福建福光股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进福建福光股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，规范独立董事行为，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板 上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规和本公司章程的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者可能妨碍其进行独立客观 判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当保持身份和履职的独立性。在履职过程中，不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。公司设 ...

福建福光股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《福建福光股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，我们作为福建福光股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的 独立判断，就第三届董事会第二十二次会议审议相关事项发表独立意见如下： 一、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见 公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，有利 于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，没有与募集资金 投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合股东和广大投资者利益。本次超 募资金的使用符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作 ...

福建福光股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建福光股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东特别是中小股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他有关法律、法规、规范性文件和 本公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司董事会审计委员会应当积极履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第四条 公司定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守 《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的规定。 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的披露应 当遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及证券监管 部门的有关规定。 第二章 关联人及关联交易认定 第五条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的自然人、法 ...

（一） 审议通过《关于终止实施追光者 1 号持股计划的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《追光者 1 号持股计划》等有关规定，同意终止实施公司 第一期员工持股计划。 表决结果：同意5.3522万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%； 反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持 有人会议的持有人所持份额总数的 0%。 特此公告。 福建福光股份有限公司 证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2023-048 福建福光股份有限公司 关于追光者 1 号持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）追光者 1 号持股计划第二次持有人 会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议的通知于 2023 年 10 月 24 ...

证券简称：福光股份 证券代码：688010 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 福建福光股份有限公司 终止实施 2022 年限制性股票激励计划 暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类 限制性股票 相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 | 6 | | 五、终止实施 2022 | 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第 | | 二类限制性股票相关说明 | 8 | | 六、 独立财务顾问意见 | 11 | 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 福光股份、公司、 | 指 | 福建福光股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 本激励计划、限制 性股票激励计划、 | 指 | 福建福光股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | 股权激励计划 | | | | 第一类限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2023-054 上述股票回购注销实施完成后，公司总股本将由 160,998,315 股变更为 160,561,578 股，公司注册资本也相应由 160,998,315 元减少为 160,561,578 元 （最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的最终结果为准）。 二、修订公司章程 福建福光股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开了第 三届董事会第二十二次会议审议通过《关于变更公司注册资本的议案》及《关 于修订<公司章程>的议案》，该议案尚须提交 2023 年第二次临时股东大会审 议。现将具体内容公告如下： 一、变更注册资本 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监 事会第二十次会议审议通过《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购 注销第一类限制性股票及作废第 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2023-056 福建福光股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 至 2023 年 11 月 15 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） ...

第一章 总则 第一条 为规范福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 福建福光股份有限公司 股东大会议事规则 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、法 规、规范性文件和《福建福光股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、公司章程和本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2023-053 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和《福建福光股份有限公司章程》的有关规定， 并结合公司实际情况，公司对现有部分公司治理制度进行了修订，修订情况如下： | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会议事规则 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 是 | | 3 | 独立董事制度 | 否 | | 4 | 关联交易管理制度 | 否 | | 5 | 董事会战略委员会议事规则 | 否 | | 6 | 董事会审计委员会议事规则 | 否 | | 7 | 董事会提名委员会议事规则 | 否 | | 8 | 董事会薪酬与考核委员会议事规则 | 否 | | 9 | 董事会秘书工作细则 | 否 | | 10 | 投资者关系管理制度 | 否 | 其中第 1、2 项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。《股东大会 议事规则》《董事会议事规则》《独 ...

福建福光股份有限公司 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则，真实、 准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免在投资者关系活动中做出发布或 者泄露未公开重大信息、过度宣传误导投资者决策、对公司股票价格公开做出预 期或承诺等违反信息披露规则或者涉嫌操纵股票价格的行为。 上述投资者关系管理工作包括公司在上海证券交易所"上证 e 互动"网络平 台（以下简称"上证 e 互动平台"）发布各类信息的行为。 第四条 公司开展投资者关系管理工作应注意尚未公开的信息和内部信息 的保密，避免和防止由此引发的泄密及导致相关的内幕交易等违法违规行为。 第五条 公司指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人，监事会应当对 投资者关系管理工作制度实施情况进行监督。除非得到明确授权并经过培训，公 1 / 8 司全体董事、监事、高级管理人员和员工应当避免在投资者关系活动中代表公 ...