公司基本信息 - 公司于2019年7月22日在上海证券交易所上市，首次公开发行3880万股A股[4] - 公司注册资本为16056.1578万元[7] - 公司发行的面额股每股面值1元[18] - 公司股份总数为160561578股，均为普通股[15] 股东信息 - 中融(福建)投资有限公司持股4700.00万股，持股比例42.73%[15] - 福建省电子信息(集团)有限责任公司持股3400.00万股，持股比例30.91%[15] - 常州启隆企业管理合伙企业（有限合伙）持股900.00万股，持股比例8.18%[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[17] - 公司因特定情形收购股份后，特定情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%[21] - 公司董事、高级管理人员任职等期间转让股份有相关限制[23][25] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[62] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施方案[68] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[79] - 董事会制订公司增减注册资本等方案，拟订重大收购等方案[79] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[90] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上等人员不得担任独立董事[95] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[98] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[111] - 公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的10%[114] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[110] - 公司预计年度经营业绩净利润与上年同期相比上升或下降50％以上等情形，应在会计年度结束之日起1个月内进行业绩预告[110] 其他 - 公司接受国家军品订货，保证军品科研生产任务完成[144] - 公司严格执行国家安全保密法律法规，涉密信息按豁免机制豁免披露[144][145] - 收购方持有公司5%以上（含5%）股份时须向主管部门备案[146]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[7] - 董事会应在收到请求后10日内反馈[7] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[6][7] - 独立董事提议召开临时股东会需全体过半数同意[6] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[6] - 审计委员会或股东自行召集股东会，应书面通知董事会并向上交所备案[8] 通知与提案 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[11] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[10] - 召集人应在收到后2日内发出补充通知[10] 股权与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[12] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[19] - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[20] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以上，或股东会选举两名以上独立董事的，应当采用累积投票制[20] - 累积投票制下，每一有表决权的股份享有与应选董事人数相同的表决权[20][21] - 累积投票制下，股东投给董事候选人的表决权数之和不得超过其拥有的表决权总数，否则投票无效[21] - 累积投票制下，当选董事职务的每位候选人的得票数应超过出席股东会的股东所持有表决权股份总数的半数[21] - 股东会对有关关联交易事项作出决议，普通决议由出席股东会的非关联股东所持表决权的过半数通过，特别决议由三分之二以上通过[20] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以首次投票结果为准[22] - 未填、错填等表决票视为弃权[22] 会议流程 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[15] - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，不足由董事填补[22] - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[23] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东等信息[21][23][24] - 提案未通过或变更前次决议应在公告中特别提示[23] 其他规定 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[12] - 会议记录保存期限为10年[24] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[24] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或内容违反章程的决议[25] - 股东会可对董事会授权，授权内容、期限应明确且提案由普通决议通过[29]

会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[4] - 七种情形下应召开临时会议[6] - 定期会议提前十日、临时会议提前二日发书面通知，紧急时临时会议可口头通知[11] 会议通知变更 - 定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前二日发出，临时会议需全体与会董事认可[14] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 关联董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议[30] 委托规则 - 审议关联交易时，非关联董事不得委托关联董事，独立董事不得委托非独立董事[18] - 一名董事一次董事会会议不得接受超过两名董事委托[18] 延期与暂缓 - 2名及以上独立董事认为材料问题可书面提延期，董事会应采纳[21] - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时可暂缓表决，提议董事应提再次审议条件[32] 表决规则 - 会议表决实行一人一票，以记名和书面方式进行[25] - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重选，拒不选或中途离场视为弃权[25] - 董事会审议通过提案形成决议须经全体董事过半数通过，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[28] - 关联董事回避表决时，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[30] 会议记录 - 会议记录应包括日期、地点等内容[34] - 董事会秘书可视需要安排制作会议纪要和决议记录[35] - 与会董事应签字确认会议记录和决议记录，有不同意见可书面说明[36] 决议落实与档案保存 - 董事长应督促落实董事会决议并检查实施情况[37] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限为十年[38] 规则说明 - 本规则“以上”含本数，“过”“超过”“不足”不含本数[40] - 本规则由董事会制订，报股东会批准后生效，修改亦同，由董事会负责解释[40]

投资决策权限 - 制度适用于公司及子公司对外投资，子公司未经批准不得投资[3] - 董事会可授权总经理决定部分对外投资事项[5] 投资流程管理 - 投资立项前需前期调研并做可行性分析报告[9] - 投资实行项目负责制，批准后成立项目小组实施[8] 证券投资规定 - 证券投资实行联合控制，与资金、财务人员分离[8] - 证券投资以价值低估、成长好的绩优股为主[9] 投资变更与处置 - 重大投资修改、变更或终止需重新审议[8] - 特定情况可收回或转让长期投资，处置权限与实施相同[10] 投资监督与信息管理 - 财务部负责长期投资财务管理，审计部门定期审计[10] - 相关部门和子公司及时报告投资情况，未披露前保密[13]

会议与治理 - 2024年召开4次股东大会、10次董事会等会议[4][5] - 2024年完成董事会换届选举[12] 报告披露 - 按时披露2023年年度等多份报告[10] 审计与聘任 - 续聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 聘任谢忠恒担任财务总监[12] 持股计划 - 追光者2号持股计划2024年3月14日完成非交易过户[15] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职完善公司治理[16]

公司治理 - 报告期内召开4次股东大会、10次董事会[3] - 董事会下设审计等4个委员会，报告期内召开相关会议[4] - 第三届董事会独立董事专门会议审议通过关联交易议案[6] 人员变动 - 续聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构[9] - 聘任谢忠恒为财务总监[9] - 完成董事会换届选举及高级管理人员聘任[10] 持股计划 - 追光者2号持股计划于2024年3月14日完成非交易过户[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职完善公司治理[12]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月19日15点在福建福州公司会议室召开[3] - 网络投票2025年5月19日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][6] - 本次股东大会审议15项议案，含年度报告等[7][8] - 特别决议议案为11、12、13、14号议案[9] - 对中小投资者单独计票的议案为6、7、8、10、11号议案[9] 股权及登记信息 - A股股权登记日为2025年5月12日[13] - 股东登记时间为2025年5月15 - 16日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[16] - 股东登记地点为福建福州公司董事会办公室[16] 其他信息 - 会议联系电话/传真0591 - 38133727，邮箱zhengquan01@forecam.com，联系人黄健[16] - 会期半天，现场会议出席者食宿交通费自理[16]

主要财务表现 - 2024年基本每股收益0.06元 较2023年亏损0.4298元大幅改善113.96% [1] - 净利润由2023年亏损0.68亿元转为盈利0.09亿元 同比增长113.24% [1] - 营业收入6.21亿元 同比增长5.79% 较2022年7.81亿元仍存在差距 [1] - 净资产收益率0.55% 较2023年-3.89%显著提升114.14个百分点 [1] - 每股净资产从10.67元降至0元 因资本结构变动导致100%下降 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股股东持股比例59.72% 较上期减少674.93万股 [1] - 中融投资持股4427.09万股（27.57%）与福建国资持股3088.79万股（19.24%）保持稳定 [2] - 常州启隆减持192.69万股至370.19万股（2.31%） [2] - 新进5家机构股东包括国泰资管计划207.17万股 博时科创板基金189.24万股 永赢半导体基金170.36万股等 [2] - 兴全系三只基金合计减持963.85万股退出前十 陈家春减持181.15万股退出 [2][3] 利润分配方案 - 拟实施每10股派发现金红利0.57元（含税）的分红方案 [4]

主要财务表现 - 2025年第一季度营业收入1.14亿元 同比增长15.15% 较2024年第一季度0.99亿元有所提升[1] - 净利润连续两年第一季度亏损0.2亿元 与2024年第一季度持平 但较2023年第一季度亏损0.08亿元扩大150%[1] - 基本每股收益-0.13元 较2024年同期-0.1267元下降2.6% 较2023年同期-0.05元恶化160%[1] - 每股净资产10.47元 同比下降0.76% 较2023年同期11.62元下降9.9%[1] - 每股经营现金流数据缺失[1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股占比60.08% 较上期增加59.15万股[1] - 中融(福建)投资有限公司持股4427.09万股（27.57%）与福建省国有资产管理有限公司持股3088.79万股（19.24%）保持稳定[2] - 三家投资合伙企业出现减持：聚诚投资减持41.5万股 启隆企业管理减持60.85万股 众盛投资减持100.5万股[2] - 五只公募基金新进前十大股东：华安科技动力（240.92万股）、金信稳健策略（224万股）、德邦半导体产业（205.39万股）、中银智能制造（199.67万股）及永赢半导体产业（增持99.64万股至270万股）[2] - 四家机构退出前十大股东：国泰基金资管计划（207.17万股）、博时科创板基金（189.24万股）、中欧瑾和基金（169.99万股）及自然人郭明良（141.22万股）[2][3] 利润分配政策 - 公司决定不实施分红送转方案[4]

业绩总结 - 2024年营业总收入修正后62138.98万元，同比增5.82%[2] - 营业利润、利润总额修正后均增209.45万元[2][5] - 归母净利润修正后为949.40万元[2] - 加权平均净资产收益率修正后为0.55%，同比增4.44个百分点[2] - 总资产、归母所有者权益修正后较期初分别降1.44%、0.82%[2] 修正原因 - 业绩快报更正因其他非流动金融资产期末评估价值变动[5]