交易原则与对象 - 开展金融衍生品交易坚持套期保值原则[5] - 只允许与特定金融机构交易[7] 审批条件 - 预计动用保证金等超规定需经审批[9] - 预计最高合约价值超规定需经审批[9] 业务管理 - 董事长负责业务运作管理[11] - 财务部为主管部门并负责具体职责[12] 操作流程与保密 - 业务有内部操作流程[12][13][14] - 参与人员遵守保密制度[16] 风险处理与档案保管 - 出现重大风险财务部及时报告[17][18] - 交易资料档案由财务部保管10年[20][21] 制度相关 - 制度依国家规定执行并可修订[22] - 制度由董事会制定、解释和修订[22]

股份转让限制 - 董事和高管每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转[7] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[7] 交易禁止期 - 董事和高管买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，公司收回收益[9] - 公司年报、半年报公告前15日内等不得买卖本公司股票[10] - 离职后半年内等情形下董事和高管股份不得转让[10] 信息申报与披露 - 新任董事、高管等应在相关事项后2个交易日内申报个人信息[12] - 股份变动应自事实发生日起2个交易日内向公司报告并公告[12] - 计划减持应在首次卖出前15个交易日报告并披露计划[13] - 减持计划实施完毕等情况应在2个交易日内向交易所报告并公告[14] 违规处理 - 董事和高管因离婚致股份减少，双方共同遵守规定[14] - 董事会是违规买卖股票责任追究主体[16] - 违规收益收归公司，违规者会被罚款等[16] - 情节严重者公司可免除职务并要求赔偿[16] - 触犯法律者交司法机关处理[16] 制度相关 - 制度未尽事宜或与其他规定不一致时以相关规定为准[18] - 制度由董事会负责制定、修改、解释[18] - 制度自董事会审议通过后实施[18]

会计师事务所选聘 - 审计委员会负责选聘并监督，每年至少向董事会提交履职评估报告[5] - 选聘程序需经审计委员会、董事会、股东会审议，聘期一年可续聘[7] - 应采用公开方式，通过官网发布文件，结果及时公示[8] 信息披露 - 每年应披露对会计师事务所履职评估和监督职责报告，年报披露服务年限、审计费用等[6] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），应说明金额、定价原则等[15] 评价与更换 - 续聘时审计委员会需评价审计工作，否定则提请改聘[9] - 出现执业质量缺陷等情况应改聘或解聘[9] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[10] 评价要素 - 评价要素含质量管理等，质量管理分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[12] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[13] - 承担首次公开发行股票上市审计业务，上市后连续执行期限不超过2年[13] 信息安全 - 选聘时审查会计师事务所信息安全管理能力，合同设单独条款明确责任要求[15] - 公司提供文件资料时管控涉密敏感信息，事务所应履行信息安全保护义务[15] 资料保存 - 公司对选聘等相关文件资料应妥善归档保存，期限为选聘结束之日起至少10年[15] 制度相关 - 本制度未尽事宜依照国家有关法律和《公司章程》规定执行[17] - 本制度由公司董事会负责解释，自股东会通过之日起生效并实施[17] - 制度生效后与国家有关法律抵触时，以国家规定为准[17]

薪酬考核 - 董事会薪酬与考核委员会负责考核及初步确定薪酬方案[4] 薪酬构成 - 独立董事领固定津贴，非独立董事按职务领薪，高管实行年薪制[7] 薪酬计算 - 岗位变动、离任人员按实际情况算薪酬[9][15] 薪酬调整 - 参考同行业增幅、通胀、公司盈利等因素[9] 薪酬发放 - 代扣代缴费用，违规违纪人员可降薪或不发绩效奖金[14][16]

离职情形与生效时间 - 制度适用于董事、高管任期届满、辞任等离职情形[2] - 董事任期届满未获连任，股东会决议通过之日自动离职[4] - 董事辞任公司收到通知生效，高管辞任董事会收到报告生效[5] 职务解除与补选 - 特定情形公司30日内解除董事、高管职务[3] - 董事辞任公司60日内完成补选[6] 离职手续与审计 - 董事离职生效后5个工作日办移交手续[6] - 离职人员涉重大事项审计委员会可启动离任审计[6] 股份转让限制与赔偿 - 董事、高管离职后6个月内不得转让公司股份[7] - 离职人员违规造成损失公司有权要求赔偿[7] 制度制定与实施 - 制度由董事会制定、修改、解释，审议通过后实施[8]

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-034 福建福光股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"或"福光股份"）于 2025 年 6 月 13 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流 动资金的议案》，公司拟使用部分超募资金人民币 7,993.24 万元用于永久补充流动 资金，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金占超募资金总额的 29.98%。本次 使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，公 司在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为合并报表范围以外的 对象提供财务资助。保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"） 对本事项出具了明确的核查意见。该事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 1 日核发的《关于同意福建福光 股份有限公司首 ...

外汇套期保值业务 - 拟开展业务，保证金和权利金上限不超500万元[2][3] - 最高合约价值不超2.5亿元或等值外币，额度可循环[2][3] - 资金用自有或自筹，不涉及募集资金[2][3][4] - 交易期限自董事会通过日起12个月内有效[2][4] 风险与管控 - 业务存在汇率波动等6种风险[6] - 制定制度控制风险，按预测交易并加强收付管理[7] - 仅与境内有资质机构合作，内部定期检查[4][7]

投资与转让 - 公司以5600万元增资入股三赢兴，持股3.6577%[3] - 福光道阳将三赢兴3.6577%股权以54536903.88元转让给三兴投资[2][3] 财务数据 - 公司累计获三赢兴现金分红1463096.12元，与转让金额覆盖投资成本[2][3] - 2024年12月31日，三赢兴资产总额112318.75万元，净利润1659.53万元[8] - 本次交易预计为公司增加利润总额882.69万元[15] 交易安排 - 股份转让价款分两笔支付，第一笔16361071.16元，第二笔38175832.72元[11] - 协议生效后45日内且受让方付首笔款，公司办工商变更登记[11] 决策进展 - 2025年6月13日公司董事会审议通过转让参股公司股权议案[16] - 本次交易尚需提交公司股东会审议[16] 交易风险 - 截至公告披露日，交易仅签协议，能否完成不确定[17] - 公司利润总额影响为初步核算，以审计结果为准[17]

制度相关 - 2025年6月13日召开会议审议通过修订及制定部分公司治理制度议案[1] - 制定4项制度并修订部分原有管理制度[1] - 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等2项制度需提交股东会审议[1] - 6项制度具体内容详见2025年6月14日披露全文[1][2][4]

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-037 福建福光股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 30 日 15 点 00 分 召开地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号公司 1 楼会议室 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时 ...