公司基本信息 - 公司于2019年11月5日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股1,851.8519万股[6] - 公司注册资本为人民币10,206.5545万元[7] - 公司股份总数为10206.5545万股，全部为人民币普通股[16] 股东信息 - 发起人范渊持股11,685,030股，持股比例21.033%，出资时间为2017.9.30[15] - 发起人杭州阿里创业投资有限公司持股8,008,337股，持股比例14.415%，出资时间为2017.9.30[15] - 浙江东翰高投长三角投资合伙企业（有限合伙）持股1624990股，持股比例2.925%[16] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后，属于减少注册资本情形的，应自收购之日起10日内转让或注销[20] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[21] - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司同一种类股份总数的25%[23] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼[30] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[34] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[51] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[40] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东在特定情形下有权请求或自行召集临时股东大会[40][44][45] - 股东大会作出普通决议，需出席股东（包括代理人）所持表决权1/2以上通过[67] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[90] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[100] - 董事连续两次未能亲自出席董事会会议，董事会、监事会应建议股东大会予以撤换[95] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事人数不得低于1/3[132] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知应在召开10日前书面送达[134] - 监事会决议需经半数以上监事通过[135] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度报告，前6个月结束2个月内报送中期报告[137] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[139] - 三个连续年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[144] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[152] - 公司合并、分立、减资时，自决议日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[160][161][162] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[166]

公司治理 - 公司第二届董事会有9名董事，3名独立董事占比超三分之一[2] - 2024年召开1次董事会、1次股东大会，独立董事均出席[6] - 2024年1月完成第三届董事会、监事会换届选举[21] 议案审议 - 2024年1月15日审议通过年度日常关联交易预计议案[13] - 报告期内独立董事审议限制性股票激励计划草案等议案[22] 其他情况 - 报告期内无变更或豁免承诺方案，未发生并购重组[15][16] - 未披露财务信息、内控评价报告，未更换审计事务所[17][18]

董事会相关 - 公司第二届董事会由9名董事组成，3名独立董事占比超三分之一[2] - 2024年1月31日完成第三届董事会换届选举[2] - 2024年度召开1次董事会、1次股东大会，独立董事均出席[6] 议案审议 - 2024年1月15日审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》[12] - 报告期内审议《杭州安恒信息技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案[20] 其他情况 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺方案[14] - 报告期内未发生并购重组[15] - 报告期内未披露财务会计报告等财务信息[15] - 报告期内完成第三届监事会换届选举工作[19] - 2024年独立董事参与重大决策并提供参考意见[21] - 独立董事感谢公司管理层及工作人员协助配合[21]

杭州安恒信息技术股份有限公司 二、本年度履职概况 （一）董事会、股东大会会议出席情况 2024 年度，在本人任职期间，公司共召开 8 次董事会、2 次股东大会，本 人出席情况如下： 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系 亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业 提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及《独立董事工作细则》所要 求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。 2024 年度独立董事述职报告 2024 年任职期间，本人作为杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"安恒信息"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及 《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州安 恒信息技术股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称"《独立董事工 ...

文章核心观点 公司发布2023年第二期限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及2020 - 2024年多期激励计划作废部分限制性股票的公告，相关调整获审议通过，回购注销和作废处理符合规定，对公司无实质性影响 [1][2][5] 多项激励计划调整审议情况 - 2025年4月29日，公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过回购注销2023年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案 [2] - 2020 - 2024年各期激励计划草案等相关议案依次经董事会薪酬与考核委员会、董事会、监事会审议通过，并获股东大会批准，2020年8月至2024年5月完成前期制定与授权流程 [2] 回购注销情况 - 《2023年第二期激励计划》第二个解除限售期公司业绩考核目标为以2022年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于50%，但2024年业绩考核未达标 [3] - 激励对象对应该期激励计划第二个解除限售期的206,851股限制性股票不得解除限售，公司将以授予价格65.38元/股回购注销 [3] - 律师认为本次回购注销符合规定，不损害公司及全体股东利益，对公司财务状况和经营成果无实质性影响 [3] 作废处理情况 - 《2020年激励计划》有42.2585万股限制性股票未在有效期内归属作废失效 [4] - 《2021年激励计划》因部分归属期未达业绩考核目标，98.6729万股限制性股票作废 [4] - 《2022年激励计划》因部分归属期未达业绩考核目标，169.221万股限制性股票作废 [4] - 《2023年激励计划》因部分归属期未达业绩考核目标，114.40万股限制性股票作废 [4] - 《2024年激励计划》因15人离职及部分归属期未达业绩考核目标，79.17万股限制性股票作废，激励对象由172人调整为157人 [4] - 《2024年第二期激励计划》因10人离职及部分归属期未达业绩考核目标，76.375万股限制性股票作废，激励对象由174人调整为164人 [4] - 本次合计作废失效的限制性股票数量为580.0974万股，律师认为符合规定，对公司财务状况和经营成果无实质性影响，不影响激励计划继续实施 [5] 信息披露情况 - 公司将及时公告相关决议及回购注销、作废公告等文件，并在激励计划推进过程中持续履行信息披露义务 [5]

业绩总结 - 2024年度公司计提各类资产减值准备合计6261.65万元[2] - 计提信用减值损失2671.98万元，资产减值损失3589.67万元[3] - 计提减损准备减少归母净利润6261.65万元[6]

业绩说明会信息 - 2025年5月12日16:00 - 17:00举行2024年年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[3] - 投资者5月5 - 9日16:00前可提问，12日在线参与[3][6] 报告发布 - 2025年4月30日发布2024年年度和2025年第一季度报告[3] 参会人员 - 董事长范渊、总经理张小孟等参加[6] 联系信息 - 联系人杨悦，电话0571 - 28898076，邮箱ahxx@dbappsecurity.com.cn[7]

会议安排 - 2024年1月31日召开股东大会选举独立董事[1] - 2月18日召开董事会选举产生第三届董事会审计委员会[1] 审计委员会 - 第三届董事会审计委员会由苏忠秦等3人组成，苏忠秦任主任委员[2] - 2024年度审计委员会共召开7次会议，全体委员出席[3] 议案审议 - 2024年4 - 10月审议多项报告及关联交易额度议案[4] 审计监督 - 2024年度审计委员会监督立信审计工作，认为符合要求[5] 财务与内控 - 2024年度审计委员会认为财务报告真实准确[6] - 2024年度公司内控运作符合规范要求[6]

审计机构聘请 - 公司2024年度聘请立信会计师事务所为年报审计机构[2] - 公司于2024年4月24日、5月27日分别开会审议通过续聘立信[2] 立信人员情况 - 2024年末立信合伙人数量296人[2] - 2024年末立信注册会计师人数2498人[2] - 2024年末立信签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数743人[2] 立信业绩情况 - 2024年度立信收入总额47.48亿元[2] - 2024年度立信审计业务收入36.72亿元[2] - 2024年度立信证券业务收入15.05亿元[2] 立信客户情况 - 2024年度立信上市公司审计客户家数693家[2] 公司评价 - 公司认为立信在2024年审计中勤勉尽责，完成审计工作[5]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，议案待2024年年度股东大会审议[2][13] 立信相关数据 - 2024年业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[3] - 截至2024年末，有合伙人296名等相关人员数据[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3][4] - 截至2024年末，提取职业风险基金1.71亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[5] - 近三年因执业行为受行政处罚5次等相关情况[6] 审计费用 - 2024年度财务报表审计收费115万元，内控审计报告收费20万元[11] - 2025年度董事会提请授权管理层确定审计费用[11]