股东大会网络投票服务 - 公司将于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，采用现场投票与网络投票结合的表决方式 [1] - 委托上证信息通过智能短信推送股东大会参会邀请及议案信息，便利中小投资者投票 [2] - 投资者可通过短信链接直接投票，或使用原有交易系统及互联网投票平台作为备选方案 [2] 2024年度利润分配方案 - 2024年公司归属于母公司股东的净利润为-4,396.76万元，不满足利润分配条件 [8] - 已实施的股份回购金额1,010.05万元视同现金分红，占净利润比例22.97% [4][8] - 2024年度不进行现金分红、不送红股、不以资本公积转增股本 [5][8] - 利润分配方案已获董事会及监事会审议通过，需提交股东大会批准 [9][10][6] 公司治理结构变更 - 注册地址变更为"德州市临邑县花园大街东段路北"，需办理工商变更登记 [15] - 撤销监事会并废除《监事会议事规则》，同步修订《公司章程》及相关配套制度 [15] - 相关议案已通过董事会及监事会审议，待股东大会最终表决 [15]

财务表现 - 2024年营业总收入2.84亿元，同比减少14.46% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-4396.76万元，亏损同比增长-455.04% [1] - 扣非净利润为-5379.15万元，同比下降225.34% [1] 行业与市场影响 - 重型卡车市场结构性分化，2024年总销量89.9万辆，同比下降1% [4] - 国六柴油重卡销量同比下降22.2%，天然气重卡销量同比增长17%，新能源重卡销量同比增长132% [4] - 天然气和新能源重卡单车载体用量较柴油重卡减少约60%，且无需安装高附加值DPF产品 [4] - 新能源重卡无需尾气处理装置，导致公司产品销售规模下滑，毛利率降低 [4] 市场开拓与技术研发 - 在国内市场巩固重卡细分领域优势，并在乘用车领域取得实质性进展，实现批量供货 [5] - 与国内多家头部乘用车厂商开展技术交流并提供样件，计划2025年重点推进汽油机小载体业务 [6] - 海外市场出口收入连续5年增长，积极开拓新车和前装市场业务 [6] - 截至2024年末，已取得公告认证并实现批量供货的项目89个，开发验证中项目71个 [6] - 新增授权专利10项（均为发明专利），其中1项与新业务相关 [6] - 2024年11月获得"非金属矿科学技术一等奖" [6] 内部治理与成本控制 - 推进产品全过程成本控制机制，优化生产过程投入产出考核指标 [7] - 压缩贷款规模，减少财务费用，存货较期初减少7382.53万元 [7] - 部分订单采用库存商品改型加工销售模式，盘活积压资金 [7] - 完成IATF16949审核，各生产基地均获得独立质量管理体系证书 [7] - 设立审计与合规部，优化多项制度及流程，建立全新绩效考核体系 [8] - 对控股子公司江西奥福和山东公司西厂区生产线搬迁整合，提升生产效率、降低运营成本 [8]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日10点30分在安徽蚌埠召开[3] - 网络投票2025年5月16日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 本次股东大会审议12项议案，相关公告2025年4月26日披露[5][6] 股权与登记 - A股股权登记日为2025年5月13日，股票代码688021，简称奥福环保[11] - 会议登记时间为2025年5月15日，登记地点在安徽蚌埠公司会议室[12] 议案内容 - 议案涉及2024年度报告及摘要、财务决算和预算报告等[20] - 包含2024年度利润分配方案、董事监事2025年度薪酬等议案[20] - 有续聘2025年度审计机构、申请综合授信额度等议案[20] - 涉及公司为子公司提供担保、变更注册地址等议案[20] - 包含取消监事会并修订相关配套制度等多项修订议案[21]

股东大会安排 - 公司拟于2025年5月16日上午10:30召开2024年年度股东大会[1] - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[1] 投票提醒服务 - 公司拟使用上证信息提供的股东大会提醒服务[2] - 上证信息将根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票[2] 投票方式 - 投资者收到智能短信后可按使用手册提示步骤直接投票[2] - 遇拥堵情况投资者仍可通过原交易系统和互联网投票平台投票[2]

关联交易 - 公司2024年度对部分关联方关联交易额度预计380万元，含材料采购20万、仓储物流350万、房屋租赁10万[13] 授信与贷款 - 公司及子公司2025年度拟向金融机构申请不超9.42亿元综合授信额度[16] - 公司子公司2025年度拟向银行申请最高额不超44000万元贷款，由公司担保[18] 减值损失 - 公司2024年度计提信用和资产减值损失合计2939.59万元，减利润总额2939.59万元[20] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》3票同意待股东大会审议[2] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》3票同意，本年度不分配，待审议[4][6] - 《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》3票同意[9] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》3票同意[23] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》3人回避，待审议[12] 会议情况 - 第四届监事会第四次会议于2025年4月24日召开，3名监事全出席[1]

财务相关 - 公司2025年度拟申请不超9.42亿元综合授信额度[37] - 子公司2025年度拟申请不超4.4亿元贷款，公司提供担保[41] - 2024年度计提减值损失2939.59万元，减少利润总额[45] - 预计2024年度关联交易额度380万元[27] 股权相关 - 1名激励对象离职，作废0.50万股限制性股票，激励对象减至42名[48] - 因未完成目标，作废42名激励对象107.25万股限制性股票[48] 议案表决 - 多项议案表决8票同意，0票反对，0票弃权[3][6][10][12][13][16][18][20][22][30][32][35][39][43][47][51][52][53][54][56] - 董事、高管薪酬等议案有同意、回避情况[24][25] - 作废限制性股票议案4票同意，0票反对，0票弃权，4票回避[50] - 调整组织架构等议案表决8票同意，0票反对，0票弃权[57][58][59]

业绩总结 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为 - 4396.76万元[4] 利润分配 - 2024年度已实施股份回购金额1010.05万元，视同现金分红[1] - 2024年度分红金额占净利润比例22.97%[1] - 2024年不现金分红、不送红股、不转增股本[2] 决策进展 - 2025年4月24日董事会、监事会审议通过利润分配方案[6][7] - 利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议[3]

限制性股票激励计划 - 2022年拟授予385.00万股，占股本总额4.98%[1] - 授予价格（调整后）为17.74元/股[2] - 2022年5月13日授予，授予人数53人[14] 业绩目标 - 2022 - 2024年营业收入增长率有目标值与触发值[5] - 2022 - 2024年国六产品综合良品率有目标值与触发值[5] 业绩结果 - 2024年度合并口径营收28421.65万元，较2021年降28.23%[15] - 2024年未达限制性股票第三个归属期归属条件[15] 股票作废情况 - 1名激励对象离职，0.15万股股票作废[16] - 42名激励对象107.25万股股票作废[18] 合规说明 - 作废部分股票符合规定，不影响财务经营[19] - 薪酬与考核委员会、监事会认为合规[20][21] - 作废事项已获批准授权，需信息披露[22]

募集资金情况 - 公司2019年10月31日首次公开发行2000万股，发行价每股26.17元，募集资金总额52340万元，净额45712.08万元[1] - 2024年直接投入募集资金项目736.55万元，截至2024年12月31日累计使用42653.85万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户利息收入698.99万元，结算手续费10.34万元，购买理财产品投资收益631.96万元[3] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金金额3058.23万元，节余募集资金永久补充流动资金净额4378.84万元，专户资金余额0万元[3] 项目投入与效益 - 年产400万升DPF载体山东基地项目承诺投资24601.72万元，截至期末累计投入19194.61万元，投入进度100.38%，本年度效益 - 1687.08万元[19] - 年产200万升DOC、160万升TWC、200万升GPF载体生产项目承诺投资18487.60万元，截至期末累计投入12544.21万元，投入进度96.59%，本年度效益 - 255.49万元[19] - 山东生产基地汽车蜂窝陶瓷载体生产线自动化技改项目承诺投资3007.30万元，截至期末累计投入2545.98万元，投入进度84.66%[19] - 技术研发中心建设项目承诺投资6594.65万元，本年度投入736.55万元，截至期末累计投入4369.05万元，投入进度66.25%[19] - 补充流动资金承诺投资5000.00万元，截至期末累计投入4000.00万元，投入进度100.00%[19] 项目结余与处理 - 重庆生产基地年产200万升DOC、160万升TWC、200万升GPF载体项目结余772.93万元，孳生利息扣除手续费329.54万元[21] - 山东生产基地汽车蜂窝陶瓷载体生产线自动化技改项目结余611.54万元[21] - 年产400万升DPF载体山东基地项目结余502.27万元[21] - 技术研发中心建设项目结余2492.08万元[21] - 公司多届董事会分别同意多个项目结项并将节余资金补充流动资金[21]

业绩总结 - 2024年公司营业收入为28,421.65万元，较2021年度下降28.23%[15] 激励计划 - 2022年4月22日审议激励计划相关议案[10] - 2022年5月13日以18元/股授予385万股限制性股票[13] 股票作废 - 2024年未达第三个归属期归属条件[15] - 1名激励对象离职，0.15万股股票作废[17] - 42名激励对象因条件未满足，107.25万股股票作废[17]