财务表现 - 2024年营业总收入2.84亿元，同比减少14.46% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-4396.76万元，亏损同比增长-455.04% [1] - 扣非净利润为-5379.15万元，同比下降225.34% [1] 行业与市场影响 - 重型卡车市场结构性分化，2024年总销量89.9万辆，同比下降1% [4] - 国六柴油重卡销量同比下降22.2%，天然气重卡销量同比增长17%，新能源重卡销量同比增长132% [4] - 天然气和新能源重卡单车载体用量较柴油重卡减少约60%，且无需安装高附加值DPF产品 [4] - 新能源重卡无需尾气处理装置，导致公司产品销售规模下滑，毛利率降低 [4] 市场开拓与技术研发 - 在国内市场巩固重卡细分领域优势，并在乘用车领域取得实质性进展，实现批量供货 [5] - 与国内多家头部乘用车厂商开展技术交流并提供样件，计划2025年重点推进汽油机小载体业务 [6] - 海外市场出口收入连续5年增长，积极开拓新车和前装市场业务 [6] - 截至2024年末，已取得公告认证并实现批量供货的项目89个，开发验证中项目71个 [6] - 新增授权专利10项（均为发明专利），其中1项与新业务相关 [6] - 2024年11月获得"非金属矿科学技术一等奖" [6] 内部治理与成本控制 - 推进产品全过程成本控制机制，优化生产过程投入产出考核指标 [7] - 压缩贷款规模，减少财务费用，存货较期初减少7382.53万元 [7] - 部分订单采用库存商品改型加工销售模式，盘活积压资金 [7] - 完成IATF16949审核，各生产基地均获得独立质量管理体系证书 [7] - 设立审计与合规部，优化多项制度及流程，建立全新绩效考核体系 [8] - 对控股子公司江西奥福和山东公司西厂区生产线搬迁整合，提升生产效率、降低运营成本 [8]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日10点30分在安徽蚌埠召开[3] - 网络投票2025年5月16日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 本次股东大会审议12项议案，相关公告2025年4月26日披露[5][6] 股权与登记 - A股股权登记日为2025年5月13日，股票代码688021，简称奥福环保[11] - 会议登记时间为2025年5月15日，登记地点在安徽蚌埠公司会议室[12] 议案内容 - 议案涉及2024年度报告及摘要、财务决算和预算报告等[20] - 包含2024年度利润分配方案、董事监事2025年度薪酬等议案[20] - 有续聘2025年度审计机构、申请综合授信额度等议案[20] - 涉及公司为子公司提供担保、变更注册地址等议案[20] - 包含取消监事会并修订相关配套制度等多项修订议案[21]

股东大会安排 - 公司拟于2025年5月16日上午10:30召开2024年年度股东大会[1] - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[1] 投票提醒服务 - 公司拟使用上证信息提供的股东大会提醒服务[2] - 上证信息将根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票[2] 投票方式 - 投资者收到智能短信后可按使用手册提示步骤直接投票[2] - 遇拥堵情况投资者仍可通过原交易系统和互联网投票平台投票[2]

关联交易 - 公司2024年度对部分关联方关联交易额度预计380万元，含材料采购20万、仓储物流350万、房屋租赁10万[13] 授信与贷款 - 公司及子公司2025年度拟向金融机构申请不超9.42亿元综合授信额度[16] - 公司子公司2025年度拟向银行申请最高额不超44000万元贷款，由公司担保[18] 减值损失 - 公司2024年度计提信用和资产减值损失合计2939.59万元，减利润总额2939.59万元[20] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》3票同意待股东大会审议[2] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》3票同意，本年度不分配，待审议[4][6] - 《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》3票同意[9] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》3票同意[23] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》3人回避，待审议[12] 会议情况 - 第四届监事会第四次会议于2025年4月24日召开，3名监事全出席[1]

二、董事会会议审议情况 证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2025-012 山东奥福环保科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议于2025年4月24日上午10:00以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025 年 4 月 14 日以邮件方式送达。本次会议应出席董事 8 名（含独立董事 3 名）， 实际出席 8 名。会议由董事长潘吉庆先生主持，部分监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 (一)审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 以上议案已经公司董事会审计委员会事前认可。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算 ...

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2025-017 山东奥福环保科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度以现金 为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 1,010.05 万元，并于 2024 年 7 月 9 日将本次回购的股份全部注销，该金额视同现金分红，以此计算公司 2024 年度分红金额占本年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例 22.97%。 ● 2024 年度公司不再进行现金分红，不送红股，也不以资本公积转增股本。 ● 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于母公司 股东的净利润为-4,396.76 万元。根据《公司章程》的有关规定，公司不满足利润 分配条件，同时考虑到公司经营状况、发展规划以及未来资金需求，为更好地维 护全体股东的长远利 ...

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2025-013 山东奥福环保科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期未满 足归属条件 暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。具体情况如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）拟向 激励对象授予 385.00 万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总 额 7,728.3584 万股的 4.98%。其中首次授予 385.00 万股，首次授予部分占本次授 予权益总额的 100.00%。 3、授予价格（调整后）：17.74 元/股。 | 归属安排 | | 归 ...

国投证券股份有限公司 关于山东奥福环保科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为山东 奥福环保科技股份有限公司（以下简称"奥福环保"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东奥福环保科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1884 号）核准，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，发行价格为每股 26.17 元，募集 资金总额 52,340.00 万元，扣除发行费用 6,627.92 万元（不含增值税）后，募集 资金净额为 45,712.08 ...

C&T PARTNERS 世纪同仁律师事务所 关于山东奥福环保科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 第三个归属期未满足归属条件暨作废部分已授予尚未归属 的限制性股票的 法律意见书 苏同律证字2025第081号 世纪同仁律师事务所 南京 上海 深圳 苏州 江苏世 世纪同仁律师事务所关于 山东奥福环保科技股份有限公司 公司已向本所律师提供了出具本法律意见书所需的相关文件,且已向本所承 诺:其所提供的相关文件,均是真实、完整、有效的;副本与正本相一致;复印 件与原件相一致;文件上的签字、印章均是真实的;无任何隐瞒、虚假或重大遗 漏。 为出具本法律意见书,本所律师特作如下声明和承诺: 1.本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具目 以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并承担相应法律责任。 2.本所出具本法律意见书的依据除出具目以前已 ...

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 山东奥福环保科技股份有限公司 容诚专字[2025]251Z0105 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-3 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 1-2 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) 关于山东奥福环保科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]251Z0105 号 山东奥福环保科技股份有限公司全体股东： 我们认为，后附的奥福环保公司 2024 年度营业收入扣除情况表在所有重大方 面按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司自律监管指 南第 9 号——财务类退市指标：营业收入扣除》的规定编制，公允反映了奥福环 保公司营业收入扣除情况。 为了更好地理解奥福环保公司营业收入扣除情况，后附营业收入扣除情况表 1 应当与已 ...