人员与业务规模 - 截至2023年12月31日，容诚所合伙人179人，注册会计师1395人[1] - 容诚所承担366家上市公司2022年年报审计业务[4] 收入数据 - 容诚所2022年度收入总额为266,287.74万元[3] - 2022年审计收费总额42,888.06万元[4] 风险相关 - 容诚所职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] - 近三年受监督管理措施12次等[7] 人事处罚 - 项目合伙人王英航2022年7月被深圳证监局监管谈话[11] 决策事项 - 2024年4月25日三会同意续聘容诚所并提交股东大会审议[15][16][17]

激励计划授予情况 - 2022年拟授予385.00万股限制性股票，占股本总额4.98%[1] - 授予价格（调整后）为17.74元/股[2] - 2022年5月13日向53人授予385.00万股[14] 业绩目标 - 2022 - 2024年营业收入增长率有目标值和触发值[5] - 2022年国六产品综合良品率目标值为85%，触发值为83%[5] 归属比例 - 三个归属期权益数量占比分别为40%、30%、30%[3][4] - 激励对象绩效考核评分对应不同个人层面归属比例[7] 业绩情况 - 2023年度合并口径营业收入33,226.08万元，较2021年降16.10%[15] - 2023年未达第二个归属期归属条件，公司层面业绩考核未达标[15] 股票作废情况 - 8名离职、2名放弃资格，27.00万股限制性股票作废[16] - 43名激励对象107.40万股因未满足条件作废[16]

审计委员会构成 - 2023年度公司董事会审计委员会由三名委员组成，独立董事占半数以上[1] 会议情况 - 2023年审计委员会召开4次会议，议案全部审议通过[2] - 各次会议分别审议2022年度、2023年半年、三季度报告及会计政策变更等议案[2][3] 审计相关 - 公司认可容诚会计师事务所审计工作[4] - 审计委员会监督内部审计，推进内控优化[5] - 审计委员会认为财务报告无重大问题，会计政策变更合规无重大影响[6][8]

山东奥福环保科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人基本情况：被担保人均为山东奥福环保科技股份有限公司（以 下简称 "公司"）子公司，具体为：全资子公司德州奥深节能环保技术有限公 司（以下简称"德州奥深"）、蚌埠奥美精密制造技术有限公司（以下简称"蚌 埠奥美"）、重庆奥福精细陶瓷有限公司（以下简称"重庆奥福"）、安徽奥福 精细陶瓷有限公司（以下简称"安徽奥福"）。 ● 本次担保金额：公司拟为子公司提供担保额度合计不超过人民币 43,000 万元，担保类型为融资类担保。 ● 截至本公告披露日，公司对子公司已实际发生的担保余额为 20,139.07 万 元。 ● 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。 证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-017 ● 本次担保尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，以 8 票同意， 0 票弃权，0 票反对的 ...

关于山东奥福环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 委托单位：山东奥福环保科技股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：：010-66001391 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了山东奥福环保科技股份 有限公司（以下简称"奥福环保公司"）2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日出具了容诚审 字[2024]251Z0048 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管 指南第 7 号 -- 年度报告相关事项》的规定,奥福环保公司管理层编制了后附的 山东奥福环保科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、 完整是奥福环保公司 ...

激励计划情况 - 2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象共53名[1] - 8名激励对象因离职，已授未归属股票不得归属[1] - 2名激励对象因提名监事候选人放弃资格[1] 符合条件情况 - 符合条件激励对象有43名[1][2] - 对应限制性股票归属数量为143.2万股[2]

股份回购 - 2023年拟回购股份用途由员工持股或激励调整为注销[2] - 回购资金1000 - 2000万元，价格不超27.45元/股[3] - 截至2024年4月25日，实际回购869,867股，支付10,100,498.70元[3] 注销影响 - 注销后总股本减至76,413,717股，注册资本减至76,413,717元[7] - 拟注销股份占当前总股本1.13%[10] 审议情况 - 变更已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[11] - 独立董事、监事会认为变更合规，分别同意提交和相关议案[12][13] 综合影响 - 变更对公司多方面无重大影响[10]

会议情况 - 2023年度召开13次董事会、1次年度股东大会，独立董事均按时出席[5] - 2023年战略、审计、薪酬与考核委员会分别召开3、4、2次会议，提名委员会未召开[5] - 独立董事参加3次公司业绩说明会与中小股东交流[8] 决策事项 - 2023年4月审议通过预计2023年度关联交易议案[9] 报告与审计 - 按时编制发布定期及内控评价报告，程序合规[11] - 聘任容诚会计师事务所担任2023年度审计机构[12] 会计政策 - 2023年度未发生非准则变更原因的会计政策等变更[12] 薪酬情况 - 董事、高管薪酬兼顾自身经营和行业地区水平，发放程序合规[13]

山东奥福环保科技股份有限公司 证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-025 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 一、注册资本变更及《公司章程》修订情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 1、公司拟对回购专用证券账户中存放的 2023 年回购计划已回购的股份 869,867 股的用途进行调整，由"用于员工持股计划或股权激励"调整为"用于 注销并相应减少注册资本"，并将该部分回购股份进行注销，同时按照相应规定 办理相关注销手续。本次注销后公司总股本将由 77,283,584 股减少至 76,413,717 股，注册资本将由 77,283,584 元减少至 76,413,717 元。公司将在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司完成回购股份注销后对注册资本进 ...

独立董事情况 - 公司现有3名独立董事，分别为安广实、范永明、张浩[1] - 独立董事自查符合独立性要求，2023年保持高度独立性[1][2] - 独立董事履职符合规定，为公司决策提供专业意见[2] 其他 - 董事会专项意见发布时间为2024年4月25日[3]