证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2025-008 特此公告。 山东奥福环保科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 1 1 山东奥福环保科技股份有限公司 关于调整组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 根据《公司法》《证监会关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 相关规定，公司决定取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的 职权，并对组织架构进行调整。同时，为更好地整合公司资源配置，明确权责体 系，提升运营效率，公司决定在总经理下增设技术研发中心、质量中心、采购中 心、财务中心、销售中心、人力资源中心。调整后的公司组织架构详见附件。 ...

山东奥福环保科技股份有限公司 关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：否 ● 日常关联交易对上市公司的影响：山东奥福环保科技股份有限公司（以 下简称"公司"）与关联方发生的日常关联交易是以公司正常生产经营为基础， 遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公 司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，公司主要业务不会因此形 成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2025-014 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四 次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度关联交易的议案》，关联董事潘 吉庆先生、王建忠先生、张浩先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。 公司董事会在审议该议案前经独立董事专门会议审议，独立董事一致同意将 该 ...

财务审计 - 审计单位于2025年4月24日对奥福环保2024年度财报出具无保留意见[3] 关联资金往来 - 2024年关联资金往来期初余额17445.22万元，累计发生8801.00万元[10] - 2024年关联资金偿还累计7500.00万元，期末余额18794.87万元[10] - 各子公司有具体往来资金数据[10]

业绩数据 - 2024年公司营业收入28421.65万元，同比减少14.46%[2] - 2024年归属上市公司股东净利润 - 4396.76万元，亏损规模扩大[2] - 2024年末公司存货较期初减少约7382万元[5] - 2024年公司研发投入总计2190.57万元[7] 产品项目 - 截至2024年末，公司国内外后处理已量产项目89个，验证中项目71个[4] - 2025年第一季度公司已有4项发明专利获得授权[10] 技术研发 - 2024年公司与客户及第三方合作开展下一阶段排放标准预研，为国内外头部主机厂提供技术样件[7] - 2024年7月公司投资设立奥福氢能，完成甲醇、丙烷、天然气重整制氢技术开发，实现丙烷燃料氢重整器与燃烧器配套应用[9] - 2024年9月公司投资设立奥福声冷，致力于开发不用电驱动的新型空调产品[10] 公司治理 - 2024年5月17日股东大会六项议案对中小投资者单独计票并披露现金分红分段表决情况[11] - 2024年公司董事会换届后由八名董事组成，其中独立董事三名[12] - 2024年公司KPI考核体系中定量指标占比80%，定性指标占比20%，月度效益系数范围为0.8 - 1.1[15] - 2024年组织董事、监事、高级管理人员参加证监会和交易所线上、线下培训3次/人[16] - 2024年将2023年回购的869,867股股份变更用途注销，总股本由77,283,584股变更为76,413,717股[17] - 2024年共召开三次业绩说明会，董事长等亲自出席[19] 未来计划 - 2025年计划提交董事会审议变更公司证券简称建议[12][19] - 2025年计划组织不少于三次业绩说明会[19] - 2025年计划对“关键少数”和经营管理层开展不少于三次线上、线下培训[16] - 2025年计划制定《市值管理制度》[18]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年4月29日上午10:00-11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [2] - 说明会以网络互动形式召开，地点为上海证券交易所上证路演中心 [2][4] - 投资者可通过上证路演中心网站或公司邮箱提前提问，提问时间为2025年4月22日至4月28日16:00前 [2][4] 参会人员 - 董事长潘吉庆先生、总经理武雄晖先生、董事会秘书潘洁羽女士、财务总监曹正先生、独立董事范永明先生将出席说明会 [4] 会议内容 - 公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标与投资者进行交流 [3] - 在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [3] 投资者参与方式 - 投资者可在会议期间通过互联网登录上证路演中心在线参与 [4] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议内容 [5] 联系方式 - 联系人：证券部 [5] - 电话：0534-4260688 [5] - 邮箱：shandongaofu@aofuchina.com [5]

报告发布 - 公司将于2025年4月26日发布2024年度报告及2025年第一季度报告[2] 业绩说明会 - 2024年度暨2025年第一季度业绩说明会2025年4月29日10:00 - 11:00召开[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] 投资者参与 - 可在说明会时在线参与，22 - 28日16:00前提问[2][4] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 联系信息 - 联系人是证券部，电话0534 - 4260688，邮箱shandongaofu@aofuchina.com[5][6]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2024年营业总收入28243.35万元，较上年同期减少15.00%[4][6] - 2024年营业利润-4536.44万元，较上年同期减少198.92%[4][9] - 2024年利润总额-4598.63万元，较上年同期减少215.15%[4][9] - 2024年归属于母公司所有者的净利润-4098.86万元，较上年同期减少417.43%[4][6][9] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-5060.59万元，较上年同期减少206.07%[4][6][9] 财务数据关键指标变化 - 每股指标 - 2024年基本每股收益-0.54元，较上年同期减少440.00%[4][9] - 2024年归属于母公司所有者的每股净资产11.25元，较期初减少5.14%[5] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 2024年末总资产119200.21万元，较期初减少19.45%[4][6] - 2024年末归属于母公司的所有者权益85993.80万元，较期初下降6.16%[4][6] 财务数据关键指标变化 - 股本 - 2024年股本7641.37，较期初减少1.13%[5]

净利润预测 - 公司预计2024年度归属于母公司所有者的净利润为-3,800.00万元到-4,800.00万元，同比减少379.71%到505.95%[4] - 公司预计2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-4,770.00万元到-5,770.00万元，同比减少188.50%到248.98%[4] - 2023年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为-792.15万元，扣除非经常性损益的净利润为-1,653.39万元[7] 经营状况与成本控制 - 公司产品销售规模下降，募投项目产能利用率较低，固定费用较高，产品单位成本上升[8] - 市场竞争加剧导致公司产品售价下降，盈利能力承压[8] - 公司控股子公司江西奥福部分设备搬迁后维修成本较高，已闲置且不再使用，存在减值现象[8] 存货管理 - 公司对存货进行减值测试，计提了存货跌价准备和固定资产减值准备[8] - 公司积极优化存货结构，减少存货资金占用，降低存货风险[8] 财务数据披露 - 本次业绩预告未经注册会计师审计，具体财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年度报告为准[5][10]

业绩总结 - 2019年10月公司首次公开发行A股2000.00万股，每股发行价26.17元，募资总额52340.00万元，净额45712.08万元[2] 专户情况 - 重庆奥福年产200万升DOC等载体生产项目专户已注销[4] - 重庆奥福技术研发中心建设项目专户本次注销[5][6] - 安徽奥福专户存续[5] - 山东奥福年产400万升DPF载体山东基地项目专户已注销[5] - 山东奥福汽车蜂窝陶瓷载体生产线自动化技改项目专户本次注销[5][6] - 山东奥福补充流动资金专户已注销[5]

公司战略规划 - 公司紧扣产业变革发展趋势，围绕蜂窝陶瓷核心技术，深挖跨界应用潜力，积极向氢能领域拓展[1] - 2024年7月公司投资设立蚌埠奥福氢能科技有限公司，专注于重整制氢装置的技术研发以及零配件的生产销售[1] - 甲醇、天然气等重整制氢以及固体氧化物燃料电池重整制氢领域会用到催化剂和催化剂载体，是蜂窝陶瓷在新领域的应用[1] 公司业绩情况 - 公司已经连续亏损快3年，若第四季度业绩还是亏损，明年公司不会触及退市指标[2] - 公司暂时没有重组计划[2] 其他信息 - 公司暂时没有股权激励计划，若有相关计划公司将根据信息披露规则及时发布相关公告[2]