山东奥福环保科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《山东奥福环保科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应 当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司对募集资金的管理遵循专户存放、专款专用、严格管理、如实披 露的原则。 第五条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或公 开发行募集文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第六条 董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保上市公司募集资金安全，不 得操控上市公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第七条 控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金， 不得利用公司募集 ...

山东奥福环保科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的诚 信自律、规范运作，保持公司诚信、公正、透明的对外形象，加强与投资者之间 的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，更好地服务于投资者，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工 作指引》及其他有关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理 ...

山东奥福环保科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关规定和《山东奥 福环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本 规则。 第二条 证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会和证券部印章。 董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。战 略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的成员由不少于三名董 事组成，其中，除战略委员会外，独立董事应占半数以上并担任召集人，审计委 员会召集人还应为会计专业人士。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事的意见， 初步形 ...

独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作 制度》等相关规定，我们作为山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，认真审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断， 就第四届董事会第五次会议审议相关事项发表独立意见如下： 山东奥福环保科技股份有限公司 一、关于预计公司 2025 年度关联交易的独立意见 经核查，我们认为：公司 2025 年度预计发生的关联交易是公司日常生产经 营所需，按照市场价格定价，符合"公平、公正、公允"的原则，符合相关法律 法规和《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，符合公司和全体股东的 利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。 （以下无正文） 安广实 范永明 张 浩 2025 年 4 月 24 日 ______________ ______________ ______________ （本页无正文，为《山东奥福环保科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第五次会议相关事项的独立意见》的签署页） 独立董事签字： ...

山东奥福环保科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 第三条 公司和相关信息披露义务人拟披露的信息存在《上市规则》《规范 运作》及上交所其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向上交 所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受上交所对有关信息披露暂缓、 豁免事项的事后监管。 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法 权益，依据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件 的相关规定以及《山东奥福环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）以及《山东奥福环保科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信 息披露管理制度》"），制定本制度。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 出现下列情形之一的，公司和相关信息披露义务人应当及时披露重 大事项： 第二条 公司按照《上市规则》 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0400 | -0.1100 | 63.64 | 0.1200 | | 每股净资产（元） | 11.18 | 11.62 | -3.79 | 12.06 | | 每股公积金(元) | 8.04 | 8.13 | -1.11 | 8.11 | | 每股未分配利润(元) | 1.74 | 2.22 | -21.62 | 2.55 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.96 | 0.72 | 33.33 | 0.98 | | 净利润(亿元) | -0.03 | -0.09 | 66.67 | 0.09 | | 净资产收益率(%) | -0.38 | -0.97 | 60.82 | 0.98 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 3910.39万股，累计占流通股比 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.5900 | -0.1000 | -490 | -0.1000 | | 每股净资产（元） | 11.22 | 11.86 | -5.4 | 11.91 | | 每股公积金(元) | 8.04 | 8.13 | -1.11 | 8.08 | | 每股未分配利润(元) | 1.79 | 2.33 | -23.18 | 2.44 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.84 | 3.32 | -14.46 | 2.04 | | 净利润(亿元) | -0.44 | -0.08 | -450 | -0.08 | | 净资产收益率(%) | -4.94 | -0.86 | -474.42 | -0.84 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 3892.1万股，累计占流通股比： 50.95%，较上期变化： 121 ...

山东奥福环保科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688021 证券简称：奥福环保 山东奥福环保科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | | 营业收入 | 96,050,965.58 | 71,659,976.07 | 34.04 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -3,269,811.01 | -8 ...

山东奥福环保科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，会议的组织、召开和表 决均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。审计委员会全体委员亲自出席会 议，会议议案全部审议通过。具体情况如下： | 会议届次 | 董事会审计委员会审议通过议案 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审议《关于 | 年年度报告及摘要的议案》 | 1. | 2023 | 审议《关于公司 | 年度财务决算报告和 | 年度财务预算报 | 2. | 2023 | 2024 | | | 告的议案》 | 年 | 月 | 日 | 审议《关于公司 | 年度利润分配的议案》 | 2024 | 4 | 18 | 3. | 2023 | | 第三届审计委员会 | 审议《关于公司 | 年度审计委员会履职报告的议案》 | 4. | 2023 | 第十三次会议 | 审议《关于 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 | 5. | 2023 | | | ...

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2025-004 山东奥福环保科技股份有限公司 关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东奥福环保科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1884 号）核准，山东奥 福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，发行价格为每股 26.17 元，募集资金总额 52,340.00 万元，扣 除发行费用 6,627.92 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 45,712.08 万元。 上述募集资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2019 年 10 月 31 日出具了会验字〔2019〕第 7830 号《验资报告》。 （二）2024 年募集资金使用情况及结余情况 2024 年，公司募集资金使用情况为： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...