股东大会信息 - 2024年年度股东大会股权登记日为2025年5月12日[3] - 召开日期为2025年5月19日15点00分[8] - 网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[9] 股东与提案 - 控股股东中融（福建）投资有限公司持股27.57%[4] - 该公司于2025年5月7日提出临时提案[4] 议案情况 - 议案1 - 15经第四届董事会五次、监事会三次会议审议通过[12] - 议案16 - 19经第四届董事会六次会议审议通过[12] - 特别决议议案为11、12、13、14、16、17、18[15] - 对中小投资者单独计票议案为6、7、8、10、11[15] - 涉及关联股东回避表决的议案无[15]

业绩说明会信息 - 2025年5月14日15:30 - 17:00召开2024年度和2025年第一季度业绩说明会[4][7][8] - 投资者2025年5月13日17:00前可将问题发至zhengquan01@forecam.com [4][8] - 会议采用网络互动方式，可通过“全景路演”网站等参与[4][7][8] 参会人员 - 董事长兼总经理何文波等参会，独立董事郭晓红可能调整[7] 报告披露 - 2025年4月22日已披露2024年年度报告及摘要、2025年第一季度报告[5] 联系信息 - 说明会联系部门为董事会办公室，电话0591 - 38133727，邮箱zhengquan01@forecam.com [9]

员工持股计划 - 2025年39人参与认购，缴纳资金19,543,596.50元[2] - 认缴股数1,011,050股，受让价19.33元/股[2] - 4月24日101.105万股过户至计划账户[3] - 截至披露日持股101.105万股，占总股本0.63%[3] - 存续期48个月，分三期解锁，比例50%、30%、20%[3][4]

福建福光股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《董事会专门委员会工作细则》 的有关规定，公司董事会审计委员会现就 2024年度履职情况向董事会报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，主任委员为罗妙成女 士（独立董事），委员为郭晓红女士（独立董事）、侯艳萍女士。主任委员由具备 会计或财务管理相关专业经验的独立董事担任，符合上海证券交易所的相关规定及 《公司章程》等制度要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 | 序 号 | 召开日期 | 会议届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024/1/2 | 第三届董事会审计委 | 《关于确定华兴会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 员会第二十次会议 | 2023年度审计费用的议案》 | | 2 | 2024/4/19 | 第三届董事会审计委 | 《2023年年度报告初步审计沟通会》 | | | | 员会第二十一次会议 | | | | ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-021 福建福光股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"或"福光股份"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2025 年 3 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截 至 2025 年 3 月 31 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产 减值损失的相关资产计提减值准备。2025 年第一季度确认的各项资产减值损失 为 523.90 万元，具体如下表： （一）信用减值损失 根据《企业会计准则》及公司会计政策，对于应收款项，公司按照整个存续 期内预期信用损失的金额计量其损失准备， ...

持股计划基本信息 - 追光者2号持股计划股份来源为公司回购专用账户回购的A股普通股[2] - 2024年3月14日500,000股非交易过户至该计划账户，占总股本0.31%[2] - 持股计划存续期48个月，所获标的股票分三期解锁，比例分别为20%、30%、50%[4] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年为公司层面考核年度[4] - 2024年营收目标不低于70,000万元，净利润不低于1,000万元[4] - 2025年营收目标不低于80,000万元，净利润不低于2,600万元[4] - 2026年营收目标不低于90,000万元，净利润不低于5,200万元[4] 解锁情况 - 2024年扣非净利润为 - 3,602.23万元，第一个解锁期不得解锁[8] - 第一个解锁期100,000股由管理委员会收回，按原始出资额加利息归还持有人，收益归公司[8] 其他规定 - 存续期内特定期间不得买卖公司股票[9] - 存续期届满前1个月，特定情况经同意和审议可延长[11] - 持股计划变更须经2/3以上份额持有人同意并董事会审议通过[11] - 持股计划可因多种情形终止[11][12]

会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，华兴有合伙人71名、注册会计师346名[2] - 2024年度收入总额37,037.29万元，审计业务收入35,599.98万元[3] - 2024年为91家上市公司提供年报审计服务，收费11,906.08万元[3] - 截至2024年底，已购累计赔偿限额8,000万元职业保险[4] - 近三年因执业受监督管理措施4次，13名从业人员受多种措施[4] 公司审计相关 - 2025年度审计费用拟为122.96万元，与2024年持平[6] - 董事会提请授权管理层在20%内调整2025年审计费用[6] - 2025年4月18日董事会通过续聘华兴为2025年审计机构议案[7] - 续聘事项需提交股东大会审议，通过后生效[8]

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，福建福光股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事吴飞美、罗妙成、郭晓红的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事吴飞美、罗妙成、郭晓红及前述独立董事的直系亲属和主要社 会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立 董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有 足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股东、实际 控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— 福建福光股份有限公司董事会 —规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 福建福光股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

募集资金情况 - 公司2019年7月16日首次公开发行3880万股，每股25.22元，募集资金总额9.78536亿元，净额9.1769645603亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金4.9658687224亿元，含置换自筹资金3113.43万元，余额1.7988296247亿元[2] - 2024年累计现金管理收益、利息收入扣除手续费7031.023759万元，本期526.422277万元[4] - 2024年补充流动资金2.3160445891亿元，本期收回3000万元，结余转出75.450043万元[4] - 2024年超募资金永久补充流动资金7993.24万元[4] - 截至2024年12月31日，募集专户余额7788.296247万元，持有未到期理财产品1.02亿元[2] 资金使用计划 - 2024年拟用不超2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[9] - 2023年同意用不超3.4亿元闲置募集资金现金管理，2024年额度调为不超2.5亿元[9][10] - 公司拟用7993.24万元超募资金永久补充流动资金，占总额29.98%[11] 募投项目情况 - 全光谱精密镜头智能制造基地建设项目投入进度82.34%，差额 - 5032.85万元[22] - 精密镜头产业化基地技改整合项目投入进度87.41%，差额 - 1201.01万元[22] - AI光学感知器件研发及产业化建设项目投入进度55.14%，差额 - 4737.38万元，本年度收入10351.84万元[22] - 精密及超精密加工实验中心建设项目投入进度69.08%，差额 - 5104.71万元[22] - 棱镜冷加工产业化建设项目2021年4月收入1013.94万元，年产能312万只棱镜，未达预计效益[1][28] 项目变更及结项 - 2022年12月终止“全光谱精密镜头智能制造基地项目（一期）”，剩余16663.85万元[1] - 拟将9537万元用于“精密镜头产业化基地技改整合项目”，7126.85万元留存专户[29][32] - “棱镜冷加工产业化建设项目”结项，节余2638.16万元[1][26] - “精密及超精密光学加工实验中心建设项目”结项，节余5778.75万元[24] - “AI光学感知器件研发及产业化建设项目”结项，节余5326.28万元[24] - “精密镜头产业化基地技改整合项目”结项，节余882.31万元永久补充流动资金[30] 项目投资调整 - 2021年变更“AI光学感知器件研发及产业化建设项目”总投资额为10561.03万元[32] - 该项目装修工程投资变为6825.00万元，机器设备投资变为7456.39万元，铺底流动资金变为2850.92万元[32]

公司代码：688010 公司简称：福光股份 福建福光股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 福建福光股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...