募集资金情况 - 2020年定增募资133332.16万元，净额131101.57万元[3] - 三个募投项目节余14908.48万元拟补流[2][4] 项目资金使用 - 数据安全岛等三项目承诺与实际使用有节余[4] 节余原因 - 控制成本、现金管理和利息有收益[6] 决策情况 - 2025年12月29日董事会通过，无需股东会审议[9] - 审计委、保荐机构同意结项及补流[8][10]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于1月15日15点30分在杭州安恒大厦3楼会议室召开[2] - 网络投票起止时间为1月15日，各平台有不同投票时段[3][4] - 本次股东会审议2项议案，分别涉及关联交易和股份用途变更等[5] 其他信息 - 股权登记日为1月9日，A股代码688023，简称安恒信息[11] - 会议登记时间为1月12日，地点在安恒大厦21楼证券事务部[14]

会议信息 - 2025年第五次临时股东会于12月29日在杭州安恒大厦3楼会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人83人，所持表决权41,194,709，占比40.5570%[2] 议案表决 - 多项限制性股票激励计划相关议案同意比例超70%[5][6][7] - 修订《公司章程》议案同意比例98.9999%[6]

会议信息 - 杭州安恒信息技术股份有限公司第三届董事会独立董事2025年第三次专门会议于2025年12月29日召开[1] - 会议通知于2025年12月23日送达各位独立董事[1] - 本次会议应出席独立董事4人，实际出席4人[1] - 会议由独立董事苏忠秦主持[1] 审议事项 - 审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》[1] 表决结果 - 表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权[2] 人员信息 - 独立董事为苏忠秦、郭保民、王宝会、周淳[2] 决议日期 - 决议日期为2025年12月30日[2]

会议信息 - 公司第三届董事会第十九次会议于2025年12月29日召开，应到11人实到11人[2] 激励计划 - 同意以2025年12月29日为首次授予日，向210名对象授予216万股限制性股票，价格27.71元/股[3] 议案表决 - 《2025年第二期限制性股票激励计划授予议案》5 票同意，6 位关联董事回避[3] - 《2026 年度日常关联交易预计议案》9 票同意，2 位关联董事回避[5] - 部分募投项目结项等 3 项议案均 11 票同意通过[6][7]

回购情况 - 2023年1月10日通过回购方案，资金5000万 - 1亿，价格≤150元/股[3][4] - 4月27日将回购价格上限调至≤260元/股[4] - 截至5月19日完成回购，281,066股，均价183.94元/股，金额51700289.70元[5] 变更用途 - 拟将281,066股回购股份用途由激励变更为注销，占总股本0.28%[2] - 变更注销后总股本将由102,065,545股变为101,784,479股[7] 后续流程 - 变更事项已通过董事会审议，尚需股东会审议[2][13] - 董事会提请股东会授权办理相关变更事宜[13] - 修订后《公司章程》将披露于上交所网站[12]

股权激励基本信息 - 2025年12月29日为首次授予日，授予210人216万股限制性股票，价格27.71元/股[3][13][20] - 授予股票占公司股本总额2.12%[3] - 激励方式为第二类限制性股票[3] 激励计划流程 - 2025年12月12日召开第三届董事会第十七次会议审议草案[3] - 2025年12月18日第三届董事会第十八次会议修订计划[5] - 2025年12月13 - 22日公示激励对象名单[6] - 2025年12月24日披露公示情况说明及核查意见[6] - 2025年12月29日召开临时股东会审议通过修订稿[6] 部分人员获授情况 - 范渊、张小孟各获授6万股，各占授予总量2.22%、总股本0.06%[16] - 王欣获授5万股，占授予总量1.85%、总股本0.05%[16] - 袁明坤获授3.5万股，占授予总量1.30%、总股本0.03%[16] 预留及费用情况 - 预留54万股，占授予总量20.00%、总股本0.53%[17] - 首次授予权益费用总额5529.02万元，按归属比例分期确认[21] 测算参数及合规性 - 测算公允价值时标的股价51.55元/股，有效期1 - 4年[21] - 历史波动率30.93% - 34.49%，无风险利率1.29% - 1.46%[21] - 律师事务所认为授予已获必要批准和授权，条件满足[24] - 证券认为公司和对象符合授予条件[25] - 激励计划首次授予履行必要程序和信息披露义务[25] - 公告发布时间为2025年12月29日[26]

限制性股票激励计划 - 核查2025年第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单[2] - 激励对象不存在不得成为激励对象情形，不包括独立董事[2][3] - 同意首次授予激励对象名单，授予日为2025年12月29日[4] - 向210名激励对象授予216万股限制性股票，授予价27.71元/股[4]

激励计划情况 - 2025年12月30日发布激励计划文件[4] - 2025年激励计划授予总量270万股，核心骨干占64.07%[2] - 预留限制性股票54万股，占授予总量20%[2] - 激励计划名单截止日期为授予日[1]

激励计划披露 - 公司于2025年12月13日首次公开披露2025年第二期限制性股票激励计划相关内容[1] 核查情况 - 核查对象为激励计划内幕信息知情人，填报登记表[1][2] - 自查期间1名核查对象买卖股票，未利用内幕信息[3][4] 合规情况 - 策划激励计划遵守制度并保密，未发现信息泄露[5] 备查文件 - 备查文件为中国结算上海分公司出具的查询证明和明细清单[6]