公司信息 - 控股股东和实际控制人无筹划重大事项及应披露未披露重大信息[1] - 股票异常波动期间控股股东和实际控制人未买卖公司股票[2] 数据要点 - 文档中出现比例70%[4]

2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：杭州安恒信息技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规及规范性文件的规定，上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接 受杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师 出席公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次 股东大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。 上海君澜律师事务所 关于杭州安恒信息技术股份有限公司 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书 随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本 次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律 意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1.1 本次股东大会由公司董事会召集。 公司董事会于 2025 年 1 月 7 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过 了《关于公司 2025 年度日常关联交易 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月23日在杭州滨江召开[2] - 出席股东和代理人73人，所持表决权占比22.6805%[2] - 公司董事、监事全部出席，相关人员出席或列席[4] 议案表决情况 - 《2025年度日常关联交易预计议案》同意票比例96.9252%[6] - 普通股股东同意票比例99.6477%[7] - 关联股东杭州阿里创业投资有限公司回避表决[8] 律师见证 - 见证律所上海君澜，律师金剑、吕正[9] - 结论为股东大会决议合法有效[9]

杭州安恒信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 2025 年 1 月 23 日 安恒信息 2025 年第一次临时股东大会 股东大会须知 四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。 如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组 登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表） 的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的， 可会后向公司董事会秘书咨询。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损 害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 为保障杭州安恒信息技术股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大 会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开， 根据《中华人民共和国公司法》《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》《杭 州安恒信息技术股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监会、上交所的有 关规定，特制定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工 作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 表）的合法 ...

财务预测与业绩 - 2024年年度营业收入预计为201,825.32万元至208,335.81万元，同比下降4%至7%[2] - 2024年年度归属于母公司所有者的净利润预计为-22,000.00万元到-16,000.00万元，同比减亏38.86%到55.53%[2] - 2024年年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润预计为-26,000.00万元到-19,000.00万元，同比减亏32.96%到51.01%[2] - 2023年度营业收入为217,016.47万元，归属于母公司所有者的净利润为-35,980.51万元[3] 收入增长与战略能力 - 数据安全收入同比增长超70%[5] - 恒脑·安全垂域大模型、数据安全、MSS三大核心战略能力革新，收入均实现较快增长[5] 成本控制与经营效率 - 销售费用、研发费用、管理费用率均下降，人均效能提升，经营现金流实现由负转正[5] 公司战略与产品优化 - 公司以AI战略为引领，持续优化产品和服务结构[4]

会议信息 - 杭州安恒信息技术股份有限公司第三届董事会独立董事2025年第一次专门会议于2025年1月7日召开[1] - 会议通知于2025年1月2日送达各位独立董事[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] - 会议由独立董事苏忠秦主持[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2] 人员信息 - 独立董事为苏忠秦、王宝会、周淳[2]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议于 2025 年 1 月 2 日以邮件、电话方式发出通知，于 2025 年 1 月 7 日以现场表 决方式召开，会议由监事会主席马敏召集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《杭州安恒 信息技术股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-003 杭州安恒信息技术股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本议案尚需提交股东大会审议。 表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 杭州安恒信息技术股份有限公司监事会 2025 年 1 月 8 日 （一）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，监事会认为：公司 2025 年度日常关联交易事项属于正常经营往来， 符合公司的正常业务经营需 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2025年1月23日14点30分在杭州安恒大厦3楼会议室召开[3] - 网络投票2025年1月23日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》[6] 股权及登记信息 - 股权登记日为2025年1月17日[12] - 会议登记2025年1月21日在安恒大厦21楼证券事务部[15] 表决相关信息 - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[7] - 议案1关联股东杭州阿里创业投资有限公司回避表决[7][8] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[9][10]

转让信息 - 询价转让价格为43.72元/股，转让股票数量2,045,447股[4][23] - 转让方阿里创投持股比例由10.24%减至8.18%，权益变动比例超1%[4] - 本次权益变动合计减持357,054股，减持比例2.06%[12] 受让情况 - 诺德基金受让579,000股，占总股本0.57%[17] - 财通基金受让573,000股，占总股本0.56%[17] - 国泰君安受让441,447股，占总股本0.43%[17] 转让规则 - 询价转让价格下限不低于2024年12月12日前20个交易日股票交易均价70%[20] - 有效申报时间为2024年12月13日7:15至9:15[21] 转让结果 - 组织券商收到11份有效《申购报价单》，认购倍数约1.4倍[22] - 最终9家投资者获配，受让方无未认购情况[23][24] - 本次转让不会导致公司控制权变更[24]

股权信息 - 截至2024年12月10日，阿里创投持股10,410,838股，比例10.18%[2] - 拟询价转让股数上限2,045,447股，占比2.00%[3] 转让价格与认购 - 询价转让价格下限不低于20个交易日均价70%[5] - 转让价格43.72元/股，认购本金89,426,942.84元[12] 受让情况 - 9家机构受让2,045,447股，占比2.00%[14] 时间节点 - 2024年12月13日公告《询价转让计划书》[16] - 2024年12月14日公告《定价情况提示性公告》[16] 合规情况 - 转让方、受让方及申购报价机构均合规[19][20][22]