董事会调整 - 公司拟将董事会成员由9名增至11名[1] - 非独立董事由6名增至7名，独立董事由3名增至4名[1] 候选人提名 - 佳都科技推荐冯波为非独立董事候选人[2] - 董事会推荐乔栋为独立董事候选人[2] 其他情况 - 增选董事及独立董事需股东大会审议[2]

一、监事会会议召开情况 交控科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 30 日以现场和通 讯相结合的方式在公司会议室召开第三届监事会第二十一次会议。本次会议的通 知已于 2024 年 8 月 16 日通过邮件等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会 主席赵丹娟女士召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件及《交控科技股份有限公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规 及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年半年度报告的内容与格式 符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项； 半年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定 的行为；监事会全体成员保证公司 2024 年半年度报告披露的信息真实、准确、 完整 ...

董事会变更 - 2024年8月30日公司审议通过增加董事会席位及修订章程和议事规则议案[2] - 拟将董事会成员由9人调为11人，独董3人调为4人，非独董6人调为7人[2] 后续安排 - 修订后的章程和议事规则将在上海证券交易所网站披露[3][4] - 董事会提请授权管理层办理工商变更登记等事宜[3] - 事项尚需提交公司股东大会审议[5]

独立董事提名 - 审查乔栋先生独立董事任职资格[1] - 乔栋符合任职资格，无股份且无关联关系[1] - 公司提名乔栋为独立董事候选人并提交审议[2] 日期信息 - 审查意见日期为2024年8月16日[3]

交控科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-041 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼 5 层 501 室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-034 交控科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于股东履行此前披露的减持股份计划，不触及要约收购 本次权益变动后，信息披露义务人北京基石创业投资基金（有限合伙）（以 下简称"基石基金"）及其一致行动人北京市基础设施投资有限公司（以下简称 "京投公司"）合计持有交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份数量 由 37,311,605 股减少至 35,428,776 股，占公司总股本的比例由 19.85%减少至 18.78%。 本次权益变动为公司第一大股东的一致行动人正常股权变动行为，不会使 公司无控股股东、无实际控制人的情形发生变化 公司于 2024 年 8 月 20 日收到股东基石基金出具的《关于权益变动达到 1% 的告知函》，2022 年 10 月 24 日至 2024 年 8 月 20 日，基石基金以集中竞价交 易方式累计减持公司股份 1,882,829 股，累计减持比例超过 1%。本次权益变动 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-033 交控科技股份有限公司股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露之日，交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东北 京基石创业投资基金（有限合伙）（以下简称"基石基金"）持有公司无限售流通 股份 3,453,454 股，占公司总股本比例为 1.83%，上述股份来源于公司首次公开 发行前持有的股份，已于 2022 年 7 月 22 日上市流通。基石基金的一致行动人北 京市基础设施投资有限公司（以下简称"京投公司"）持有公司无限售流通股份 31,978,822 股，占公司总股本比例为 16.95%，其中 5,314,905 股来源于公司 2020 年度向特定对象发行股票持有的股份，已于 2022 年 3 月 10 日上市流通， 26,663,917 股来源于公司首次公开发行前持有的股份，已于 2022 年 7 月 22 日上 市流通。基石基金和京投公司合计持有公司股份 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-032 交控科技股份有限公司 关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 关联交易简要内容：交控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"交控科 技"）拟与佳都科技集团股份有限公司（以下简称"佳都科技"）、东莞轨道资源 综合开发有限公司（以下简称"东莞轨道资源"）签署《佳控智慧交通系统技术（广 东）有限公司合资协议》（以下简称"合资协议"或"本合同"），共同出资设立 佳控智慧交通系统技术（广东）有限公司（暂定名，最终名称以市场主体登记注册 机关核准名称为准，以下简称"合资公司"）。合资公司注册资本暂定为 10,000 万元。其中，交控科技出资 3,000 万元，持股比例为 30%；佳都科技出资 4,000 万 元，持股比例为 40%；东莞轨道资源出资 3,000 万元，持股比例为 30%。 本次设立的合资公司为公司的参股公司，不纳入公司合并报表范围。 本次投资为与关联方共同投资，构成关联交易，不构成《上 ...

会议信息 - 公司于2024年7月8日召开第三届监事会第二十次会议[2] - 会议通知于2024年7月3日送达全体监事[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 决策事项 - 审议通过与佳都科技共同对外投资设立合资公司暨关联交易议案[3] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[4] - 本议案无需提交公司股东大会审议[5]

市场扩张 - 公司中标武汉轨道交通新港线一期及西延线信号系统项目，金额2.3458亿元[3][6][10][12] 过往合作 - 2022年公司与武汉地铁集团签4010万元合同，占比1.62%[9] 项目情况 - 新港线一期长10.92km，设站5座、车辆段1座；西延线长19.017km，设站8座[6] - 一期2025年12月开通，西延线2028年12月开通，质保期不少于24个月[3][11] 风险提示 - 公司未收到中标通知书及签正式合同，存在不确定性[3][13]