激励计划流程 - 2024年10月17日会议审议通过激励计划相关议案[2] - 2024年10月18日披露激励计划草案修订稿等[2] - 2024年10月18 - 27日内部公示拟激励对象[3] 激励对象情况 - 公示期满监事会未收到异议[3] - 激励对象符合相关条件合法有效[6] 公告时间 - 公告发布于2024年10月28日[8]

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-055 苏州天准科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的 通知于 2024 年 10 月 23 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参 加董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议由董事长徐一华先生主持，本次会议 的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2021 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号： 2024-054）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 1、审议通过《关于调整公司 2021 年 ...

会议情况 - 公司第四届监事会第五次会议于2024年10月25日召开，3名监事均参加[2] 激励计划调整 - 2021年限制性股票激励计划授予价格由17.7199元/股调整为17.1237元/股[3] 股票归属 - 2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已成就，16名激励对象归属19.60万股[4]

2024 年 10 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | 五、备查文件及咨询方式 | 11 | 独立财务顾问报告 苏州天准科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属条件成就 之 证券简称：天准科技 证券代码：688003 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 一、释义 20.元：指人民币元。 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由天准科技提供，本计划所 涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据 的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或 误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立 财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划第二个归属期归属对天 准科技股东是否公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意 见，不构成对天准科技的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投 资决策而可能产生的风险，本独立财务顾问均不承担责任。 ...

激励计划 - 2021年限制性股票激励计划授予价格由17.7199元/股调整为17.1237元/股[3][16] - 2021年9 - 10月完成激励计划相关会议审议、名单公告等流程[10][11][12] - 2023年10月26日审议调整授予价格、作废部分限制性股票等议案[12] - 激励计划第二个归属期为2024年10月27日至2025年10月26日，归属权益占比20%[19][24] - 16名核心骨干已获授98万股，可归属19.60万股[24] 业绩数据 - 2022年度营收15.89亿元，较2020年增长64.83%[21] - 2022年剔除股份支付影响净利润19,579万元，较2020年增长60.47%[21] 利润分配 - 2023年年度利润分配每10股派现6元（含税），调整后每股0.5962元（含税）[15] - 2023年年度权益分派于2024年5月30日实施完毕[15] 后续事项 - 公司需履行信息披露义务、办理归属和增资手续[23][24] - 调整和归属已取得必要批准授权，符合相关规定[24]

激励计划情况 - 公司2021年限制性股票激励计划授予18名激励对象[2] - 2名激励对象因离职丧失资格[2] - 第二个归属期可归属激励对象为16名[2] - 16名激励对象对应可归属限制性股票19.60万股[3]

限制性股票激励计划基本信息 - 授予限制性股票总量106.00万股，占2021年草案公告时股本总额0.55%[2] - 授予价格（调整后）为17.1237元/股[2] - 激励总人数为18人[4] 归属安排 - 第一个归属期归属权益数量占授予权益总量比例30%，后续依次为20%、20%、15%、15%[4] - 激励对象获授各批次限制性股票自授予日至归属日须任职24个月以上[4] - 第一个归属期归属人数16人，上市流通日2023年11月7日，归属数量29.40万股，作废数量8万股[15] - 第二个归属期可归属数量19.60万股，时间为2024年10月27日至2025年10月26日[16][18] 业绩考核目标 - 2021 - 2025年各年营业收入或净利润增长率目标分别不低于30%、60%、90%、120%、150%[5][6] 个人考核与归属比例 - 考核评价A+、A、B+档个人层面归属比例100%，B、C、D档为0[7] 会议与时间节点 - 2021年9月29日召开第三届董事会和监事会会议审议相关议案[8][9] - 2021年10月18日召开2021年第一次临时股东大会审议通过相关议案[10] - 2021年10月27日授予限制性股票[13] - 2024年10月25日董事会审议通过第二个归属期符合归属条件议案[16] 业绩数据 - 2022年营业收入15.89亿元，较2020年增长64.83%[20] - 2022年剔除股份支付影响净利润19,579万元，较2020年增长60.47%[20] 后续安排 - 公司将办理激励对象限制性股票归属及相关登记手续[28] - 上网公告监事会核查意见、法律意见书、独立财务顾问报告[32][33]

利润分配 - 2023年度利润分配向全体股东每10股派现金红利6元，调整后每股0.5962元（含税）[9] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划授予价格从17.7199元/股调至17.1237元/股[11] - 激励计划第二个归属期为2024年10月27日至2025年10月26日[14] 会议审议 - 2024年10月25日会议通过调整激励计划授予价格及第二个归属期议案[8]

会计师事务所续聘 - 公司拟续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 续聘议案已获董事会审议通过，需股东大会批准生效[9][10] 中汇相关数据 - 2023年末合伙人103人，注册会计师701人[3] - 2023年末签署过证券服务审计报告的注会282人[4] - 2023年度经审计收入108764万元，证券业务收入54159万元[4] - 2023年年报上市公司审计客户180家，收费15494万元[4] - 中汇购买职业保险累计赔偿限额30000万元[4] 中汇合规情况 - 近三年受行政处罚1次、监管措施7次、自律措施4次[4]

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 苏州天准科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）的 法律意见书 金沪法意[2024]第 264 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书内，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 天准科技、公司 | 指 | 苏州天准科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 年激励计 本激励计划、2023 | 指 | 苏州天准科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 划 | | | | 《激励计划（草案修订稿）》 | 指 | 《苏州天准科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 | | | | 划（草案修订稿）》 | | 限制性股票、第二类限制性 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属 | | 股票 | | 条件后分次获得并登记的公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司核心骨干 | | | | 人员 | ...