证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-019 山东奥福环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明 会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间：2024 年 5 月 10 日下午 13:00-14:00 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日(星期五)下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 30 日(星期二)至 5 月 9 日(星期四)16:00 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会、监事会审议通过 之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告》 （公告编号：2023-005）。 根据上述决议，公司在规定期限内使用了 3,000 万元闲置募集资金暂时补充 流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正 常进行。 截至本公告披露日，公司已将上述暂时补充流动资金的 3,000 万元闲置募 集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保 荐机构和保荐代表人。 特此公告。 证券代码：688021 证券简称 ...

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-009 山东奥福环保科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 31 日，山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份 869,667 股，占公司总股本 77,283,584 股的比例为 1.13%，回购成交的最高价为 16.50 元/股，最低价为 9.25 元/股，支付的资金总额为人民币 10,098,296.70 元（不含印花税、交易佣金等交 易费用）。 一、回购股份的基本信息 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易 1 日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的情况公告如下： 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 869,667 股，占公司总股本 77 ...

山东奥福环保科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-008 山东奥福环保科技股份有限公司以下简称（"公司"）第三届董事会、监事 会将于 2024 年 3 月 19 日任期届满。鉴于公司新一届董事会和监事会换届工作尚 在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董 事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺 延。 在换届选举工作完成前，公司第三届董事会、监事会全体成员、董事会各专 门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《山东奥福环保科技股份有 限公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工 作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。 特此公告。 山东奥福环保科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 16 日 1 ...

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-007 山东奥福环保科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份 861,934 股，占公司总股本 77,283,584 股的比例为 1.12%，回购成交的最高价为 16.50 元/股，最低价为 9.25 元/股，支付的资金总额为人民币 9,999,043.37 元（不含印花税、交易佣金等交易 费用）。 一、回购股份的基本信息 山东奥福环保科技股份有限公司于 2023 年 11 月 30 日召开第三届董事会第 二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股份，并在未来适宜时机将前述回购股份用于股权激励或员工持股计 划。公司本次回购股份的资金总额不低于 ...

山东奥福环保科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例 达到总股本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 7 日，山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份 861,391 股，占公司总股本 77,283,584 股的比例为 1.11%，回购成交的最高价为 16.50 元/股，最低价为 9.25 元/股，支付的资金总额为人民币 9,993,955.46 元（不含印花税、交易佣金等交易 费用）。 一、回购股份的基本信息 山东奥福环保科技股份有限公司于 2023 年 11 月 30 日召开第三届董事会第 二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股份，并在未来适宜时机将前述回购股份用于股权激励或员工持股计 划。公司本次回购股份的资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民 币 ...

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-004 山东奥福环保科技股份有限公司 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 31 日，山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份 191,960 股，占公司总股本 77,283,584 股的比例为 0.25%，回购成交的最高价为 16.50 元/股，最低价为 15.09 元/股，支付的资金总额为人民币 2,946,426.30 元（不含印花税、交易佣金等交易 费用）。 一、回购股份的基本信息 山东奥福环保科技股份有限公司于 2023 年 11 月 30 日召开第三届董事会第 二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股份，并在未来适宜时机将前述回购股份用于股权激励或员工持股计 划。公司本次回购股份的资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民 币 2,000 万元（含），回购价格不超过 27.45 元/股（含）。本次回购股份的实施 期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 ...

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-003 一、回购股份的基本信息 山东奥福环保科技股份有限公司于 2023 年 11 月 30 日召开第三届董事会第 二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股份，并在未来适宜时机将前述回购股份用于股权激励或员工持股计 划。公司本次回购股份的资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民 币 2,000 万元（含），回购价格不超过 27.45 元/股（含）。本次回购股份的实施 期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 1 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)披露的《山东奥福环保科技股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-031）。 二、实施回购股份进展 山东奥福环保科技股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份 ...

截至 2023 年 12 月 31 日，山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）尚未实施回购。 证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-001 山东奥福环保科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本信息 山东奥福环保科技股份有限公司于 2023 年 11 月 30 日召开第三届董事会第 二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股份，并在未来适宜时机将前述回购股份用于股权激励或员工持股计 划。公司本次回购股份的资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民 币 2,000 万元（含），回购价格不超过 27.45 元/股（含）。本次回购股份的实施 期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 1 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 ...

章 程 山东奥福环保科技股份有限公司 二〇二三年十二月 1/51 | 第一章 | 总 | 则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 10 | | | 第一节 | 股东 10 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | | 第一节 | 董 事 27 | | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | | 高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | | 第一节 | 监 事 37 | | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | --- | --- ...