山东奥福环保科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 名，分 别为安广实、范永明、张浩。根据《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，公司独 立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果 显示，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求， 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情 形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事安广实、范永明、张浩的任职经历及个人签署的相关自查文 件，各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在 公司的主要股东和附属单位中担任任何职务。其中，独立董事张浩先生担任公司 关联企业上海运百供应链有限公司（以下简称"上海运百"）的监事并间接持有 上海运百的股权，公司同上海运百不存在重大业务往来。 独立董事与公司及主要股东之间不 ...

山东奥福环保科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 山东奥福环保科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年度财务报告审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公 司对容诚所 2024 年年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为容 诚所资质、制度等方面合规、有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 容诚所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截 至 2024 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1,552 人， 其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。容 ...

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2025-009 山东奥福环保科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及山东奥福环保科技股份有限公 司（以下简称"公司"）会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映 公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，经公司及下属子公司对各项金融资产、 存货和长期资产等进行全面充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一 定的减值迹象，遵循谨慎性原则，公司对相关资产进行了减值测试并计提了相应 的减值准备。公司 2024 年度计提的减值准备总额为 2,939.59 万元，具体情况如 下表所示： 单位：万元 | 项目 | 计提金额 | | --- | --- | | 信用减值损失 | 24.70 | | 其中：应收账款 | 38.27 | | 其他应收款 | 6.43 | | 应收票据 | 5.00 | | 债权投资 | - ...

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2025-011 山东奥福环保科技股份有限公司 关于变更公司注册地址、取消监事会、修订《公司章 程》及部分治理制度并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、修订<公司 章程>及相关附件并办理工商变更登记的议案》《关于监事会撤销后修订或制定 相关配套制度的议案》，召开第四届监事会第四次会议审议通过了《关于撤销监 事会并废除<监事会议事规则>的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。具 体情况如下： 一、注册地址变更及《公司章程》修订情况 1、公司拟对注册地址进行变更，由"德州市临邑县经济开发区富民路南首 东侧（生产经营地德州市临邑县花园大街东段路北）"变更为"德州市临邑县花 园大街东段路北"。公司将及时向工商登记机关办理注册地址变更登记及《公司 章程》的备案登记等相关手续。 2、《公司章程》修订情况 ...

● 截至本公告披露日，公司对子公司已实际发生的担保余额为 17,125.90 万元。 ● 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。 证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2025-006 山东奥福环保科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人基本情况：被担保人均为山东奥福环保科技股份有限公司（以 下简称 "公司"）子公司，具体为：全资子公司德州奥深节能环保技术有限公 司（以下简称"德州奥深"）、蚌埠奥美精密制造技术有限公司（以下简称"蚌 埠奥美"）、重庆奥福精细陶瓷有限公司（以下简称"重庆奥福"）、安徽奥福 精细陶瓷有限公司（以下简称"安徽奥福"）。 ● 本次担保金额：公司拟为子公司提供担保额度合计不超过人民币 44,000 万元，担保类型为融资类担保。 ● 本次担保尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 2025 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第五次会议，以 8 票同意，0 票 弃权，0 票反对的表决结 ...

山东奥福环保科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688021 公司简称：奥福环保 山东奥福环保科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 244 山东奥福环保科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 九、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 三、重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中第四条 风险因素相关内容，请投资者予以关注。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人潘吉庆、主管会计工作负责人曹正及会计机构负责人（会计主管人员）曹正声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为：不派发 ...

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2025-007 山东奥福环保科技股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构 申请综合授信额度的公告 山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 根据公司生产经营和业务发展需要，公司及子公司拟向各银行申请不超过人 民币 9.42 亿元（大写人民币玖亿肆仟贰佰万元整）的综合授信额度，用于办理 包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证、押汇、保函等综合业务。授权有效期自 股东大会审议通过后生效，且在股东大会未通过新的议案前均有效，授信额度可 循环使用。拟向各相关银行申请综合授信额度的具体情况如下： 1、中国工商银行股份有限公司 4,500 万元； 7、中国建设银行股份有限公司 4,000 万元； 8、山东临邑农村商业银行股份有限公司 5,000 万元； 1 2、中国农业银行股份有限公司 14,000 万元； 3、齐鲁银行股份有限公司 11,000 万元； 4、中国 ...

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2025-005 山东奥福环保科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由原华普天健 会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师 事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务信息 容诚所经审计的 2023 年度收入总额为 ...

公司代码：688021 公司简称：奥福环保 山东奥福环保科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东奥福环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2025-008 特此公告。 山东奥福环保科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 1 1 山东奥福环保科技股份有限公司 关于调整组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 根据《公司法》《证监会关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 相关规定，公司决定取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的 职权，并对组织架构进行调整。同时，为更好地整合公司资源配置，明确权责体 系，提升运营效率，公司决定在总经理下增设技术研发中心、质量中心、采购中 心、财务中心、销售中心、人力资源中心。调整后的公司组织架构详见附件。 ...