文章核心观点 福建福光股份有限公司2025年第一次临时股东大会顺利召开，各项议案均获通过，会议召集、召开及表决程序合法有效 [1][2][6] 会议召开和出席情况 - 股东大会于2025年3月31日在福建省福州市马尾区江滨东大道158号公司会议室召开 [2] - 会议由公司董事会召集，因董事长何文波公务安排，由董事侯艳萍主持，采用现场和网络投票结合方式，召集、召开及表决程序符合规定 [3] - 截至股权登记日，公司回购专用账户2,734,732股无表决权 [2] - 公司在任董事9人出席5人，在任监事3人出席1人，董事会秘书出席，其他高管列席 [4] 议案审议情况 - 非累积投票议案包括《公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要、《公司2025年员工持股计划管理办法》、提请授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜、2025年度公司及子公司融资额度并提供担保，均获通过 [5][6] - 第4项议案为特别决议议案，获出席股东或代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；第1、2、3项为普通决议议案，获出席股东或代理人所持表决权过半数通过 [6] - 第1、2、3、4项议案均对中小投资者单独计票 [6] - 议案1、2、3关联股东中融(福建)投资有限公司等回避表决 [6] 律师见证情况 - 福建至理律师事务所蒋慧、韩叙见证本次股东大会 [6] - 律师认为会议召集、召开程序符合相关规定，召集人、出席人员资格合法，表决程序和结果合法有效 [6]

会议信息 - 公司第四届董事会第四次会议2025年3月13日决议召开本次会议，3月14日发布通知[7] - 现场会议2025年3月31日下午召开，网络投票当日9:15 - 15:00[7] 股东情况 - 出席现场和网络投票股东100人，代表股份95,040,293股，占比59.1924%[10] - 出席现场会议股东7人，代表股份86,268,466股，占比53.7292%[10] - 参加网络投票股东93人，代表股份8,771,827股，占比5.4632%[10] 议案表决 - 员工持股计划相关议案关联股东股份不计入有效表决总数，同意票占比高[13][14][15] - 《关于2025年度公司及子公司融资额度并提供担保的议案》同意票占比99.1281%[15] 会议合规 - 会议召集、召开程序，召集人和出席人员资格，表决程序和结果均符合规定[8][9][11][17] 法律意见书 - 法律意见书经盖章及签字后生效，正本3份，副本若干份且具同等效力[17]

会议信息 - 股东大会于2025年3月31日在福建福州马尾区召开[2] - 出席会议股东和代理人100人，所持表决权占比60.2181%[2] 股份情况 - 截至股权登记日，回购专用账户股份2,734,732股，无表决权[2] 议案表决 - 《公司2025年员工持股计划（草案）》等议案高票通过[4][6] - 2025年度融资额度并担保议案同意票数占比99.1281%[6] 其他情况 - 关联股东回避部分议案表决[8] - 律师认为会议合法有效[9]

股东大会信息 - 时间为2025年3月31日15点，地点在福建福州马尾区公司会议室[11] - 网络投票系统为上交所系统，起止时间为2025年3月31日[11] - 会议召集人为公司董事会，将审议4项议案[13][14] 员工持股计划 - 《2025年员工持股计划（草案）》等文件于3月14日在上交所网站披露[18][20] - 董事会提请授权办理相关事宜[22] 融资与担保 - 2025年度公司及子公司拟获不超10亿元融资额度[27] - 公司拟为子公司提供不超5亿元担保额度[27] - 额度自议案通过起一年内有效，董事会提请授权办理具体事项[27][28]

股东大会安排 - 公司于2025年3月14日披露召开2025年第一次临时股东大会通知[1] - 拟于2025年3月31日15:00召开，采用现场和网络投票结合方式[1] 投票提醒服务 - 公司拟使用上证信息股东大会提醒服务[2] - 投资者收到短信可按提示投票，拥堵时可通过原平台投票[2] - 投资者可通过邮件、热线反馈服务意见建议[2]

募集资金情况 - 公司获准发行3880.00万股，每股发行价25.22元，募集资金总额9.78536亿元，净额9.1769645603亿元[1] 项目投资情况 - 全光谱精密镜头智能制造基地项目（一期）总投资额3.853056亿元，募集资金投资额2.850191亿元[4] - AI光学感知器件研发及产业化建设项目总投资额1.142594亿元，募集资金投资额1.056103亿元[4] - 精密及超精密光学加工实验中心建设项目总投资额1.65078亿元，募集资金投资额1.65078亿元[4] - 棱镜冷加工产业化建设项目总投资额626.90万元，募集资金投资额626.90万元[4] - 精密镜头产业化基地技改整合项目总投资额9537.00万元，募集资金投资额9537.00万元[4] 资金使用决策 - 2019年8月16日同意以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金3113.43万元[4] - 2020年2月24日同意将3265.06万元超募资金用于棱镜冷加工产业化建设项目[5] - 2021年8月14日同意使用不超过58000万元闲置募集资金进行现金管理[9] - 2022年1月19日同意使用不超过30000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[9] - 2022年8月5日同意使用不超4.3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[10] - 2023年3月6日拟使用不超3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[12] - 2023年8月3日同意使用不超3.4亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[13] - 2023年10月拟用7993.24万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.98%[13] - 2024年3月18日拟使用不超2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[14] - 2024年7月30日同意使用不超2.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[15] - 2025年3月13日拟使用不超1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[17] 项目进展 - 2022年终止“全光谱项目（一期）项目”，总投资额减至3.853056亿元，剩余1.666385亿元，9537万元用于新项目，7126.85万元留存专户[12] - 2023年6月30日“精密镜头产业化基地技改整合项目”结项，节余882.31万元永久补充流动资金[12]

员工持股计划基本情况 - 参加持股计划员工不超45人，董监高6人[5] - 拟募集资金不超19,543,596.50元，份数上限19,543,596.50份[6] - 认购股数上限1,011,050股，每股购买价19.33元[6] 股份回购情况 - 2022年5月13日完成第二期股份回购，回购1,072,227股，占总股本0.70%，用资2,998.98万元[7] - 2024年“追光者2号”持股计划用回购股票61,177股，留存1,011,050股[7] 持股计划相关比例 - 受让价格19.33元/股，不低于草案公告前1个交易日均价50%及前120个交易日均价50%[8] - 标的股票规模不超101.105万股，占总股本0.63%[11] - 全部有效持股计划所持股票总数不超股本总额10%，单个员工获股不超1%[12] 持股计划时间安排 - 存续期48个月，届满前1个月可延长，提前6个月披露提示公告[12][13] - 标的股票分三期解锁，比例50%、30%、20%，解锁时点为过户后12、24、36个月[13] 考核目标 - 2025 - 2027年考核年度，目标值分别为6300万元、8100万元、9500万元，触发值分别为4400万元、7000万元、8500万元[15] 解锁比例规则 - 净利润A≥目标值，公司层面解锁比例100%；触发值≤A＜目标值，按公式计算；A＜触发值，解锁比例0[15] - 个人考评结果A、B、C、D对应解锁比例为100%、80%、60%、0[16] 会议及决策相关 - 董事会拟定草案后2个交易日内公告[19] - 股东大会现场与网络投票结合，有效表决权过半数通过可实施[19] - 完成标的股票购买或过户后2个交易日内披露[19] - 召开持有人会议提前3日通知，紧急情况可口头通知[22,23] - 持有人会议议案经出席持有人所持1/2以上份额同意表决通过[24] - 单独或合计持有30%以上份额持有人提前3日提交临时提案[25] - 单独或合计持有10%以上份额持有人提议召开持有人会议，需50%以上份额持有人出席[25] - 管理委员会会议提前1日通知，紧急情况可随时通知[27] - 代表30%以上份额持有人、1/3以上委员提议召开临时会议，主任5日内召集[27] - 管理委员会会议过半数委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[28] 授权与变更终止 - 股东大会授权董事会全权办理持股计划相关事宜[28] - 授权有效期自股东大会通过至实施完毕[29] - 持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意，并经董事会审议通过[30] - 存续期满未展期自行终止，存续届满前股票全部出售可提前终止[30] - 存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意并经董事会审议通过，可延长[30] 其他规定 - 管理委员会应于持股计划终止日后30个工作日内完成清算并分配财产[31] - 持有人放弃表决权，享有除表决权外其他股东权利[32] - 锁定期内公司派息，现金股利计入持股计划货币性资产，锁定期结束后按份额分配[32] - 持有人因违规导致职务变更或劳动关系解除，管理委员会有权取消其参与资格并收回份额[33] - 持有人正常退休且遵守规定，持股计划权益不变；拒绝公司聘用，未解锁部分由管理委员会处理[34] - 持有人非因工身故，已解锁部分由继承人继承，未解锁部分由管理委员会按规定收回[36] - 董事会与股东大会审议通过持股计划不构成对员工聘用期限的承诺，劳动关系按劳动合同执行[40] - 持股计划财务、会计处理及税收等按相关制度规定执行，员工个税自行承担[40] - 持股计划持有人与计划存在关联关系，审议相关提案时需回避表决[40] - 除特定情况外，持股计划与控股股东、实际控制人及其他董监高不存在关联关系[40] - 持股计划与控股股东、实际控制人、董监高无一致行动安排和计划[41] - 持股计划整体放弃股东表决权，仅保留分红权、投资收益权[41] - 参加持股计划的董监高承诺不担任管理委员会职务[41] - 持股计划与控股股东、实际控制人、董监高不存在一致行动关系[41] - 持股计划解释权属于公司董事会[41] - 持股计划经公司股东大会审议通过后生效[41]

融资与担保 - 2025年度公司及子公司拟融资不超10亿元，为子公司担保不超5亿元[3] - 截至公告披露日，公司对子公司已实际担保余额1010万元[4] - 公司及其子公司对外担保总额20000万元，占比7.67%及11.67%[15] 子公司财务 - 福光天瞳2024年1 - 9月营收37199.85万元，净利润 - 2320.88万元[8] - 福光光电2024年1 - 9月营收5904.27万元，净利润 - 252.21万元[9] 其他 - 2025年3月13日董事会通过融资及担保议案[5] - 本事项需提交2025年第一次临时股东大会审议[4][5]

公司基本信息 - 2015年6月29日由原福建福光数码科技有限公司整体变更为股份有限公司，7月16日办理变更登记[7] - 2019年7月首次公开发行3880万股A股，7月22日在科创板上市[7] - 公司注册资本为16056.1578万元[8] 员工持股计划 - 参加员工不超45人，董监高不超6人[14] - 存续期48个月[15] - 标的股票分三期解锁，比例为50%、30%、20%[15] - 涉及股票不超101.105万股，占总股本0.63%[15] - 全部有效持股计划累计不超股本总额10%[15] - 任一持有人累计不超股本总额1%[15] 计划推进情况 - 2025年3月13日多会议审议通过相关议案[21][22] - 聘请律所出具法律意见书[22] - 已履行现阶段法律程序，待股东大会审议通过[22] - 已履行现阶段信息披露义务，推进中需继续披露[24] - 截至法律意见书出具日，公司具备实施主体资格，内容合规[25]

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-008 福建福光股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"或"福光股份"）本次拟使用不 超过人民币 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相 关的生产经营。 公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限自第四 届董事会第四次会议审议通过之日起不超过 12 个月。 福光股份于 2025 年 3 月 13 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事 会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，公司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资 金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日 起不超过 12 个月。保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"）对 本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。 ...