公司基本信息 - 2018年1月25日由杭州安恒信息技术有限公司整体变更为股份有限公司[9] - 2019年10月16日获中国证监会同意首次公开发行股票注册申请，上交所同意其股票在科创板上市交易[9] - 注册资本为人民币10,249.8747万元[10] - 经营期限为2007年5月15日至无固定期限[10] 激励计划 - 2025年4月3日多会议审议通过激励计划相关议案[15][16] - 激励计划尚需股东大会经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[18] - 首次授予激励对象共计180人[22] - 激励对象资金自筹，公司不为其提供财务资助[25][27] - 激励计划目的是完善治理结构，提升核心竞争力[26] - 董事长范渊等5位关联董事拟参与激励计划，董事会表决时已回避[28]

股份回购 - 2023年1月10日至5月19日，公司回购股份28.1066万股，占总股本0.36%，回购均价183.94元/股，支付资金5170.02897万元[14] - 2023年7月28日至2024年1月25日，公司回购股份21.2041万股，占总股本0.27%，回购均价146.31元/股，支付资金3102.434927万元[15] 激励计划股份情况 - 激励计划拟授予限制性股票200万股，占公司股本总额1.96%[18] - 首次授予限制性股票164.1655万股，占公司股本总额1.60%，占拟授予总数82.08%[18] - 预留限制性股票35.8345万股，占公司股本总额0.35%，占拟授予总数17.92%[18] - 公司全部在有效期内激励计划涉及标的股票1880.5266万股，占公司股本总额18.39%[20] 激励计划时间安排 - 激励计划有效期最长不超过72个月[21] - 激励计划经股东大会通过后，公司将在60日内首次授予权益，预留部分在12个月内确认授予日[22] - 激励计划授予的限制性股票自授予日起12个月后按约定比例分次归属[23] - 首次授予的限制性股票分四个归属期，每个归属期归属比例均为25%[25] - 2025年第三季度报告披露前授予预留部分限制性股票，四个归属期归属比例均为25%[26] - 2025年第三季度报告披露后授予预留部分限制性股票，第一、二个归属期归属比例为30%，第三个归属期为40%[27] 授予价格与交易均价 - 激励计划首次授予限制性股票的授予价格为每股31.94元[31] - 激励计划草案公布前1个交易日公司股票交易均价的50%为每股26.04元[32] - 激励计划草案公布前20个交易日公司股票交易均价的50%为每股30.26元[32] - 激励计划草案公布前60个交易日公司股票交易均价的50%为每股31.94元[32] - 激励计划草案公布前120个交易日公司股票交易均价的50%为每股29.07元[32] 业绩考核指标 - 2025年第三季度收入增长率不低于5.00%[43] - 2025年净利润需为正数[43] - 以2024年营业收入为基数，2026 - 2028年营业收入增长率分别不低于10.25%、15.76%、21.55%[43][51] - 以2025年净利润为基数，2026 - 2028年净利润增长率分别不低于10.00%、21.00%、33.10%[43][51] 激励对象相关 - 激励对象为公司（含子公司）董事、高管、核心技术及骨干人员[9] - 激励对象为公司董事和高级管理人员，任期内和任期届满后六个月内，每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[29] - 激励对象归属获授的各批次限制性股票前，须满足12个月以上的任职期限[41] - 激励对象个人考核评价结果分“合格”和“不合格”[47] - 激励对象须在考核期内与公司或子公司签署劳动合同或聘用合同[58] - 激励对象不包括公司独立董事、监事以及外籍员工[59] - 最近12个月内被证券交易所或中国证监会及其派出机构认定为不适当人选等六类人员不得成为激励对象[61] 其他要点 - 上海信公轶禾担任安恒信息2025年限制性股票激励计划独立财务顾问[5] - 激励计划由薪酬委员会拟定，经第三届董事会第十一次会议审议通过[13] - 独立财务顾问报告依据国家现行法律、法规及规范性文件，在安恒信息提供资料基础上发表意见[5] - 独立财务顾问报告基于国家法律政策无重大变化等基本假设提出[11] - 独立财务顾问与上市公司无关联关系，客观公正出具报告[6] - 独立财务顾问报告不构成对安恒信息的投资建议，不承担投资决策风险[7] - 激励计划各要素符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》规定[54] - 独立财务顾问认为激励计划符合相关政策法规规定[55] - 激励计划考核体系具有全面性、综合性及可操作性[52] - 业绩指标设定结合公司现状、未来战略规划及行业发展因素[51] - 截至激励计划草案公布日，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的20.00%[62] - 本激励计划中，任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的1.00%[63] - 公司将在归属日前的每个资产负债表日修正预计可归属的限制性股票数量，并按授予日公允价值将当期服务计入相关成本或费用和资本公积[65] - 激励对象的资金来源为自筹资金，公司不为激励对象获取限制性股票提供财务资助[67] - 公司采用经审计的上市公司营业收入和经审计的归属于上市公司股东的净利润（剔除股份支付费用影响）作为公司业绩考核指标[69] - 公司董事会制订《公司考核管理办法》，能对激励对象个人绩效做出综合评价且操作具有可行性[71] - 激励计划的实施尚需公司股东大会审议通过[57]

激励计划考核 - 考核年度为2025 - 2028年，每年考核一次[13] 激励对象 - 首次授予含董事、高管等，不含独董等[4] 归属条件 - 2025年营收增不低于5%或净利润为正可归属[9] - 2026年营收增不低于10.25%或净利润增不低于10%可归属[9] - 2027年营收增不低于15.76%或净利润增不低于21%可归属[9] - 2028年营收增不低于21.55%或净利润增不低于33.1%可归属[9] 考核流程 - 个人考核分合格与不合格，合格可归属[12] - 主管5个工作日内通知结果[15] - 有异议可申诉，薪酬委10个工作日内复核[15] 其他规定 - 考核记录保存10年，超期薪酬委销毁[18] - 办法由薪酬委制订修订，董事会解释[19] - 办法自股东大会通过且激励计划生效后实施[20]

投票征集 - 独立董事苏忠秦就2025年限制性股票激励计划议案征集投票权[2] - 征集时间为2025年4月15 - 16日10:00 - 17:00[3][10] - 征集对象为2025年4月14日收市时在册股东[9] 股东大会 - 2025年第三次临时股东大会4月21日15:30现场召开，当日网络投票[6] - 地点为杭州市滨江区安恒大厦3楼会议室[7] - 审议三项涉及激励计划的议案[8][17] 委托投票 - 委托投票文件送达指定地址及收件人等信息[11] - 授权委托书形式审核，有效期限至大会结束[14][18]

会议情况 - 公司第三届监事会第十次会议于2025年4月3日召开，3名监事实到[2] 激励计划 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案表决均3票同意待股东大会审议[3][5][6] - 激励对象名单公示不少于10天，监事会会前5日披露审核意见[7]

股权激励主体与对象 - 公司具备实施股权激励计划主体资格，无禁止情形[1] - 首次授予激励对象具备任职资格，不含独董、监事及外籍员工[2] 激励计划流程 - 激励对象名单公示期不少于10天[3] - 监事会将在股东大会审议前5日披露审核意见及公示说明[3] - 《激励计划（草案）》需股东大会审议通过[3] 激励计划安排 - 公司无向激励对象提供财务资助计划[3] 激励计划审议 - 监事会同意实行激励计划，提交2025年第三次临时股东大会审议[3]

会议情况 - 公司第三届董事会第十一次会议于2025年4月3日召开，9位董事实到[2] 议案表决 - 2025年限制性股票激励计划等三项议案4票同意，5位关联董事回避，待股东大会审议[4][5][9] - 《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知》9票同意[10]

文章核心观点 安恒信息2024年度业绩有营收下降但亏损收窄情况，回顾了过往业绩，介绍了首次公开发行和向特定对象发行股票的募资情况，两次募资共23.80亿元，还提及2023年年度权益分派实施情况 [1][3][4] 公司业绩情况 - 2024年公司实现营业收入20.45亿元，同比下降5.76%；归母净利润-1.81亿元，同比减亏49.76%；扣非净利润-2.20亿元，同比减亏43.28% [1] - 2023年公司实现营业收入21.70亿元，同比增长9.60%；归母净利润-3.60亿元，上年同期为-2.54亿元；扣非净利润-3.88亿元，上年同期为-2.99亿元；经营活动产生的现金流量净额为-2.56亿元，上年同期为-1.79亿元 [1] - 2021年、2022年公司归属于上市公司股东的净利润分别为1380.65万元、-2.54亿元，扣非净利润分别为-7959.46万元、-2.99亿元 [1] 公司上市及募资情况 - 2019年11月5日公司在上海证券交易所科创板上市，发行数量为1851.85万股，发行价格为56.50元/股，保荐机构为国泰君安证券，其他承销机构为华龙证券，目前该股处于破发状态 [1] - 首次公开发行股票募集资金总额为104629.63万元，扣除发行费用后净额为95157.19万元，较原计划多19143.98万元，拟用于多个项目及补充流动资金，发行费用为9472.44万元，国泰君安和华龙证券获保荐及承销费用7098.18万元 [2] - 2020年度向特定对象发行A股股票4112271股，发行价格为324.23元/股，募集资金总额为133332.16万元，扣除费用后净额为131101.57万元，发行对象有中信建投等5家 [3] - 两次募集资金共计23.80亿元 [4] 公司权益分派情况 - 2024年7月1日公司披露2023年年度权益分派实施公告，以资本公积向全体股东每10股转增3股，股权登记日为2024年7月4日，除权（息）日为2024年7月5日 [4]

股东大会安排 - 2025年3月10日决定3月26日召开第二次临时股东大会[1] - 3月11日公告股东大会通知[2] - 3月20日刊载股东大会资料[3] 会议时间与股份 - 网络投票3月26日9:15 - 15:00，现场会议14点30分召开[3] - 股权登记日3月19日，总股本102,272,396股，有表决权股份101,779,289股[4] 参会情况与议案 - 113名股东出席，代表24,586,488股，占比24.1567%[5] - 审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》[6] 表决与结果 - 现场和网络结合表决，网络表决3月26日下午3时结束[10] - 推举人员计票监票，议案审议通过[10]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会3月26日在杭州滨江召开[2] - 出席股东和代理人113人，所持表决权占24.1567%[2] - 董事9人、监事3人全部出席会议[7] 议案情况 - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》获通过[5] - 普通股股东同意、反对、弃权票数比例分别为99.4297%、0.3942%、0.1761%[5] 其他 - 见证律师事务所为上海君澜律师事务所[6] - 股东大会决议合法有效[8]