证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-022 重要内容提示： 关于召开2024年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 福建福光股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 15 点 00 分 召开地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日 ...

业绩总结 - 2024年营业总收入修正后62138.98万元，同比增5.82%[2] - 营业利润、利润总额修正后均增209.45万元[2][5] - 归母净利润修正后为949.40万元[2] - 加权平均净资产收益率修正后为0.55%，同比增4.44个百分点[2] - 总资产、归母所有者权益修正后较期初分别降1.44%、0.82%[2] 修正原因 - 业绩快报更正因其他非流动金融资产期末评估价值变动[5]

文章核心观点 公司披露股东减持股份结果，聚诚投资、众盛投资、瑞盈投资减持计划时间区间届满，合计减持1,605,000股，占公司当前总股本比例为0.9996% [2] 股东持股基本情况 - 截至公告日，聚诚投资、众盛投资、瑞盈投资分别持有公司无限售流通股3,791,294股、3,020,723股、1,204,291股，合计8,016,308股，分别占公司总股本2.36%、1.88%、0.75% [1] 减持计划情况 - 2024年12月12日，公司披露股东减持股份计划，聚诚投资、众盛投资、瑞盈投资拟合计减持不超过3,000,000股，即不超过公司总股本的1.87% [1] 减持计划实施结果 - 截至2025年4月2日，减持时间区间届满，聚诚投资、众盛投资、瑞盈投资分别减持415,000股、1,005,000股、185,000股，合计减持1,605,000股，占公司当前总股本比例为0.9996% [2] - 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺一致 [6] - 减持时间区间届满，已实施减持 [6] - 实际减持已达到减持计划最低减持数量（比例） [6] 其他情况 - 减持主体无一致行动人 [3] - 未提前终止减持计划 [5]

股东持股 - 聚诚、众盛、瑞盈分别持股3,791,294股、3,020,723股、1,204,291股，合计8,016,308股，占总股本2.36%、1.88%、0.75%[3] 减持计划 - 三股东拟合计减持不超3,000,000股，即不超总股本1.87%[3] 实际减持 - 截至2025年4月2日，三股东合计减持1,605,000股，占总股本0.9996%[4] - 聚诚、众盛、瑞盈减持金额分别为16,571,443.52元、40,126,750.02元、7,391,922.93元[8][9] 减持情况 - 本次实际减持与计划、承诺一致，达最低减持量，未提前终止[10]

文章核心观点 福建福光股份有限公司2025年第一次临时股东大会顺利召开，各项议案均获通过，会议召集、召开及表决程序合法有效 [1][2][6] 会议召开和出席情况 - 股东大会于2025年3月31日在福建省福州市马尾区江滨东大道158号公司会议室召开 [2] - 会议由公司董事会召集，因董事长何文波公务安排，由董事侯艳萍主持，采用现场和网络投票结合方式，召集、召开及表决程序符合规定 [3] - 截至股权登记日，公司回购专用账户2,734,732股无表决权 [2] - 公司在任董事9人出席5人，在任监事3人出席1人，董事会秘书出席，其他高管列席 [4] 议案审议情况 - 非累积投票议案包括《公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要、《公司2025年员工持股计划管理办法》、提请授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜、2025年度公司及子公司融资额度并提供担保，均获通过 [5][6] - 第4项议案为特别决议议案，获出席股东或代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；第1、2、3项为普通决议议案，获出席股东或代理人所持表决权过半数通过 [6] - 第1、2、3、4项议案均对中小投资者单独计票 [6] - 议案1、2、3关联股东中融(福建)投资有限公司等回避表决 [6] 律师见证情况 - 福建至理律师事务所蒋慧、韩叙见证本次股东大会 [6] - 律师认为会议召集、召开程序符合相关规定，召集人、出席人员资格合法，表决程序和结果合法有效 [6]

会议信息 - 股东大会于2025年3月31日在福建福州马尾区召开[2] - 出席会议股东和代理人100人，所持表决权占比60.2181%[2] 股份情况 - 截至股权登记日，回购专用账户股份2,734,732股，无表决权[2] 议案表决 - 《公司2025年员工持股计划（草案）》等议案高票通过[4][6] - 2025年度融资额度并担保议案同意票数占比99.1281%[6] 其他情况 - 关联股东回避部分议案表决[8] - 律师认为会议合法有效[9]

会议信息 - 公司第四届董事会第四次会议2025年3月13日决议召开本次会议，3月14日发布通知[7] - 现场会议2025年3月31日下午召开，网络投票当日9:15 - 15:00[7] 股东情况 - 出席现场和网络投票股东100人，代表股份95,040,293股，占比59.1924%[10] - 出席现场会议股东7人，代表股份86,268,466股，占比53.7292%[10] - 参加网络投票股东93人，代表股份8,771,827股，占比5.4632%[10] 议案表决 - 员工持股计划相关议案关联股东股份不计入有效表决总数，同意票占比高[13][14][15] - 《关于2025年度公司及子公司融资额度并提供担保的议案》同意票占比99.1281%[15] 会议合规 - 会议召集、召开程序，召集人和出席人员资格，表决程序和结果均符合规定[8][9][11][17] 法律意见书 - 法律意见书经盖章及签字后生效，正本3份，副本若干份且具同等效力[17]

股东大会信息 - 时间为2025年3月31日15点，地点在福建福州马尾区公司会议室[11] - 网络投票系统为上交所系统，起止时间为2025年3月31日[11] - 会议召集人为公司董事会，将审议4项议案[13][14] 员工持股计划 - 《2025年员工持股计划（草案）》等文件于3月14日在上交所网站披露[18][20] - 董事会提请授权办理相关事宜[22] 融资与担保 - 2025年度公司及子公司拟获不超10亿元融资额度[27] - 公司拟为子公司提供不超5亿元担保额度[27] - 额度自议案通过起一年内有效，董事会提请授权办理具体事项[27][28]

股东大会安排 - 公司于2025年3月14日披露召开2025年第一次临时股东大会通知[1] - 拟于2025年3月31日15:00召开，采用现场和网络投票结合方式[1] 投票提醒服务 - 公司拟使用上证信息股东大会提醒服务[2] - 投资者收到短信可按提示投票，拥堵时可通过原平台投票[2] - 投资者可通过邮件、热线反馈服务意见建议[2]

募集资金情况 - 公司获准发行3880.00万股，每股发行价25.22元，募集资金总额9.78536亿元，净额9.1769645603亿元[1] 项目投资情况 - 全光谱精密镜头智能制造基地项目（一期）总投资额3.853056亿元，募集资金投资额2.850191亿元[4] - AI光学感知器件研发及产业化建设项目总投资额1.142594亿元，募集资金投资额1.056103亿元[4] - 精密及超精密光学加工实验中心建设项目总投资额1.65078亿元，募集资金投资额1.65078亿元[4] - 棱镜冷加工产业化建设项目总投资额626.90万元，募集资金投资额626.90万元[4] - 精密镜头产业化基地技改整合项目总投资额9537.00万元，募集资金投资额9537.00万元[4] 资金使用决策 - 2019年8月16日同意以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金3113.43万元[4] - 2020年2月24日同意将3265.06万元超募资金用于棱镜冷加工产业化建设项目[5] - 2021年8月14日同意使用不超过58000万元闲置募集资金进行现金管理[9] - 2022年1月19日同意使用不超过30000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[9] - 2022年8月5日同意使用不超4.3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[10] - 2023年3月6日拟使用不超3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[12] - 2023年8月3日同意使用不超3.4亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[13] - 2023年10月拟用7993.24万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.98%[13] - 2024年3月18日拟使用不超2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[14] - 2024年7月30日同意使用不超2.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[15] - 2025年3月13日拟使用不超1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[17] 项目进展 - 2022年终止“全光谱项目（一期）项目”，总投资额减至3.853056亿元，剩余1.666385亿元，9537万元用于新项目，7126.85万元留存专户[12] - 2023年6月30日“精密镜头产业化基地技改整合项目”结项，节余882.31万元永久补充流动资金[12]