证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-019 福建福光股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第四 届董事会第五次会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，逐项审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。本议案尚需 提交公司股东大会审议通过。具体情况如下： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东 大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最 近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限自公司 2024 年年度股东大会通过 之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括但不限于以下内 容： 1、本次发行证券的种类和数量 本次发行股票的种类为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发 行股票募集资金总额不超过人民币三亿元且 ...

福建福光股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 华兴审字[2025]24013630038 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24013630038号 福建福光股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了福建福光股份有限公司（以下简称"福光股份"）2024年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 家市场监督管理) "国家企业信用们 息公示系统" 了 更多登记、备案、 许可、监管信息 日描二维码登: 建省福州市鼓楼区湖东路 千零捌拾柴万捌仟圆 013年12月09 更困座7-9楼 米 l4 场主体应当于每年1月1日至6月30日退 全业信用信息公示系统报送公示年度 i ( 额 部 down 日 ...

关于福建福光股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 华兴专字[2025]24013630067 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于福建福光股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 华兴专字[2025]24013630067 号 福建福光股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了福建福光股份有限 公司(以下简称福光股份) 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了华兴审字华兴审字[2025]24013630023 号无保留意见 的审计报告。在此基础上，对后附的福光股份管理层编制的《2024 年度营业 收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了专项核查。 一、管理层对明细表的责任 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第 2 号—业务办理》（以下简称上市规则）相关规定，福光股份编 制了营业收 ...

募集资金年度使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24013630045 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 福建福光股份有限公司 募集资金年度使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24013630045号 福建福光股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的福建福光股份有限公司（以下简称"贵公司"） 董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行鉴证。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》的规定编制《2024 年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》，这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用 情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金存放与实际使用情况专项 报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的《2024 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注 册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历 ...

兴业证券股份有限公司关于福建福光股份有限公司 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建福光股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可【2019】1166 号）核准，福光股份向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）38,800,000 股，每股发行价格为人民币 25.22 元，共 募集资金总额为人民币 978,536,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 60,839,543.97 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 917,696,456.03 元。 上述资金已于 2019 年 7 月 16 日汇入福光股份募集资金监管账户。华兴会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴所"）对上述募集资金到位情况进行了 审验，并出具闽华兴所（2019）验字 G-003 号《验资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，福光股份累计使用募集资金金额为 496,586,872.24 元（含以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 31,134,300.00 元），福光股份募 集资金余额为 179,882,962.47 元（包含现金管理 ...

福建福光股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2025]24013630023 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 华兴审字[2025]24013630023号 福建福光股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了福建福光股份有限公司（以下简称福光股份公司）财务报表， 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了福光股份公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于福光股份公司，并 履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、 适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断 ...

福建福光股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24013630058 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 福建福光股份有限公司2024年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24013630058号 福建福光股份有限公司董事会： 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是福光股份的责 任。我们对汇总表所载资料与我所审计福光股份2024年度财务报告时所复核 的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没 有发现不一致之处。除了对福光股份实施2024年度财务报表审计中所执行的 1 对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审 计程序。为了更好地理解福光股份的控股股东及其他关联方占用资金情况， 本说明仅作为福光股份向中国证券监督管理委员会及证券交易所上报使 用，不得用作任何其他目的。 附件: 福建福光股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 一、审计意见 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建福光股份 有限公司（以下简称" ...

2024 年年度报告 公司代码：688010 公司简称：福光股份 福建福光股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 257 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节"管理层讨论与分析 四、风险因素"。 四、公司全体董事出席董事会会议。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基 数，向全体股东每10股派发现金红利0.57元(含税)。 截至第四届董事会第五次会议召开日，公司总股本为160,561,578股，扣减回购专用证券账户 中的股份总数2,734,732股后股本157,826,846股，以此拟派发现金红利8,996,130.22元（含税）。2024 年度公司现金分红金额占公司2024年度合并报表归属 ...

福建福光股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688010 证券简称：福光股份 福建福光股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人何文波、主管会计工作负责人谢忠恒及会计机构负责人（会计主管人员）林芳保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 114,140,784.71 | 98,725,814.48 | 15.61 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -19,885,512.08 | -20,060,115.53 | 不适用 ...

福建福光股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2024年,作为福建福光股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求,本着恪尽职守、勤 勉尽责的工作态度,积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议,认真 审议各项议案,忠实勤勉地履行独立董事职责,并按照规定对公司相关事项发表 了独立、客观、公正的意见。现将2024年度履行职责的情况报告如下: 罗妙成女士,中国国籍,无境外永久居留权,1961年2月出生,经济学硕士, 教授、注册会计师。历任:福建财经学校教师,集美财政专科学校教师,福建 财会管理干部学院教师、系副主任、主任、副院长,福财会计师事务所注册会 计师,福州市地方税务局鼓楼分局副局长(挂职),福建江夏学院会计学系主 任、科研处处长、会计学院教授,福建博思软件股份有限公司独立董事。现任: 福建福光股份有限公司、腾景科技股份有限公司、福建南王环保科技股份有限 公司、非上市公司福建交易市场登记结算中心股份有限公司独立董事。 一、独立董 ...