证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-028 福建福光股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 3 日 （二） 股东大会召开的地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 85,834,643 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 85,834,643 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 53.8570 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 53.8570 | | （%） | | ...

传真：（0591）8806 8008 电话：（0591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建福光股份有限公司 关于福建福光股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层单元 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 054 号 致：福建福光股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受福建福光股份有限公司（以下简 称公司）之委托，指派蒋慧、韩叙律师（以下简称本所律师）出席公司 2024 年 第二次临时股东大会（以下简称本次会议或本次股东大会），并依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（以下简称《上市公司股东大 会规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》（以下简称《自律监管指引第 1 号》）等有关法律、法规、 规范性文件以 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20，由董事长、总经理何文波先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | 回购用途 | 为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 175,409 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.1092% | | 累计已回购金额 | 万元 328.83 | | 实际回购价格区间 | 18.41 元/股~19.00 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-027 福建福光股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况 ...

福建福光股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688010 证券简称：福光股份 福建福光股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 4 月 3 日 1 2 福建福光股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 福建福光股份有限公司 福建福光股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于公司董事薪酬的议案 7 | | 议案二：关于公司监事薪酬的议案 9 | | 议案三：关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案 11 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为保障福建福光股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序， 保证股东大会的议事效率，确保股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国 公司法》《福建福光股份有限公司章程》《福建福光股份有限公司股东大会议事规则》 及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作 ...

公司基本情况 - 公司是从事特种及民用光学镜头等产品科研生产的高新技术企业，是全球光学镜头重要制造商 [1] - 产品分定制和非定制两大系列，定制产品用于国家重大航天任务及高端装备，非定制产品用于平安城市等领域 [1] 2023年度业绩情况 - 预计实现营业收入58,718.78万元，归属母公司所有者净利润 -6,908.29万元，归属母公司所有者扣除非经常性损益的净利润 -6,458.19万元 [1] - 业绩同比下降原因包括定制和非定制产品销售收入及毛利减少、信用和资产减值损失增加、研发费用增加、公允价值变动收益减少 [2] 定制产品收入预期 - 特种产品应用向智能化发展，光电系统将受益，定制产品面临稳定持续市场需求 [2] 非定制产品明细分类及市场情况 - 包含安防、车载、红外等镜头及投影光机，应用于多个领域，光学镜头及光电系统成为信息化世界感知“眼睛” [2] - 安防监控领域，视频监控步入智能分析阶段，安防镜头市场竞争加剧，高性价比产品销售规模扩大 [3] - 车载摄像头应用更广泛，新技术推动相关镜头在多领域创新应用，下游需求提供广阔市场空间 [3] - 投影领域，投影设备智能化和画质要求提升，镜头向特定技术方向发展，玻璃光学元件市场需求增长 [3] 未来重点发展领域 - 安防领域，调整产品结构，提供高性价比光学镜头以保持并提升市场占有率 [3] - 加大定制、红外、机器视觉、智能投影等产品拓展，引进和自主开发自动化生产线提升生产效率等 [3]

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-023 福建福光股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次会议通 知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 3 月 18 日以通讯的方式 召开。本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 2 人，监事李寅彦女士 因个人原因未出席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足 公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财 务费用，符合公司及全体股东利益，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不会影响募集 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-024 福建福光股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"或"福光股份"）本次拟使用不 超过人民币 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相 关的生产经营。 公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限自第三 届董事会第二十六次会议审议通过之日起不超过 12 个月。 福光股份于 2024 年 3 月 18 日召开第三届董事会第二十六次会议及第三届 监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金暂时补 充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议 通过之日起不超过 12 个月。保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证 券"）对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-026 福建福光股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 3 日 15 点 00 分 召开地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年4月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-025 福建福光股份有限公司 关于提名公司第三届监事会非职工代表 截至本公告披露日，陈海珠女士未直接持有公司股份，因参加公司追光者 2 号持股计划间接持有公司 42,000 股股份，占公司总股本的 0.03%。陈海珠女士与 公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和上海证 券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的 情形。 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事会主席李 寅彦女士的书面辞职报告。李寅彦女士因工作安排，辞去公司第三届监事会监事 及监事会主席职务，辞职后李寅彦女士不在公司担任其他职务。因李寅彦女士辞 去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，在新任监事就职前，李寅彦女 士仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行监事、监事会主席职责。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 3 月 18 日召开第 三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职 ...

兴业证券股份有限公司关于福建福光股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为福建福光股份有限公司 （以下简称"福光股份"）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法 （试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对福 光股份拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核 查，并出具本核查意见如下： 一、募集资金情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 1 日核发的《关于同意福建福 光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2019】1166 号），公 司获准向社会公开发行人民币普通股股票 3,880.00 万股，每股发行价格为人民币 25.22 元，共募集资金总额为人民币 978,536,000.00 元，扣除各项发行费用人民 ...