证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2023-040 交控科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，表决方式为网络投票的方式。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》和《交控科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规 定。公司聘请了北京德恒律师事务所李华律师、巩晓青律师对本次股东大会进行 见证。公司董事长郜春海先生主持现场会议。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； （二）股东大会召开的地点：北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼 5 层 501 室 ...

交控科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688015 证券简称：交控科技 交控科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 交控科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 5 2023 | | 议案一：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记 | | 的议案 7 | 2 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《交控科技股份有限公司 章程》《交控科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2023 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 出席会议 ...

中信建投证券股份有限公司 关于交控科技股份有限公司与关联方共同开展 《盾构智能化施工成套技术研究与应用》科研项目 暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 交控科技股份有限公司（以下简称"公司"、"交控科技"）2020 年度向特定对象 发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《科创板上市公司持续监管办 法（试行）》等有关规定，对交控科技与关联方共同开展《盾构智能化施工成套 技术研究与应用》科研项目暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况及核查意 见如下： 一、关联交易概述 为增强公司市场竞争力，从而更好提升公司品牌影响力和核心竞争力，交控 科技股份有限公司拟与北京市基础设施投资有限公司、北京市轨道交通建设管理 有限公司、北京城市快轨建设管理有限公司、基石国际融资租赁有限公司、中铁 工程装备集团有限公司签署《盾构智能化施工成套技术研究与应用》科研项目协 议，共同进行盾构智能化施工系统及成套技术开发。各方自行承担在研发过程中 自身产生的费用，交控科技出资额为 100 万。 公 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2023-036 交控科技股份有限公司 关于与关联方共同开展《盾构智能化施工成套技术研 究与应用》科研项目暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：交控科技股份有限公司（以下简称"公司""交控科技"） 拟与北京市基础设施投资有限公司（以下简称"京投公司"）、北京市轨道交通建 设管理有限公司、北京城市快轨建设管理有限公司、基石国际融资租赁有限公司、 中铁工程装备集团有限公司签署《盾构智能化施工成套技术研究与应用》科研项 目协议，共同进行盾构智能化施工系统及成套技术开发。各方自行承担在过程自 身产生的费用，交控科技出资额为人民币 100 万元。 本次与关联方合作研发，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。 本次关联交易实施不存在重大法律障碍。 本次与关联方合作研发暨关联交易事项已经公司第三届董事会第十七次 会议和第三届监事会第十四次会议审议通过， ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2023-038 交控科技股份有限公司 关于放弃参股公司优先增资权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：交控科技股份有限公司（以下简称"交控科技"、"公司"） 参股公司米塔盒子科技有限公司（以下简称"米塔盒子"）拟进行融资，米塔盒子 拟与先进制造产业投资基金二期（有限合伙）（以下简称"先进制造业基金"）签 署《增资协议》，由先进制造业基金向米塔盒子增资人民币 5,000 万元。此次融 资将有利于米塔盒子未来的经营和发展，并推动企业技术创新、新产品研发能力 的进一步提升。综合考虑公司战略布局和相关因素，公司拟放弃本次优先增资权， 米塔盒子其他原股东北京轨道交通技术装备集团有限公司（以下简称"装备集 团"）、北京极星汇智科技中心（有限合伙）（以下简称"极星汇智"）同时放弃对 本次米塔盒子相应比例的优先增资权。本次交易完成后，米塔盒子的注册资本将 由人民币 10,000 万元增加至人民币 11,851.8519 万元， ...

交控科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第 三届董事会第十七次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《交控科技股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")及《交控科技股份有限公司独立董事工作制度》 的有关规定，作为公司的独立董事，仔细审阅第三届董事会第十七次会议相关文 件后，发表独立意见如下： 一、关于与关联方共同开展《盾构智能化施工成套技术研究与应用》科研项 目暨关联交易的议案 经审阅，独立董事认为：公司本次与关联方合作研发，可以充分利用各方在 盾构智能化施工成套技术研究与应用方面的研发经验及软硬件基础，提升公司的 核心竞争力。本次合作遵循自愿、平等、公平的原则，不会影响公司的正常生产 经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。本次交易流程符合有关法 律、法规的规定，不存在有失公允，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。 综上，我们同意该议案。 二、关于与关联方共同开展《高安全 SIL4 级站台门全系统成套关键技术研 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2023-035 交控科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 交控科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 30 日以现场和 通讯相结合的方式在公司会议室召开第三届监事会第十四次会议。本次会议的通 知已通过邮件等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席赵丹娟女士召集 并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《交控科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于与关联方共同开展<盾构智能化施工成套技术研究与 应用>科研项目暨关联交易的议案》 监事会认为：公司本次与关联方合作研发，可以充分利用各方在盾构智能化 施工成套技术研究与应用方面的研发经验及软硬件基础，提升公 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2023-037 交控科技股份有限公司 关于与关联方共同开展《高安全SIL4级站台门全系统成 套关键技术研究与应用》科研项目暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：交控科技股份有限公司（以下简称"公司""交控科技"） 的全资子公司交控技术装备有限公司（以下简称"交控装备"）拟与北京市基础 设施投资有限公司（以下简称"京投公司"）、北京市轨道交通建设管理有限公 司、北京鼎汉技术集团股份有限公司签署《高安全 SIL4 级站台门系统成套关键技 术研究与应用》科研项目协议，共同进行高安全 SIL4 级站台门系统及成套技术开 发。各方自行承担在过程自身产生的费用，交控装备出资额为 180 万。 本次与关联方合作研发，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。 本次关联交易实施不存在重大法律障碍。 本次与关联方合作研发暨关联交易事项已经公司第三届董事会第十 ...

综上，我们同意《关于与关联方共同开展<盾构智能化施工成套技术研究与 应用>科研项目暨关联交易的议案》，并同意将此议案提交公司董事会审议，关联 董事审议相关议案时需回避表决。 二、关于与关联方共同开展《高安全 SIL4 级站台门全系统成套关键技术研 究与应用》科研项目暨关联交易的议案 交控科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《交控科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作为公司的独立董事，仔细审阅第 三届董事会第十七次会议审议的相关议案后，发表事前认可意见如下： 一、关于与关联方共同开展《盾构智能化施工成套技术研究与应用》科研项 目暨关联交易的议案 根据了解，公司本次与关联方合作研发，可以充分利用各方在盾构智能化施 工成套技术研究与应用方面的研发经验及软硬件基础，提升公司的核心竞争力。 本次合作遵循自愿、平等、公平的原则，不会影响公司的正常生产经营活动，不 会对公司财务及经营状况产生重大影响。本次交易流程符合有关法律、法规的规 定 ...

中信建投证券股份有限公司 关于交控科技股份有限公司与关联方共同开展 《高安全 SIL4 级站台门全系统成套关键技术研究与应用》 科研项目暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为交控科技股份有限公司（以下简称"公司"、"交控科技"）2020 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《科创板上市公司持续监管 办法（试行）》等有关规定，对交控科技与关联方共同开展《高安全 SIL4 级站台 门全系统成套关键技术研究与应用》科研项目暨关联交易事项进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 为增强公司市场竞争力，从而更好提升公司品牌影响力和核心竞争力，公司 的全资子公司交控技术装备有限公司（以下简称"交控装备"）拟与北京市基础设 施投资有限公司（以下简称"京投公司"）、北京市轨道交通建设管理有限公司、 北京鼎汉技术集团股份有限公司签署《高安全SIL4级站台门系统成套关键技术研 究与应用》科研项目协议，共同进行高安全SIL4级站台门系统及成套技术开 ...