北京市博汇科技股份有限公司 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人李翔宇，已充分了解并同意由提名人北京市博汇科技股份有限公司董事 会提名为北京市博汇科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京市博汇科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律 ...

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》并按照《公司章程》和 《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，在 2023 年度尽职尽责，积极 开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届董事会任期届满并顺利完成了换届工作。 公司第三届董事会审计委员会由王冬梅女士（主任委员）、林峰先生、孙鹏 程先生三名成员组成。2023 年 11 月 3 日公司召开 2023 年第二次临时股东大会 进行董事会换届选举，并于同日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了 《关于选举第四届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》 公司第四届董事会审计委员会由独立董事王冬梅女士、独立董事林峰先生 和董事孙鹏程先生三名成员组成，主任委员由具有会计专业资格的王冬梅女士 担任，符合相关法律法规的规定。审计委员会成员均具备胜任审计委员会工作 职责的专业知识和经验。 二、审计委员会 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-004 北京市博汇科技股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称"北京证监局"）出具的 《北京证监局行政监管措施决定书》（〔2024〕61 号）（以下简称"《决定书》"）， 指出公司部分营业收入未计入正确的会计期间，2021 年至 2023 年个别项目收入 确认时间早于实际验收时间。公司以《决定书》为依据，结合公司自查情况，对 2021 年年度至 2022 年年度间财务报表进行会计差错更正及追溯调整，同时对 2023 年一季度至三季度的财务报表的影响一并追溯调整。 本次会计差错更正及追溯重述后，2021 年度、2022 年度营业收入分别 减少 339.48 万元、704.84 万元，占当期调整后营业收入的比例分别为 1.20%、 4.49%；2021 年度、 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-003 北京市博汇科技股份有限公司 关于公司及相关人员收到北京证监局行政监管措施 决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日收 到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称"北京证监局"）出具的《北 京证监局关于对北京市博汇科技股份有限公司、孙传明、郭忠武、陈贺采取责令 改正措施的决定》（〔2024〕61 号）（以下简称"《决定书》"）。现将相关情 况公告如下： 一、《决定书》的主要内容 你公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第三条、第四条及《上市公司治理准则(证监会公告〔2018〕29 号)》的相关 规定。公司董事长孙传明、总经理郭忠武、财务负责人陈贺对公司相关违规行为 负有主要责任。 1 根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第五十一条、第五 十二条的规定，我局决定对你们采取责令改正的行政监管措施，并 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-005 本议案无需提交公司股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 经审议，本次前期会计差错更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》《企业会计准则第 28 号——会计政 策、会计估计变更和差错更正》等相关文件的规定，公司关于本次会计差错更正 事项的审议和表决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次前期会计差错更正及追溯调 整事项。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博 汇科技关于前期会计差错更正及追溯调整的提示性公告》（公告编号：2024-004）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京市博汇科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议的召开 北京市博汇科技股份有限 ...

浙商证券股份有限公司 关于北京市博汇科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易额度预计事项的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐机构"）作为北京市 博汇科技股份有限公司（以下简称"博汇科技"、"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对博汇科技 2024 度日常 关联交易额度预计事项进行了审慎核查，情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 | | | 2024 | 年度预 | 占同类业务比 | | 2023 日至 | 年 1 月 2023 | 1 年 | 占同类业 | 本次预计金额与 2023 年度实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 关联人 | 计金额 | | 例（%） | | 11 月 | 30 日与 关联人实际发 生金额 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2023-050 北京市博汇科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》 为满足公司业务发展及生产经营的需要，同意公司就 2024 年度与关联方的 日常关联交易额度进行预计，预计额度合计为 1,500 万元人民币。本次预计的关 联交易以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立 性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。 一、监事会会议的召开 2023 年 12 月 29 日 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会 议于 2023 年 12 月 28 日上午 9:00 在公司会议室召开。本次会议的通知于 2023 年 12 月 18 日通过邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席 监事 3 人，会议由监事会主席邰志强先生主持。会议的召开符合《中华人民 ...

北京市博汇科技股份有限公司 第四届董事会独立董事第一次专门会议的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京市博 汇科技股份有限公司章程》、《北京市博汇科技股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定，我们作为北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，对拟提交公司第四届董事会第二次会议审议的相关事项召开了独立董事 专门会议，并进行了认真审核，发表如下审查意见： 一、关于 2024 年度日常关联交易预计的审查意见 经核查，我们认为，公司及子公司本次预计 2024 年度与关联人发生的日常 关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，符合公司及股东的利益； 该等关联交易遵循了平等、自愿、等价有偿的原则，以市场价格为定价依据，不 存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形；该等关联交易不影响公 司的独立性，公司主营业务不会因此类交易对关联人形成依赖。 因此，我们一致同意《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，并同 意将该议案提交公司董事会审议，在审议上述议案时关联董事应回避表决。 （以下无正文） （此页无正文，为《北京市博汇科技股份有限公司第四届董 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2023-051 北京市博汇科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于公司及子公 司日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响 公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"博汇科技"或"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通 过了《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计金 额合计为 1,500 万元人民币，关联董事孙鹏程、郭忠武及其一致行动人孙传明回 避表决，出席会议的非关联董事和全体监事一致同意该议案。 公司独立董事已就该议案召开了独立董事专门会议，并发表了明确同意 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2023-052 北京市博汇科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 谷云莉女士近三年不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要 求的情形，最近三年内未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措 施和自律处分。 四、本次变更签字注册会计师对公司的影响 一、本次变更签字注册会计师的情况 天职国际作为公司 2023 年度审计机构，原指派闫丽娜女士作为签字注册会 计师为公司提供 2023 年度审计服务。因天职国际内部工作调整，为按时完成公 司 2023 年度审计工作，更好的配合公司 2023 年度信息披露工作，原指派的闫丽 娜女士不再担任公司 2023 年度审计报告签字注册会计师，指派谷云莉女士担任 签字注册会计师。变更后，公司签字注册会计师为袁刚先生、谷云莉女士。 二、本次变更签字注册会计师基本信息 谷云莉女士，2010 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在天职国际执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市 公司审计报告 2 家。 三、本次新任签字注册会计师的独立性和诚信情况 本公司董事会及 ...