一、董事会审计委员会的基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事罗来千先生、独立董事楼佩煌先生 和董事蔡雄飞先生三名成员组成，其中独立董事委员占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计专业资格的罗来千先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了六次会议，历次会议均由全体委员出 席，具体情况如下： 苏州天准科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所 科创板股票上市规则》，并按照苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"天准科技"）《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定和 要求，公司董事会审计委员会在2024年度勤勉尽责，认真履行了董事会审计委员 会的工作职责，现对2024年度的履职情况汇报如下： 董事会审计委员会参与制定内部审计和内部控制工作计划，充分发挥审计委 员会职能，监督和指导相关内控部门严格按照工作计划进行各项工作，确保公司 规范运作。 （三）审阅财务报表并对其发表意见 董事会审计委员会认真审阅了公司各期编制的财务会计报表,认为公司财务 决算依据充分,会 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2025-017 苏州天准科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于公司日常关 联交易，为公司正常生产经营业务，是以公允定价为原则，结合市场价格进行的 定价，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益 的情形，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易 预计的议案》，2025 年公司向关联方苏州矽行半导体有限公司（以下简称"苏州 矽行"） 出租房屋（含提供房屋租赁服务）以及出售原材料或提供劳务服务的日 常关联交易，交易金额在合计金额预计不超过 700 万元的 ...

关于苏州天准科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 录 II | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 关于苏州天准科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]3799号 苏州天准科技股份有限公司全体股东; 我们接受委托,审计了苏州天准科技股份有限公司(以下简称天准科技)2024年 度财务报表,并出具了中汇会审[2025]3798号无保留意见的审计报告,在此基础上 对后附的天准科技管理层编制的《2024年 ...

公司代码：688003 公司简称：天准科技 苏州天准科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 苏州天准科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

董事会 经核查独立董事楼佩煌、罗来千、许冬冬的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于独立董事独立 性的相关要求。 苏州天准科技股份有限公司 2025 年 4 月 11 日 苏州天准科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项报告 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事楼佩 煌先生、罗来千先生、许冬冬先生出具的《独立董事独立性情况自查表》，根据 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》的有关规定及《公司独立董事工作制度》的相关要求，公司董事 会就独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2025-012 苏州天准科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 1 日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实际参加 监事 3 名，会议由监事会主席陆韵枫女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司 法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关 规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对 公司依法运作进行了检查。特别是对公司经营 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2025-011 苏州天准科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的 通知于 2025 年 4 月 1 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参加 董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议由董事长徐一华先生主持，本次会议的 召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，切实履 行股东赋予的董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断规 范公司运营，推动公司持续健康稳定发展，维护了公司和股东的合法权益。 公司独立董事向董事会提交了《公司 2024 年 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为徐一华[17] - 公司网址为www.tztek.com[17] - 公司电子信箱为ir@tztek.com[17] - 公司注册地址于2010年9月17日由“苏州高新区龙山路10号（研发楼）”变更为“苏州高新区培源路5号”[17] - 公司注册地址于2020年5月16日变更为“苏州高新区浔阳江路70号”[17] - 公司注册地址于2023年6月5日变更为“苏州高新区五台山路188号”[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称为天准科技，代码为688003[20] - 公司主要产品为工业视觉装备，包括视觉测量、检测、制程装备和智能驾驶方案等，通过销售产品及服务盈利，采购实行严格制度[46][47][48][49] - 公司自2005年成立以来累计服务全球6000余家中高端客户，牵头起草并参与制定多项国家标准与行业规范[45] - 公司标准化产品生产工艺和流程稳定，销量可预测性好，维持一定库存保证交货周期；专用和定制化设备以销定产[50] - 公司采用直销为主、经销为辅的销售模式，标准化产品直销和经销结合，专用产品主要直销[51] - 公司根据产品设计方案及原材料成本定价，综合考虑多因素，并根据情况调整价格[52] - 公司所处机器视觉行业起源于工业自动化需求，中国该行业自90年代末起步，现处于快速发展阶段[53] - 公司是多个委员会委员单位和行业联盟理事或副理事长单位，引领行业技术进步[57] - 公司主要客户包括富士康、京东方、欣旺达等众多知名企业[94] - 公司及子公司苏州天准软件有限公司享受15%税率的所得税优惠政策[104] - 苏州天准软件有限公司注册资本100万元，持股比例100%，总资产6,157.46万元，净资产5,690.43万元，营业收入6,456.40万元，净利润5,369.03万元[152] - HongKong Tztek Technology Limited注册资本30.56万元，持股比例100%，总资产17,948.64万元，净资产14,245.37万元，营业收入6,356.72万元，净利润849.40万元[152] - 徐一华于2005年12月创立北京天准科技有限责任公司，2009年8月创立本公司[180] - 杨聪于2009年8月至2015年2月担任本公司总工程师[180] - 蔡雄飞于2009年12月至2021年10月担任本公司副总经理[180] - 温延培自2010年4月加入本公司，2018年2月至今担任本公司副总经理[180] - 陆韵枫自2013年10月至今担任本公司人事部总监，2015年2月至今担任监事会主席[180] - 徐一华自2012.10起任苏州青一投资有限公司执行董事[182] - 徐一华自2010.11起任苏州天准软件有限公司执行董事、总经理[183] - 徐一华自2023.02起任苏州矽行半导体技术有限公司董事长[183] - 杨聪自2012.12起任苏州龙山软件技术有限公司监事[183] - 蔡雄飞自2021.11起任苏州矽行半导体技术有限公司总经理[183] - 楼佩煌自2013.09起任南京航空航天大学机电学院副教授、教授[184] - 罗来千自2019.07起任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所部门经理[184] - 许冬冬自2023.09起任博瑞生物医药（苏州）股份有限公司独立董事[184] - 刘军传自2024.05起任苏州天准星智科技有限公司总经理[184] - 李明自2022.10起任深圳市中图仪器股份有限公司独立董事[184] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为16.09亿元，较2023年减少2.38%[22] - 2024年归属上市公司股东净利润为1.25亿元，较2023年减少42.05%[22] - 2024年末归属上市公司股东净资产为19.30亿元，较2023年末增加0.53%[22] - 2024年末总资产为36.16亿元，较2023年末增加12.01%[22] - 2024年基本每股收益为0.6499元/股，较2023年减少42.06%[23] - 2024年研发投入占营业收入比例为20.79%，较2023年增加1.02个百分点[23] - 2024年第四季度营业收入为7.58亿元，归属上市公司股东净利润为1.38亿元[25] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 84,763.74元，2023年为4.78亿元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助为2.38亿元，2023年为1.16亿元[27] - 报告期内公司实现营业收入160,874.11万元，同比减少2.38%；归母净利润12,469.06万元，同比减少42.05%；扣非归母净利润10,291.85万元，同比减少34.51%[36] - 报告期末公司总资产361,584.41万元，较年初增长12.01%；归母所有者权益193,037.93万元，较年初增长0.53%；每股净资产10.0341元，较年初增长0.57%[36] - 报告期内股份支付费用对归母净利润影响为1,381.36万元，剔除后2024年归母净利润为13,850.42万元[36] - 债务重组损益为 -629,590.03元[28] - 其他营业外收入和支出分别为753,161.46元和5,110,602.99元[28] - 非经常性损益合计21,772,082.69元，所得税影响额3,847,486.44元，少数股东权益影响额 -55.60元[29] - 公司2024年营业收入160874.11万元，营业成本94641.48万元，销售费用16659.78万元，管理费用10049.61万元，研发费用25055.49万元[42][43] - 本年度公司费用化研发投入250,554,894.48元，较上年度增长8.69%[78] - 本年度公司资本化研发投入83,973,934.44元，较上年度减少11.81%[78] - 本年度公司研发投入合计334,528,828.92元，较上年度增长2.70%[78] - 本年度公司研发投入总额占营业收入比为20.79%，较上年度增加1.02个百分点[78] - 本年度公司研发投入资本化的比重为25.10%，较上年度减少4.13个百分点[79] - 2022 - 2024年主营业务毛利率分别为40.43%、41.77%、41.31%[100] - 2022 - 2024年应收账款余额分别为50829.08万元、53273.84万元、66075.03万元[102] - 2022 - 2024年存货余额分别为89804.46万元、88628.44万元、91517.69万元，存货周转率分别为1.18、1.08、1.05[103] - 2022 - 2024年汇兑损益分别为汇兑收益1206.08万元、汇兑收益10.89万元、汇兑损失18.45万元[105] - 截止2024年12月31日，公司商誉金额为8591.95万元，本期减少380.75万元[106] - 报告期内公司经营活动现金流量净额为 - 821.99万元[110] - 报告期内公司营业收入160,874.11万元，同比下降2.38%；归母净利润12,469.06万元，同比下降42.05%[118] - 报告期末公司总资产361,584.41万元，较年初增长12.01%；归母所有者权益193,037.93万元，较年初增长0.53%；每股净资产10.0341元，较年初增长0.57%[118] - 报告期内公司股份支付费用1,787.54万元，影响损益1,630.20万元，剔除后2024年归母净利润为13,850.42万元[118] - 财务费用同比增长45.77%，主要系本期利息费用增加所致[120] - 经营活动现金流量净额为 -8,219,890.46元，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致[120] - 2024年毛利率41.17%，与上年同期基本持平，视觉检测装备收入减少致营业收入和营业成本下降[121] - 制造业成本中直接材料占比79.24%，较上年同期下降1.09%；其他行业成本中直接材料占比7.23%，较上年同期增长7.19%[126] - 公司总成本较上年同期下降1.89%，其中直接材料、直接人工、制造费用分别下降0.45%、3.59%、14.45%[126] - 公司总成本本期为946,414,800.21元，较上年同期的964,624,332.79元下降1.89%[127][128] - 前五名客户销售额44,453.80万元，占年度销售总额27.63%，其中关联方销售额为0[129] - 前五名供应商采购额16,002.84万元，占年度采购总额18.34%，其中关联方采购额为0[131] - 销售费用本期为166,597,786.01元，较上年同期增长0.70%；管理费用本期为100,496,070.00元，较上年同期增长22.31%；研发费用本期为250,554,894.48元，较上年同期增长8.69%；财务费用本期为5,559,485.59元，较上年同期增长45.77%[136] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 8,219,890.46元，较上年同期减少23,842.66万元，同比下降103.57%[137] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 111,761,972.78元，较上年同期增加5,414.84万元，同比增长32.64%[137] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为280,874,240.46元，较上年同期增加35,936.55万元，同比增长457.84%[137][138] - 货币资金本期期末数为498,710,129.82元，较上期期末增长33.96%，占总资产13.79%[141] - 长期借款本期期末数为464,930,712.50元，较上期期末增长129.83%，占总资产12.86%[141] - 交易性金融资产和交易性金融负债本期期末数为0，较上期期末均下降100%[141] - 租赁负债本期为683,643.70元，上期为427,770.44元，增长59.82%，主要因德国子公司租赁办公场地期限增加[142] - 境外资产为59,296,227.91元，占总资产比例为1.64%[143] - 货币资金受限金额为44,376,586.91元，固定资产受限金额为172,065,592.27元，无形资产受限金额为35,659,495.37元[144] - 报告期投资额为19,715,199.32元，上年同期为0元[147] - 理财产品期初数为10,018,998.95元，本期购买金额为177,000,000.00元，出售/赎回金额为187,018,998.95元；衍生金融工具期初数为3,029,141.10元，出售/赎回金额为3,029,141.10元；合计期初数为13,048,140.05元，购买金额为177,000,000.00元，出售/赎回金额为190,048,140.05元[149] - 私募股权投资基金拟投资总额合计10,000万元，报告期内投资金额为1,400万元，截至报告期末已投资金额合计10,000万元，报告期利润影响合计97.45万元，累计利润影响合计108.88万元[150][151] 各条业务线数据关键指标变化 - 视觉测量装备营收5.72亿元，同比增长6.31%，占比35.56%；视觉检测装备营收5.23亿元，同比下降13.94%，占比32.52%；视觉制程装备营收4.12亿元，同比增长0.37%，占比25.60%；智能驾驶方案产品营收1.02亿元，同比增长10.89%，占比6.32%[37] - 视觉检测装备受光伏行业周期波动影响，光伏硅片检测分选设备收入同比下降25.85%，对应毛利同比下降7,978.75万元[37] - 消费电子、PCB、半导体、智能驾驶等业务板块销售收入合计同比增长10.67%[38] - 2024年公司在消费电子领域获头部大客户手机某新型零部件检测设备批量订单，合同金额1.48亿元[38] - 2024年公司获薄款手机、折叠屏系列产品检测设备样机订单，成国内某头部消费电子品牌P级供应商及小米、OPPO手机关键零部件检测设备核心供应商并获批量订单[39] - 2024年公司PCB板块收入较2023年增长约50%，与头部客户合作扩大，海外订单持续增长，CO2激光钻孔设备实现批量销售[39] - 2024年公司参股的苏州矽行半导体技术有限公司取得重大进展，多款明场检测设备通过验证或完成厂内验证[39] - 2024年公司德国全资子公司MueTec业绩稳步增长，完成40nm工艺节点套刻量测设备升级研发并获客户正式订单[

业绩数据 - 2024年度净利润124,690,602.51元[3] - 母公司期末未分配利润309,333,276.06元[3] - 最近三个会计年度平均净利润163,988,869.85元[7] 分红回购 - 每10股派现5元，拟派现96,191,000元[2][4] - 2024年现金分红和回购合计126,219,997.20元，占比101.23%[4] - 2024 - 2022年现金分红分别为96,191,000、14,739,200、57,426,300元[6] 其他 - 最近三个会计年度累计研发投入占比20.05%[7] - 利润分配方案待股东大会审议[10]

天准科技公告，2024年营业收入为16.09亿元，同比下降2.38%。归属于上市公司股东的净利润为1.25亿 元，同比下降42.05%。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中 股份为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)。 ...