会议信息 - 公司第四届监事会第七次会议于2024年11月18日召开[2] - 会议应参加监事3名，实际参加3名[2] 激励计划调整 - 同意将2022年限制性股票激励计划授予价格由18.80元/股调整为17.9089元/股[3] - 同意作废处理部分限制性股票[4] 激励对象归属 - 同意20名激励对象归属19.20万股限制性股票[5]

激励计划进程 - 2022年9 - 10月通过激励计划相关议案并公示激励对象[12][13][14] - 2022年11月18日通过授予限制性股票议案[15] - 2024年11月18日通过调整授予价格等议案[15] 业绩数据 - 2023年度净利润2.15亿元，较2022年增长41.46%[18] 激励对象情况 - 2022年授予24名激励对象，4人离职，20人绩效B+及以上[20] 归属信息 - 第一个归属期为2024年11月18日至2025年11月17日[17] - 20名激励对象可归属19.20万股限制性股票[20] - 授予价格（调整后）为17.9089元/股[21] - 核心骨干及总计已获授64万股，可归属19.20万股，占比30%[21]

限制性股票激励计划 - 授予限制性股票总量90.00万股，占2022年草案公告时股本总额0.46%[2] - 授予价格（调整后）为17.9089元/股[2] - 激励人数为24人[4] - 第一个归属期归属权益数量占授予权益总量的比例为30%[4] - 2022年11月18日授予限制性股票，授予数量90万股，授予人数24人[14] - 2024年11月18日董事会审议通过第一个归属期符合归属条件议案，可归属数量19.20万股[15] - 第一个归属期为2024年11月18日至2025年11月17日[18][32] - 24名激励对象中4人离职，剩余20人个人绩效考核评价结果均为B+及以上，个人层面归属比例100%[20] - 本次激励计划第一个归属期20名激励对象可归属19.20万股限制性股票[20] - 监事会同意20名激励对象归属19.20万股限制性股票[21] - 核心骨干人员已获授予限制性股票64万股，可归属19.20万股，占比30%[27] 业绩目标 - 2023年营业收入或净利润增长率不低于30%[5] - 2024年营业收入或净利润增长率不低于60%[5] - 2025年营业收入或净利润增长率不低于90%[5] - 2026年营业收入或净利润增长率不低于120%[6] - 2027年营业收入或净利润增长率不低于150%[6] 业绩总结 - 2023年度净利润2.15亿元，较2022年增长41.46%，满足公司层面业绩考核要求[20] 其他 - 本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[31] - 本次调整、归属和作废已取得现阶段必要批准和授权，符合相关规定[32] - 本次归属条件已成就，符合相关规定[32] - 本次作废符合相关规定[32] - 公司需就本次调整、归属和作废继续履行信息披露义务[32] - 公司需向中国证券登记结算有限责任公司申请办理本次归属手续[32] - 公司须依照规定办理本次归属涉及的增资手续[32] - 上网公告文件包含监事会核查意见、法律意见书和独立财务顾问报告[34] - 公告由苏州天准科技股份有限公司董事会发布[36] - 公告日期为2024年11月19日[36]

股票情况 - 公司股票2024年11月11 - 13日连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3][4] 公司现状 - 公司生产经营正常，无重大变化[5] - 公司及相关方无影响股价异常波动重大事项及未披露信息[3][6] 交易情况 - 异常波动期间相关人员无买卖公司股票行为[8] 提醒与披露 - 提醒投资者注意股价波动及风险[11] - 指定信息披露报刊和网站[11]

股票相关 - 公司不存在影响股价异常波动重大事宜及应披露未披露信息[1] - 公司在股票异常波动期间未买卖公司股票[1] - 实际控制人不存在影响股价异常波动重大事宜及应披露未披露信息[2] - 实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票[2]

股票上市与激励计划 - 本次股票上市股数196,000股，2024年11月13日流通[3] - 本次归属激励对象16人，可归属19.6万股，占比20%[10] - 归属股票来源为定向发行A股普通股[10] 股本变动 - 归属前股本193,207,000股，变动后193,403,000股[14] 财务数据 - 2024年1 - 9月净利润 - 13,667,701.04元，每股收益 - 0.0713元/股[17] 资金情况 - 截至2024年10月25日收到行权款3,356,245.20元[16] 股份登记 - 2024年11月7日完成激励计划第二个归属期股份登记[16]

根据电话会议记录,可以总结以下关键要点: 1. 行业和公司概况 [1][2][3] - 公司受光伏行业影响,收入和利润出现下滑,光伏行业收入占比约20% - 消费电子业务中,A客户表现不及预期,但国内客户如小米等订单有所增加 - PCB业务表现较好,成为公司新的增长点之一 2. 核心观点和论据 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28] - 光伏行业受行业产能过剩影响,客户验收周期延长,对公司收入和利润产生较大压力 - 消费电子业务中,A客户明年有望恢复增长,国内客户如小米等订单有所增加 - PCB业务保持良好增长态势,成为公司新的增长点 - 半导体设备业务中,65nm和40nm设备有望实现突破性进展,获得头部客户订单 - 智能驾驶控制器业务有望在明年实现量产落地 3. 其他重要内容 [9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33] - 公司在并购方面保持积极态度,关注与现有业务相关的标的 - 新型半导体业务暂时无法注入上市公司,需要先获得订单和业绩 - 公司在汽车电子、智能驾驶等新兴领域布局较早,未来有望成为新的增长点 总的来说,公司面临光伏行业下滑的压力,但消费电子、PCB和半导体设备等业务有望成为新的增长点,公司正在积极布局新兴领域,为未来发展奠定基础。

会议信息 - 股东大会于2024年11月4日在苏州公司会议室召开[2] - 出席股东和代理人102人，所持表决权占比56.5591%[2] - 公司董监高出席或列席会议[5] 议案表决 - 多项激励计划及授权议案同意比例超99%[6][7] - 续聘会计师事务所议案同意比例99.1342%[10] 决议情况 - 议案1 - 3特别决议获三分之二以上通过[8] - 议案4普通决议获二分之一以上通过[9] 见证结论 - 律师事务所见证股东大会程序合法有效[13]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月4日14:30召开，10月18日公告通知[3] - 现场会议在苏州高新区公司会议室召开，网络投票时间为11月4日[4] 股东出席情况 - 现场3名股东或代理人，代表6438万股，占比33.5323%[5] - 网络99名股东，代表4421.0106万股，占比23.0268%[5] - 合计102名，代表1.08590106亿股，占比56.5591%[5] 议案表决结果 - 《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等议案同意占比超99%[8][10] 会议有效性 - 本次股东大会召集等均合法有效[12]

激励计划 - 2024年10月17日公司审议通过《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要议案[1] - 激励计划自查期为2024年4月18日至10月17日[2] 自查结果 - 自查期间2名核查对象买卖股票，行为与激励计划无关[3] - 未发现信息泄露及内幕交易情形，核查对象行为合规[3][4]