激励计划情况 - 2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象共53名[1] - 8名激励对象因离职，已授未归属股票不得归属[1] - 2名激励对象因提名监事候选人放弃资格[1] 符合条件情况 - 符合条件激励对象有43名[1][2] - 对应限制性股票归属数量为143.2万股[2]

审计委员会构成 - 2023年度公司董事会审计委员会由三名委员组成，独立董事占半数以上[1] 会议情况 - 2023年审计委员会召开4次会议，议案全部审议通过[2] - 各次会议分别审议2022年度、2023年半年、三季度报告及会计政策变更等议案[2][3] 审计相关 - 公司认可容诚会计师事务所审计工作[4] - 审计委员会监督内部审计，推进内控优化[5] - 审计委员会认为财务报告无重大问题，会计政策变更合规无重大影响[6][8]

激励计划调整 - 2024年4月25日公司审议通过调整2022年限制性股票激励计划授予价格议案[5] - 调整前授予价格为18.00元/股，调整后为17.74元/股[8] 激励计划流程 - 2022年4月22日审议通过激励计划相关议案[1] - 2022年5月9日股东大会审议通过相关议案[4] - 2022年5月13日审议通过授予限制性股票议案[4] 其他 - 2022年5月13日每股派发现金红利0.26元（含税）[7] - 本次调整对财务和经营无实质性影响[9] - 监事会同意调整授予价格[10]

独立董事情况 - 公司现有3名独立董事，分别为安广实、范永明、张浩[1] - 独立董事自查符合独立性要求，2023年保持高度独立性[1][2] - 独立董事履职符合规定，为公司决策提供专业意见[2] 其他 - 董事会专项意见发布时间为2024年4月25日[3]

募集资金情况 - 公司2019年10月31日首次公开发行2000万股，发行价每股26.17元，募集资金总额52340万元，净额45712.08万元[1] - 2023年度直接投入募集资金项目4406.79万元，截至2023年12月31日累计使用41917.30万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金专户利息收入684.62万元，结算手续费10.22万元，购买理财产品投资收益631.96万元[3] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金金额为3794.78万元，专户资金余额为514.66万元[3] 资金监管与使用 - 2019年10月31日和2022年4月21日，公司分别签署《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》[6] - 截至2023年12月31日，公司未使用暂时闲置募集资金进行现金管理[10] - 2023年4月24日，公司同意使用不超过3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日未偿还余额为2700万元，2024年4月18日已全部归还[11] 项目进展与效益 - 2023年10月19日，公司同意将技术研发中心建设项目建设期延期至2024年8月[12] - 年产400万升DPF载体山东基地项目投入进度为100.38%，本年度效益为 - 104.50万元[22] - 年产200万升DOC、160万升TWC、200万升GPF载体生产项目投入进度为96.59%，本年度效益为305.69万元[22] - 山东生产基地汽车蜂窝陶瓷载体生产线自动化技改项目投入进度为84.66%[22] - 技术研发中心建设项目投入进度为55.08%[22] - 补充流动资金投入进度为100.00%[22] 项目结余情况 - 年产200万升DOC、160万升TWC、200万升GPF载体重庆生产基地项目结余772.93万元[23] - 年产400万升DPF载体山东基地项目结余502.27万元，山东生产基地汽车蜂窝陶瓷载体生产线自动化技改项目结余611.27万元[24]

董事会换届 - 2024年4月25日审议通过董事会换届议案[1] - 第四届董事会非独立董事候选人有潘吉庆等5人[1] - 独立董事候选人有安广实等3人，安广实是会计专业人士[1] - 第四届董事会任期三年，自2023年年度股东大会选举通过起算[2] 监事会换届 - 2024年4月25日审议通过监事会换届议案[4] - 第四届监事会非职工代表监事候选人有张旭光、耿欣雨[4] - 第四届监事会任期三年，自2024年年度股东大会审议通过就任[4] 人员任职 - 潘吉庆自2015年3月至今任奥福环保董事长[7] - 武雄晖自2021年8月至今任奥福环保总经理[8] - 王建忠自2009年7月至今任奥福环保董事[10] - 范永明2021年3月至今担任奥福环保独立董事[14] - 张浩2022年4月至今担任奥福环保独立董事[15] - 张旭光2018年6月至今任奥福环保监事会主席等职[16] - 耿欣雨2019年至今任蚌埠奥美常务经理[17]

人员数据 - 截至2023年12月31日，容诚所合伙人179人，注册会计师1395人，745人签署过证券服务业务审计报告[2] 业务数据 - 容诚所承担366家上市公司2022年年报审计业务，收费42888.06万元[2] - 容诚所同行业上市公司审计客户260家[2] 审计相关 - 2022年股东大会通过续聘容诚所为2023年外部审计机构[4] - 容诚所认为公司2023年财报编制合规，内控有效并出具无保留意见[5] - 2024年4月18日审计委员会通过公司2023年年度相关报告[7] - 审计委员会认为容诚所2023年年报审计工作完成好[8]

业绩总结 - 公司2023年度计提减值准备总额2283.64万元[1] - 2023年度计提信用减值损失230.00万元[2][3] - 2023年度计提资产减值损失2053.64万元[2][4] - 2023年度计提减值准备减少利润总额2283.64万元[5] 数据详情 - 2023年度应收账款计提信用减值232.48万元[2] - 2023年度其他应收款冲回信用减值4.48万元[2] - 2023年度应收票据计提信用减值2.00万元[2] - 2023年度存货计提跌价准备2053.87万元[2][4] - 2023年度合同资产冲回减值损失0.23万元[2][4] 审计情况 - 本次计提减值准备数据经2023年度审计机构审计确认[5]

资金相关 - 公司2024年度拟向金融机构申请累计总金额不超过10.44亿元的综合授信额度[40] - 公司子公司2024年度拟向银行申请最高额不超过43,000万元贷款，公司为其提供连带责任担保[44] - 公司2023年度计提的信用减值损失和资产减值损失合计为2,283.64万元，减少2023年度利润总额2,283.64万元[48] - 公司预计2024年度对部分关联方的关联交易额度为310万元，包括材料采购80万元、仓储物流费用220万元、房屋租赁10万元[28] 激励计划相关 - 公司调整2022年限制性股票激励计划授予价格为17.74元/股[51] - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期可归属数量为143.20万股，为43名激励对象办理归属事宜[55] - 8名激励对象离职、2名激励对象自愿放弃激励资格，作废已获授但尚未归属的限制性股票27.00万股，激励对象由53名变为43名[58] - 因2022年限制性股票激励计划授予部分第二个归属期收入未完成增长目标，43名激励对象第二个归属期取消归属，作废已获授限制性股票107.40万股[58] 议案表决相关 - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》等多项议案表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权[3][6][10][12][13][16][19][21][23][33][35][38][42][46][50] - 《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》3个子议案分别表决，有不同的同意、回避票数[25][26] - 《关于预计公司2024年度关联交易的议案》表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避[31] - 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避[60] - 《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权[60] - 《关于董事会换届选举暨第四届董事会候选人提名的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权[63] - 《关于变更公司回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权[65] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权[66] - 《关于公司2024年第一季度报告的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权[68] - 《关于提议召开公司2023年度股东大会的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权[69] 会议出席相关 - 第三届董事会第二十三次会议应出席董事8名，实际出席8名[1]

人员与业务 - 截至2023年12月31日，容诚所合伙人179人，注册会计师1395人[1] - 容诚所承担366家上市公司2022年年报审计业务，收费42888.06万元[1] - 公司同行业上市公司审计客户260家[1] 合规情况 - 容诚所近三年受监督管理措施12次、自律监管措施1次、自律处分1次[3] - 多名从业人员近三年受不同监管措施和处分[3][4] 其他 - 2023年年度审计无不能解决的意见分歧[8] - 容诚所职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[16] - 2023年9月容诚所就乐视网案在1%范围内担责，案件二审中[17]