公司治理 - 公司于2025年7月7日召开职工代表大会，选举黄健为第四届董事会职工董事，任期至第四届董事会届满 [1] - 黄健的任职资格符合《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》相关规定 [1] 新任职工董事背景 - 黄健，1980年11月出生，本科学历，法学专业，持有法律职业资格和董事会秘书资格 [2] - 现任公司董事会秘书，并兼任福建青云智联信息科技有限公司监事、福州行合光学有限公司董事等职务 [2] - 间接持有公司股份6.5万股（含追光者2号持股计划1.5万股和2025年员工持股计划5万股） [2] - 无公司股份直接持有，与公司董事及高管无关联关系，无监管处罚记录 [2] 职业经历 - 曾任职于福建新世通律师事务所、华映光电、华映科技、福建伊时代信息科技等企业 [2] - 曾任福州行合光学有限公司监事，现任福建省福清市小安投资合伙企业执行事务合伙人 [2]

人事变动 - 公司于2025年7月7日选举黄健为第四届董事会职工董事[1] 持股情况 - 黄健参加追光者2号和2025年员工持股计划间接持股6.5万股[4] - 间接持股占公司总股本比例为0.04%[4]

行业概述 - 影视录放设备行业从传统录像带、VCD播放器发展到高清蓝光播放器、智能电视盒子和在线流媒体设备，持续满足消费者多样化需求 [1] - 中国影视录放设备市场规模从2015年3376.35亿元增长至2024年6164.48亿元，年复合增长率6.92% [1][13] - 行业未来将向更高清晰度、更优音质、更智能功能和更便捷使用方式发展，VR/AR技术可能带来创新应用 [1][13] 政策环境 - 2025年国务院提出支持影视等领域精品创作，鼓励保险机构提供影视作品等领域保险产品和服务 [6] - 2025年广东省对影视基地新建外景地、高新技术摄影棚等最高给予2000万元扶持，对新技术试验项目最高给予1000万元扶持 [6][8] - 2024年发改委推动重点电影基地硬件设施更新改造，鼓励升级符合高新技术格式要求的摄影器材等装备 [8] 产业链结构 - 上游包括电子元器件、光学镜头、滤光片等原材料及零部件 [9] - 中游为影视录放设备生产制造 [9] - 下游应用领域涵盖电影、家庭娱乐、教育、安防监控等 [9] 光学镜头细分领域 - 2024年中国光学镜头产量48.2亿个，需求量39.1亿个 [11] - 光学镜头影响画面清晰度和质量，决定拍摄视角和景深效果，应用扩展到智能驾驶、VR/AR设备等新兴领域 [11] 竞争格局 - 全球市场由索尼、松下、佳能等日韩企业主导高端市场 [14] - 国内沃格光电、淳中科技等企业在细分领域创新，呈现"外资主导、本土崛起"态势 [14][17] - 本土企业在光电玻璃、显控系统等细分领域各具优势，呈现"专精特新"发展特点 [17] 重点企业分析 - 沃格光电2025年一季度营业收入5.48亿元，同比增长4.23%，业务涵盖光电玻璃精加工、车载显示触控模组等 [19] - 九联科技2024年智能终端营业收入17.01亿元，同比增长3.72%，数字机顶盒等产品在国内运营商市场占有率领先 [21] 发展趋势 - 技术创新驱动行业向8K超高清、AI画质增强等方向发展，国产CMOS传感器和光学镜头性能提升 [23] - 短视频创作、直播电商催生轻量化设备需求，在线教育推动录播系统智能化升级 [24] - 用户体验成为核心卖点，操作界面简化，专业功能下放至消费级产品 [25]

会议召集与召开程序 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年6月13日决议召开2025年第二次临时股东会，并于2025年6月14日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站发布通知 [3] - 会议采用现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年6月30日在福州公司会议室召开，网络投票通过上证所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [3] - 律师认为会议召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [3] 参会人员资格与股权情况 - 会议召集人为公司董事会，资格合法有效 [4] - 出席股东共83人，代表股份83,964,440股，占股权登记日有表决权股份总数（158,837,896股）的52.8617%，其中现场参会股东5人代表股份43,953,540股（占比52.3648%），网络投票股东78人代表股份40,010,900股 [4] - 网络投票股东资格由上证所信息网络有限公司验证 [4] 议案表决结果 - **转让参股公司股权议案**：同意83,749,810股（99.8631%），反对187,315股（0.2233%），弃权15,315股（0.0183%） [5] - **使用超募资金永久补充流动资金议案**：同意83,849,521股（99.8631%），反对114,604股（0.1364%），弃权315股（0.0005%） [5] - **制定董事及高管薪酬管理制度议案**：同意83,820,388股（99.8375%），反对5,616股（0.0067%），弃权37,996股（0.0453%） [5] - **修订会计师事务所选聘制度议案**：同意83,827,998股（99.8375%），反对20,316股（0.0242%），弃权5,616股（0.0067%） [6] 法律结论 - 律师确认本次会议程序、人员资格及表决结果均合法有效，符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》要求 [6]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于6月30日在福建福州召开[2] - 出席会议股东和代理人83人，所持表决权数83,964,440，占比52.8617%[2] - 公司8名在任董事，6人出席会议，2人因公务未出席[5] 议案表决 - 转让参股公司股权议案同意票数83,761,614，占比99.7584%[6] - 使用部分超募资金永久补充流动资金议案同意票数83,849,521，占比99.8631%[6] - 制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》议案同意票数83,820,388，占比99.8284%[7] - 修订《会计师事务所选聘制度》议案同意票数83,827,998，占比99.8375%[10] 其他信息 - 本次股东会见证律师事务所为福建至理律师事务所[9] - 律师认为会议召集、召开、表决程序及结果合法有效[11] - 公告发布时间为2025年7月1日[13]

会议信息 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年6月13日决议召开本次会议，6月14日刊登通知[7] - 现场会议于2025年6月30日下午在公司1楼会议室召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东共83人，代表股份83,964,440股，占比52.8617%[10] - 出席现场会议股东5人，代表股份83,175,100股，占比52.3648%[10] - 参加网络投票股东78人，代表股份789,340股，占比0.4969%[10] 议案表决 - 《关于转让参股公司股权的议案》同意83,761,614股，占比99.7584%[12] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意83,849,521股，占比99.8631%[13] - 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意83,820,388股，占比99.8284%[13] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意83,827,998股，占比99.8375%[14] 会议结论 - 本次会议召集、召开等程序及结果均合法有效[15]

有色金属-贵金属-黄金 - 恒邦股份拟与华晟发展合资设立烟台恒邦综保国际供应链有限公司 注册资本1000万元 恒邦股份持股80%[1] - 湖南黄金子公司安化渣滓溪冶炼厂计划2025年6月末起临时检修停产 预计停产不超过30天[2] 电力设备-电池-锂电池 - 德福科技子公司与光伏组件头部企业A和消费电池头部企业B签订锂电铜箔供应协议 期限分别为3年和5年[3][4] 房地产-房地产开发-住宅开发 - 滨江集团以43.68亿元竞得杭州两宗住宅用地 其中杭政储出[2025]79号地块总价32.65亿元 容积率2.5[5][6] 计算机-软件开发-垂直应用软件 - 中安科董事兼常务副总裁李凯辞职 不再担任任何职务[7][8] 基础化工-化学制品-其他化学制品 - 常青科技特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目正式投产 新增年产能12.05万吨[9][10] 通信-通信设备-通信网络设备及器件 - 世嘉科技子公司中山亿泰纳因持续亏损实施临时停产[10] - 宁波华翔子公司获上海智元委托生产双足机器人产品 合作期3年[31][32] - 呈和科技终止收购映日科技不低于51%股权的重大资产重组[32] 煤炭-煤炭开采-动力煤 - 甘肃能化获准发行不超过20亿元公司债券 有效期24个月[10][11] 医药生物-医疗器械-体外诊断 - 硕世生物获肺炎支原体核酸检测试剂三类医疗器械注册证 有效期至2030年6月[12][13] - 九强生物获日本专利局颁发的检测样本前带现象量化方法发明专利[25][26] 机械设备-通用设备-机床工具 - 亚威股份向特定对象发行股票申请获深交所受理[13][14] 交通运输-铁路公路-公交 - 三峡旅游拟使用不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理[14][15] 医药生物-化学制药-化学制剂 - 国药现代子公司盐酸戊乙奎醚原料药获批上市[16][17] - 恒瑞医药子公司HRS-8829注射用浓溶液获临床试验批准 用于治疗急性缺血性卒中[22] - 华东医药子公司注射用HDM2020获临床试验批准 靶向FGFR2b治疗晚期实体瘤[29] 国防军工-地面兵装-地面兵装 - 内蒙一机子公司签订1.3亿元铁路货车采购合同 需在2025年7月31日前交付[18][19] 社会服务-专业服务-检测服务 - 西高院拟使用不超过5.4亿元闲置募集资金进行现金管理[19][20] 基础化工-化学制品-食品及饲料添加剂 - 天新药业3股东自愿延长股份锁定期6个月至2026年1月11日[22][23] 电子-光学光电子-面板 - 联得装备预中标京东方8.6代AMOLED生产线项目 金额1.57亿元[30][31] 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 - 北特科技拟定增募资不超过3亿元 用于泰国丝杠生产基地建设[29][30] 钢铁-特钢-特钢 - 西宁特钢拟向控股股东定增募资不超过10亿元补充流动资金[38][39] 电子-半导体-数字芯片设计 - 芯原股份发布ZSP5000系列边缘智能数字信号处理器IP[41] 轻工制造-包装印刷-纸包装 - 中荣股份董事长黄焕然取保候审并恢复职务[42][43] 机械设备-自动化设备-其他自动化设备 - 思泰克拟1200万元增资光刻胶企业华睿芯材 持股3.75%[43][44] 机械设备-专用设备-其他专用设备 - 赛象科技预中标5.33亿元空客天津A320系列飞机运输工装项目[45] 轻工制造-包装印刷-综合包装 - 海顺新材拟收购广东正一包装100%股权[46][47] 家用电器-家电零部件-家电零部件 - 同星科技与海信签署战略供应商合作备忘录 拟投资1000万元建青岛制造基地[35] 基础化工-塑料-其他塑料制品 - 永利股份子公司拟增资控股永利墨西哥 持股比例将达72%[36] 建筑装饰-基础建设-园林工程 - 汇绿生态大股东拟减持不超过3%股份[37]

股东持股基本情况 - 福建省国有资产管理有限公司（国资公司）持有公司无限售流通股30,887,869股，占公司总股本19.24% [1] - 股份来源于2024年1月3日协议转让取得 [1] - 国资公司非控股股东、实控人或一致行动人，且非公司董事、监事或高级管理人员 [2] 减持计划主要内容 - 减持原因：国资公司因自身资金需求 [2] - 计划减持数量：不超过4,816,846股（占公司总股本3.00%） [1][2] - 减持方式及数量分配： - 集中竞价减持不超过1,605,615股（占总股本1%） [1][2] - 大宗交易减持不超过3,211,231股（占总股本2%） [1][2] - 减持时间： - 集中竞价减持在公告披露后15个交易日起90天内进行 [1][2] - 大宗交易减持在公告披露后15个交易日起90天内进行 [1][2] - 减持价格：按减持实施时的市场价格确定 [1] 其他相关安排 - 若减持期间出现送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，减持数量将相应调整 [2][3] - 国资公司此前未对持股比例、数量、期限等作出承诺 [2] - 本次减持不涉及控股股东或实控人减持首发前股份 [3]

股权情况 - 国资公司持有公司无限售流通股30,887,869股，占总股本19.24%[2] 减持计划 - 拟减持不超4,816,846股，不超总股本3%[2] - 集中竞价减持不超1,605,615股，不超总股本1%[2] - 大宗交易减持不超3,211,231股，不超总股本2%[2] - 减持时间为2025年7月10日～2025年10月17日[7] 特殊情况 - 除权除息减持股份数量相应调整[3] - 预披露停牌实际减持时间顺延[9] - 减持计划实施有不确定性[10]

股东会议程安排 - 会议时间为2025年6月30日，采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [11] - 会议议程包含宣布出席情况、审议议案、股东发言、投票表决等12项程序性环节，其中股东发言需提前登记且每人限时5分钟 [11][12] - 现场表决采用记名投票方式，每股份享有一票表决权，未填或错填表决票视为弃权 [9] 参股公司股权转让 - 公司通过子公司福光道阳以5,600万元投资获得三赢兴3.6577%股权，现拟以54,536,903.88元转让给三兴投资，叠加已获分红1,463,096.12元后实现投资成本完全覆盖 [6][9] - 交易对方三兴投资为咸宁市国资委控制的有限合伙企业，认缴出资7,402万元，成立不足一年无财务数据 [7] - 标的公司三赢兴2024年总资产11.23亿元，营收14.67亿元，净利润1,659.53万元，扣非净利润1,217.80万元 [9] - 交易分两期付款：30%款项（16,361,071.16元）在协议生效后15个工作日内支付，70%款项（38,175,832.72元）在工商变更完成后支付 [10] - 预计交易将增加利润总额882.69万元（未计所得税影响） [12] 超募资金使用 - 拟使用7,993.24万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.98%，承诺12个月内不进行高风险投资 [14][29] - 公司2019年IPO募集资金76,628.20万元，已陆续调整募投项目用途，包括终止"全光谱精密镜头项目"并将剩余资金用于新项目 [25][26] - 历史募集资金使用涉及多次现金管理，最近一次为2024年使用不超过2.5亿元闲置资金进行现金管理 [28] 公司治理制度修订 - 新制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，修订《会计师事务所选聘制度》以符合最新监管要求 [31] - 制度调整依据包括《公司法》《证券法》及2025年6月实施的《上市公司募集资金监管规则》等法规 [31]