会议相关 - 公司第四届董事会第十二次会议于2024年10月21日召开，7名董事全部出席[2] - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》全票通过[5] 业务融资 - 公司通过知识产权资产融资，金额不超3090万元，期限不超1年[8] - 《关于公司通过知识产权资产进行融资的议案》全票通过[10] 组织架构 - 董事会同意优化调整现有组织架构[13] - 《关于调整公司组织架构的议案》全票通过[14]

股东持股 - 股东郑金福直接持股4,060,206股，占总股本5.07%[3] 减持计划 - 郑金福拟减持不超400,450股，不超总股本0.50%[3] - 减持期间为2024/11/11～2025/2/10[8] 过往减持 - 过去12个月减持561,950股，比例0.9893%[6] - 前期减持价34.50 - 40.45元/股[6] 减持承诺 - 上市12个月内不转让首发前股份[9] - 锁定期满两年内减持条件[10] - 董高期间及离职后转让限制[10] 其他说明 - 本次减持数量、时间和价格不确定[14] - 减持计划合规，无不得减持情形[15]

回购计划 - 公司拟回购股份金额不低于2500万元，不超过5000万元[2] - 回购股份价格不超过16.18元/股，不高于董事会审议通过方案前30个交易日股票交易均价的150%[2] - 2024年10月7日董事会通过回购议案，6票赞成、1票反对、0票弃权[5] - 回购方案实施期限为董事会审议通过后12个月[7] - 预计回购股份数量为154.51万股 - 309.02万股，占总股本比例为1.93% - 3.86%[7] - 回购资金来源为自有资金或自筹资金[7] - 回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，3年内未使用部分将注销[12] 风险提示 - 若股票价格持续超出上限，回购方案可能部分实施或无法实施[4] - 若未在规定期限内实施用途，未使用股份存在注销风险[4] 股份情况 - 截至2024年9月30日，无限售条件流通股份为8008.8万股，占比100%；回购后按下限计算为7854.2883万股，占比98.07%；按上限计算为7699.7766万股，占比96.14%[16] - 截至2024年9月30日，有限售条件流通股份回购后按下限计算为154.5117万股，占比1.93%；按上限计算为309.0234万股，占比3.86%[16] 财务数据 - 截至2024年6月30日（未经审计），公司资产总额为7.188117亿元、流动资产总额为2.895926亿元，归属于上市公司股东的净资产6.490785亿元[19] - 假设按回购资金上限5000万元（含）全部使用完毕测算，回购资金上限约分别占上述财务数据的比例为6.96%、17.27%、7.70%[20] - 截至2024年6月30日（未经审计），公司整体资产负债率为9.70%[20] 股东情况 - 持股5%以上股东北京数码视讯科技股份有限公司和郑金福先生未来3个月、6个月不排除减持计划[2][22][23] 其他 - 公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立股份回购专用账户，账户号码为B886814456[29] - 公司已披露2024年10月8日登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的持股情况[30]

公司决策 - 2024年10月7日公司审议通过回购股份方案[1] 股权结构 - 2024年10月8日孙传明持股14100000股，占比17.61%[1] - 2024年10月8日北京数码视讯科技股份有限公司持股7394745股，占比9.23%[1] - 2024年10月8日郭忠武持股5226419股，占比6.53%[1] - 2024年10月8日北京博聚睿智投资咨询中心持股4582500股，占比5.72%[1] - 2024年10月8日郑金福持股4060206股，占比5.07%[1] - 2024年10月8日陈恒持股2250071股，占比2.81%[1] - 2024年10月8日王荣芳持股956882股，占比1.19%[1] - 2024年10月8日韩芳持股866700股，占比1.08%[1] - 2024年10月8日陆娟持股759057股，占比0.95%[1]

回购方案 - 拟回购金额不低于2500万元，不超过5000万元[2] - 回购价格不超过16.18元/股，不高于前30个交易日均价150%[2] - 2024年10月7日董事会通过回购议案，6票赞成、1票反对、0票弃权[5] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[7] - 预计回购数量154.51万股 - 309.02万股，占总股本1.93% - 3.86%[7] - 资金来源为自有或自筹资金[2] - 用途为员工持股或股权激励[2] - 方式为集中竞价交易[2] 股份情况 - 截至2024年9月30日，回购前无限售流通股8008.8万股，占比100%[17] - 按回购下限，回购后限售股154.5117万股，占比1.93%，无限售股7854.2883万股，占比98.07%[17] - 按回购上限，回购后限售股309.0234万股，占比3.86%，无限售股7699.7766万股，占比96.14%[17] 财务数据 - 截至2024年6月30日，资产总额7.188117亿元、流动资产2.895926亿元，净资产6.490785亿元[20][21] - 回购资金上限5000万元分别占上述财务数据比例为6.96%、17.27%、7.70%[20][21] - 截至2024年6月30日，整体资产负债率为9.70%[21] 减持计划 - 持股5%以上股东北京数码视讯和郑金福未来3、6个月不排除减持[2][23][24] - 其他董监高、控股股东等未来3、6个月暂无明确减持计划[24] 风险与其他 - 回购方案存在部分实施、无法实施等风险[4][29] - 若未在3年内转让完回购股份将注销，注销将履行法定程序[25][26]

会议情况 - 公司第四届董事会第十一次会议于2024年10月7日召开，7名董事全部出席[2] 股份回购 - 拟以集中竞价交易方式回购股份，价格不超16.18元/股，金额2500 - 5000万元[3] - 回购期限自董事会通过方案起12个月内[3] - 回购议案表决6票同意、1票反对，无需股东大会审议[4][6] 反对意见 - 董事孙鹏程反对回购议案，认为资金总额过高[5]

人员变动 - 王宏林因个人原因辞去董事会秘书职务，不再担任公司任何职务[2] - 公司聘任陈贺为董事会秘书，任期至第四届董事会任期届满[3] 人员信息 - 陈贺1985年出生，本科学历，有财务相关工作经历[7] - 陈贺未持有公司股份，无关联关系及不良任职情形[8]

减持前情况 - 数码视讯持有公司股份8,195,625股，占总股本比例10.23%[3] - IPO前取得5,812,500股，其他方式取得2,383,125股[4] 减持计划 - 拟减持不超过800,880股，不超总股本1.00%[3] 减持实施 - 2024/7/25 - 2024/9/25减持800,880股，比例1.0000%[6] - 方式为集中竞价交易，价格10.03 - 11.00元/股[6] - 减持总金额8,379,033.10元[6] 减持后情况 - 持股数量7,394,745股，持股比例9.2333%[6] 合规情况 - 实际减持与计划、承诺一致[8]

业绩说明会信息 - 公司参加2024年半年度科创板软件及人工智能专场集体业绩说明会[2] - 说明会2024年9月13日14:00 - 16:00召开[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为网络文字互动[2][3][4] 投资者参与 - 2024年9月12日16:00前可发问题至公司邮箱[2][4] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[5] 其他 - 参加人员有董事长等（可能调整）[5] - 联系人是证券部，有电话和邮箱[5] - 2024年半年度报告于2024年8月22日发布[2]

北京市博汇科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议 一、董事会会议的召开 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会 议于 2024 年 8 月 20 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议的通知于 2024 年 8 月 9 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长孙传明先生主持，本次会议的召 集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董 事认真审议并表决,一致通过了如下事项： 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公 司章程》等内部规章制度，公司 2024 年半年度报告及摘要披露的信息真实、准 确、完整地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案已经公司第四届董事会审计委员会会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东大会审议。 2.审议 ...