证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-006 福建福光股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议通知于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 3 月 13 日以通讯方式召开。 本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 （二）审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》 本办法符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，确保持股计划规范运行，有利于公司的持续发展， 不会损害公司及全体股东的利益。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议： （一）审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》符合有关法 律、法规、 ...

员工持股计划合规性 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 2025年员工持股计划相关文件制定及决策程序合法有效[1] - 持股计划拟定持有人主体资格合法有效[2] 员工持股计划意义与进展 - 实施2025年员工持股计划利于多方面发展[2] - 监事会同意实施并提交股东大会审议[2]

员工持股计划 - 《公司2025年员工持股计划（草案）》等相关议案待2025年第一次临时股东大会审议[3][5][6] 融资与担保 - 2025年度公司及子公司拟获不超10亿融资额度，公司拟为子公司提供不超5亿担保额度[7][8] 资金使用 - 同意公司用不超1.5亿闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[10] 会议安排 - 2025年3月13日召开第四届董事会第四次会议[2] - 定于2025年3月31日召开2025年第一次临时股东大会[11]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入62167.71万元，同比增长5.87%[4][6] - 2024年营业利润15.91万元，上年同期-8801.04万元，实现扭亏为盈[4][6] - 2024年利润总额-84.29万元，较上年同期大幅减亏[6] - 2024年归属于母公司所有者的净利润1005.80万元，上年同期-6827.45万元，实现扭亏为盈[4][6] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-3352.78万元，较上年同期大幅减亏[4][6] - 2024年加权平均净资产收益率0.58%，较上年同期增加4.47个百分点[4] - 报告期末总资产257228.65万元，较报告期初减少1.38%[4][6] - 报告期末归属于母公司的所有者权益169921.69万元，较报告期初减少0.82%[4][6] 业绩增长原因 - 业绩增长因定制产品业务回暖、光学元件收入提升、产品结构改善及参股企业业绩提升等[6][7] 审计评估情况 - 部分参股公司及非流动金融资产投资企业未完成审计评估，最终数据以2024年年度报告为准[8]

净利润情况 - 2024年预计实现归属于母公司所有者的净利润800万元到1200万元，扭亏为盈[3] - 2024年归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为 -3800万元到 -3000万元[3] - 上年利润总额为 -8911.36万元，归属于母公司所有者的净利润为 -6827.45万元[4] - 上年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 -6760.74万元，每股收益为 -0.4298元[4] 业务发展与效益提升 - 2024年公司围绕“提质降本增效”开展业务，提高营业收入及毛利率[5] - 2024年公司定制产品业务回暖，光学元件收入因市场需求增长而提升[5] - 2024年高毛利率定制产品收入占比提高，非定制光学镜头毛利率因产品结构和生产效率改善而提高[5] 收益增加因素 - 2024年参股企业业绩提升，公司公允价值变动收益及投资收益增加[5] - 2024年公司因承担研发项目获政府补助增加[6] 数据不确定性 - 参股企业未完成2024年度审计、评估，最终结果影响相关数据[7]

公司基本情况 - 公司是专业从事特种及民用光学镜头等产品科研生产的高新技术企业，是全球光学镜头重要制造商 [2] - 产品包括全光谱镜头及光电系统，分“定制产品”和“非定制产品”两大系列 [2] - “定制产品”用于国家重大航天任务及高端装备，核心客户为科研院所和企业 [2] - “非定制产品”用于平安城市等领域 [2] 业务情况 超精密加工业务 - 公司设有超精密加工事业部，“精密及超精密光学加工实验中心建设项目”结项，实现超精密光学加工技术突破，达到国际先进水平，为多领域提供高精密产品 [2] 定制产品收入预期 - 特种产品应用向智能化发展，光电系统将受益，定制产品面临稳定市场需求 [3] 光学元件业务 - 电子消费产品对光学镜头技术提升需求增加玻璃光学元件数量，截至2024年9月30日，公司光学元件销售收入较上年同期增加 [3] 车载镜头领域业务布局 - 汽车产业“四化”趋势显现，驾驶自动化升级和ADAS渗透率增长带动车载镜头市场需求 [3] - 公司在车载领域谨慎资产投入，把握重点机遇保证收入增长 [3] 产能及业绩影响 - 公司为储备研发及生产能力新增固定资产多，目前产能充足，但折旧金额高 [4] - 未来加大市场开拓，若营收按计划增长，将缓解折旧摊销对盈利端压力 [4]

持股计划 - 2022年2月15日审议通过持股计划草案[1] - 2022年3月3日股东大会通过草案修订案[1] - 2022年6月24日12万股过户至持股计划账户[2] - 2023年6月27日第一批股份锁定期届满[3] - 2023年7月20日股份数量调整为12.6万股[4] - 2023年10月27日终止实施持股计划[4] - 追光者1号持股计划12.6万股已全部出售[1][5] 权益分派 - 拟每10股派现金红利0.58元、派送红股0.5股[4] 后续安排 - 管理委员会将清算和分配剩余财产[5]

公司业务概况 - 公司是全球光学镜头的重要制造商，专业从事特种及民用光学镜头、光电系统、光学元组件等产品的科研生产 [4] - 公司产品分为"定制产品"和"非定制产品"两大系列，广泛应用于航天任务、安防、车载、红外、机器视觉等领域 [4] - 2024年9月30日，公司光学元件的销售收入较上年同期有所增加，得益于高端电子消费品对玻璃光学元件的需求增长 [4] 安防市场 - 智能安防行业与国家经济趋势高度一致，但高端应用场景需求有待进一步挖掘 [7] - 安防镜头市场竞争加剧，高性价比产品销售规模扩大，市场进一步集中 [7] - 公司计划削减低端低附加值产品型号数量，坚持提供高性能、特色化产品，积极开拓海外市场 [7] 车载镜头领域 - 汽车工业已成为我国经济持续发展的重要支柱，汽车产业电动化、智能化、网联化、共享化趋势初步显现 [5] - 随着驾驶自动化水平升级和ADAS渗透率增长，单车所需搭载摄像头的数量将持续增加 [5] - 公司将在车载领域谨慎资产投入，把握重点客户、重点产品机遇，保证收入稳步增长 [5] 投影光机业务 - 公司投影光机主要应用于激光电视、智能家用投影、AR、可穿戴设备等 [8] - 2023年，公司投影光机技术实现突破，成功开发三色激光长焦、三色激光超短焦、超薄手机投影光机等 [8] - 2024年，公司持续升级投影光机产品，开发便携轻量化投影光机、高亮度LCD投影光机、4K三色激光投影光机等 [8]

公司基本情况 - 公司是专业从事特种及民用光学镜头等产品科研生产的高新技术企业，是全球光学镜头重要制造商 [2] - 产品包括全光谱镜头及光电系统，分为“定制产品”和“非定制产品”两大系列 [2] - “定制产品”用于国家重大航天任务及高端装备等，“非定制产品”用于平安城市等领域 [2] 业务展望 定制产品 - 特种产品应用向智能化发展，光电系统将受益，定制产品面临稳定市场需求 [3] 安防市场 - 智能安防市场走势与国家经济趋势一致，安防镜头市场竞争加剧，公司计划削减低端产品，开拓海外市场 [3] 光学元件业务 - 电子消费产品对光学镜头技术提升需求增加玻璃光学元件市场需求，截至2024年9月30日，公司光学元件销售收入较上年同期增加 [3] - 公司新增固定资产，产能储备充足 [3][4] 投影光机业务 - 2023年投影光机技术突破，开发多种投影光机及核心元器件工艺 [4] - 2024年坚持升级产品，开发便携轻量化等投影光机及工艺 [4] 超精密加工业务 - “精密及超精密光学加工实验中心建设项目”结项，超精密光学加工技术进一步突破，达到国际先进水平 [4] 车载镜头业务 - 汽车产业“四化”趋势显现，带动车载镜头市场需求 [4] - 公司在车载领域谨慎资产投入，把握重点机遇保证收入增长 [4]

公司基本情况 - 公司是专业从事特种及民用光学镜头等产品科研生产的高新技术企业，是全球光学镜头重要制造商 [2] - 产品包括全光谱镜头及光电系统，分“定制产品”和“非定制产品”两大系列 [2] - “定制产品”用于国家重大航天任务及高端装备，核心客户为科研院所和企业，是国内重要提供商之一 [2] - “非定制产品”包括安防、车载等镜头，应用于平安城市等领域 [2] 业务情况 定制产品业务 - 主要包含特种光学镜头及光电系统，用于国家重大航天任务及高端装备 [2] - 与科研院所、企业直接洽谈合作，部分新品开发项目通过竞标获订单 [2] - 采用审价、协商定价相结合模式确定新品项目价格 [2] 光学元件业务 - 电子消费产品对光学镜头技术提升需求增加玻璃光学元件数量，市场需求持续增长 [3] - 截至2024年9月30日，公司光学元件销售收入较上年同期增加 [3] 投影光机业务 - 应用于激光电视等设备 [3] - 2023年技术突破，开发多种投影光机及核心元器件工艺 [3] - 2024年持续升级产品，开发便携轻量化等投影光机及核心元器件工艺 [3] 超精密加工业务 - “精密及超精密光学加工实验中心建设项目”结项，实现超精密光学加工技术进一步突破 [3] - 光学加工技术达国际先进水平，为高端装备等领域提供高精密光学镜头和系统 [3] 股东减持情况 - 2024年12月11日，聚诚投资、众盛投资、瑞盈投资拟合计减持不超过3,000,000股，不超过总股本1.87% [3] - 减持将在公告披露之日起15个交易日后的3个月内实施 [3] - 上述股东是公司上市前员工持股平台，过去12个月内无减持情况 [3] - 控股股东等承诺在本次减持计划实施期间，不减持间接持有的公司股份 [3]