纪要涉及的公司 未明确提及公司名称，但从内容可知是一家半导体相关公司 纪要提到的核心观点和论据 - **减持情况** - 所属企业持空平台有五人，此次减持三人，实控人徐总不减持，上次去年11月底已做过减持安排，除实控人外剩三位高管减持[1] - 减持用途一是为未来转赛任务执行做准备，二是体外服务化的半导体相关需求[1] - 检测数量为百英，检测方式是基亚和大中，也会考虑用大众方式以减少对股价影响[2] - **融资情况** - 此次是第二次融资，2023年年中做过一轮，此次融资金额约两亿，方向是40纳米、65纳米进入量产阶段做准备[4] - 融资原因一是两个确定性较高订单进入采购阶段需备货，有资金缺口；二是巴基斯坦、巴纳美案场开拓有资金需求[6] - **产品进展** - 65纳米、40纳米订单正在推行，一个订单有七成把握，另一个有八到九成把握，均进入采购部门处理流程，一两个月会有结果[5] - 28纳米内部测试数据关键指标达预定设计，正协调头部两家逻辑、存储晶圆厂送晶圆测样[6] - **公司规划** - 目标是实现对细菌公司（推测）的全资控股，目前在探讨收购方案，最大障碍是合理估值，若解决会尽快处理[7][8] - 转债刚发预案，按正常流程5 - 6月报正式申报材料到交易所，之后还有问询回复、审核会议、证监会注册等环节[9] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 上一轮融资15亿，此次因大环境影响融资额小幅度增长[13] - 公司在汽车自驾领域从车联网车库协同业务到自驾业务建立了良好口碑，得益于人工智能产业链人员从汽车行业流动过来[14] - 有投资人建议公司实控人以特权为目标，重新考虑收购商务公司的估值及财务质量，加强市值管理工作[11][12]

在盈利方面，2024 年归属于上市公司股东的净利润为 1.25 亿元，同比减少 42.05%。净利润大幅下滑， 除营收下降外，还受股份支付费用影响。报告期内，公司股份支付费用对归属于母公司所有者的净利润 影响为 1381.36 万元（已考虑相关所得税费用影响）。若剔除该费用，2024 年归属于母公司所有者的净 利润为 1.39 亿元 。 天准科技于 2009 年在苏州成立，是一家专注仪器仪表制造的企业，致力于借领先技术推动工业数字 化、智能化发展，主要服务半导体、电子、新汽车等工业领域，提供高端视觉装备产品。其业务广泛， 涵盖精密测量仪器、智能检测装备、智能制造系统、无人物流车等产品线，产品功能覆盖尺寸与缺陷检 测、自动化生产装配、智能仓储物流等工业环节。 天准科技公告，2024年营业收入为16.09亿元，同比下降2.38%。归属于上市公司股东的净利润为1.25亿 元，同比下降42.05%。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中 股份为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。 从业务板块来看，视觉检测装备产品受光伏行业周期波动影响，收入同比下降 13.94%，成 ...

国泰海通证券股份有限公司关于苏州天准科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"天准科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对天准科技 2024 年度募集资金的 存放和使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于2019年6月19日出具的《关于同意苏州天准 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1084号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股4,840.00万股，每股发行价格为人民币 25.50元，募集资金总额为1,234,200,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记 费 以 及 其 他 交 易 费 用 共 计 人 民 币 100,930,754.71 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 ...

苏州天准科技股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 报告编码:浙25KXPOUFGJ | CAM | | --- | | 20 | | | | | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公 ...

(甲计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入 台 (http:/ 报告编码:浙25 内部控制审计报告 中汇会审[2025]3801号 苏州天准科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了苏州天准科技股份有限公司(以下简称天准科技)2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 苏州天准科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天准科技 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务 ...

苏州天准科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人许冬冬作为苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律法规和规章制度及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要 求，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积 极履行职责，独立自主决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中，独立董事 3 人，占董事会人数三 分之一以上，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的 规定。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 许冬冬先生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任苏州电 器科学研究院股份有限公司董事；常州天晟新材料集团股份有限公司副总裁、董 事会秘书；天晟证券有限公司董事；康达新材料（集团）股份有限公司投资部总 经理；中新科技集团股份有限公司董事长助理、投资部总经理；中新国投有限公 司董事长等。现任博瑞生物医药（苏州）股份有限公司独立董事、昆山 ...

本人楼佩煌作为苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律法规和规章制度及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要 求，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积 极履行职责，独立自主决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中，独立董事 3 人，占董事会人数三 分之一以上，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的 规定。 苏州天准科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 楼佩煌先生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任南京航空学 院助教、讲师、副教授，南京航空航天大学机电学院党委书记、常务副院长、校 科技部部长、南京航空航天大学金城学院院长。现任南京航空航天大学机电学院 教授、博士生导师，南京航空航天大学苏州研究院院长、中国机械工程学会和中 国电子学会高级会员、江苏省机器人与智能装备产业技术创新战略联盟 ...

苏州天准科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人王晓飞作为苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度任期内（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 13 日）严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度及《公司章程》 《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、恪尽职 守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策，切实 维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况报告 如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王晓飞，毕业于天津大学仪器科学与技术专业，博士研究生学历。1991 年 12 月-2007 年 9 月，任职于江苏省计量测试技术研究所，先后担任长度室检 定员、副主任、主任；2007 年 10 月至今，任职于江苏省计量科学研究院，先后 担任机械所副所长、科技发展部副部长、国家精密机械加工装备产业计量测试中 心筹备处副主任、总工程师办公室副主任、规划管理科副科长；2010 年至今， 先后担任中国合格评定国家认可委员会实验室 ...

苏州天准科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 罗来千先生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师。历任天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理，北京兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）审计经理。现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所部门经 理。2024 年 5 月至今，担任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司现任独立董事，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关 联关系，未持有公司股票，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员 取得额外的、未予披露的其他利益，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件 关于上市公司独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 2024 年任期内，出席会议情况如下： | | | 本人罗来千作为苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律法规和规章制度及《公司章程》《独 ...

苏州天准科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人李明作为苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度任期内（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 13 日）严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度及《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守， 认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护 公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李明，毕业于上海大学机械制造专业，硕士研究生学历。1984 年 7 月 -1994 年 5 月，任职于上海工业大学，先后担任助理工程师、工程师；1994 年 5 月至 2023 年 1 月，任职于上海大学，先后担任副研究员、研究员；2023 年 2 月 上海大学退休；2014 年 8 月-2021 年 3 月，担任上海克来机电自动化工程股份有 限公司独立董事；2022 年 10 月至今，担任深圳市中图仪器股份有限公司独立董 ...