证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-023 福建福光股份有限公司 关于追光者 2 号持股计划 第一批股份锁定期届满的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"或"福光股份"）于 2024 年 2 月 19 日、 2024 年 2 月 29 日分别召开第三届董事会第二十五次会议、2024 年第一次临时股东 大会审议并通过了《关于公司<追光者 2 号持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<追光者 2 号持股计划管理办法>的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日、2022 年 3 月 1 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《福建福光股份有限公司追光者 2 号持股计划（草案）》等相关规定，公司追光者 2 号持股计划第一批股份锁定期于 2025 ...

第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第三次会议通知 于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、电话等方式发出，于 2025 年 4 月 18 日在福州 市马尾区江滨东大道 158 号公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主 席陈海珠女士主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-015 福建福光股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议： （一）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》； 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2024 年年度报告》及其摘要； 监事会认 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-014 福建福光股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第五次会议通知 于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、电话等方式发出，于 2025 年 4 月 18 日在福州 市马尾区江滨东大道 158 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应出席会议 董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 本次会议由公司董事长何文波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议： （一）审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》； 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 （二）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》； 表决结果：赞成 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利 0.57 元(含税)，不进行资本公积金转增股本，不送 红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-016 福建福光股份有限公司 2024 年年度利润分配预案及 2025 年中期 利润分配方案的公告 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用证券账户中股 份的基数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行 公告具体调整情况。 公司将在 2025 年中期（半年度或前三季度）盈利且满足现金分红条件时 进行中期现金分红，现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润 的 30%，不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的 60%，并由公司董事 会根据股东大会授权在符合利润分配的条件下制定具体的中期现金分红方案。 公司 2024 年年度利润分配预案及 202 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-019 福建福光股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第四 届董事会第五次会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，逐项审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。本议案尚需 提交公司股东大会审议通过。具体情况如下： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东 大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最 近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限自公司 2024 年年度股东大会通过 之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括但不限于以下内 容： 1、本次发行证券的种类和数量 本次发行股票的种类为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发 行股票募集资金总额不超过人民币三亿元且 ...

关于福建福光股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 华兴专字[2025]24013630067 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于福建福光股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 华兴专字[2025]24013630067 号 福建福光股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了福建福光股份有限 公司(以下简称福光股份) 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了华兴审字华兴审字[2025]24013630023 号无保留意见 的审计报告。在此基础上，对后附的福光股份管理层编制的《2024 年度营业 收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了专项核查。 一、管理层对明细表的责任 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第 2 号—业务办理》（以下简称上市规则）相关规定，福光股份编 制了营业收 ...

福建福光股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2025]24013630023 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 华兴审字[2025]24013630023号 福建福光股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了福建福光股份有限公司（以下简称福光股份公司）财务报表， 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了福光股份公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于福光股份公司，并 履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、 适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断 ...

福建福光股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 华兴审字[2025]24013630038 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24013630038号 福建福光股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了福建福光股份有限公司（以下简称"福光股份"）2024年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 家市场监督管理) "国家企业信用们 息公示系统" 了 更多登记、备案、 许可、监管信息 日描二维码登: 建省福州市鼓楼区湖东路 千零捌拾柴万捌仟圆 013年12月09 更困座7-9楼 米 l4 场主体应当于每年1月1日至6月30日退 全业信用信息公示系统报送公示年度 i ( 额 部 down 日 ...

兴业证券股份有限公司关于福建福光股份有限公司 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建福光股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可【2019】1166 号）核准，福光股份向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）38,800,000 股，每股发行价格为人民币 25.22 元，共 募集资金总额为人民币 978,536,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 60,839,543.97 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 917,696,456.03 元。 上述资金已于 2019 年 7 月 16 日汇入福光股份募集资金监管账户。华兴会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴所"）对上述募集资金到位情况进行了 审验，并出具闽华兴所（2019）验字 G-003 号《验资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，福光股份累计使用募集资金金额为 496,586,872.24 元（含以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 31,134,300.00 元），福光股份募 集资金余额为 179,882,962.47 元（包含现金管理 ...

募集资金年度使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24013630045 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 福建福光股份有限公司 募集资金年度使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24013630045号 福建福光股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的福建福光股份有限公司（以下简称"贵公司"） 董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行鉴证。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》的规定编制《2024 年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》，这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用 情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金存放与实际使用情况专项 报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的《2024 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注 册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历 ...