苏州天准科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人许冬冬,已充分了解并同意由提名人苏州天准科技股份有限公司董事会 提名为苏州天准科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任苏州天准科技股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职( ...

苏州天准科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独董管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板上市规则》）"、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规、规范性文件和《苏州天准科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第六条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履 职能力。 第二章 独立董事的独立性及任职资格 第七条 公司所聘独立董事必须保持独立性，下列人员不得担任独立董 事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； 1 （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股 东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 第二条 ...

（一） 股东大会类型和届次 证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-021 苏州天准科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市高新区五台山路 188 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-012 苏州天准科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天 准科技"）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2019年6月19日出具的《关于同意苏州天准 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1084号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股4,840.00万股，每股发行价格为人民币 25.50元，募集资金总额为1,234,200,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登 记费以及其他交易费用共计人民币100,930,754.71元后，募集资金净额为 1,133,269 ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分配实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中股 份的基数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将 另行公告具体调整情况。 证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-013 一、利润分配方案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归 属于上市公司股东的净利润为 215,172,445.39 元，其中，母公司实现净利润 205,653,679.40 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润 373,532,098.72 元。本年度公司现金分红金额占公司当年度合并报表归属上市 公司股东净利润的比例为 53.32%。 苏州天准科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每10股派发现金红利6.00元（含税 ...

苏州天准科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 l 提名人苏州天准科技股份有限公司董事会,现提名楼佩煌为苏州天准科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任苏州天准科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与苏州天 准科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 ...

苏州天准科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一条 为进一步完善苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，提高信息披露质量，充分发挥独立董事在公司年度报告（以下简称"年 报"）编制和信息披露中的监督作用，维护中小投资者利益，根据《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自 律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》等相关规定以及《苏州天准科技股份 有限公司章程》《苏州天准科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 董工作制度》"）的规定，制订本制度。 第二条 在公司年报的编制和披露过程中，独立董事应会同公司审计委员 会，切实履行职责，依法做到勤勉尽责。 第三条 独立董事应当向公司年度股东大会提交年度述职报告，对其履行 职责的情况进行说明。年度述职报告应当包括下列内容： （一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次数； （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况； （三）对《独董工作制度》第二十四条所列事项和行使《独董工作制度》第 十九条第一款所列独立董事特别职权的情况； （四）与内部审计机构及承 ...

| 回购方案首次披露日 | | | | | 2024/2/6，由公司董事长、实际控制人徐一华先生 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 提议 | | | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 | 月 | 5 | 日~2025 | 年 | 2 月 | 4 | 日 | | 预计回购金额 | 3,000 | 万元~6,000 | | 万元 | | | | | | 回购用途 | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 121.30 | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.63% | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 3,002.90 | 万元 | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 23.21 | 元/股~26.47 | | 元/股 | | | | | 证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-009 苏州天准科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 ...

公司业务及市场前景 - 天准科技主要布局视觉测量装备、视觉检测装备、视觉制程装备、智能驾驶方案等多领域设备[1] - 公司专注机器视觉领域，服务全球5000余家中高端工业客户[6] - 预计至2025年全球机器视觉市场规模将超过1200亿元，2027年我国机器视觉市场规模将超过560亿元[1] - 机器视觉是人工智能最重要的分支之一，在国内外人工智能应用中占比超过40%[16] - 电子制造及半导体是机器视觉主要下游应用行业之一，需求量高[21] - 汽车制造业也是机器视觉的重要应用领域，几乎所有系统和部件的制造流程都可受益[22] 公司财务表现及预测 - 公司2019-2023年间营业收入复合增长率达到32%，2023年营业收入为16.48亿元，同比增长3.67%[12] - 公司2019-2023年间归母净利润复合增长率达到27%，2023年归母净利润为2.15亿元，同比增长41.58%[12] - 公司2025年预计营业收入将达到2621.67百万元，增长率为27.00%[3] - 公司2025年预计归属母公司净利润将达到383.32百万元，增长率为39.22%[3] - 公司2025年预计每股收益将达到1.99元，市盈率为19.55[3] - 公司2025年预计ROE为16.37%，较2021年增长约87.7%[1] 公司股权激励及产品发展 - 公司股权激励计划持续推出，2021-2023年共推出三轮限制性股票激励计划[7] - 公司2023年股权激励计划将目标增速修改为不低于对标企业的增长率中位数[8] - 天准科技2021-2023年股权激励计划中，目标营收&净利润增速逐年提升[10] - 公司产品主要应用于消费电子、泛半导体、新能源汽车等领域，产品种类丰富[10] - 公司加速布局PCB领域，产品不断推陈出新，采用直接成像技术简化PCB制造流程[26] - 公司在机器视觉领域掌握多项核心技术，产品在多领域达到行业先进水平[24] 评级及目标价 - 天准科技首次覆盖报告，给予买入评级，目标价为55元[1] - 公司2025年预计营业收入将达到2621.67百万元，较2021年增长约107.6%[1] - 2025年预计净利润为383.32百万元，较2021年增长约185.5%[1] - 公司目标价为55元[58] - 评级有所变化，目标价也有所变化[68]

公司业务与客户 - 天准科技致力于以领先技术推动工业数字化智能化发展，打造视觉装备平台型企业，产品包括视觉测量、检测、制程装备和智能网联方案等，面向半导体及泛半导体、新能源汽车、消费电子等领域[2] - 天准科技始终坚持“客户就是上级”的经营理念，保持高强度研发投入，与头部客户紧密合作，深入应用场景开发解决方案，围绕两大技术体系搭建人才梯队和研发管理体系，累计服务全球5000余家中高端工业客户[2] 半导体板块业务 - 2023年公司半导体板块业务收入全部来自于德国MueTec公司[2] - 苏州矽行半导体研发的面向12英寸晶圆65 - 90nm技术节点的宽波段明场缺陷检测设备2023年8月交付客户，2024年会有更多设备交付客户[2] 费用管控与毛利率 - 公司2022年起推行正向精益经营，建立基于财务模型的经营数据管理系统，将岗位绩效考核与产品或部门盈利挂钩，2023年整体毛利率提升1.24%[3] - 2024年公司将更大力度推行正向精益经营，相信毛利率还有提升空间[3] 域控制器相关 - 2023年已获得多个域控制器开发定点项目，还有多个开发定点项目机会在跟进中，正在积极推进量产定点项目机会，时间节点与公司进展和主机厂量产节奏有关[3] - 天准科技深耕乘用车智能驾驶领域，与地平线建立深度战略合作关系，围绕智能驾驶域控制器核心产品自主研发相关软硬件和中间件，可胜任多种自动驾驶场景并形成完善开发工具链[3] 异质结铜电镀技术 - 2023年11月推出面向光伏行业的全自动铜栅线图形化曝光设备，单机产能达8000PCS/H以上，线宽解析度10μm以内，正在知名客户现场进行批量验证，处于行业领先地位[4] 与英伟达合作 - 公司2018年开始从事无人物流车业务，采用英伟达Jetson边缘运算平台构建AI边缘计算控制器，2022年实现约5700万营业收入，目前业务发展态势良好[4]