股东大会信息 - 2025年5月21日14点30分在杭州安恒大厦3楼会议室召开[3] - 网络投票2025年5月21日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议11项议案，4月29日通过，4月30日披露[6][7] 议案相关 - 议案10、11为特别决议议案[8] - 议案5、6、9、11对中小投资者单独计票[8] - 议案9关联股东回避表决，关联股东为董监高[8] 其他信息 - 股权登记日2025年5月14日[13] - 登记时间5月19日，地点安恒大厦21楼证券事务部[16] - 会期半天，股东食宿交通自理[18]

会议信息 - 公司第三届监事会第十二次会议于2025年4月29日召开，应到实到监事均为3人[2] 议案表决 - 《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》3票同意待股东大会审议[3] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》3票同意待股东大会审议[5] - 《关于确认公司2024年度监事薪酬的议案》全体监事回避，直交股东大会审议[9] - 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》3票同意[10] - 按65.38元/股回购注销206,851股限制性股票，3票同意[11] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》3票同意[13]

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-031 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 18 日以邮件、电话方式发出通知， 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长范渊先生主 持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和《杭州安恒 信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，形成的 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，逐项审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 杭州安恒信息技术股份有限公司 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公 ...

一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币-348,801,317.30 元。经董事会决议，公 司 2024 年度拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案 尚需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。公司不会触及《股票上市规则》 第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 二、2024 年度不进行利润分配的情况说明 证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-025 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行 利润分配，不以资本公积金转增股本。 公司 2024 年度拟不进行利润分配，主要原因为公司 2024 年度归属于母 公司所有者的净利润为负，且综合考虑公司经营、全体股东回报及未来发展等因 素。 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-027 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于回购注销公司 2023 年第二期限制性股票激励计划部分 已获授尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年度股 东大会的授权，公司于2025年4月29日召开了第三届董事会第十三次会议、第三 届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销公司2023年第二期限制性 股票激励计划部分已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》，现将有关事项 公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通 过了《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2023 年 第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。公司独立董事 就公司 2023 年第二期限制性股 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-028 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告 如下： 一、现行有效的激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2020年限制性股票激励计划 1、2020 年 8 月 25 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2020 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公 司股权激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事就公司 2020 年限制性 股票激励计划是否有利于公司的持续发 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-033 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 本次授权事宜概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董 事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大 会授权董事会及董事会授权人士向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元 且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会通过 之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 本次授权事宜具体内容 （一） 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额 快速融资"）的条件 授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为3.11亿元，同比增长10.80%[4] - 2025年第一季度营业总收入为311,118,492.11元，同比增长10.8%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.11亿元，较上年同期的-2.00亿元亏损收窄[4] - 2025年第一季度净利润为-115,021,353.42元，亏损同比收窄43.5%[19] - 2025年第一季度基本每股收益为-1.09元，同比改善44.1%[19] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为430,726,019.66元，同比下降11.6%[18] - 研发投入合计9786.91万元，同比下降27.42%，占营业收入比例为31.46%[5] - 2025年第一季度研发费用为97,869,088.51元，同比下降27.4%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.76亿元，较上年同期的-3.58亿元有所改善[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-276,283,635.13元，同比改善22.9%[20] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为430,863,811.53元，同比增长24.0%[20] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-7,465,814.20元，同比扩大191.2%[21] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为56,029,897.61元，同比增长165.8%[21] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,462,214,046.26元，同比减少15.7%[21] 资产和负债变动 - 公司货币资金从2024年底的17.15亿元降至2025年3月底的14.86亿元，下降13.3%[13] - 应收账款从6.95亿元减少至6.08亿元，下降12.5%[13] - 流动资产总额从29.89亿元降至26.37亿元，下降11.8%[13] - 短期借款从4.9亿元增加至5.6亿元，增长14.3%[14] - 应付职工薪酬从2.35亿元大幅减少至1.02亿元，下降56.6%[14] - 一年内到期的非流动负债从4.81亿元增至6亿元，增长24.7%[14] - 长期借款从2.44亿元减少至1.21亿元，下降50.4%[15] 股东和股权结构 - 非经常性损益项目中政府补助为498.56万元[6] - 公司普通股股东总数为13,041户[10] - 公司第一大股东范渊持股数量为1312.57万股，持股比例为12.83%[10] - 前十名股东中范渊持有1312.57万股，占比12.8%[11] - 杭州阿里创业投资有限公司持有836.54万股，占比8.2%[11] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为-4.53%，较上年同期增加3.53个百分点[5] - 公司总资产为47.23亿元，较上年度末下降6.21%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为24.40亿元，较上年度末下降2.77%[5] - 未分配利润亏损从4.58亿元扩大至5.69亿元[15]

二〇二四年度 t. ( 杭州安恒信息技术股份有限公司 杭州安恒信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-123 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA90509 号 杭州安恒信息技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了杭州安恒信息技术股份有限公司(以下简称安恒信息) 财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权 ...

财务审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 公司信息 - 注册资本为15900.0000万元[20] - 统一社会信用代码为310101568093764[20] - 营业期限自2011年01月24日开始[20]