福建福光股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 2024年,作为福建福光股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求,本着恪尽职守、勤 勉尽责的工作态度,积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议,认真 审议各项议案,忠实勤勉地履行独立董事职责,并按照规定对公司相关事项发表 了独立、客观、公正的意见。现将2024年度履行职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郭晓红女士,中国国籍,无境外永久居留权,1971年5月出生,管理学硕士, 教授,注册会计师、资产评估师、房地产估价师。历任:福建江夏学院教务处 副处长,福建江夏学院会计学院副院长。现任:福建江夏学院会计学院教师、 硕士生导师,福建福光股份有限公司、福建海峡环保集团股份有限公司、非上 市公司广东伊康纳斯生物医药科技股份有限公司、非上市公司深圳西普尼精密 科技股份有限公司独立董事。个人荣誉:福建省优秀教师。 (二) 独立性说明 作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系 ...

福建福光股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司 股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、法规、规范性 文件和《福建福光股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制 定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、公司章程和本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开 ...

对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建福光股份有限公司（以下简称"公司")投资行为，降 低投资风险，提高对外投资收益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规、规章、规范性文 件和《福建福光股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》)的有关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而以一定数量的货币 资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活 动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 （三）参股其他独立法人实体； （四）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 第四条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司") 的一切对外投资行为。 短期投资是指企业购入能够随时变现，并且持有时间不超过一年（含一年）的 有价证券以及不超过一年（含一年）的其他投资，包括各种股票、债券、基金等。 未经公司事先批准，子公司不得进行对外投资。 长期投资是指不满足短期投资条件的投资，即不准备在一年或长于一年的经营 周期之内转变为现金的投资。 ...

福建福光股份有限公司 独立董事2024年度沐职报告 2024年,作为福建福光股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求,本着 恪尽职守、勤勉尽责的工作态度.积极出席公司股东大会、董事会及各专门 委员会会议,认真审议各项议案,忠实勤勉地履行独立董事职责,并按照规 定对公司相关事项发表了独立、客观、公正的意见。现将2024年度履行职责 的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴飞美女士,中国国籍,无境外永久居留权,1963年4月出生,硕士研 究生学历。历任:福建商学院(原福建商业高等专科学校)教师,闽江学 院经济与管理学院副院长,闽江学院教授、硕士生导师,中能电气股份有 限公司、德艺文化创意集团股份有限公司、海欣食品股份有限公司、非上 市公司福建汇川物联网技术科技股份有限公司独立董事。现任:福建福光 股份有限公司、福建广生堂药业股份有限公司独立董事,福建源鑫投资集 团有限公司公司顾问。 (二) 独立性说明 作为公司的独立董事,本人及直系亲属 ...

福建福光股份有限公司 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范福建福光股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、法规、规章和《福 建福光股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书为董事会办公室 负责人。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表 ...

福建福光股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | | | | | | 第三条 公司以发起设立的方式设立，在福州市市场监督管理局注册登 记，取得营业执照。统一社会信用代码：91350100757384472D。 第四条 公司于 2019 年 6 月 11 日取得上海证券交易所的审核同意，于 2019 年 7 月 1 日通过中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注 册，首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,880 万股，于 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所上市。 第五条 公司注册名称： 中文全称：福建福光股份有限公司 英文全称：Fujian Forecam Optics Co.,Ltd. 第六条 公司住所：福州市马尾区江滨东大道 158 号。 第七条 公司注册资本为人民币 16,056.1578 万元。 第八条 公司营业期限为五十年，自公司营业执照签发之日起计算。 第一章 总则 第一条 为维护福建福光股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-022 重要内容提示： 关于召开2024年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 福建福光股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 15 点 00 分 召开地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日 ...

业绩总结 - 2024年营业总收入修正后62138.98万元，同比增5.82%[2] - 营业利润、利润总额修正后均增209.45万元[2][5] - 归母净利润修正后为949.40万元[2] - 加权平均净资产收益率修正后为0.55%，同比增4.44个百分点[2] - 总资产、归母所有者权益修正后较期初分别降1.44%、0.82%[2] 修正原因 - 业绩快报更正因其他非流动金融资产期末评估价值变动[5]

文章核心观点 公司披露股东减持股份结果，聚诚投资、众盛投资、瑞盈投资减持计划时间区间届满，合计减持1,605,000股，占公司当前总股本比例为0.9996% [2] 股东持股基本情况 - 截至公告日，聚诚投资、众盛投资、瑞盈投资分别持有公司无限售流通股3,791,294股、3,020,723股、1,204,291股，合计8,016,308股，分别占公司总股本2.36%、1.88%、0.75% [1] 减持计划情况 - 2024年12月12日，公司披露股东减持股份计划，聚诚投资、众盛投资、瑞盈投资拟合计减持不超过3,000,000股，即不超过公司总股本的1.87% [1] 减持计划实施结果 - 截至2025年4月2日，减持时间区间届满，聚诚投资、众盛投资、瑞盈投资分别减持415,000股、1,005,000股、185,000股，合计减持1,605,000股，占公司当前总股本比例为0.9996% [2] - 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺一致 [6] - 减持时间区间届满，已实施减持 [6] - 实际减持已达到减持计划最低减持数量（比例） [6] 其他情况 - 减持主体无一致行动人 [3] - 未提前终止减持计划 [5]

股东持股 - 聚诚、众盛、瑞盈分别持股3,791,294股、3,020,723股、1,204,291股，合计8,016,308股，占总股本2.36%、1.88%、0.75%[3] 减持计划 - 三股东拟合计减持不超3,000,000股，即不超总股本1.87%[3] 实际减持 - 截至2025年4月2日，三股东合计减持1,605,000股，占总股本0.9996%[4] - 聚诚、众盛、瑞盈减持金额分别为16,571,443.52元、40,126,750.02元、7,391,922.93元[8][9] 减持情况 - 本次实际减持与计划、承诺一致，达最低减持量，未提前终止[10]