证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2023-042 交控科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 交控科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 4 日以现场和通 讯相结合的方式在公司会议室召开第三届监事会第十五次会议。本次会议的通知 已通过邮件等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席赵丹娟女士召集并 主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规 范性文件及《交控科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于新增日常关联交易的议案》 全体与会监事对子议案进行审议。 1.01 关于新增与河北京车轨道交通车辆装备有限公司日常关联交易的议 案 表决结果：2 票同意；0 票反对；0 票弃权。赵丹娟女士作为关联监事回避 表 ...

中信建投证券股份有限公司 关于交控科技股份有限公司 投资北京基石智盈创业投资中心（有限合伙）暨关联交易 1 （三）关于关联交易和重大资产重组事项的说明 本次对外投资事项为与关联方共同投资，构成关联交易，不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、合作方基本情况介绍 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为交控科技股份有限公司（以下简称"公司"、"交控科技"）2020 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《科创板上市公司持续监管 办法（试行）》等有关规定，对交控科技投资北京基石智盈创业投资中心（有限 合伙）暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、交易概述 （一）关联交易的基本情况 为更好地利用资本市场，充分整合利用各方优势资源，通过专业化投资管理 团队，及时把握投资机会，降低投资风险，促进公司战略目标实现，公司拟与北 京基石创业投资管理中心（有限合伙）、北京富丰投资有限责任公司、北京九州 一轨环境科技股份有限公司、北京 ...

中信建投证券股份有限公司 关于交控科技股份有限公司新增日常关联交易 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为交控科技股份有限公司（以下简称"公司"、"交控科技"）2020 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《科创板上市公司持续监管 办法（试行）》等有关规定，对交控科技新增日常关联交易事项进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1 的情形，审计委员会同意公司新增日常关联交易，并将该议案提交公司董事会审 议。 此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将 在股东大会上对相关议案回避表决。 | （二）本次日常关联交易预计金额和类别 | | --- | 单位：万元 | 关联交 | | 本次预计 | 占同 类业 | 本年年初至披 露日与关联人 | 上年实际 | 占同类业 | 本次预计金额与上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

交控科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《交控科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作为公司的独立董事，仔细审阅第 三届董事会第十八次会议审议的相关议案后，发表事前认可意见如下： 一、关于新增日常关联交易的议案 根据了解，本议案中预计的日常关联交易属于公司日常关联交易，是正常生 产经营业务，系公司按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为 定价原则，不会损害公司和全体股东的利益，且不会影响公司独立性。公司与关 联方合作研发有利于充分利用各方在相关项目的技术优势，合作遵循自愿、平等、 公平的原则，不会影响公司的正常生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产 生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 综上，我们同意《关于新增日常关联交易的议案》，并同意将此议案提交公 司董事会审议，关联董事审议相关议案时需回避表决。 二、关于投资北京基石智盈创业投资中心（有限合伙）暨关联交易的议案 根据了解，本次对外投资参股产业投资 ...

交控科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第三 届董事会第十八次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等法律法规及《交控科技股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")及《交控科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定， 作为公司的独立董事，仔细审阅第三届董事会第十八次会议相关文件后，发表独 立意见如下： 综上，我们同意关于聘任公司总经理的议案。 一、关于新增日常关联交易的议案 经审阅，独立董事认为：本议案中预计的日常关联交易属于公司日常关联交 易，是正常生产经营业务，系公司按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场 公允价格作为定价原则，不会损害公司和全体股东的利益，且不会影响公司独立 性。公司与关联方合作研发有利于充分利用各方在相关项目的技术优势，合作遵 循自愿、平等、公平的原则，不会影响公司的正常生产经营活动，不会对公司财 务及经营状况产生重大影响。不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审 议该议案时，关联董事进行了回避表决，表决程序 ...

交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事长兼总经理郜 春海先生的书面辞职报告，为将工作重心集中于公司整体战略规划，郜春海先生 申请辞去公司总经理职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务 后，郜春海先生仍在公司任职，继续担任公司第三届董事会董事长、董事会战略 委员会主任委员、首席科学家职务，仍为公司的核心技术人员。 郜春海先生担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责、表现卓越，为公司的 发展做出了重大贡献，公司及董事会对郜春海先生表示由衷感谢！ 截至本公告披露日，郜春海先生持有公司股份 18,111,793 股，占公司股本 总数的 9.60%，郜春海先生作为公司董事将继续遵守《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规以 及其所作的相关承诺。 2.关于聘任公司总经理的情况 证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2023-045 交控科技股份有限公司 关于变更公司总经理、董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2023-043 交控科技股份有限公司 关于新增日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次新增日常关联交易及与关联方合 作研发为公司正常经营所必需，上述关联交易是在公平、公正、公允的基础上 进行的，未损害公司利益，未对公司当期的财务状况、经营成果产生重大影 响，未影响公司的独立性，公司不会对上述关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 12 月 4 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于新增日常关联交易议案》，出席本次会议的董 事对各关联方与公司预计新增的日常关联交易进行了逐项表决，逐项表决时相 应的关联董事进行了回避表决，非关联董事一致表决通过。 此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将 在股东大会上对相关议案回避表决。 （二）本次日常关联交易 ...

交控科技股份有限公司 关于投资北京基石智盈创业投资中心（有限合伙） 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：北京基石智盈创业投资中心（有限合伙）（暂定名，最终名 称以工商核准名称为准，以下简称"基石智盈"） 证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2023-044 基石智盈投资方向：基石智盈将充分借鉴国际成熟市场产业基金的运作模 式，结合中国经济发展的方向，核心围绕轨道交通等新基建相关核心产业，重点关 注新一代信息技术、智能制造、新能源与新材料等领域的成长型企业进行股权投资， 主要挑选相关产业具有高成长性、核心竞争力突出并在未来具有潜力成长为细分 行业龙头的企业进行股权投资。 关联交易简要内容：交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与北京 基石创业投资管理中心（有限合伙）、北京富丰投资有限责任公司、北京九州一轨 环境科技股份有限公司、北京基石睿盈创业咨询服务中心（有限合伙）、沧州沧港 铁路有限公司共同签署《北京基石智盈创业投资中心（有限合伙）之合伙协 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2023-041 交控科技股份有限公司 关于自愿披露轨道交通 28 号线（CBD 线）工程信号 系统采购项目中标公示期结束的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）中标项目为轨道交通 28 号 线（CBD 线）工程信号系统采购项目，中标金额为 155,700,000.00 元。 拟签订合同生效条件：本合同将在各方签字盖章，买方收到卖方的履约 保证金后，方可生效。 拟签订合同履行期限：本次中标项目轨道交通 28 号线（CBD 线）工程 信号系统采购项目，合同履行期限为合同签订日至项目质保期结束，本项目暂定 于 2025 年 12 月开通运营，质保期不少于 2 年（以上信息最终以合同签订为准）。 风险提示：虽然公示期已结束，但公司尚未收到此次招标的正式中标通 知书，且尚未签订相关正式合同，存在不确定性。本项目所涉最终金额、履行条 款等内容以正式签订的合同为准。公司将在后续定期报告中履行信息披露义务， 披露 ...

关于交控科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京德恒律师事务所 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 德恒 01G20230349 号 致：交控科技股份有限公司 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于交控科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京德恒律师事务所 关于交控科技股份有限公司 受交控科技股份有限公司（以下简称公司）之委托，北京德恒律师事务所（以 下简称本所）指派律师出席了公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称本次 股东大会），对本次股东大会的合法性进行见证并出具本《法律意见书》。 为出具本《法律意见书》，本所律师审查了公司提供的《交控科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《交控科技股份有限公司股东大会议事 规则》（以下简称《股东大会议事规则》）、公司董事会为召开本次股东大会所 作出的决议及公告文件、本次股东大会的会议文件、出席会议股东及股东代表的 登记证明等必要的文件和资料。 本所律师得到如下保证 ...