公司治理 - 报告期内召开9次董事会会议和3次股东大会，独立董事均出席并赞成[4][5] - 召开8次审计等多类委员会会议及1次独立董事专门会议[6] - 拟聘任立信为2024年度审计机构，独立董事认可[13][14] 股权与激励 - 2023年以资本公积金每股转增0.41股，共转增2328.8万股[20] - 作废已授予未归属限制性股票63.45万股（调整后）[20] 合规情况 - 2024年4月进行前期会计差错更正及追溯调整，符合规定[16] - 9月聘任董事会秘书，提名、审议程序合法有效[17] - 关联交易符合需要，程序合规，未变更或豁免承诺[9][10] - 未发生被收购、聘任或解聘财务负责人情况[11][15] - 无实际控制人及关联方违规占用资金和对外担保事项[21] 其他 - 2023年度利润分配方案符合《公司章程》要求[22] - 报告期内严格做好信息披露工作[23] - 2024年独立董事推动公司治理完善，2025年将继续提建议[24]

会议情况 - 报告期内召开12次董事会会议和3次股东大会[4] - 召开8次审计委员会等各类会议[6] - 2024年多次召开董事会及股东大会审议相关议案[14][15] 公司决策 - 拟聘任立信为2024年度审计机构[13] - 2023年以资本公积金向全体股东每股转增0.41股[17] - 作废已授予尚未归属的限制性股票63.45万股[17] 合规情况 - 关联交易符合经营发展需要[9] - 公司及相关方未变更或豁免承诺[10] - 未发生被收购情况[11] - 无实际控制人及关联方违规占用资金[18] - 无对外担保事项[18] - 2023年度利润分配方案符合章程要求[19] - 严格按规定做好信息披露工作[20] 独立董事 - 2024年独立董事认真履职推动治理完善[22] - 2025年将继续发挥职能提建议[22]

业绩总结 - 2024年公司内部控制整体运行良好，无重大、重要和一般缺陷[17] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2025年强化内控意识完善内控体系[17] 其他新策略 - 报告期内已按要求提交整改报告[18] 过往问题 - 2021 - 2023年个别项目收入确认早于验收[18] - 2024年4月收到北京监管局决定书[18] - 销售与收款内控存在缺陷[18]

人员情况 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[1] 业绩数据 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[2] 审计团队 - 项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人2024年开始服务，近三年无处罚[3][4] - 项目相关人员不存在违反独立性要求情形[5] 审计工作 - 2024年制定合理审计方案，围绕重点展开并按时提交成果[8] - 公司认为立信2024年年报审计表现良好[12]

会计政策 - 公司2025年4月16日审议通过会计政策变更议案[4] - 变更自2024年1月1日起执行[7] 财务数据调整 - 2023年度合并报表销售费用调整前63,227,699.13元，后61,195,253.16元[7] - 2023年度合并报表营业成本调整前109,722,896.58元，后111,755,342.55元[7] - 2023年度母公司报表销售费用调整前57,223,089.25元，后55,283,017.06元[7] - 2023年度母公司报表营业成本调整前112,044,373.29元，后113,984,445.48元[7] 影响说明 - 执行《企业会计准则解释第17号》对财务报表无影响[7] - 本次变更对财务状况等无重大影响[3]

新产品和新技术研发 - 2024年获8项发明专利授权，新增4项发明专利和1项实用新型专利申请[3] - 2024年31项软件著作权申请被受理，获30项登记[3] - 2024年完成2项深度合成服务算法备案[3] 其他新策略 - 2024年成立“数字化运营中心（DOC）建设工作组”[7] - 2025年修订《公司章程》等制度[9] - 2025年持续评估、实施“提质增效重回报”举措[10] - 2025年统筹发展与股东回报，制定投资回报机制[5] 业绩相关 - 2024年召开2023年度及各季度业绩说明会[6] 资本运作 - 2024年以资本公积金每股转增0.41股，共计转增23,288,000股，分配后总股本80,088,000股[5] 合规整改 - 2024年就北京证监局现场检查问题充分整改[7]

审计委员会构成 - 2024年公司董事会审计委员会由三名成员组成，主任委员为王冬梅女士[1] 会议情况 - 2024年审计委员会共召开8次会议[2] - 2024年4月16日审议通过多项议案[2] 审计评估 - 认为立信出具报告客观真实反映公司情况[4] - 未发现内部审计重大问题[5] - 认为财务报告合规无欺诈[6] - 认为内部控制运作符合规章[7] 工作协调 - 协调各方保障审计工作顺利进行[9] 未来展望 - 2025年将继续履职优化内控[11]

独立董事评估 - 公司对2024年度独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事包括王广志（离任）等四人[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月16日[2]

关于北京市博汇科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 本文档中除附表《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》需要按照表格样式填写 外，其他内容可以自由编辑。 （1） 附表中的字体、页边距可以调整，以满足排版要求； （2） 封面及附表前后预留页面，只是减少公司排版； （3） 对应有盖章要求的内容，可以将盖章内容扫描成图片，插入到当前文档，设置图片 浮动，拖动图片覆盖整个页面。 例如：Word 2013 以上操作：选中图片 – 图片工具 – 图片格式 – 环绕文字 – 浮于文字上方。或按照自己熟悉的方式调整。 （4）此文档需要和年报一起上传，往年上传 PDF，今年需上传此 Word 文档。 【已阅后请双击此处，删除此表】 信会计师事务所(特殊普通合 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于北京市博汇科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10445 号 北京市博汇科技股份有限公司全体股东 ...