公司基本情况 - 公司是从事特种及民用光学镜头、光电系统、光学元组件等产品科研生产的高新技术企业，是全球光学镜头重要制造商 [1] - 产品分“定制产品”和“非定制产品”两大系列，定制产品用于国家重大航天任务及高端装备，非定制产品用于平安城市、智慧城市等领域 [1] 2023年第三季度业绩情况 - 1 - 9月营业收入44,154.23万元，同比减少16.14%；归属于公司股东的净利润 - 3,639.17万元，同比下降287.01% [1] - 业绩下降原因：定制产品和非定制光学镜头销售收入减少；毛利额下降；信用减值损失及资产减值损失增加；研发费用增加；汇兑收益减少；政府补助减少 [1][2] 定制产品情况 - 市场空间：特种产品应用领域向智能化发展，光电系统将受益，国家规划推动武器装备智能化发展 [2] - 业务介绍：主要包含特种光学镜头及光电系统，应用于国家重大航天任务及高端装备，与科研院所、企业合作，部分新品通过竞标获订单，采用审价、协商定价模式，2023年上半年营业收入3,362.31万元 [2] 投影光机业务情况 - 合作情况：与深圳小象光显有限公司合作，该公司专注超薄微型投影光机设计与研发 [2] - 风险：市场竞争激烈，若终端客户不能满足需求、竞争对手整合资源或产品价格下降，业务业绩可能放缓或下滑 [3] 安防市场看法 - 行业演变：光学镜头从电子设备零部件演变为信息化世界感知“眼睛”，新兴技术催生光学镜头市场需求 [3] - 安防监控现状：步入智能分析深度应用阶段，依赖安防镜头提供数据，技术广泛使用，市场走势与国家经济一致，但高端需求待挖掘，竞争加剧，市场集中 [3] 车载、红外镜头业务情况 - 市场前景：车载摄像头需求拓展，新技术推动下游应用场景需求，为车载、红外镜头提供市场空间 [3] - 公司进展：三号基地实现全流程贯通，2023年上半年完成800万像素车载除冰、除雾镜头和1200万像素前视镜头研制 [3] 光学元件业务预期 - 技术路线：选择以玻璃镜片为主的光学镜头及系统，性能高、适应性强但生产难度大、成本高 [4] - 市场需求：电子消费产品对光学镜头技术提升需求增加玻璃光学元件数量，市场需求持续增长 [4]

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2023-060 福建福光股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 11 月 28 日（星期二）16:00-17:00 ● 会议召开地点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2023 年第三季度报告》。为加 强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网 络文字互动的方式召开 2023 年第三季度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。 二、说明会召开的时间及方式 本次业绩说明会将于 2023 年 11 月 28 日（星期二）16:00-17:00 在上海证券 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2023-059 福建福光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 89,046,170 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 89,046,170 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量 | 55.8328 | | 的比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 55.8328 | | （%） | ...

关于福建福光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层单元 邮政编码：350025 传真：（0591）8806 8008 电话：（0591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建福光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 闽理非诉字〔2023〕第 233 号 致：福建福光股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受福建福光股份有限公司（以下简 称公司）之委托，指派本所律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简 称本次会议或本次股东大会），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会 规则(2022 年修订)》（以下简称《上市公司股东大会规则》）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《自律监管指引 第 1 号》）等有关法律、法规、规范性文件以及《福建福光股份有限公司章程》 ...

福建福光股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：福光股份 证券代码：688010 编号：20231114 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活动类别 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他（电话交流会） 国泰君安证券股份有限公司 舒迪等 参与单位名称及 中信保诚基金管理有限公司 温阳等 人员姓名 广东正圆私募基金管理有限公司 黄志豪等 诺安基金管理有限公司 简牮等 时间 2023年11月14日 地点 投资者电话交流会 公司接待人员姓名 董事会秘书：黄健 证券专员：林群茹 第一部分：公司基本情况 公司是专业从事特种及民用光学镜头、光电系统、 光学元组件等产品科研生产的高新技术企业，是全球光 学镜头的重要制造商。 公司产品包括激光、紫外、可见光、红外系列全光 谱镜头及光电系统，主要分为“定制产品”、“非定制产 品”两大系列。“定制产品”系列主要包含特种光学镜头及 光电系统，广泛应用于“神舟系列”、“嫦娥探月”、“天问 一号”等国家重大航天任务及高端装备，核心客户涵盖 中国科学院及各大集团下属科研院所、企业，为国内最 重要的特种光学镜头、光电系统提供商之一；“非定制 投资 ...

公司基本情况 - 公司是从事特种及民用光学镜头等产品科研生产的高新技术企业，是全球光学镜头重要制造商 [1] - 产品分“定制产品”和“非定制产品”两大系列，定制产品用于国家重大航天任务及高端装备，非定制产品用于安防、车载等领域 [1] 2023年第三季度业绩情况 - 1 - 9月实现营业收入44,154.23万元，同比减少16.14%；归属于公司股东的净利润 - 3,639.17万元，同比下降287.01% [1] - 业绩下降原因包括定制和非定制产品销售收入减少、毛利额下降、信用及资产减值损失增加、研发费用增加、汇兑收益减少、政府补助减少 [1][2] 投影光机业务情况 - 与深圳小象光显合作，销售大幅增加具合理性和可持续性 [2] - 家用智能投影市场竞争激烈，若终端客户不能满足需求或市场竞争致价格下降，业务有业绩增速放缓或下滑风险 [2] 技术储备及研发投入情况 - 积累深厚光学技术和人才资源，在大变倍比变焦镜头等方面有多项行业首创技术 [2] - 2023年1 - 9月研发投入4,767.15万元，占营业收入比例为10.80%，较上年同期增加2.81个百分点 [2] - 截至2023年6月30日，研发人员263名，拥有764项专利，其中发明专利349项，较2022年12月31日新增专利82项，其中新增发明专利54项，新增实用新型专利28项 [2] 技术及产品路线 - 核心技术源于定制产品研发及转化，选择以玻璃镜片为主的光学镜头及系统 [3] - 安防领域超高清、深度智能化是趋势，但市场对光学镜头技术升级需求放缓，竞争加剧，公司调整产品结构提供高性价比镜头 [3] 间接控股股东增持计划 - 福建福光科技集团计划自2023年8月18日起6个月内，增持金额不低于1,000万元且不超过5,000万元 [3] - 2023年8月18日至10月31日，合计增持股份235,663股，增持金额501.69万元，已超增持计划下限金额的50%，增持计划未实施完毕 [3]

福建福光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688010 证券简称：福光股份 福建福光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 15 日 1 福建福光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 7 | | 议案二：关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票 | | 及作废第二类限制性股票的议案 13 | | 议案三：关于终止实施追光者 1 号持股计划的议案 19 | | 议案四：关于修订《股东大会议事规则》的议案 22 | | 议案五：关于修订《董事会议事规则》的议案 24 | | 议案六：关于变更公司注册资本的议案 28 | | 议案七：关于修订《公司章程》的议案 29 | 2 福建福光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 福建福光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为保障福建福光股份有限公 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2023-058 福建福光股份有限公司 关于公司间接控股股东增持公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：福建福光股份有限公司（以下简称 "公司"）的间接控 股股东福建福光科技集团有限公司（以下简称"福光科技集团"）基于对公司未来 发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，计划自 2023 年 8 月 18 日起 6 个月 内，通过集中竞价方式增持公司股份，增持金额为不低于人民币 1,000 万元且不 超过人民币 5,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司间接控股股东增持公司股份的公告》 （公告编号：2023-043）。 增持计划实施进展：2023 年 8 月 18 日至 2023 年 10 月 31 日，福光科技 集团及其控股子公司通过上海证券交易所系统以集中竞价方式合计增持公司股份 235,663 股，合计增持金额 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入138,425,962.64元，同比减少34.74%；年初至报告期末营业收入441,542,264.06元，同比减少16.14%[6] - 2023年前三季度营业总收入441,542,264.06元，较2022年前三季度的526,507,750.48元下降16.14%[22] - 2023年前三季度营业收入2.7634558513亿元，2022年前三季度为3.8701433427亿元[34] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-32,649,458.83元，同比减少507.81%；年初至报告期末为-36,391,656.78元，同比减少287.01%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-34,636,706.40元，同比减少1074.28%；年初至报告期末为-47,202,793.07元，同比减少7555.25%[6] - 2023年前三季度净利润为-36,421,558.55元，2022年前三季度为21,798,417.05元，由盈转亏[24] - 2023年前三季度净利润为 - 0.1387955929亿元，2022年前三季度为0.307240621亿元[35] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益-0.2061元/股，同比减少512.2%；年初至报告期末为-0.2296元/股，同比减少288.21%[7] - 本报告期稀释每股收益-0.2050元/股，同比减少506.75%；年初至报告期末为-0.2285元/股，同比减少286.68%[7] - 2023年第三季度基本每股收益为 - 0.23元/股，2022年同期为0.12元/股[25] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率-1.8351%，较上年减少2.29个百分点；年初至报告期末为-2.0494%，较上年减少3.14个百分点[7] 研发投入相关 - 本报告期研发投入17,470,637.11元，占营业收入比例12.62%，增加5.33个百分点；年初至报告期末研发投入47,671,460.99元，占比10.8%，增加2.81个百分点[7] 资产相关 - 本报告期末总资产2,554,671,446.42元，较上年度末减少9.08%；归属于上市公司股东的所有者权益1,749,842,874.85元，较上年度末减少2.34%[7] - 2023年9月30日货币资金为212,223,927.25元，2022年12月31日为138,370,725.54元[17] - 2023年9月30日交易性金融资产为103,908,858.15元，2022年12月31日为423,741,495.30元[17] - 2023年9月30日应收账款为299,898,133.01元，2022年12月31日为337,428,752.15元[17] - 2023年9月30日存货为367,009,284.92元，2022年12月31日为369,578,811.01元[17] - 2023年9月30日流动资产合计为1,046,893,657.91元，2022年12月31日为1,340,743,107.84元[17] - 2023年第三季度末资产总计2,554,671,446.42元，较之前的2,809,662,201.67元下降9.07%[19] - 2023年9月30日流动资产合计1,068,027,858.10元，2022年12月31日为1,248,078,021.17元[30] - 2023年9月30日非流动资产合计1,022,253,500.24元，2022年12月31日为1,036,184,190.62元[31] - 2023年9月30日资产总计2,090,281,358.34元，2022年12月31日为2,284,262,211.79元[31] 负债相关 - 2023年第三季度末负债合计799,514,644.20元，较之前的1,012,540,130.61元下降21.04%[20] - 2023年第三季度一年内到期的非流动负债26,036,349.60元，较之前的123,682,640.15元下降78.95%[19] - 2023年9月30日负债合计388,651,990.46元，2022年12月31日为563,205,959.80元[31] 所有者权益相关 - 2023年第三季度末所有者权益合计1,755,156,802.22元，较之前的1,797,122,071.06元下降2.33%[20] - 2023年第三季度所有者权益（或股东权益）合计为17.0162936788亿元，上一数据为17.2105625199亿元[32] 实收资本相关 - 2023年第三季度实收资本160,998,315.00元，较之前的153,581,943.00元增长4.83%[20] - 2023年第三季度实收资本（或股本）为1.60998315亿元，上一数据为1.53581943亿元[32] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额19,779,520.62元[7] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到现金493,897,615.34元，2022年同期为482,114,943.04元[27] - 2023年前三季度经营活动现金流量净额为19,779,520.62元，2022年同期为 - 21,207,379.90元[28] - 2023年前三季度投资活动现金流量净额为212,856,319.92元，2022年同期为 - 33,521,701.64元[28] - 2023年前三季度筹资活动现金流量净额为 - 162,244,299.37元，2022年同期为 - 16,038,751.44元[28] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 0.318091701亿元，2022年前三季度为 - 0.212073799亿元[37] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为2.711619758亿元，2022年前三季度为 - 0.3352170164亿元[37] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.869636708亿元，2022年前三季度为 - 0.1603875144亿元[38] - 2023年现金及现金等价物净增加额为0.5286376612亿元，2022年为 - 0.681975469亿元[38] - 2023年末现金及现金等价物余额为1.3181567929亿元，2022年末为2.0550800554亿元[38] 综合收益相关 - 2023年第三季度综合收益总额为 - 36,417,944.02元，2022年同期为21,798,417.05元[25] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数10,060，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] 股东持股相关 - 中融(福建)投资有限公司持股44,270,923股，比例27.50%[14] - 福建省电子信息(集团)有限责任公司持股31,857,093股，比例19.79%[14] - 倪政雄持有中融投资7.71%股权，持有聚诚投资50.45%出资份额[15] - 何文波持有聚诚投资10.78%股权，持有众盛投资10.72%股权，持有瑞盈投资22.10%股权[15] - 截至2023年9月30日，公司回购专用证券账户持股数为1,511,050股，持股比例为0.94%[15] 在建工程相关 - 2023年第三季度在建工程91,007,164.95元，较之前的59,229,886.25元增长53.65%[19] 递延所得税资产相关 - 2023年第三季度递延所得税资产31,871,698.67元，较之前的17,194,674.05元增长85.36%[19] 营业总成本相关 - 2023年前三季度营业总成本481,292,401.51元，较2022年前三季度的520,648,833.28元下降7.56%[23]

福建福光股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...