行股票超募资金投资项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》 公司监事会认为：本次公司将超募资金投资项目"年产 1000 台/套基于机器 视觉的智能检测系统及产线新建项目"结项并将节余资金永久补充流动资金的事 项符合《 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-078 苏州天准科技股份有限公司 关于公司核心技术人员调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要风险提示： 公司结合杨鹏先生对公司核心技术研发的领导和参与情况、任职履历、发明 专利取得等因素，认定为公司核心技术人员。 公司原核心技术人员杨广先生因工作职责调整，从事运营管理相关工作，不 再被认定为公司核心技术人员。 本次核心技术人员的调整未对公司的研发管理、生产经营等方面产生不利影 响。 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）结合杨鹏先生对公司核心技 术研发的领导和参与情况、任职履历、发明专利取得等因素，认定其为公司核心技 术人员，同时考虑到原核心技术人员杨广先生因工作职责调整，从事运营管理相关 工作，不再被认定为公司核心技术人员。 （一）新认定核心技术人员情况 1、基本情况 1 杨鹏先生，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于德国不 来梅大学电气工程与信息技术专业，硕士研究生学历。自 2017 年 4 月加入公 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-076 苏州天准科技股份有限公司 关于首次公开发行股票超募资金投资项目结项暨剩余募集资金 永久补充流动资金并注销募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召开 第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于首次公 开发行股票超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 《关于注销募集资金专户的议案》，同意公司将超募资金投资的项目"年产 1000 台/套基于机器视觉的智能检测系统及产线新建项目"结项，拟将剩余募集资金 永久补充流动资金并注销募集资金专户。保荐机构海通证券股份有限公司（以下 简称"海通证券"）对本次事项出具了明确的核查意见。本次事项无需提交股东 大会审议。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 6 月 19 日出具的《关于同意苏州天 准科技股 ...

海通证券股份有限公司 关于苏州天准科技股份有限公司 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户 内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。 （二）募集资金使用情况 公司在《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露，公司本次 1 实际募集资金扣除发行费用后的净额计划投入以下项目： 首次公开发行股票超募资金投资项目结项暨剩余募集资金 永久补充流动资金并注销募集资金专户之专项核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为苏州天准 科技股份有限公司（以下简称"天准科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等有关规定，对公司首次公开发行股票超募资金投资项目结项暨剩余 募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-073 苏州天准科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》及其摘要的相关规定，以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权， 董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确 定以 2024 年 12 月 9 日为授予日，授予价格为 18.80 元/股，向 20 名激励对象授 予 105.00 万股限制性股票。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《苏州天准科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编 号：2024-075）。 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合通 ...

一、监事会会议召开情况 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 12 月 6 日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实际参 加监事 3 名，会议由监事会主席陆韵枫女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公 司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 （1）公司监事会对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）的 授予条件是否成就进行核查，认为： 证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-074 苏州天准科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （2）公司监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为： 公司确定的本激励计划授予日符合《管理办 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-075 苏州天准科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州天准科技股份有限公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （以下简称"《激励计划》"或"激励计划"）规定的公司 2023 年限制性股票授予 条件已经成就，根据苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 一次临时股东大会授权，公司于 2024 年 12 月 9 日召开的第四届董事会第九次会 议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的 议案》，确定 2024 年 12 月 9 日为限制性股票授予日，以 18.80 元/股的授予价格 向 20 名激励对象授予 105.00 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 9 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议 通过 ...

苏州天准科技股份有限公司 监事会关于2023年限制性股票激励计划（修订稿） 授予激励对象名单的核查意见 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本次激励计划授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计 持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、公司本次激励计划授予激励对象人员名单与公司 2024 年第一次临时股东 大会批准的《激励计划》中规定的激励对象相符。 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法 律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司《2023 年限制性 股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"或"激励计划"） 授予 ...