员工持股计划基本情况 - 参加持股计划员工不超45人，董监高6人[5] - 拟募集资金不超19,543,596.50元，份数上限19,543,596.50份[6] - 认购股数上限1,011,050股，每股购买价19.33元[6] 股份回购情况 - 2022年5月13日完成第二期股份回购，回购1,072,227股，占总股本0.70%，用资2,998.98万元[7] - 2024年“追光者2号”持股计划用回购股票61,177股，留存1,011,050股[7] 持股计划相关比例 - 受让价格19.33元/股，不低于草案公告前1个交易日均价50%及前120个交易日均价50%[8] - 标的股票规模不超101.105万股，占总股本0.63%[11] - 全部有效持股计划所持股票总数不超股本总额10%，单个员工获股不超1%[12] 持股计划时间安排 - 存续期48个月，届满前1个月可延长，提前6个月披露提示公告[12][13] - 标的股票分三期解锁，比例50%、30%、20%，解锁时点为过户后12、24、36个月[13] 考核目标 - 2025 - 2027年考核年度，目标值分别为6300万元、8100万元、9500万元，触发值分别为4400万元、7000万元、8500万元[15] 解锁比例规则 - 净利润A≥目标值，公司层面解锁比例100%；触发值≤A＜目标值，按公式计算；A＜触发值，解锁比例0[15] - 个人考评结果A、B、C、D对应解锁比例为100%、80%、60%、0[16] 会议及决策相关 - 董事会拟定草案后2个交易日内公告[19] - 股东大会现场与网络投票结合，有效表决权过半数通过可实施[19] - 完成标的股票购买或过户后2个交易日内披露[19] - 召开持有人会议提前3日通知，紧急情况可口头通知[22,23] - 持有人会议议案经出席持有人所持1/2以上份额同意表决通过[24] - 单独或合计持有30%以上份额持有人提前3日提交临时提案[25] - 单独或合计持有10%以上份额持有人提议召开持有人会议，需50%以上份额持有人出席[25] - 管理委员会会议提前1日通知，紧急情况可随时通知[27] - 代表30%以上份额持有人、1/3以上委员提议召开临时会议，主任5日内召集[27] - 管理委员会会议过半数委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[28] 授权与变更终止 - 股东大会授权董事会全权办理持股计划相关事宜[28] - 授权有效期自股东大会通过至实施完毕[29] - 持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意，并经董事会审议通过[30] - 存续期满未展期自行终止，存续届满前股票全部出售可提前终止[30] - 存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意并经董事会审议通过，可延长[30] 其他规定 - 管理委员会应于持股计划终止日后30个工作日内完成清算并分配财产[31] - 持有人放弃表决权，享有除表决权外其他股东权利[32] - 锁定期内公司派息，现金股利计入持股计划货币性资产，锁定期结束后按份额分配[32] - 持有人因违规导致职务变更或劳动关系解除，管理委员会有权取消其参与资格并收回份额[33] - 持有人正常退休且遵守规定，持股计划权益不变；拒绝公司聘用，未解锁部分由管理委员会处理[34] - 持有人非因工身故，已解锁部分由继承人继承，未解锁部分由管理委员会按规定收回[36] - 董事会与股东大会审议通过持股计划不构成对员工聘用期限的承诺，劳动关系按劳动合同执行[40] - 持股计划财务、会计处理及税收等按相关制度规定执行，员工个税自行承担[40] - 持股计划持有人与计划存在关联关系，审议相关提案时需回避表决[40] - 除特定情况外，持股计划与控股股东、实际控制人及其他董监高不存在关联关系[40] - 持股计划与控股股东、实际控制人、董监高无一致行动安排和计划[41] - 持股计划整体放弃股东表决权，仅保留分红权、投资收益权[41] - 参加持股计划的董监高承诺不担任管理委员会职务[41] - 持股计划与控股股东、实际控制人、董监高不存在一致行动关系[41] - 持股计划解释权属于公司董事会[41] - 持股计划经公司股东大会审议通过后生效[41]

员工持股计划基本信息 - 参加人数不超45人，董监高6人[11][28] - 受让价格19.33元/股[11][36] - 拟募集资金不超19,543,596.50元[11][34][35] - 股份总数不超101.105万股，占股本0.63%[12][33] - 存续期48个月，届满前1个月满足条件可延长[12][44] - 股份来源为公司回购专用账户已回购A股普通股股份[12] 股份回购情况 - 2022年5月13日完成第二期回购，1,072,227股，占比0.70%，用资2,998.98万元[31] - 2024年追光者2号用61,177股，账户留存1,011,050股[31] 人员持股占比 - 董监高持股30万股，占29.67%；其他人员持股71.105万股，占70.33%[41] 解锁安排 - 分三期解锁，比例为50%、30%、20%[13][45] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年公司层面目标值分别为6300万、8100万、9500万元，触发值为4400万、7000万、8500万元[48] 权益处理 - 公司层面未达成考核，未解锁部分管委会收回[50] - 个人考评A、B、C、D解锁比例为100%、80%、60%、0[50] - 未达条件份额可分配给其他符合标准持有人[51] 会议相关 - 30%以上份额持有人可提临时提案，提前3日提交[60] - 10%以上份额持有人可提议召开持有人会议，需50%以上份额持有人出席[60] - 持有人会议议案经出席持有人1/2以上份额同意表决通过[59] 管理委员会 - 由3名委员组成，设主任1人，任期为存续期[61] - 30%以上份额持有人、1/3以上委员可提议临时会议，主任5日内召集主持[62] - 会议过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[63] 实施流程 - 2025年4月受让101.105万股过户至计划名下[80] - 以38.30元/股计，确认股份支付总费用1917.96万元[80] - 2025 - 2028年费用摊销分别为1030.90万、655.30万、199.79万、31.97万元[80] - 董事会通过草案2个交易日内公告[84] - 股东大会前公告法律意见书和独立财务顾问报告[84] - 经出席股东大会有效表决权过半数通过实施[84] - 完成购买或过户2个交易日内披露情况[85]

员工持股计划 - 2025年第一次职工代表大会通过2025年员工持股计划草案及摘要议案[1] - 计划遵循依法合规等原则，已征求员工意见[1] - 实施计划利于建立利益共享机制等[2] - 计划尚需提交股东大会审议通过方可实施[2]

员工持股计划基本信息 - 参加员工总人数不超过45人，董监高6人[15] - 筹集资金总额不超过19,543,596.50元，份数上限同金额[17] - 单个员工起始认购1份，1元/份，须为1元整数倍[17] - 员工认购股数上限1,011,050股，每股19.33元[17] - 参加对象为非独立董事、监事、高管和骨干人员[15] - 资金来源为合法薪酬、自筹、股东借款等[17] - 股票来源为公司回购专用账户A股普通股[17] 股份回购情况 - 2022年5月13日完成第二期回购1072227股，占总股本0.70%，均价27.97元/股，用资2998.98万元[18] - 2024年追光者2号用回购股61177股，专用账户留存1011050股[18] 持股计划规模与占比 - 规模不超过101.105万股，约占总股本0.63%[21] - 全部有效持股计划所持股票不超总股本10%，单个员工不超1%[22] - 董监高合计持有30万股，占比29.67%；骨干人员71.105万股，占比70.33%[23] 持股计划时间安排 - 存续期48个月，届满前1个月可经同意延长[25][52][58] - 所获标的股票分三期解锁，比例50%、30%、20%，解锁时点为12、24、36个月[26][27][52][58] 公司层面考核目标 - 2025 - 2027年目标值分别为6300万、8100万、9500万元，触发值为4400万、7000万、8500万元[28] 管理与决策相关 - 管理委员会管理期限为股东大会通过至计划终止[32] - 持有人会议提前3日通知，议案经出席持有人1/2以上份额同意通过[33][34] - 30%以上份额员工可提前3日提临时提案，10%以上份额持有人可提议临时会议[35] - 持有人会议需50%以上份额持有人出席[35] - 管理委员会由3名委员组成，任期为存续期[36] - 30%以上份额持有人或1/3以上委员可提议临时会议，主任5日内召集[38] - 管理委员会会议过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[38] - 股东大会授权董事会全权办理相关事宜[39][40] 持股计划变更与终止 - 变更须经出席持有人1/2以上份额同意并董事会审议通过[41] - 存续期满未展期自行终止，届满前售股可提前终止[41] - 存续期届满前1个月可经同意延长[41][52] - 终止后30个工作日内完成清算并分配财产[42] 持有人权益与处理 - 持有人享有除表决权外股东权利，锁定期内不分配权益[42][43] - 锁定期内派息，现金股利锁定期结束后按份额分配[43] - 职务变更仍任职权益不变，违规等情况管理委员会有权处理[44] - 不同离职情况，已解锁部分处理不同，未解锁部分按规定收回[45][46] 其他 - 2025年员工持股计划符合政策法规[54] - 公司2004年成立，2019年在科创板上市[55] - 2025年3月13日多会议审议员工持股计划议案[56] - 员工持股计划实施需股东大会审议批准[62]

融资与担保 - 2025年度公司及子公司拟融资不超10亿元，为子公司担保不超5亿元[3] - 截至公告披露日，公司对子公司已实际担保余额1010万元[4] - 公司及其子公司对外担保总额20000万元，占比7.67%及11.67%[15] 子公司财务 - 福光天瞳2024年1 - 9月营收37199.85万元，净利润 - 2320.88万元[8] - 福光光电2024年1 - 9月营收5904.27万元，净利润 - 252.21万元[9] 其他 - 2025年3月13日董事会通过融资及担保议案[5] - 本事项需提交2025年第一次临时股东大会审议[4][5]

公司基本信息 - 2015年6月29日由原福建福光数码科技有限公司整体变更为股份有限公司，7月16日办理变更登记[7] - 2019年7月首次公开发行3880万股A股，7月22日在科创板上市[7] - 公司注册资本为16056.1578万元[8] 员工持股计划 - 参加员工不超45人，董监高不超6人[14] - 存续期48个月[15] - 标的股票分三期解锁，比例为50%、30%、20%[15] - 涉及股票不超101.105万股，占总股本0.63%[15] - 全部有效持股计划累计不超股本总额10%[15] - 任一持有人累计不超股本总额1%[15] 计划推进情况 - 2025年3月13日多会议审议通过相关议案[21][22] - 聘请律所出具法律意见书[22] - 已履行现阶段法律程序，待股东大会审议通过[22] - 已履行现阶段信息披露义务，推进中需继续披露[24] - 截至法律意见书出具日，公司具备实施主体资格，内容合规[25]

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-008 福建福光股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"或"福光股份"）本次拟使用不 超过人民币 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相 关的生产经营。 公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限自第四 届董事会第四次会议审议通过之日起不超过 12 个月。 福光股份于 2025 年 3 月 13 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事 会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，公司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资 金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日 起不超过 12 个月。保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"）对 本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。 ...

证券简称：福光股份 证券代码：688010 福建福光股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 二零二五年 0 声 明 本公司及公司董事会全体成员保证本持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 1 风险提示 一、福建福光股份有限公司（以下称"福光股份"或"公司"）2025 年员工持 股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批 准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不 确定性。 三、考核解锁期内，根据公司业绩指标的达成情况及持有人考核结果确定本持股 计划的权益归属，存在公司或持有人指标考核未全部达成而造成本持股计划无法归属 至持有人的可能性。 四、本持股计划设定的公司层面的业绩考核指标不构成对公司未来业绩完成情况 的承诺，相关业绩考核指标的完成受宏观经济环境、资本市场、国际/国内政治经济 形势等多种因素影响，具有不确定性。 六、因本持股计划实施产生的相关成本或费用的摊销可能对考核期内公司各年净 利润有所影响，提请广大投资者注意。 七、若员工认购资金较低，则本持股计划存在不 ...

注册资本：35,000 万元人民币 成立日期：2007 年 10 月 22 日 经营范围：一般项目：光学仪器制造；光学仪器销售；光电子器件制造；光电子 器件销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；仪器仪表制造；其他电子器件制造；电子 元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；住房租赁；非居住房地产租赁；进 出口代理；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动） 被担保人基本情况 （一）福光天瞳基本情况 名称：福建福光天瞳光学有限公司 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：倪政雄 （二）福光光电基本情况 名称：福建福光光电科技有限公司 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 注册地址：福清市融侨经济技术开发区光电科技园 法定代表人：何文秋 注册资本：10,000 万元人民币 成立日期：2007 年 1 月 27 日 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；光学仪器制造；光学仪器销售；光电子器件制造；光电子器件销售；光学 玻璃制造；光学玻璃销售；仪器仪表制造；其他电子器件制造；电力电子元器件制造； 电子元器件批发；电子元器件零售；住房租赁；非居 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-009 福建福光股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 31 日 15 点 00 分 召开地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议室 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 31 日 至 2025 年 3 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年3月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东 ...