山东奥福环保科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-008 山东奥福环保科技股份有限公司以下简称（"公司"）第三届董事会、监事 会将于 2024 年 3 月 19 日任期届满。鉴于公司新一届董事会和监事会换届工作尚 在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董 事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺 延。 在换届选举工作完成前，公司第三届董事会、监事会全体成员、董事会各专 门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《山东奥福环保科技股份有 限公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工 作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。 特此公告。 山东奥福环保科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 16 日 1 ...

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-007 山东奥福环保科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份 861,934 股，占公司总股本 77,283,584 股的比例为 1.12%，回购成交的最高价为 16.50 元/股，最低价为 9.25 元/股，支付的资金总额为人民币 9,999,043.37 元（不含印花税、交易佣金等交易 费用）。 一、回购股份的基本信息 山东奥福环保科技股份有限公司于 2023 年 11 月 30 日召开第三届董事会第 二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股份，并在未来适宜时机将前述回购股份用于股权激励或员工持股计 划。公司本次回购股份的资金总额不低于 ...

山东奥福环保科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例 达到总股本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 7 日，山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份 861,391 股，占公司总股本 77,283,584 股的比例为 1.11%，回购成交的最高价为 16.50 元/股，最低价为 9.25 元/股，支付的资金总额为人民币 9,993,955.46 元（不含印花税、交易佣金等交易 费用）。 一、回购股份的基本信息 山东奥福环保科技股份有限公司于 2023 年 11 月 30 日召开第三届董事会第 二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股份，并在未来适宜时机将前述回购股份用于股权激励或员工持股计 划。公司本次回购股份的资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民 币 ...

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-004 山东奥福环保科技股份有限公司 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 31 日，山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份 191,960 股，占公司总股本 77,283,584 股的比例为 0.25%，回购成交的最高价为 16.50 元/股，最低价为 15.09 元/股，支付的资金总额为人民币 2,946,426.30 元（不含印花税、交易佣金等交易 费用）。 一、回购股份的基本信息 山东奥福环保科技股份有限公司于 2023 年 11 月 30 日召开第三届董事会第 二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股份，并在未来适宜时机将前述回购股份用于股权激励或员工持股计 划。公司本次回购股份的资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民 币 2,000 万元（含），回购价格不超过 27.45 元/股（含）。本次回购股份的实施 期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 ...

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-003 一、回购股份的基本信息 山东奥福环保科技股份有限公司于 2023 年 11 月 30 日召开第三届董事会第 二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股份，并在未来适宜时机将前述回购股份用于股权激励或员工持股计 划。公司本次回购股份的资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民 币 2,000 万元（含），回购价格不超过 27.45 元/股（含）。本次回购股份的实施 期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 1 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)披露的《山东奥福环保科技股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-031）。 二、实施回购股份进展 山东奥福环保科技股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份 ...

截至 2023 年 12 月 31 日，山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）尚未实施回购。 证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-001 山东奥福环保科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本信息 山东奥福环保科技股份有限公司于 2023 年 11 月 30 日召开第三届董事会第 二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股份，并在未来适宜时机将前述回购股份用于股权激励或员工持股计 划。公司本次回购股份的资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民 币 2,000 万元（含），回购价格不超过 27.45 元/股（含）。本次回购股份的实施 期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 1 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 ...

山东奥福环保科技股份有限公司 第四条 公司对募集资金的管理遵循专户存放、专款专用、严格管理、如实披 露的原则。 第五条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或公 开发行募集文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第六条 董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 第七条 控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金， 不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正当 利益。 1 募集资金管理制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《山东奥福环保科技股份有限 ...

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2023-036 | | 必需经出席会议的股东所持表决权的 | 时，必需经出席会议的股东所持表决 | | --- | --- | --- | | | 2/3 以上通过。 | 权的 2/3 以上通过。 | | | | 对于董事会权限范围内的担保事 | | | | 项，除应当经全体董事的过半数通过 | | | | 外，还应当经出席董事会会议的三分 | | | | 之二以上董事同意。 | | | | 公司为全资子公司提供担保，或 | | | | 者为控股子公司提供担保且控股子公 | | | | 司其他股东按所享有的权益提供同等 | | | | 比例担保，不损害公司利益的，可以豁 | | | | 免适用本条第（一）项至第（三）项的 | | | | 规定。公司应当在年度报告和半年度 | | | | 报告中汇总披露前述担保。 | | | | 股东大会、董事会审批对外担保 | | | | 违反审批权限和审议程序的，由违反 | | | | 审批权限和审议程序的相关董事、股 | | | | 东承担连带责任。 第四十八条 独立董事有权向董 | | | 第四十八条 独立董事有权 ...

章 程 山东奥福环保科技股份有限公司 二〇二三年十二月 1/51 | 第一章 | 总 | 则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 10 | | | 第一节 | 股东 10 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | | 第一节 | 董 事 27 | | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | | 高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | | 第一节 | 监 事 37 | | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | --- | --- ...

回购报告书 证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2023-035 山东奥福环保科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 通过上海证券交易所以集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简称"回购股份"），具体如下： 1.拟回购股份的用途：本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。如 后续未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 36 个月内使用完毕已回购股 份，尚未使用的已回购股份将予以注销。若国家对相关政策作出调整，则本回购 方案将按调整后的政策实施； 2.回购资金总额：不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元 （含），具体回购资金总额以回购完毕或回购期满时实际回购股份使用的资金总 额为准； 3.回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内； 4.回购价格：不超过人民币 27.45 元/股，未高 ...