薪酬考核 - 董事会薪酬与考核委员会负责考核及初步确定薪酬方案[4] 薪酬构成 - 独立董事领固定津贴，非独立董事按职务领薪，高管实行年薪制[7] 薪酬计算 - 岗位变动、离任人员按实际情况算薪酬[9][15] 薪酬调整 - 参考同行业增幅、通胀、公司盈利等因素[9] 薪酬发放 - 代扣代缴费用，违规违纪人员可降薪或不发绩效奖金[14][16]

审计部门设置与职责 - 公司设立审计部，专职人员不少于一人[6] - 审计部负责公司及下属子公司多方面内部审计监督[5] 审计工作流程 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次[9] - 审计项目立项后，实施审计三日前送达审计通知书[16] - 审计终结后五日内出具审计报告初稿[18] - 被审计者十日内将书面意见送交审计部[18] 审计权限与处理 - 审计部有提请开会、调阅资料等权限[13] - 审计部有责令上缴收入费用等处理权限[14] 激励与约束 - 公司建立审计部激励与约束机制[24] - 审计部可提表彰奖励建议[24] 违规处理 - 公司及相关人员违规视情节处分[25] - 拒绝提供审计资料者受处分并追究经济责任[27] - 审计人员违规构成犯罪移交司法机关[32] 内部控制 - 董事会审议年度报告应对内控自评报告形成决议[28] - 公司将内控执行情况作绩效考核指标[28] - 公司建立责任追究机制查处责任人[28] 制度相关 - 本制度由审计部负责解释，董事会通过后实施[30][31]

交易原则与对象 - 开展金融衍生品交易坚持套期保值原则[5] - 只允许与特定金融机构交易[7] 审批条件 - 预计动用保证金等超规定需经审批[9] - 预计最高合约价值超规定需经审批[9] 业务管理 - 董事长负责业务运作管理[11] - 财务部为主管部门并负责具体职责[12] 操作流程与保密 - 业务有内部操作流程[12][13][14] - 参与人员遵守保密制度[16] 风险处理与档案保管 - 出现重大风险财务部及时报告[17][18] - 交易资料档案由财务部保管10年[20][21] 制度相关 - 制度依国家规定执行并可修订[22] - 制度由董事会制定、解释和修订[22]

会计师事务所选聘 - 审计委员会负责选聘并监督，每年至少向董事会提交履职评估报告[5] - 选聘程序需经审计委员会、董事会、股东会审议，聘期一年可续聘[7] - 应采用公开方式，通过官网发布文件，结果及时公示[8] 信息披露 - 每年应披露对会计师事务所履职评估和监督职责报告，年报披露服务年限、审计费用等[6] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），应说明金额、定价原则等[15] 评价与更换 - 续聘时审计委员会需评价审计工作，否定则提请改聘[9] - 出现执业质量缺陷等情况应改聘或解聘[9] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[10] 评价要素 - 评价要素含质量管理等，质量管理分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[12] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[13] - 承担首次公开发行股票上市审计业务，上市后连续执行期限不超过2年[13] 信息安全 - 选聘时审查会计师事务所信息安全管理能力，合同设单独条款明确责任要求[15] - 公司提供文件资料时管控涉密敏感信息，事务所应履行信息安全保护义务[15] 资料保存 - 公司对选聘等相关文件资料应妥善归档保存，期限为选聘结束之日起至少10年[15] 制度相关 - 本制度未尽事宜依照国家有关法律和《公司章程》规定执行[17] - 本制度由公司董事会负责解释，自股东会通过之日起生效并实施[17] - 制度生效后与国家有关法律抵触时，以国家规定为准[17]

制度相关 - 2025年6月13日召开会议审议通过修订及制定部分公司治理制度议案[1] - 制定4项制度并修订部分原有管理制度[1] - 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等2项制度需提交股东会审议[1] - 6项制度具体内容详见2025年6月14日披露全文[1][2][4]

离职情形与生效时间 - 制度适用于董事、高管任期届满、辞任等离职情形[2] - 董事任期届满未获连任，股东会决议通过之日自动离职[4] - 董事辞任公司收到通知生效，高管辞任董事会收到报告生效[5] 职务解除与补选 - 特定情形公司30日内解除董事、高管职务[3] - 董事辞任公司60日内完成补选[6] 离职手续与审计 - 董事离职生效后5个工作日办移交手续[6] - 离职人员涉重大事项审计委员会可启动离任审计[6] 股份转让限制与赔偿 - 董事、高管离职后6个月内不得转让公司股份[7] - 离职人员违规造成损失公司有权要求赔偿[7] 制度制定与实施 - 制度由董事会制定、修改、解释，审议通过后实施[8]

外汇套期保值业务 - 拟开展业务，保证金和权利金上限不超500万元[2][3] - 最高合约价值不超2.5亿元或等值外币，额度可循环[2][3] - 资金用自有或自筹，不涉及募集资金[2][3][4] - 交易期限自董事会通过日起12个月内有效[2][4] 风险与管控 - 业务存在汇率波动等6种风险[6] - 制定制度控制风险，按预测交易并加强收付管理[7] - 仅与境内有资质机构合作，内部定期检查[4][7]

投资与转让 - 公司以5600万元增资入股三赢兴，持股3.6577%[3] - 福光道阳将三赢兴3.6577%股权以54536903.88元转让给三兴投资[2][3] 财务数据 - 公司累计获三赢兴现金分红1463096.12元，与转让金额覆盖投资成本[2][3] - 2024年12月31日，三赢兴资产总额112318.75万元，净利润1659.53万元[8] - 本次交易预计为公司增加利润总额882.69万元[15] 交易安排 - 股份转让价款分两笔支付，第一笔16361071.16元，第二笔38175832.72元[11] - 协议生效后45日内且受让方付首笔款，公司办工商变更登记[11] 决策进展 - 2025年6月13日公司董事会审议通过转让参股公司股权议案[16] - 本次交易尚需提交公司股东会审议[16] 交易风险 - 截至公告披露日，交易仅签协议，能否完成不确定[17] - 公司利润总额影响为初步核算，以审计结果为准[17]

募集资金情况 - 2019年首次公开发行3880.00万股，每股发行价25.22元，募集资金总额9.78536亿元，净额9.1769645603亿元[1] 资金使用与项目调整 - 2019年以募集资金置换自筹资金3113.43万元，含全光谱和AI光学项目[4] - 2019年拟用2.5亿元募集资金向福光天瞳增资[4] - 2020年将3265.06万元超募资金用于棱镜冷加工产业化建设项目[5] - 2021年棱镜冷加工项目结项，节余资金补充流动资金[8] - 2021年AI光学感知器件项目变更[9] - 2022年12月终止全光谱精密镜头项目一期，剩余资金处理[12] - 2023年6月30日精密镜头技改整合项目结项，节余882.31万元补充流动资金[13] 资金补充与管理 - 拟用7993.24万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.98%[1][14] - 多次同意使用闲置募集资金进行现金管理，额度和期限不同[5][6][9][11][13][15] - 多次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，额度和期限不同[10][12][13][14][15]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会6月30日15点在福州马尾区公司1楼会议室召开[2] - 网络投票6月30日进行，交易系统9:15 - 15:00、互联网9:15 - 15:00[2][3] - 会议审议转让参股公司股权等多项议案[5] 登记信息 - 股权登记日为2025年6月23日[11] - 登记时间6月26 - 27日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[14] - 登记地点在公司董事会办公室[14] 其他 - 公告2025年6月14日发布[17]