业绩总结 - 2023年度归属于母公司股东的净利润为 -792.151358万元[3] 利润分配 - 2023年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本[1] - 利润分配预案尚需提交2023年年度股东大会审议[2] - 第三届董事会、监事会于2024年4月25日审议通过预案[4][5] - 监事会认为预案无损害中小股东利益情形，符合经营现状[6]

激励计划授予情况 - 2022年拟授予385.00万股限制性股票，占股本总额4.98%[1] - 授予价格（调整后）为17.74元/股[2] - 2022年5月13日向53人授予385.00万股[14] 业绩目标 - 2022 - 2024年营业收入增长率有目标值和触发值[5] - 2022年国六产品综合良品率目标值为85%，触发值为83%[5] 归属比例 - 三个归属期权益数量占比分别为40%、30%、30%[3][4] - 激励对象绩效考核评分对应不同个人层面归属比例[7] 业绩情况 - 2023年度合并口径营业收入33,226.08万元，较2021年降16.10%[15] - 2023年未达第二个归属期归属条件，公司层面业绩考核未达标[15] 股票作废情况 - 8名离职、2名放弃资格，27.00万股限制性股票作废[16] - 43名激励对象107.40万股因未满足条件作废[16]

关联交易 - 2024年公司及子公司预计关联交易不超310万元[6] - 2023年预计关联交易630万元，实际发生110.3万元[9] 交易对象 - 向天津创导买原材料预计80万元，占比20%[7] - 接受上海运百劳务预计220万元，占比30%[7] - 向上海运百提供服务预计10万元，占比100%[7] 企业信息 - 上海运百注册资本1472万元，2023年净利润240.52万元[10] - 天津创导注册资本9000万元，2023年净利润1476.29万元[11] 股权关系 - 上海运百是公司参股企业，参股比例8.15%[11] - 天津创导由公司董事控制，于发明、王建忠分别持股35.9%和5%[11]

关联交易 - 公司2024年度预计关联交易为日常经营所需，按市场价格定价[1] 股份变更 - 公司变更回购股份用途并注销暨减资符合规定[2] - 该事项利于提高股东回报、增强投资者信心[2] - 对财务、经营等无实质性重大影响，不影响上市地位[2] - 独立董事同意该事项并提交股东大会审议[2]

激励计划流程 - 2022年4月22日审议通过激励计划相关议案[9] - 2022年4月23日披露独立董事公开征集委托投票权公告[10] - 2022年4月23日至5月3日公示激励对象名单[10] - 2022年5月9日股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年5月13日同意授予限制性股票[12] - 2024年4月25日审议调整授予价格等议案[12] 激励计划数据 - 授予价格18.00元/股，授予53名激励对象385.00万股[12] - 调整后授予价格为17.74元/股[22] - 8名离职、2名放弃资格，27万股作废失效[16] - 第一个归属期43名激励对象可归属143.2万股[18] - 第二个归属期107.4万股作废失效[19] - 合计作废134.4万股[20] 业绩考核要求 - 2022年营收增长率触发值3%、目标值15%[15] - 2022年国六产品综合良品率触发值83%、目标值85%[15] - 2023年营收增长率触发值38%、目标值50%[15] 其他业绩数据 - 2022年度国六产品综合良品率超85%，归属比例100%[15] - 2021年末总股本77283.584股，派现2.6元/10股，共分配20093731.84元[21]

人员与业务规模 - 截至2023年12月31日，容诚所合伙人179人，注册会计师1395人[1] - 容诚所承担366家上市公司2022年年报审计业务[4] 收入数据 - 容诚所2022年度收入总额为266,287.74万元[3] - 2022年审计收费总额42,888.06万元[4] 风险相关 - 容诚所职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] - 近三年受监督管理措施12次等[7] 人事处罚 - 项目合伙人王英航2022年7月被深圳证监局监管谈话[11] 决策事项 - 2024年4月25日三会同意续聘容诚所并提交股东大会审议[15][16][17]

会议情况 - 2023年度召开13次董事会、1次年度股东大会，独立董事均按时出席[5] - 2023年战略、审计、薪酬与考核委员会分别召开3、4、2次会议，提名委员会未召开[5] - 独立董事参加3次公司业绩说明会与中小股东交流[8] 决策事项 - 2023年4月审议通过预计2023年度关联交易议案[9] 报告与审计 - 按时编制发布定期及内控评价报告，程序合规[11] - 聘任容诚会计师事务所担任2023年度审计机构[12] 会计政策 - 2023年度未发生非准则变更原因的会计政策等变更[12] 薪酬情况 - 董事、高管薪酬兼顾自身经营和行业地区水平，发放程序合规[13]

股份回购 - 2023年拟回购股份用途由员工持股或激励调整为注销[2] - 回购资金1000 - 2000万元，价格不超27.45元/股[3] - 截至2024年4月25日，实际回购869,867股，支付10,100,498.70元[3] 注销影响 - 注销后总股本减至76,413,717股，注册资本减至76,413,717元[7] - 拟注销股份占当前总股本1.13%[10] 审议情况 - 变更已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[11] - 独立董事、监事会认为变更合规，分别同意提交和相关议案[12][13] 综合影响 - 变更对公司多方面无重大影响[10]

山东奥福环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张浩,已充分了解并同意由提名人山东奥福环保科技股份有限公司董事 会提名为山东奥福环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任山东奥福环 保科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关 ...

山东奥福环保科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人基本情况：被担保人均为山东奥福环保科技股份有限公司（以 下简称 "公司"）子公司，具体为：全资子公司德州奥深节能环保技术有限公 司（以下简称"德州奥深"）、蚌埠奥美精密制造技术有限公司（以下简称"蚌 埠奥美"）、重庆奥福精细陶瓷有限公司（以下简称"重庆奥福"）、安徽奥福 精细陶瓷有限公司（以下简称"安徽奥福"）。 ● 本次担保金额：公司拟为子公司提供担保额度合计不超过人民币 43,000 万元，担保类型为融资类担保。 ● 截至本公告披露日，公司对子公司已实际发生的担保余额为 20,139.07 万 元。 ● 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。 证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-017 ● 本次担保尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，以 8 票同意， 0 票弃权，0 票反对的 ...