南微医学科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 公司独立董事认为,结合当前公司内外实际情况,依据公司实际发展需要和 募投项目的实际运行情况,公司董事会决定对部分募投项目予以调整,该调整事 项履行了必要的审议程序,符合《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制 度》等内部规定,不存在变相改变募集资金用途或损害股东尤其是中小股东利益 的情形。综上,同意公司调整部分募投项目内部投资结构、实施地点并延期。 三、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 公司使用不超过人民币 35,000万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金 进行现金管理,内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《南 微医学科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定,且公司本次使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响 募集资金投资项 ...

南京证券股份有限公司 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 2 日出具的《关于同意南京微 创医学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1178 号），公司获准向社会首次公开发行股票 3,334 万股，每股发行价格为 52.45 元， 本次发行募集资金总额人民币 174,868.30 万元，实际募集资金净额为人民币 159,277.66 万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 7 月 17 日对 本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中天运[2019]验字第 90038 号验 资报告。 公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集 资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资 金的银行签署了募集资金三方监管协议。 （二）募集资金原计划使用情况 截至 2023 年 10 月 31 日，公司募集资金投资项目情况如下： 单位：万元 关于南微医学科技股份有限公司 调整部分募投项目内部投资结构、实施地点并延期 之核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2023-041 南微医学科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月26日召开第 三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集 资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币35,000万元（包含本数） 的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产 品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等）， 在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自2024年1月1日起至2024年12月31日 期间有效。董事会授权董事长在上述额度及期限内行使该项决策权及签署相关 法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独 立意见，保荐机构南京证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2023-040 南微医学科技股份有限公司 关于调整部分募投项目内部投资结构、实施地点 并延期的公告 三、本次募投项目调整具体情况及原因 （一） 调整国内外研发及实验中心建设项目内部投资结构 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南微医学科技股份有限公司（以下简称"南微医学"或"公司"）于2023 年12月26日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构、实施地点并延期的议案》， 同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施主体、总投资金 额、投资用途不发生变更、不影响募投项目正常实施的情况下，根据募投项目 实施情况、募集资金投入规划及募投项目建设实际需求，对国内外研发及实验 中心建设项目及生产基地建设项目作部分调整。公司独立董事对本事项发表了 明确同意的独立意见，保荐机构南京证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"）对本事项出具了明确的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。 现将相关情况 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议于 2023 年 12 月 26 日上午通过现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料 以通讯方式于 2023 年 12 月 22 日送达全体监事。会议由监事会主席苏晶女士主 持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会以记名投票表决方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》 证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2023-044 南微医学科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 监事会同意公司使用额度不超过人民币35,000万元（包含本数）的部分暂 时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产 经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的 保本型投资产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自202 ...

南京证券股份有限公司 关于南微医学科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 之专项核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为南微 医学科技股份有限公司（以下简称"南微医学"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关规定，对南微医学本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次募集资金基本情况 三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况 1、以前年度已使用金额 截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金960,345,839.06元，其中以募 集资金累计投入募投项目380,345,839.06元，永久补充流动资金580,000,000.00元， 募集资金余额为761,267,145.66元。 2、2023年半年度使用金额及当前余额 2023年上半年，公司募集资金使用情况为： （2）截至 ...

公司预计与关联方江苏康宏医疗科技有限公司发生的 2024 年度日常关联交 易是基于公平、自愿的原则进行的,不存在违反法律、法规、《公司章程》及相 关制度规定的情况;预计日常关联交易定价合理、公允,不存在损害公司和全体 股东尤其是中小股东利益的行为;该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影 响,公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖;该等关联交易属于公司 的正常业务,有利于公司经营业务发展,符合公司和全体股东的利益。因此,全 体独立董事一致同意将《关于 2024年度日常关联交易额度预计的议案》提交公 司第三届董事会第十七次会议审议。 (下接签字页) 南微医学科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十七次会议相关事项的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》、《独立董事工作制度》和《公司章程》等 有关规定,作为南微医学科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 我们在第三届董事会第十七次会议召开之前审阅了公司提交的《关于 2024 年度 日常关联交易额度预计的议案》并听取了有关人员的汇报,经充分沟通,我们发 表意见如下: 关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的事前认可意见 (此贝无正文 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2023-045 南微医学科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：南京市江北新区药谷大道 9 号医药谷会展中心 7 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 至 2024 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2023-043 南微医学科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构、实施地点并延期的议 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室 以现场表决与通讯结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长隆晓辉先生召 集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开 方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： 1、审议通过《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2023-042 南微医学科技股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对经营业绩造成不利影响， 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计开展套期保值业务资金 额度折合不超过9,000万美元（含前述套期保值业务的收益进行再交易的相关金 额，额度范围内资金可滚动使用），预计动用的交易保证金和权利金上限（包 括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所 预留的保证金等）不超过人民币5000万元。额度有效期为自公司董事会前次授 权期限到期日2024年6月30日至2025年6月29日。 ●公司于2023年12月26日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，公司根据实际 经营需要，拟与银行等金融机构开展套期保值业务。独立董事对本事项发表了 明确同意的独立意见，本事项无需提交股东大会审议。 ...