交控科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688015 证券简称：交控科技 交控科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 10 月 交控科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议资料 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 目 录 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目结项的 2020 | | | 议案 | 7 | | 议案二：关于 年度向特定对象发行股票节余募集资金用于投资建 2020 | | | 设新项目及永久补充流动资金的议案 | 8 | 2 交控科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会 ...

募集资金情况 - 2020年度向特定对象发行股票募集资金净额74510.93万元，2021年9月1日到位[5] - 截至2024年8月31日，募集资金专户余额12752.79万元，闲置募集资金补充流动资金18000万元[7][9] - 三个募投项目累计投入募集资金46620.29万元，预计节余27687.34万元[11] - 2020年度向特定对象发行A股股票拟投入募集资金76000万元用于三个项目[8] 资金使用安排 - 节余资金27687.34万元，8661.21万元用于新项目，19026.13万元补充流动资金[3][14] - 新募投项目资金8661.21万元将新开立专户并签三方监管协议[14] 新项目情况 - 低空智能运行系统与装备研发及应用项目计划投资8661.21万元，建设周期1.5年[16] - 建设投资5838.42万元，占比67.41%；研发投入2587.50万元，占比29.87%；铺底流动资金235.29万元，占比2.72%[17] - 项目运营期内平均每年新增553.64万元折旧与摊销费用[33] - 项目预计税后内部收益率为18.09%，税后静态投资回收期为7.11年（含建设期）[36] 公司专利情况 - 截至2024年6月30日，公司拥有有效专利1091件，含海外专利30件，其中发明专利887件[30] 子公司增资情况 - 公司拟向交控航空实缴3600万元并增资5000万元，交控航空向交控智飞增资1000万元[3][36] - 增资后，交控航空注册资本由5000万元变更为10000万元，交控智飞由500万元变更为1500万元[38] 子公司财务情况 - 截至2024年6月30日，交控航空总资产626.28万元，净资产419.54万元，净利润 - 280.46万元[42] - 2024年1 - 6月，交控智飞总资产199.83万元，净资产199.78万元，净利润 - 0.22万元[44][45] 审批情况 - 2024年9月27日董事会和监事会通过募投项目结项及资金使用议案，尚需股东大会审议[3][49] - 监事会认为相关事项有利于提升资金使用效率，同意相关事项[50] - 保荐机构认为相关事项履行必要审批程序，无异议[52]

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-047 交控科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 10 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼 5 层 501 室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 15 日 至 2024 年 10 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-046 交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月27日召开第三届董 事会第二十五次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于新增日常 关联交易的议案》。出席本次会议的董事对关联方与公司预计新增的日常关联交 易进行了表决，表决时相应的关联董事进行了回避表决，非关联董事一致表决通 过。 公司独立董事专门会议对该议案发表了一致同意的审核意见，认为公司预计 新增的日常关联交易为公司正常经营所必需，上述关联交易是在公平、公正、公 允的基础上进行的，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利 益的情形，未对公司当期的财务状况、经营成果产生大的影响，未影响公司的独 立性，公司不会对上述关联方产生依赖。符合《公司法》《证券法》等法律法规、 规章、规范性文件及《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意公司本次新增 交控科技股份有限公司 关于新增日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议： ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-044 交控科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 交控科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 9 月 27 日以现场和通讯相结 合的方式在公司会议室召开第三届监事会第二十二次会议。本次会议的通知已于 2024 年 9 月 23 日通过邮件等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席赵丹娟女士召 集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性 文件及《交控科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 监事会认为：公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目已实施完毕并 达到预定可使用状态，监事会同意 2020 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目结 项。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊载于上海证券 ...

募集资金情况 - 2021年9月1日公司向特定对象发行26,592,022股，募集资金总额759,999,988.76元，净额745,109,332.76元[2] - 截至2024年8月31日，募集资金专户初始金额746,999,988.76元，账户余额127,527,851.48元[7] - 截至2024年8月31日，闲置募集资金暂时补充流动资金18,000.00万元，存于自有资金账户[8] 募投项目情况 - 募投项目包括自主虚拟编组运行系统建设等3个项目，投资总额109,739.41万元，募集资金76,000.00万元[4][5] - 三个募投项目累计投入46,620.29万元，预计节余27,687.34万元[10][11] - 募投项目节余原因包括控制费用、优化项目环节和现金管理收益[12] 低空项目情况 - 公司拟用8,661.21万元节余资金用于低空项目，19,026.13万元用于永久补充流动资金[14] - 低空项目建设地点为北京、深圳、天津，由交控科技等3家公司实施[15] - 项目建设周期为1.5年，计划投资8661.21万元[17] - 建设投资5838.42万元，占比67.41%；研发投入2587.50万元，占比29.87%；铺底流动资金235.29万元，占比2.72%[19] - 工程费用5560.40万元，占比64.20%，其中建筑工程费509.20万元，占比5.88%；设备购置安装费5051.20万元，占比58.32%；预备费278.02万元，占比3.21%[19] - 项目运营期内平均每年新增折旧与摊销费用553.64万元[36] - 项目预计税后内部收益率为18.09%，税后静态投资回收期为7.11年（含建设期）[39] 公司专利情况 - 截至2024年6月30日，公司拥有有效专利1091件，含海外专利30件，其中发明专利887件[28] 公司投资与子公司情况 - 公司向交控航空实缴注册资本3600万元并增资5000万元，交控航空注册资本由5000万元变为10000万元[40] - 交控航空向交控智飞增资1000万元，交控智飞注册资本由500万元变为1500万元[40] - 交控航空2024年6月30日总资产626.28万元，净资产419.54万元，1 - 6月净利润 - 280.46万元[44] - 2024年6月30日交控智飞总资产199.83万元，净资产199.78万元，1 - 6月净利润 - 0.22万元[47] - 交控航空持有公司100%股权[46] 政策与技术情况 - 2024年全国两会“低空经济”首次写入政府工作报告[33] - 2024年3月27日，工信部等四部门发布《通用航空装备创新应用实施方案（2024 - 2030年）》[34] - 公司已开发移动体指挥调度相关产品及自主核心技术构架和人工智能相关技术[35] - 公司拥有运输调度、安全防护、自动化等多个专业化研发团队[32] 其他情况 - 公司具有现代化管理体制，经营管理风险相对较小[37] - 公司、交控航空、交控智飞开设募集资金专项账户并签署三方监管协议[48] - 公司对三个项目结项，将节余募集资金用于投资新项目及永久补流[50] - 用部分募集资金向全资子公司、孙公司实缴注册资本并增资[50] - 新增募投项目预计效益良好[51] - 2024年9月27日董事会、监事会审议相关议案，尚需股东大会审议[52][53] - 保荐机构认为相关事项履行必要审批程序，无异议[54]

北京德恒律师事务所 关于交控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于交控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京德恒律师事务所 关于交控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 德恒 01G20230349-5 号 致：交控科技股份有限公司 受交控科技股份有限公司（以下简称公司）之委托，北京德恒律师事务所（以 下简称本所）指派律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次 股东大会），对本次股东大会的合法性进行见证并出具本《法律意见书》。 为出具本《法律意见书》，本所律师审查了公司提供的《交控科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《交控科技股份有限公司股东大会议事 规则》（以下简称《股东大会议事规则》）、公司董事会为召开本次股东大会所 作出的决议及公告文件、本次股东大会的会议文件、出席会议股东及股东代表的 登记证明等必要的文件和资料。 本所律师得到如下 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-043 交控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 （二）股东大会召开的地点：北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼 5 层 501 室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 54 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 54 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 114,058,294 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 114,058,294 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.4504 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.4504 | （四）表决 ...

业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会于2024年09月24日11:00 - 12:00举行[2][4][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[4][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] 投资者参与 - 2024年09月13日至09月23日16:00前可预征集提问[2][6] - 预征集方式为登录上证路演中心网站或通过公司邮箱ir@bj - tct.com[2][6] - 2024年09月24日11:00 - 12:00可登录上证路演中心参与说明会[6] 其他 - 参加人员包括董事长郜春海、总经理王智宇等[6] - 联系人是董事会办公室，电话010 - 83606086，邮箱ir@bj - tct.com[7] - 2024年8月31日已发布2024年半年度报告[2]

交控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688015 证券简称：交控科技 2024 年 9 月 交控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 年第二次临时股东大会会议须知 2024 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于公司增加董事会席位暨修订《公司章程》、《董事会议 | | | 事规则》的议案 | 7 | | 议案二：关于增选第三届董事会非独立董事成员的议案 | 9 | | 议案三：关于增选第三届董事会独立董事成员的议案 10 | | 2 交控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《交控科技股份有限公司 章程》《交控科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年第二次临时 ...