公司股权交易 - 公司拟向关联方福建福光科技集团有限公司转让全资子公司福建福光光电科技有限公司51%的股权 [1] - 本次股权转让价格为7917.22万元 [1] - 交易完成后，公司将不再拥有福光光电的控制权，合并报表范围将发生变动 [1] - 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组 [1] - 交易事项已通过董事会及独立董事专门会议审议，尚需提交公司股东会审议 [1] 公司经营与财务概况 - 公司2024年1至12月份的营业收入构成中，仪器仪表制造业占比98.06%，其他业务占比1.94% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为47亿元 [1]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会于12月29日15点在福建福州马尾区公司1楼会议室召开[2] - 网络投票起止时间为12月29日，交易系统与互联网投票平台时间不同[3][5] - 审议出售子公司部分股权暨关联交易等议案，对中小投资者单独计票[6][7] 时间安排 - 股权登记日为12月22日，登记在册股东有权出席[11] - 会议登记时间为12月25 - 26日，信函或传真须26日17:00前送达[15] 其他信息 - 应回避表决的关联股东为中融（福建）投资有限公司[7]

市场扩张和并购 - 公司转让全资子公司福光光电51%股权，交易定价公允[1] 其他新策略 - 公司预计与关联人发生日常关联交易，遵循公平自愿和公允定价原则[2] 决策表决 - 出售子公司部分股权暨关联交易事项表决同意3票，反对0票，弃权0票[1][2] - 《关于预计日常关联交易的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[2]

公司经营地信息 - 公司总部位于福州市 [1] - 公司国内主要经营地包括福州市、福清市、深圳市等地 [1]

公司产品与技术 - 公司产品包括激光、紫外、可见光、红外系列全光谱镜头及光电系统 [1] - 产品主要分为“定制产品”与“非定制产品”两大系列 [1] - “定制产品”系列主要包括特种光学镜头及光电系统 [1] 产品应用领域 - “定制产品”广泛应用于“神舟系列”“嫦娥探月”“天问一号”等国家重大航天任务 [1] - “定制产品”同时应用于高端装备领域 [1]

公司战略与核心使命 - 公司将服务新质生产力定位为战略核心与时代使命，并专门出台了《关于聚焦新质生产力创新赋能新征程的行动方案》[2][5][9] - 公司明确以先进制造、信息技术、生命医药、新能源为重点服务领域，搭建以“投行+研究+投资”为核心的全链条服务体系[5][36] - 公司服务科技创新的核心在于立足区域禀赋，以福建为战略根据地，通过“读懂区域、融入企业、投入资源”的深度实践构建特色化科创服务体系[5][36] 战略执行与业务成果 - 2024年，公司投行在TMT行业完成的项目占总项目的近70%，目前投行已储备近50个新质生产力股权项目[6][37] - 2025年上半年，兴证资本新质生产力相关投资落地13个项目，同比增长85%，落地金额5.5亿元，同比增长134%[6][37] - 截至2025年一季度末，公司累计投资新质生产力行业股权投资项目40余个，投资金额近50亿元，并成功推动16个项目登陆资本市场[18][49] - 截至8月底，公司累计服务福建省各类企业实现境内外融资超1.7万亿元，助力42家省内企业登陆A股，开展股权投资项目超80个，规模超40亿元[21][52] 区域深耕与竞争优势 - 公司定位为“福建资本市场主力军、领头羊”，目前福建省内60%的科创板企业由其保荐[7][21][38][52] - 公司通过“金种子”计划对中小企业进行分层定点孵化，并利用海峡股权交易中心提供早期资本市场服务[6][18][37][49] - 公司在资源上向福建倾斜，包括抽调骨干组建本地团队、构建覆盖全省的服务网络、参与设立专精特新基金等[7][20][38][51] - 截至10月末，海峡股权交易中心成功推动562家优质中小企业进入资本市场赛道，其中包括23家国家级和346家省级专精特新企业[30][61] 标杆案例与全周期服务 - 为福光股份提供从早期投资到科创板上市的全周期服务，助其成为全国首批科创板企业，上市后公司市值从28亿元增长至近50亿元，总资产从9.4亿元增至25.71亿元，研发投入强度从6.47%提升至10.34%[7][23][38][54] - 为厦钨新能完成福建省首例“A拆A”上市及再融资，募集资金净额约50亿元，推动其钴酸锂产品占据全球领先市场份额[7][38] - 厦钨新能2025年前三季度营业收入130.59亿元，同比增长29.80%，归母净利润5.52亿元，同比增长41.54%[24][55] - 协助福昕软件进行产业并购与资源对接，其2025年前三季度实现营业收入6.76亿元，同比增长32.81%[26][57] 专业角色与服务价值 - 公司扮演技术价值“翻译官”，通过专业能力将复杂技术转化为资本市场易懂的语言，例如在福光股份IPO中主动向交易所申请现场交流[22][23][53][54] - 公司扮演资本路径“设计师”，为企业提供前瞻性资本规划，例如协助厦钨新能把握分拆上市窗口并完成再融资[23][24][54][55] - 公司扮演产业资源“连接器”，为企业精准嫁接政策、产业与金融资源，例如帮助福昕软件对接产业扶持政策与生态合作伙伴[25][56] 生态构建与产业驱动 - 公司主动搭建开放协同的创新生态平台，加强与政府部门、产业资本、银行及上市公司的多维合作，推动形成“科技—产业—金融”良性循环[8][29][39][60] - 公司的专业能力实现了从“单点突破”向“赛道深耕”转变，基于服务案例深化产业理解，例如服务福光股份后保荐了同赛道的腾景科技，并在先进制造、信息技术、生命医药、新能源赛道形成核心竞争力[28][59] - 2025年前三季度，福建省GDP同比增长5.2%，其中规模以上高技术制造业增加值增长15.3%，装备制造业增加值增长13.9%，新质生产力成为重要增长引擎[27][58] - 截至2025年4月末，福建省A股上市公司共172家，数量位居全国第9，但上市公司数量占全国比重（3.18%）相对于经济总量占比（约4.31%）仍有提升空间[27][58]

业绩数据 - 2025年1 - 9月小屯派营业收入1931.27万元，净利润 - 513.15万元[21] - 2024年度小屯派营业收入3149.00万元，净利润285.55万元[21] 股权交易 - 公司拟将小屯派25%股权转让给福光科技集团，金额6726.36万元[12] - 小屯派25%股权账面成本5061.93万元，溢价32.88%[12] - 付款分三阶段，协议生效付30%，工商变更120个工作日付30%，尾款240个工作日付清[13] 会议信息 - 2025年第三次临时股东会12月17日15点召开[9] - 现场会议在福建省福州市马尾区公司1楼会议室[9] - 2025年12月1日第四届董事会第十二次会议通过转让议案[13] 其他交易 - 公司以1元受让福州中融科技持有的福建福光精密装备100%股权[45] - 该股权受让2025年7月完成工商变更登记[45]

公司股权交易 - 福光股份拟将其持有的北京小屯派科技有限责任公司25%股权转让给福建福光科技集团有限公司，转让金额为6726.36万元人民币 [2] - 此次交易同时将《投资保障协议》中约定的股权回售权一并转让给福光科技集团 [2] - 交易完成后，福光股份将不再持有小屯派任何股权 [2] 福光股份公司概况 - 公司源于1958年成立的国营八四六一厂，于2004年正式成立，总部位于福建省福州市马尾区 [2] - 公司是全国首批、福建省首家科创板上市企业，也是国内重要的军民融合企业之一 [2] - 作为全球光学镜头的重要制造商，公司专注于光学产品的研发、生产与销售 [2] - 公司产品覆盖军用特种光学镜头、民用光学镜头及光电系统等领域 [2] - 2024年1至12月，公司营业收入构成为：仪器仪表制造业占比98.06%，其他业务占比1.94% [3] 交易标的公司概况 - 北京小屯派科技有限责任公司成立于2015年12月22日，注册地址位于北京市丰台区 [3] - 公司注册资本为1333.33万元人民币 [3] - 公司主要从事光电探测系统、图像信息处理系统、精密控制系统以及光机电一体化产品的研发、生产和销售 [3]

2025年第三次临时股东会召开安排 - 公司将于2025年12月17日15点00分在福建省福州市马尾区江滨东大道158号公司1楼会议室召开2025年第三次临时股东会 [5] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年12月17日9:15至15:00 [3][5] - 股权登记日为2025年12月15日下午收市时，登记在册的股东有权出席，会议登记时间为2025年12月15日至12月16日9:00-11:30及14:00-17:00 [11][16] 会议审议事项 - 本次股东会审议的议案为《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》 [5] - 该议案为对中小投资者单独计票的议案，关联股东中融（福建）投资有限公司需回避表决 [7] - 议案已获公司第四届董事会独立董事专门会议及第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东会批准 [6][21] 出售参股公司股权暨关联交易概述 - 公司拟将持有的北京小屯派科技有限责任公司25%股权转让给关联方福建福光科技集团有限公司，转让金额为6,726.36万元，交易完成后公司将不再持有小屯派股权 [20][21] - 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，交易尚需获得公司股东会批准 [21][23] - 交易定价参考《投资保障协议》约定的股权回售价格确定，截至2025年10月31日，股权回售价格为6,726.36万元 [30][41] 交易标的评估与定价 - 评估机构采用市场法和资产基础法进行评估，市场法评估后小屯派股东全部权益价值为22,800.00万元，较账面值6,550.88万元增值16,249.12万元，增值率248.04% [40] - 公司所持25%股权按市场法评估价值为5,700.00万元，但最终交易价格以协议约定的股权回售价6,726.36万元为基础协商确定 [40][42] - 评估机构认为市场法评估结果更可靠，因其直接取材于市场，能反映企业持有的先进工艺、客户资源、管理团队及特别经营资质等无形资产价值 [40] 交易背景与影响 - 公司于2021年以5,000万元增资小屯派，原基于其红外机芯产品与公司业务的互补性及业绩增长预期，但受行业调整及自身经营等多重因素影响，小屯派业绩未达预期且面临资金困难，原投资目的已无法实现 [48] - 本次交易旨在控制风险、优化资产结构、回笼资金，所获款项将用于公司后续经营发展，交易完成后公司合并报表范围不变，对正常生产经营及财务状况不会造成重大影响 [48][52] - 交易对方福光科技集团拟向光机电算一体化等方向拓展业务，小屯派产品技术可作为其上游组成部分，且其作为非上市民企具备更灵活的管理机制以解决小屯派运营资金需求 [48] 交易协议与支付安排 - 股权转让协议生效条件为双方签署并经公司股东会审议通过 [45] - 受让方福光科技集团将分三期支付款项：协议生效后支付30%（2,017.91万元），工商变更完成后120个工作日内支付30%，240个工作日内付清尾款 [45] - 福光科技集团资信状况良好，具备履约能力，公司董事会判断不存在款项收回的或有风险 [25][47] 关联交易审议程序 - 公司第四届董事会独立董事专门会议及第四届董事会第十二次会议已审议通过该议案，关联董事何文波、何文秋、何凯伦在董事会表决时回避 [22][53][54] - 独立董事认为交易有利于公司整合资源、优化资产和管理结构，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形 [53] - 过去12个月内，公司及其子公司与同一关联人福光科技集团的关联交易累计金额已达3,000万元且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上 [23]

交易概述 - 福光股份拟将持有的北京小屯派科技有限责任公司25%股权转让给关联方福建福光科技集团，交易金额为6726.36万元 [1] - 交易完成后，福光股份将不再持有小屯派股权 [3] - 本次交易构成关联交易，接盘方为福光股份实际控制人何文波控制的企业 [1][4] 交易定价与财务影响 - 交易价格6726.36万元较公司5061.93万元的账面成本溢价32.88% [1][4] - 定价依据源于2021年签署的《投资保障协议》中关于股权回售权的约定，并非基于标的当前盈利能力 [4][5] - 资产评估报告显示，市场法下小屯派评估值高达2.28亿元，增值率248.04%，但最终交易价仍高于此评估对应的股权价值 [5][6] - 通过此次交易，公司在财务报表上避免了投资亏损的直接冲击，并实现资金回笼 [2][6] 投资背景与标的业绩 - 福光股份于2021年斥资5000万元认购小屯派增资，取得25%股权，初衷是看好其红外机芯产品与公司红外镜头业务的上下游互补性 [2] - 小屯派被描述为从事红外热成像设备和系统研发的高技术型企业，产品应用于航天、舰载等高端装备领域 [2] - 投资4年后协同效应未达预期，小屯派受行业调整及自身经营等因素影响，业绩未达预期且面临资金困难 [2] - 小屯派2024年营业收入3149.00万元，净利润285.55万元，但2025年1-9月营业收入1931.27万元，净利润亏损513.15万元 [2] 交易动因与公司决策 - 公司公告称转让原因为“原投资目的已无法实现”，旨在控制风险、优化资产结构、回笼资金，提高资源配置效率 [2] - 独立董事认为交易有利于公司整合资源，优化资产和管理结构，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形 [6] - 此次“断舍离”标志着公司昔日“上下游互补”战略构想的落空，为未来外延式扩张留下经验与教训 [6]