目 录 | 序号 | 内 容 | | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1 | - | 6 | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | - | 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | | 8 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 9 | - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 | | - | 122 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) 审 计 报 告 容诚审字[2025]251Z0172 号 审计报告 山东奥福环保科技股份有限公司 容诚审字[2025]251Z0172 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国· ...

内部控制审计报告 山东奥福环保科技股份有限公司 容诚审字[2025]251Z0173 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) 容诚审字[2025]251Z0173 号 山东奥福环保科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"奥福环保公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是奥福 环保公司董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 1 （此页无正文，为山东奥福环保科技股份有限公司容诚审字[2025]251Z01 ...

(一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人安广实，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，教授、中国注册会计师。曾任安徽省蚌埠粮食学校助教、安徽财经大学会计 学院讲师、副教授；现任安徽财经大学会计学院教授、硕士生导师、中国内部审 计准则委员会、中国内部审计协会理事、安徽省内部审计学会副会长兼秘书长， 2020 年 9 月至今担任凯盛科技股份有限公司独立董事，2020 年 11 月至今担任合 肥晶合集成电路股份有限公司独立董事。2021 年 3 月至今担任山东奥福科技股 份有限公司独立董事。 山东奥福环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （安广实） 本人安广实，作为山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规，以及《公司章程》的相关规定，秉持独立、客观、公正的职业操守，切 实履行独立董事职责，致力于维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 (二)独立性说明 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任 ...

山东奥福环保科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 第三条 公司和相关信息披露义务人拟披露的信息存在《上市规则》《规范 运作》及上交所其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向上交 所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受上交所对有关信息披露暂缓、 豁免事项的事后监管。 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法 权益，依据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件 的相关规定以及《山东奥福环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）以及《山东奥福环保科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信 息披露管理制度》"），制定本制度。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 出现下列情形之一的，公司和相关信息披露义务人应当及时披露重 大事项： 第二条 公司按照《上市规则》 ...

山东奥福环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张浩，男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林工业大 学内燃机专业本科学历。1982 年 2 月至 1985 年 11 月任北京油泵油嘴厂设计科 工程师；1985 年 12 月至 1987 年 6 月任德国 BOSCH 公司见习工程师；1987 年 7 月至 1993 年 8 月历任北京油泵油嘴厂设计科科长、产品开发部部长、副总工程 师；1993 年 9 月至 1995 年 11 月任德国 BOSCH 公司中国总部中国合资项目部技 术主管；1995 年 12 月至 2020 年 5 月在戴姆勒奔驰中国总部工作，历任卡车项 目部国产化采购主管、卡车战略部中国项目主管、奔驰中国卡车部国产化采购高 级经理、出口采购质量部质量总监、出口采购部总监、出口采购部顾问。2022 年 4 月至今担任山东奥福环保科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任除独立董事 以外的其他职务；本人没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询 ...

（2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规 及《山东奥福环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参 照《上市公司治理准则》及《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性 文件的规定，制定本规则。 山东奥福环保科技股份有限公司 股东会议事规则 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的召集 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 ...

2024 年度独立董事述职报告 （范永明） 山东奥福环保科技股份有限公司 本人范永明，作为山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规，以及《公司章程》的相关规定，秉持独立、客观、公正的职业操守，切 实履行独立董事职责，致力于维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职情况 (一)出席会议情况 2024 年度，公司共召开 4 次董事会，1 次年度股东大会，本人均按时出席， 没有缺席或连续两次未亲自出席的情况。每次会议召开前，本人均对会议材料进 行深入研读，充分做好准备；会议期间，本人就审议事项与其他董事充分讨论， 凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议。经核查，报告期内， 公司董事会、股东大会的召集与召开程序合法合规，各项议案符合公司发展战略 及股东利益，本人均投出赞成票，没有对董事会议案及事项提出异议。出席会议 的具体情况如下： | 独立董 | | | 出席董事会情况 | | | 出席股东大会情况 | | | --- ...

山东奥福环保科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的诚 信自律、规范运作，保持公司诚信、公正、透明的对外形象，加强与投资者之间 的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，更好地服务于投资者，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工 作指引》及其他有关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理 ...

山东奥福环保科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的公平性，保护投资 者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格可能产生重大影响的 信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间内、 在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券 监管部门。 第二章 信息披露的基本原则及一般规定 第三条 公司信息披露要体现公开、公正、公平对待所有股东的原则。公司 及相关信息披露义务人应当规范信息披露行为，禁止选择性信息披露，保证所有 投资者在获取信息方面具有同等的权利。 第四条 公司信息披露应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第五条 公司不得延迟披露信息，不得有意选择披露时点强化或 ...

独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作 制度》等相关规定，我们作为山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，认真审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断， 就第四届董事会第五次会议审议相关事项发表独立意见如下： 山东奥福环保科技股份有限公司 一、关于预计公司 2025 年度关联交易的独立意见 经核查，我们认为：公司 2025 年度预计发生的关联交易是公司日常生产经 营所需，按照市场价格定价，符合"公平、公正、公允"的原则，符合相关法律 法规和《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，符合公司和全体股东的 利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。 （以下无正文） 安广实 范永明 张 浩 2025 年 4 月 24 日 ______________ ______________ ______________ （本页无正文，为《山东奥福环保科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第五次会议相关事项的独立意见》的签署页） 独立董事签字： ...