募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，发行价每股26.17元，募集资金总额52340万元，净额45712.08万元[3] - 2023年直接投入募集资金项目4406.79万元，截至2023年12月31日累计使用41917.30万元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金专户利息收入684.62万元，结算手续费10.22万元，理财产品投资收益631.96万元[4][5] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金金额为3794.78万元，专户资金余额为514.66万元[5] - 2023年度募集资金总额为45712.08万元，本年度投入4406.79万元，累计投入41917.30万元，投入进度91.70%[22] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[22] 项目进展与效益 - 年产400万升DPF载体山东基地项目截至期末投入进度100.38%，2023年效益为 - 104.50万元[22] - 年产200万升DOC、160万升TWC、200万升GPF载体生产项目截至期末投入进度96.59%，2023年效益为305.69万元[22] - 山东生产基地汽车蜂窝陶瓷载体生产线自动化技改项目截至期末投入进度84.66%[22] - 技术研发中心建设项目截至期末投入进度55.08%，预计2024.8达到预定可使用状态[22] - 补充流动资金项目截至期末投入进度100.00%[22] 资金使用决策 - 2023年4月24日，公司同意使用不超过3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日未偿还余额为2700万元[13] - 2023年10月19日，公司同意将技术研发中心建设项目建设期延期至2024年8月[14] - 2019年11月25日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目1963.70万元并进行置换[23] - 2023年4月24日公司审议通过使用闲置募集资金补充流动资金的议案[23] - 2021年8月29日公司同意增加安徽奥福精细陶瓷有限公司作为技术研发中心建设项目的实施主体[23] - 公司决定使用不超过3000万元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超12个月[24] 其他情况 - 报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况[15] - 公司严格按规定使用募集资金，不存在违规使用情形[16] - 容诚会计师事务所认为公司2023年度募集资金报告公允反映实际情况[17] - 截至2023年12月31日，公司无在途募集资金现金管理且报告期内未进行现金管理[24] - 重庆生产基地项目结余772.93万元，孳生利息扣除手续费329.54万元[24] - 山东基地年产400万升DPF载体项目结余502.27万元[24] - 山东生产基地汽车蜂窝陶瓷载体生产线自动化技改项目结余611.27万元[24] - 重庆生产基地项目、山东基地年产400万升DPF载体项目、山东生产基地汽车蜂窝陶瓷载体生产线自动化技改项目均结项并将节余募集资金永久补充流动资金用于日常生产经营[24]

人员与业务 - 截至2023年12月31日，容诚所合伙人179人，注册会计师1395人[1] - 容诚所承担366家上市公司2022年年报审计业务，收费42888.06万元[1] - 公司同行业上市公司审计客户260家[1] 合规情况 - 容诚所近三年受监督管理措施12次、自律监管措施1次、自律处分1次[3] - 多名从业人员近三年受不同监管措施和处分[3][4] 其他 - 2023年年度审计无不能解决的意见分歧[8] - 容诚所职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[16] - 2023年9月容诚所就乐视网案在1%范围内担责，案件二审中[17]

山东奥福环保科技股份有限公司 二、独立董事年度履职情况 (一)出席董事会、股东大会情况 2023 年度独立董事述职报告 （张浩） 本人张浩，作为山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2023 年度的工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，秉持独立、客观、公正 的原则，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 本人张浩，男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林工业大学 内燃机专业本科学历。1982 年 2 月至 1985 年 11 月任北京油泵油嘴厂设计科工 程师；1985 年 12 月至 1987 年 6 月任德国 BOSCH 公司见习工程师；1987 年 7 月至 1993 年 8 月历任北京油泵油嘴厂设计科科长、产品开发部部长、副总工程 师；1993 年 9 月至 1995 年 11 月任德国 BOSCH 公司中国总部中国合资项目部 技术主管；1995 年 12 月至 2020 年 5 月在戴姆勒奔驰中国总部工作， ...

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-027 山东奥福环保科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》 （公告编号：2024-026）。公司将在股东大会审议通过并完成通知债权人手续后按 照规定办理回购股份的相关注销手续。 二、回购实施情况 | 回购方案首次披露日 | 2023/12/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~2,000 万元 1,000 | | 回购价格上限 | 27.45 元/股 | | 回购用途 | 减少注册资本 | | 实际回购股数 | 86.9867 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.13% | | 实际回购金额 ...

山东奥福环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东奥福环保科技股份有限公司董事会,现提名张浩为山东奥福环保 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任山东奥福环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格,与山东奥福环保科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定: ( 八 ) 中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定; (九)《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 被提名人 ...

独立董事候选人资格 - 无直接或间接持有公司1%以上股份等情况[2] - 无在5%以上股东单位任职等情况[2] - 近36个月无证监会处罚等情况[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 连续任职不超六年[4] - 具备三类资格之一且有5年以上经验[4] - 参加培训并取得认可证明[4] 其他情况 - 已通过公司第三届董事会提名委员会审查[4] - 承诺任职后不符资格将辞职[5]

关联交易 - 公司2024年度预计关联交易为日常经营所需，按市场价格定价[1] 股份变更 - 公司变更回购股份用途并注销暨减资符合规定[2] - 该事项利于提高股东回报、增强投资者信心[2] - 对财务、经营等无实质性重大影响，不影响上市地位[2] - 独立董事同意该事项并提交股东大会审议[2]

募集资金情况 - 公司2019年10月31日首次公开发行2000万股，发行价每股26.17元，募集资金总额52340万元，净额45712.08万元[1] - 2023年度直接投入募集资金项目4406.79万元，截至2023年12月31日累计使用41917.30万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金专户利息收入684.62万元，结算手续费10.22万元，购买理财产品投资收益631.96万元[3] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金金额为3794.78万元，专户资金余额为514.66万元[3] 资金监管与使用 - 2019年10月31日和2022年4月21日，公司分别签署《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》[6] - 截至2023年12月31日，公司未使用暂时闲置募集资金进行现金管理[10] - 2023年4月24日，公司同意使用不超过3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日未偿还余额为2700万元，2024年4月18日已全部归还[11] 项目进展与效益 - 2023年10月19日，公司同意将技术研发中心建设项目建设期延期至2024年8月[12] - 年产400万升DPF载体山东基地项目投入进度为100.38%，本年度效益为 - 104.50万元[22] - 年产200万升DOC、160万升TWC、200万升GPF载体生产项目投入进度为96.59%，本年度效益为305.69万元[22] - 山东生产基地汽车蜂窝陶瓷载体生产线自动化技改项目投入进度为84.66%[22] - 技术研发中心建设项目投入进度为55.08%[22] - 补充流动资金投入进度为100.00%[22] 项目结余情况 - 年产200万升DOC、160万升TWC、200万升GPF载体重庆生产基地项目结余772.93万元[23] - 年产400万升DPF载体山东基地项目结余502.27万元，山东生产基地汽车蜂窝陶瓷载体生产线自动化技改项目结余611.27万元[24]

会议情况 - 2023年召开13次董事会、1次年度股东大会，独立董事全出席[5] - 2023年审计委员会开4次会、薪酬与考核委员会开2次会，独立董事全出席[5][6] 合规事项 - 2023年审议通过预计年度关联交易议案，程序合规[9][10] - 按时编制发布报告，程序合法合规，财务数据准确[11] 其他 - 2023年聘任容诚会计师事务所，服务规范专业[12] - 2023年无重大会计差错更正[12] - 2023年董高薪酬发放程序合规[13] - 2023年独立董事考察项目提建议，公司配合良好[8] - 2024年开展独立董事专门会议工作[7]

山东奥福环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人范永明,已充分了解并同意由提名人山东奥福环保科技股份有限公司宣 事会提名为山东奥福环保科技股份有限公司第四届宣事会独立首事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任山东奥福 环保科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立荒 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; 〈三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相 ...