选聘规则 - 选聘采用公开方式，保障公平公正，结果及时公示[6] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[6] - 选聘需经审计委员会审核、董事会和股东会审议[3] 费用与期限 - 审计费用较上一年度下降20%以上，应说明金额、原则、变化及原因[7] - 审计项目合伙人等满五年，之后连续五年不得参与审计[8] - 承担首次公开发行等审计，上市后连续执行不超两年[9] 解聘与续聘 - 解聘或不再续聘应提前三十日通知，股东会表决允许其陈述意见[10] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[11] - 续聘可不公开选聘，但需履职评估[8] 信息披露 - 在年度财务决算或年报披露服务年限和审计费用等信息[13] 审计委员会职责 - 负责选聘工作，至少每年向董事会提交履职及监督报告[5] - 关注资产负债表日后至年报出具等多种情形[13] 其他要求 - 对选聘等文件资料保存至少十年[14] - 加强对会计师事务所信息安全管理能力审查[14] - 在选聘合同中设置信息安全保护条款[14] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过后生效并实施，修改亦同[16]

公司基本信息 - 公司于2019年7月22日在上海证券交易所科创板上市，首次发行人民币普通股3334万股[5] - 公司注册资本为18784.7422万元[7] - 公司已发行股份总数为18784.7422万股，均为普通股[16] 股东信息 - 南京微创医疗产品有限公司认购30762360股，占比34.1804%[16] - 深圳市中科招商创业投资有限公司认购30179520股，占比33.5328%[16] - Actis China Microtech Limited认购29058120股，占比32.2868%[16] 股份限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[18] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[24] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可请求查阅会计账簿、会计凭证[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求相关方对违规董高人员提起诉讼[30] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[38] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[55] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，董事长由全体董事过半数选举产生[74] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事[82] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[103] - 公司每年现金分红比例原则上不低于当年实现的可供分配利润的12%[106] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[102] 其他 - 公司指定中国证监会认可的媒体和上海证券交易所网站为刊登公告和披露信息的媒体[119] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[114]

独立董事任职资格 - 原则上最多在三家境内上市公司任职，且公司独立董事人数应不少于董事会董事总数的三分之一，至少包括一名会计专业人士[3] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人由独立董事中会计专业人士担任[3] - 直接或间接持股1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其配偶等不具备候选人资格[9] - 在直接或间接持股5%以上股东单位或公司前五名股东单位任职人员及其配偶等不具备候选人资格[9] - 最近36个月内因证券期货违法犯罪受处罚或司法机关刑事处罚不得被提名[10] - 最近36个月内受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不得被提名[10] - 原则上已在3家境内上市公司担任独立董事不得再被提名[10] - 在公司连续任职独立董事已满6年，36个月内不得被提名[11] - 以会计专业人士身份被提名，有经济管理高级职称需在会计等岗位5年以上全职工作经验[11] 独立董事提名与选任 - 公司董事会、单独或合并持股1%以上股东可提出独立董事候选人[14] - 独立董事获股东会选任后，公司应30日内向上交所报送相关声明及承诺书[17] 独立董事履职与管理 - 连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，公司董事会30日内提请股东会解除职务[18] - 因独立董事辞职或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司60日内完成补选[18] - 每届任期与公司其他董事相同，连任不超六年[17] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[24] - 董事会会议前可与董事会秘书沟通，相关人员及时反馈落实情况[25] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露公告时同时披露异议意见[26] - 应持续关注特定事项决议执行情况[26] - 每年现场工作时间不少于十五日[30] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[31] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[34] - 董事会专门委员会会议原则上不迟于会议召开前三日提供资料[37] - 公司保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[38] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[28] - 履职遇阻碍可向董事会说明，未解决可向证监会和上交所报告[38] - 出现特定情形应及时向上交所报告[39] - 公司承担聘请专业机构及行使职权所需费用[40] 制度生效 - 本制度经公司股东会审议通过后生效[44]

公司第三季度及前三季度财务表现 - 第三季度公司实现营收8.15亿元人民币，同比增长20.12% [1] - 第三季度公司实现净利润1.46亿元人民币，同比增长3.74% [1] - 前三季度公司累计实现营收23.81亿元人民币，同比增长18.29% [1] - 前三季度公司累计实现净利润5.09亿元人民币，同比增长12.90% [1] 公司营收增长分析 - 第三季度营收增速为20.12%，高于前三季度累计营收增速18.29% [1] - 前三季度营收已接近24亿元人民币 [1] 公司盈利增长分析 - 第三季度净利润增速为3.74%，显著低于营收增速 [1] - 前三季度净利润增速为12.90%，高于第三季度单季增速但低于同期营收增速 [1] - 前三季度净利润规模突破5亿元人民币 [1]

公司股份回购完成情况 - 南微医学已完成其股份回购计划，回购期限已届满 [1] - 公司实际回购股份数量为335,084股 [1] - 回购股份占公司总股本187,847,422股的比例为0.18% [1]

股份回购计划完成情况 - 公司股份回购计划已实施完毕，回购期限届满 [1] - 实际回购公司股份33.51万股，占公司总股本比例为0.18% [1] - 回购最高价格为93.76元/股，回购最低价格为62.01元/股，回购均价为89.59元/股 [1] - 使用资金总额为人民币3002.15万元，不含印花税、交易佣金等交易费用 [1] - 回购股份目前全部存放于公司股份回购专用证券账户 [1]

回购情况 - 预计回购金额3000万元至5000万元[2] - 实际回购股数335,084股，占总股本0.18%[2] - 实际回购金额30,021,538.75元[2] - 实际回购价格62.01 - 93.76元/股[2] 时间与均价 - 2025年5月9日首次回购15,729股，占0.0084%[5] - 回购均价89.59元/股[5] 股份变动 - 中科招商减持62,000股[8] - 回购前后专用账户股份比例从0.48%到0.66%[9] 用途与处理 - 回购股份用于员工持股或激励，三年内转让[10] - 未转让完将依法注销[10]

文章核心观点 - 公司完成股份回购计划，回购股份将用于员工持股计划或股权激励 [1] 回购执行情况 - 回购期间为2025年4月22日至2025年10月21日，通过集中竞价交易方式实施 [1] - 实际回购股数为33.51万股，占公司总股本的0.18% [1] - 回购价格区间为每股62.01元至93.76元 [1] - 回购使用资金总额为3002.15万元 [1] 回购股份用途 - 此次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励 [1]

板块整体表现 - 10月13日医疗器械板块整体下跌1.35%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.19%，深证成指下跌0.93% [1] - 板块内个股表现分化，领跌股为南微医学，跌幅达6.78% [1][2] - 从资金流向看，板块主力资金净流出4.12亿元，而游资和散户资金分别净流入8659.96万元和3.25亿元 [2] 领涨个股分析 - 振德医疗涨幅最大，为7.05%，收盘价60.44元，成交额9.54亿元，主力资金净流入4249.11万元，净占比4.45% [1][3] - 五洲医疗上涨6.13%，收盘价46.22元，成交额1.47亿元 [1] - 华大智造上涨4.99%，收盘价72.35元，成交额6.50亿元，主力资金净流入2407.99万元 [1][3] 领跌个股分析 - 南微医学领跌，跌幅6.78%，收盘价91.15元，成交额3.94亿元，尽管股价下跌，但主力资金净流入2626.09万元 [2][3] - 康众医疗下跌4.60%，收盘价26.57元，成交额6879.88万元 [2] - 安杰思下跌4.26%，收盘价68.84元，成交额9690.15万元 [2] 重点公司资金流向 - 迈瑞医疗虽然股价下跌2.81%，但获得主力资金净流入1.05亿元，净占比4.12% [2][3] - 新华医疗股价上涨3.73%，同时获得主力资金净流入3205.93万元，净占比高达9.55% [1][3] - 华强科技股价上涨3.51%，主力资金净流入2034.60万元，净占比达12.43% [1][3]

一次性胆道镜产品概述 - 胆道镜是一种用于胆道微创检查和治疗的医疗设备，可直接观察病变并进行活检、取石等操作 [1] - 胆道镜可分为一次性和可重复使用两种类型 [1][4] - 与可重复使用胆道镜相比，一次性胆道镜具有更大工作孔道、更细镜身、易于通过狭窄段和部署使用，并能防止交叉感染 [1][4] - 一次性胆道镜的高清图像和纤细外径使医生能直接观察并处理肝内胆管和胆囊病变 [1][5] 全球及中国市场规模 - 全球一次性胆道镜市场规模从2018年的1.64亿美元增长至2024年的4.16亿美元，年复合增长率为16.8% [1][5] - 中国一次性胆道镜市场规模从2018年的0.12亿元增长至2024年的0.88亿元，年复合增长率高达39.9%，增幅远高于全球市场 [1][6] - 中国市场增长驱动力包括技术进步、成本下降以及医疗机构对一次性内镜的认可和采用 [1][6] 中国市场竞争格局 - 中国一次性胆道镜行业处于发展初期，市场竞争高度集中，2024年前三家企业占据全国79.4%的市场份额，前五家企业市占率达93.7% [1][8] - 本土企业与国际企业竞争激烈，波士顿科学占据近半数市场份额，南微医学以24%的市占率位居本土企业之首 [1][8][9] - 近年来国内涌现一批创新企业，多家公司的一次性胆道镜产品在2025年期间取得注册证 [10] 行业发展背景与趋势 - 中国胆道疾病患者基数庞大，成人慢性胆囊炎患病率为0.78%～3.91%，胆囊结石患病率为2.3%～6.5% [4] - 2022年中国胆囊癌新发病例3.11万例，死亡病例2.45万人 [4] - 未来行业将受益于感染防控需求增长、技术突破与政策支持，向全球化布局和AI智能化方向发展 [11][12]