股东大会信息 - 2024年5月17日10点30分召开2023年年度股东大会[3] - 会议地点为安徽蚌埠奥福精细陶瓷有限公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年5月17日[3] 投票相关 - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票时间为9:15 - 15:00[5] - 特别决议议案为9、10、11[13] 其他信息 - A股股票代码为688021，简称为奥福环保[12] - 股权登记日为2024/5/13[12] - 会议登记时间为2024年5月16日[16]

公司基本信息 - 公司于2019年10月12日注册，11月6日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为7641.3717万元[9] - 公司设立时股本总额为5000万股，每股面值1元[17] - 公司股本总数为76413717股，均为普通股[18] 股东信息 - 潘吉庆认购10295088股，持股比例20.59%[17] - 于发明认购9252220股，持股比例18.50%[17] - 王建忠认购8962487股，持股比例17.92%[17] - 山东红桥创业投资有限公司认购3332222股，持股比例6.66%[17] - 刘洪月认购1718466股，持股比例3.44%[17] - 王文新认购1571136股，持股比例3.14%[17] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[24] - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[27] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[27] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市之日起1年内不得转让[27] 股东权利与义务 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[29] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[34] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[35] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[37] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[45] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会[46] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[53] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[66] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[66] 董事会相关 - 董事会由八名董事组成，其中独立董事三名[91] - 董事会设董事长一名，由全体董事过半数选举产生或更换[92][98] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[99] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集和主持[99] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工监事比例不低于总数1/3[123] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议召开10日前书面通知全体监事[125] - 监事会召开临时会议需在会议召开前3日通知，通知方式有书面、传真、邮件或电话[125] - 监事会决议需经半数以上监事通过[126] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[131] - 现金股利政策目标为符合条件下不少于当年可分配利润的10%，下一年中期分红上限不超相应期间净利润[133] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[139] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[139] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[139] 其他规定 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前15日通知[153] - 公司通知以邮件送出，自交付邮递机构之日起第3个工作日为送达日期；电子邮件发出之日即为送达[157] - 公司合并、分立、减少注册资本，自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[162][163][164] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[169] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[169]

董事会换届 - 2024年4月25日审议通过董事会换届议案[1] - 第四届董事会非独立董事候选人有潘吉庆等5人[1] - 独立董事候选人有安广实等3人，安广实是会计专业人士[1] - 第四届董事会任期三年，自2023年年度股东大会选举通过起算[2] 监事会换届 - 2024年4月25日审议通过监事会换届议案[4] - 第四届监事会非职工代表监事候选人有张旭光、耿欣雨[4] - 第四届监事会任期三年，自2024年年度股东大会审议通过就任[4] 人员任职 - 潘吉庆自2015年3月至今任奥福环保董事长[7] - 武雄晖自2021年8月至今任奥福环保总经理[8] - 王建忠自2009年7月至今任奥福环保董事[10] - 范永明2021年3月至今担任奥福环保独立董事[14] - 张浩2022年4月至今担任奥福环保独立董事[15] - 张旭光2018年6月至今任奥福环保监事会主席等职[16] - 耿欣雨2019年至今任蚌埠奥美常务经理[17]

人员与业务规模 - 截至2023年12月31日，容诚所合伙人179人，注册会计师1395人[1] - 容诚所承担366家上市公司2022年年报审计业务[4] 收入数据 - 容诚所2022年度收入总额为266,287.74万元[3] - 2022年审计收费总额42,888.06万元[4] 风险相关 - 容诚所职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] - 近三年受监督管理措施12次等[7] 人事处罚 - 项目合伙人王英航2022年7月被深圳证监局监管谈话[11] 决策事项 - 2024年4月25日三会同意续聘容诚所并提交股东大会审议[15][16][17]

激励计划授予情况 - 2022年拟授予385.00万股限制性股票，占股本总额4.98%[1] - 授予价格（调整后）为17.74元/股[2] - 2022年5月13日向53人授予385.00万股[14] 业绩目标 - 2022 - 2024年营业收入增长率有目标值和触发值[5] - 2022年国六产品综合良品率目标值为85%，触发值为83%[5] 归属比例 - 三个归属期权益数量占比分别为40%、30%、30%[3][4] - 激励对象绩效考核评分对应不同个人层面归属比例[7] 业绩情况 - 2023年度合并口径营业收入33,226.08万元，较2021年降16.10%[15] - 2023年未达第二个归属期归属条件，公司层面业绩考核未达标[15] 股票作废情况 - 8名离职、2名放弃资格，27.00万股限制性股票作废[16] - 43名激励对象107.40万股因未满足条件作废[16]

审计委员会构成 - 2023年度公司董事会审计委员会由三名委员组成，独立董事占半数以上[1] 会议情况 - 2023年审计委员会召开4次会议，议案全部审议通过[2] - 各次会议分别审议2022年度、2023年半年、三季度报告及会计政策变更等议案[2][3] 审计相关 - 公司认可容诚会计师事务所审计工作[4] - 审计委员会监督内部审计，推进内控优化[5] - 审计委员会认为财务报告无重大问题，会计政策变更合规无重大影响[6][8]

山东奥福环保科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人基本情况：被担保人均为山东奥福环保科技股份有限公司（以 下简称 "公司"）子公司，具体为：全资子公司德州奥深节能环保技术有限公 司（以下简称"德州奥深"）、蚌埠奥美精密制造技术有限公司（以下简称"蚌 埠奥美"）、重庆奥福精细陶瓷有限公司（以下简称"重庆奥福"）、安徽奥福 精细陶瓷有限公司（以下简称"安徽奥福"）。 ● 本次担保金额：公司拟为子公司提供担保额度合计不超过人民币 43,000 万元，担保类型为融资类担保。 ● 截至本公告披露日，公司对子公司已实际发生的担保余额为 20,139.07 万 元。 ● 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。 证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-017 ● 本次担保尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，以 8 票同意， 0 票弃权，0 票反对的 ...

激励计划情况 - 2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象共53名[1] - 8名激励对象因离职，已授未归属股票不得归属[1] - 2名激励对象因提名监事候选人放弃资格[1] 符合条件情况 - 符合条件激励对象有43名[1][2] - 对应限制性股票归属数量为143.2万股[2]

关于山东奥福环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 委托单位：山东奥福环保科技股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：：010-66001391 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了山东奥福环保科技股份 有限公司（以下简称"奥福环保公司"）2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日出具了容诚审 字[2024]251Z0048 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管 指南第 7 号 -- 年度报告相关事项》的规定,奥福环保公司管理层编制了后附的 山东奥福环保科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、 完整是奥福环保公司 ...

山东奥福环保科技股份有限公司 证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-025 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 一、注册资本变更及《公司章程》修订情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 1、公司拟对回购专用证券账户中存放的 2023 年回购计划已回购的股份 869,867 股的用途进行调整，由"用于员工持股计划或股权激励"调整为"用于 注销并相应减少注册资本"，并将该部分回购股份进行注销，同时按照相应规定 办理相关注销手续。本次注销后公司总股本将由 77,283,584 股减少至 76,413,717 股，注册资本将由 77,283,584 元减少至 76,413,717 元。公司将在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司完成回购股份注销后对注册资本进 ...