证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-035 杭州安恒信息技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开， 本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电话和邮件方式送达全体董事。会议由公司 董事长范渊先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议并通过了以下议案： (一) 审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 该 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-028 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计 机构的议案》，拟续聘立信会计事务所为公司审计机构，聘期一年。该议案尚需 提请公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计 师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 693 名。 2023 年度立信为 6 ...

会计师事务所履职情况评估报告 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年 度年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对立信 2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如 下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 杭州安恒信息技术股份有限公司 2023 年度审计业务收入（经审计）：351,600 万元 2023 年度证券业务收入（经审计）：176,500 万元 2023 年度上市公司审计客户家数：671 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 19 日分别召开第二届董 事会第二十九次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续 聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事对上述议案 发表了事前认可意见及同意的独立意见。 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 20 ...

公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中 3 名独立董事，占董事人数的三 分之一以上，符合相关法律法规的规定。董事会下设战略和发展委员会、提名 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，其中提名委员会、 审计委员会及薪酬与考核委员会独立董事占多数，召集人均由独立董事担任。 2024 年 1 月 31 日，公司完成第三届董事会换届选举，本人不再担任公司独立董 事。 杭州安恒信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人作为杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "安恒信息"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》、《独立 董事工作细则》等相关规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实履行独立董事的 职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益。现将 2023 年度独立董事工作情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵新建，男，1955 年生，中国国籍，无境外永久居留权，无线电技术专业 硕士，教授。主要经历如下：1 ...

杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）认为提高上市公司质量， 增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义，是上市公 司对投资者的应尽之责。为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司 全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行 社会责任，公司特制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步提升公 司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。主 要措施如下： 一、聚焦主业发展，以创新驱动为核心，全面提升经营品质 （一）全力推动人工智能战略的深入实施 人工智能技术为网络安全领域带来了前所未有的革新机遇，这不仅仅是传统 单一产品的创新，而是一场全面的技术革命。在 2024 年，公司将人工智能定位 为公司战略的核心，致力于发展和应用先进的 AI 技术，以此提升产品和服务的 市场竞争力。通过创新的产品和服务解决方案，不断拓宽现有产品与服务的边界， 为客户创造更广泛、更高效的价值。同时，公司将积极适应 AI 技术时代的新趋 势，利用科技创新提升工作效率，实 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-037 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于参加2023年度软件专场集体业绩说明会暨2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2024年5月13日（星期一）16:00前通过邮件、电话、传真等形 式将需要了解和关注的问题提前提供给公司，公司将在文字互动环节对投资者普遍 关注的问题进行回答。 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月26日 发布公司2023年年度报告和2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司2023年度和2024年第一季度经营成果、财务状况、发展理念，公 司参与了由上交所主办的业绩说明会，此次活动将采用线上文字互动的方式举行 ，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参 与线上互动交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以线上文字互动形式召开，公司将针对2023年度和2024 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州安恒信息技术股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保 荐机构"）作为杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"安恒信息"、"上 市公司"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，负责安恒信息上目前的持续督 导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持 续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立健全并有效执行 了持续督导制度，并制定了相应的 | | | | 工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上 | 保荐机构已与公司签订《保荐协 议》，该协议明确了双方在持续督 | | 2 | 市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续 | 导期间的权利和义务，并报上海证 | | | 督导期间的权利义务， ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-031 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于回购注销公司 2023 年第二期限制性股票激励计划部分 已获授尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年度股东 大会的授权，公司于 2024年 4月 24日召开了第三届董事会第三次会议、第三届 监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销公司 2023 年第二期限制性股票 激励计划部分已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》，现将有关事项公告如 下： 一、 股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通 过了《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2023 年 第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。公司独立董事 就公司 2023 年第二期 ...

杭州安恒信息技术股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《公司章程》、《董事会审计委员实施细则》的有关规定，我们作为杭州安恒 信息技术股份有限公司第二届董事会审计委员会成员，现对审计委员会 2023 年 度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第二届董事会审计委员会由独立董事朱伟军先生、独立董 事辛金国先生及董事吴卓群先生 3 名成员组成，其中具有专业会计资格的独立 董事辛金国先生担任主任委员。各位委员具备金融财务知识、专业理论或丰富 的经营管理经验，委员会的专业构成、独立董事比例及任命程序等均符合上海 证券交易所的规定及相关制度的要求。 | | | 2、审议《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 | | --- | --- | --- | | | | 专项报告的议案》 | | | | 3、审议《关于公司内审部 2023 年第二季度工作报告的议案》 | | 2023 年 10 月 27 日 | 2023 年第三次审 ...

杭州安恒信息技术股份有限公司 董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和杭州安恒信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事 务所（特殊普通合伙）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至2023年末， ...