本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事提前离任的基本情况 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事倪政雄 先生的书面辞职报告。倪政雄先生因配合《公司章程》修订后关于职工董事设置 的治理结构调整，现拟辞去公司第四届董事会董事职务。 福建福光股份有限公司 关于董事离任的公告 证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-030 | | | | | | 是否继续在 | | 是否存在 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任 | 离任时间 | 原定任期 | 离任原因 | 上市公司及 | 具体职务 | 未履行完 | | | 职务 | | 到期日 | | 其控股子公 | | 毕的公开 | | | | | | | 司任职 | | 承诺 | | | | | | 配合《公司 | | | | | | | | | 章程》修订 | | 战略投资中 | | | | | | | | | 心专案副总、 | | | | ...

海外机构调研榜单中，百济神州参与调研的海外机构达到95家，最受关注；其次是奥普特，参与调研的 海外机构共有27家。 从股价表现看，获海外机构调研股近10日平均上涨4.42%。其中，股价上涨的有恒而达、航天南湖等， 表现最好的是恒而达，累计涨幅为135.87%。股价下跌的有36只，跌幅最大的是福光股份，累计跌幅为 12.98%。（数据宝） 根据调研日期截止日统计，近10日（5月6日至5月19日），海外机构对115家上市公司进行调研，其中， 百济神州最受关注，被95家海外机构密集调研。 证券时报·数据宝统计显示，近10日共有552家公司获机构调研，调研机构类型显示，证券公司调研达 489家，占比最多；基金公司调研413家，位列其后；海外机构共对115家上市公司进行走访。 注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。 （文章来源：证券时报网） | 600926 | 杭州银行 | 7 | 15.15 | 3.06 | 银行 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 300653 | 正海生物 | 1 | 19.96 | 2.99 | 医药生物 | | 6880 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号： 2025-028 为保证员工持股计划的有序开展，2025 年员工持股计划管理委员会设置 3 名委员，现选举翁小凤女士、林群茹女士及颜丹宁女士为本次管理委员会委员， 设管理委员会主任 1 名，上述人员任期自本次会议审议通过之日起至员工持股计 划的存续期满。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系。 表决结果：同意 19,543,596.50 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总 数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。 同日，公司召开 2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举翁小凤 女士为公司 2025 年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2025 年员工持股计划 的存续期一致。 （三） 审议通过《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理与本 持股计划相关事项的议案》 福建福光股份有限公司 关于 2025 年员工持股计划第一次持有人 会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号： 2025-028 福建福光股份有限公司 关于 2025 年员工持股计划第一次持有人 会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员工持股计划第一次持 有人会议于 2025 年 5 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议的 通知已于 2025 年 5 月 12 日以通讯方式送达。会议由公司董事会秘书黄健先生召 集和主持，出席本次会议的持有人共 39 人，代表 2025 年员工持股计划份额 19,543,596.50 份，占公司 2025 年员工持股计划总份额的 100%。会议的召集、召 开和表决程序符合公司 2025 年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决 方式，审议通过了以下议案： （三） 审议通过《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理与本 持股计划相关事项的议案》 为保证员工持股计划的有序开展，现授权管理委员会行使以下职责： 1、负责召集持有人会议； 2、代表全体 ...

大宗交易概况 - A股今日共62只个股发生大宗交易 总成交额达12.33亿元 其中国轩高科以2.75亿元成交额居首 昆船智能(1.03亿元)和中谷物流(7615.47万元)分列二三位 [1] - 成交价结构显示 12只股票平价成交 2只溢价(万孚生物1.38%/ST岭南0.5%) 48只折价 其中朗鸿科技(-30.23%) 协创数据(-23.55%) 天孚通信(-21.45%)折价幅度最大 [1] 机构资金动向 买入侧 - 机构专用席位买入前三为昆船智能(1.03亿元) 若羽臣(4667.06万元) 招商公路(3004.75万元) 涉及新能源 智能制造 基建等行业 [2] - 科技领域受机构青睐 锐明技术(2247.94万元) 科力尔(2173.44万元) 东微半导(816.6万元)等半导体 精密制造企业获资金流入 [2] 卖出侧 - 机构主要减持招商公路(3004.75万元) 龙旗科技(836.6万元) 反映对部分基建和消费电子标的的调仓行为 [3]

公司经营业绩 - 2024年实现营业收入62,138.98万元，同比增长5.82%，其中定制产品业务收入14,635.64万元，同比增长113.26%，创历史新高 [6] - 归属于上市公司股东的净利润949.40万元，实现扭亏为盈，主营业务毛利率为24.38%，较上年增加4.60个百分点 [6] - 非定制光学镜头毛利率提高至19.64%，较上年增加8.52个百分点，光学元件及其他实现营业收入8,399.78万元，同比增长7.95% [6][7] 技术创新与研发 - 完成"高海拔地区科研及科普双重功能-米级光学天文望远镜建设"项目，攻克大口径镜片超精密加工工艺难点 [7] - "多光谱共光路光学系统研发"项目完成离轴三反双光双视场光学系统设计并交付样机，技术达行业领先水平 [7] - 2024年新增授权专利153项，其中发明专利75项，累计拥有995项专利及软件著作权 [11] 业务布局与市场拓展 - 定制产品业务中标某边海防项目，负责生产含镜头、相机控制模块、激光测距组件的光电系统 [11] - 非定制产品业务中车载镜头收到5份开发定点通知，通过知名汽车零部件供应商验厂 [12] - AR眼镜投影光机销售量较上年翻两番，Micro LED技术应用呈现快速增长趋势 [12] 财务与资本管理 - 2024年度拟每10股派发现金红利0.57元(含税)，现金分红金额占净利润比例94.76% [44][45] - 拟授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [56][57] - 货币资金期末余额29,147.51万元，同比增加31.47%，主要因经营活动现金流改善及结构性存款到期赎回 [36] 公司治理与组织调整 - 拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相应修订《公司章程》 [59] - 2024年董事薪酬总额268.80万元，监事薪酬总额106.84万元，2025年将根据业绩情况调整 [50][52] - 续聘华兴会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用合计122.96万元 [53]

业绩总结 - 2024年公司营业收入62138.98万元，同比增长5.82%[16][59][70] - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润949.40万元，实现扭亏为盈[16] - 2024年主营业务毛利率为24.38%，较上年增加4.60个百分点[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额5904.40万元，较2023年减少19.89%[59][74] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产169929.14万元，较2023年末减少0.82%[59] - 2024年末总资产257062.07万元，较2023年末减少1.44%[59] 业务数据 - 2024年定制产品业务营业收入14635.64万元，同比增长113.26%[16] - 2024年光学元件及其他营业收入8399.78万元，同比增长7.95%[16] - 非定制光学镜头毛利率提高至19.64%，较上年增加8.52个百分点[17] - 公司职工薪酬占营业收入比例30.33%，较上年减少1.27个百分点[17] - 除折旧摊销、股份支付费用外的费用总额较上年同比下降1.90%[17] - 2024年研发费用率达10%以上[22] 技术研发 - 截止2024年12月31日公司拥有995项专利及软件著作权，2024年新增授权专利153项[23] - 小凸轮红外变焦镜头可实现整机重量减轻20%[21] - 2024年应用Micro LED技术的AR眼镜投影光机销售量较上年翻两番[24] 未来展望 - 2025年公司预计实现营业收入9 - 10亿元，净利润6400万元[79] - 2025年完成“高海拔地区科研及科普双重功能 - 米级光学天文望远镜建设”项目验收[39] - 2025年推动“多光谱共光路光学系统研发”项目成果转化[39] - 2025年持续开发航天系列光学镜头及系统，完成深空探测项目样机交付[40] - 2025年低轨卫星项目可见光方案交付样机并量产[40] - 2025年与国内知名科技企业联合研发激光通讯相关产品[40] - 2025年在精密及超精密加工方面优化离轴抛物面技术[40] - 2025年开发大口径非球面模压工艺[40] 公司治理 - 2025年年度股东大会时间为2025年5月19日15点00分[10] - 2025年公司将完成内部监督机构调整，由董事会审计委员会行使监事会职权[52] - 公司拟续聘华兴所为2025年度审计机构，审计费用为122.96万元[103] - 公司提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过3亿元股票[107] - 2025年4月22日修订《股东会议事规则》等制度[118][121][124] - 2025年5月8日补充修订《公司章程》等制度[128][131][134][137] 薪酬分红 - 2024年度董事薪酬合计268.8万元[93] - 2024年度担任管理职务董事基本薪酬下调30%[94] - 2025年度独立董事津贴为6万元/年/人[94] - 2024年度公司监事薪酬合计106.84万元，基本薪酬下调30%[101] - 以157,826,846股为基数拟派发含税现金红利899.613022万元[84] - 2024年度现金分红和回购金额合计3902.225651万元[84] - 2025年中期现金分红金额不低于净利润30%，不超过60%[89]

公司基本信息 - 公司于2019年7月22日在上海证券交易所上市，首次公开发行3880万股A股[4] - 公司注册资本为16056.1578万元[7] - 公司股份总数为160561578股，均为普通股[15] 股权结构 - 公司设立时，中融(福建)投资有限公司持股4700.00万股，持股比例42.73%[15] - 公司设立时，福建省电子信息(集团)有限责任公司持股3400.00万股，持股比例30.91%[15] - 公司设立时，常州启隆企业管理合伙企业（有限合伙）持股900.00万股，持股比例8.18%[15] - 公司设立时，福建兴杭战略创业投资企业(有限合伙)持股500.00万股，持股比例4.55%[15] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[17] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%[21] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让；所持股份不超1000股可一次全部转让[23] - 公司核心技术人员自上市之日起12个月内和离职后6个月内不得转让首发前股份，限售期满之日起4年内每年转让首发前股份不得超上市时所持总数的25%，减持比例可累积使用[23] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[23] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证，应书面请求说明目的[27] - 股东会、董事会决议召集程序、表决方式违反规定或内容违反章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[28] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，对审计委员会以外的董高、审计委员会、他人侵犯公司权益等情况，可按规定请求起诉或直接起诉[30] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回；证券公司等特殊情形除外[24] - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应在30日内执行[24] - 公司拒绝股东查阅会计账簿、会计凭证请求，应自提出书面请求之日起15日内书面答复说明理由[27] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后拒绝或30日内未提起诉讼，股东可直接起诉[30] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[33] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[37] - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权至下一年度股东会召开日失效[37] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议通过[37] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经股东会审议通过[37] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，须经股东会审议通过[37] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，须经股东会审议通过[37] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东会审议通过，且需出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[37][38] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等情形发生时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[39] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[46] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[46] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[47] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[48] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[56] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[56] - 公司购买、出售资产交易，12个月内累计计算超过最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[57] - 公司向他人提供担保，12个月内累计计算超过最近一期经审计总资产30％需股东会特别决议通过[57] - 股东买入超规定比例部分的股份，买入后36个月内不得行使表决权[58] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[58] - 股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[59] - 累积投票制下，当选董事候选人得票数应超出席股东所持表决权股份总数半数[59] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施具体方案[63] 董事会相关 - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，职工代表董事一人[74] - 非职工董事经股东会选举产生[74] - 董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等多项职权[74] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[86] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、过半数独立董事、审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[86] - 董事会召开临时会议需提前2日通知，紧急情况不受此限[87] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[87] - 有关联关系的董事不得对关联决议行使表决权，董事会会议由过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，无关联关系董事不足三人时提交股东会审议[88] 其他 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[110] - 公司预计年度业绩出现特定情形，应在会计年度结束1个月内进行业绩预告，净利润与上年同期相比上升或下降50％以上属情形之一[110] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[111] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[112] - 公司股东会对利润分配方案作出决议或董事会制定中期分红方案后，须在2个月内完成股利派发[112] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[114] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达80%[115] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达40%[115] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达20%[115] - 重大资金支出指预计未来一个会计年度一次性或累计投资金额或现金支出超5000万[116] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[124] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前5天通知，会计师事务所辞聘需向股东会说明公司有无不当情形[124] - 收购方持有公司5%以上（含5%）股份时，须向国防科技工业主管部门备案[142] - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东会决议的股东[146]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现法定情形应在2个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会需全体独立董事过半数同意，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 临时提案 - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[10] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[11] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[12] 会议变更 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[12] - 发出股东会通知后变更现场会议召开地点，应在现场会议召开日前至少两个工作日公告并说明原因[15] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[15] 会议主持 - 董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事主持[18] - 审计委员会召集的股东会，召集人不能履职时由过半数成员推举一名成员主持[19] - 股东自行召集的由召集人或其推举代表主持[19] 股东质询 - 董事、高管在股东会上应回答股东质询，出现质询与议题无关等4种情形可拒绝并说明理由[19][31] 表决规则 - 股东与审议事项有关联关系应回避表决，其股份不计入有表决权股份总数[19] - 审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[20] - 买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[20] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[20][21] 关联交易决议 - 关联交易事项决议，普通决议由出席非关联股东表决权过半数通过，特别决议由三分之二以上通过[21] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人权益股份比例达百分之三十以上，或选举两名以上独立董事，股东会选举董事应采用累积投票制[21] 会议记录 - 会议记录保存期限为10年[25] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[25] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[26] 董事会授权 - 股东会可对董事会授权，授权内容和期限应明确，提案由普通决议通过[29]

会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[4] - 七种情形下应召开临时会议[6] - 董事长十日内召集会议[8] - 定期和临时会议分别提前十日和二日发书面通知[11] - 定期会议变更需提前二日发书面通知[14] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行[15] - 一名董事一次接受委托不超两名董事[18] - 2名及以上独立董事可提延期召开或审议[21] 会议表决 - 一人一票，记名和书面方式表决[25] - 表决意向分三种，未选等情况处理方式[25] - 提案决议须全体董事过半数通过，部分事项需更高比例[28] - 关联董事回避时的会议举行和决议通过条件[30] - 过半数与会董事或独立董事可暂缓表决[32][33] 会议记录 - 会议可全程录音[34] - 记录含多方面内容[35] - 秘书可视需要制作纪要和决议记录[36] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[37] 决议落实与档案保存 - 董事长督促落实并检查决议实施情况[38] - 会议档案保存十年[39] 规则说明 - “以上”含本数，“过”等不含本数[40] - 规则由董事会制订报股东会批准生效[40]