证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2025-017 南微医学科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会 议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以 现场表决与通讯结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长隆晓辉先生召集 并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开方 式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： 1、审议通过《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，切实 履行股东赋予的董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理 ...

每股分配比例：南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）本年 度 A 股每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税）。不进行公积金转增股本，不送 红股。 证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2025-013 南微医学科技股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日， 母公司期末可供分配利润为人民币1,541,665,6 ...

公证天业经 " 录 Ti 1、募集资金存放与使用情况鉴证报告 2、2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 3、事务所营业执照复印件 4、事务所执业证书复印件 5、签字注册会计师资质证明复印件 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国,江苏,无锡 之机:86 (510) 68798988 传真:86(510)68567788 电子信箱:mail@gztycpa.cn 南微医学科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 苏公 W[2025]E1309 号 Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2000000 南微医学科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的南微医学科技股份有限公司(以下简称"南微医 学")《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金专 项报告")进行了鉴 ...

募集资金 - 公司首次公开发行股票3334万股，每股52.45元，募资174868.30万元，净额159277.66万元[2] 项目投入 - 生产基地建设项目计划投入65592.00万元，已结项[6] - 营销网络及信息化建设项目计划投入4512.00万元，已结项[6] 研发中心 - 国内外研发及实验中心计划投入19330.01万元，2024年底累计投入16053.91万元，预计节余5307.53万元[6][8] - 2025年3月31日累计投入16909.32万元，预计节余4465.78万元[8] 资金安排 - 公司拟将4465.78万元节余资金永久补充流动资金[11] - 董事会和监事会审议通过相关议案，监事会和保荐机构均同意[12][13][15]

业绩总结 - 2024年营业总收入为27.5543490716亿美元，较2023年增长14.26%[31] - 2024年净利润为5.5807723203亿美元，较2023年增长12.81%[31] - 2024年末公司资产总计47.7960694981亿元，较2023年末增长约8.81%[20] - 2024年末负债合计8.8024349613亿元，较2023年末增长约21.83%[22] - 2024年末所有者权益合计38.9936345368亿元，较2023年末增长约6.24%[22] 财务数据变化 - 2024年末货币资金为18.8662495906亿元，较2023年末增长约56.00%[20] - 2024年末应收账款为4.3403595427亿元，较2023年末增长约5.86%[20] - 2024年末固定资产为9.2646562826亿元，较2023年末增长约214.37%[20] - 2024年末应付账款为4.6021869957亿元，较2023年末增长约73.39%[22] - 2024年末未分配利润为16.6420036410亿元，较2023年末增长约19.57%[22] 其他财务要点 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况等[5] - 关键审计事项为收入确认[7] - 2024年度纳入合并范围的子公司共17户[51] - 本财务报表于2025年4月28日报出[51] - 公司以控制为基础确定合并财务报表范围[68] 业务相关 - 南微医学主要从事医疗器械研发、生产和销售，主要产品有内镜诊疗器械等[8] - 国内销售在一般经销模式下交付商品取得签收确认时确认收入[137] - 境外销售采取EX - WORK贸易方式交货取得签收确认时确认收入[137] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[133] - 为取得合同发生预期能收回的增量成本，公司将其作为合同取得成本确认为资产[139] 会计政策 - 存货发出按标准成本法计价，月末按差异率调整为实际成本[100] - 长期股权投资初始投资成本按不同取得方式确定，后续计量分权益法和成本法[107] - 投资性房地产采用成本模式后续计量，按年限平均法折旧或摊销[109] - 公司外币交易按交易发生日即期汇率折合本位币入账[74] - 公司对金融资产采用公允价值后续计量，公允价值变动及相关股利和利息收入计入当期损益[82] 税务相关 - 增值税税率为13%、6%、5%，销售税在美国公司为1%-10%，德国增值税为7%、19%等[159] - 本公司企业所得税税率为15%，南京迈创医疗器械有限公司为25%等[160] - 2023年1月1日至2027年12月31日，南微医学和南京康鼎新材料可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税[160] - 公司2024年所得税税率减按15%征收，南京康友医疗2024年也减按15%征收[161][162] 资产减值 - 公司对特定金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备[91] - 应收账款按整个存续期内预期信用损失计量损失准备[97] - 其他应收款信用风险分三阶段计量损失准备，低信用风险按未来12个月预期信用损失计量[99] - 存货期末账面余额合计567690871.22元，跌价准备合计31108560.08元[180] - 原材料存货跌价准备期初余额7300923.29元，本期计提11136485.42元，本期减少14062995.69元[181]

南微医学科技股份有限公司 2024年度内部控制审计报告 苏公 W[2025]E1311 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 目 | 1、内部控制审计报告 . | | --- | | 2、内部控制评价报告 | | 3、事务所营业执照复印件 | | 4、事务所执业证书复印件 | | 5、签字注册会计师资质证明复印件 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 江苏 元锡 总机:86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 信箱: mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 南微医学科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了南微医学科技 ...

南微医学科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项说明 苏公 W[2025]E1310 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 公i 目 录 1、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说 明 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 3、事务所营业执照复印件 4、事务所执业证书复印件 5、签字注册会计师资质证明复印件 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 关于南微医学科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 南微医学科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了南微医学科技股份有限公 司(以下简称"南微医学")财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资 产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 28 日出具了苏 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.99亿元人民币，同比增长12.75%[4] - 营业总收入同比增长12.75%，从6.20亿元增至6.99亿元[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.61亿元人民币，同比增长12.18%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.61亿元人民币，同比增长14.20%[4] - 营业利润同比增长14.44%，从1.73亿元增至1.98亿元[19] - 净利润同比增长13.36%，从1.47亿元增至1.67亿元[19] - 归属于母公司股东的净利润同比增长12.18%，从1.43亿元增至1.61亿元[19] - 基本每股收益为0.86元人民币，同比增长13.16%[4] - 基本每股收益从0.76元/股增至0.86元/股，同比增长13.16%[20] - 加权平均净资产收益率为4.12%，同比增加0.21个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计为3805.83万元人民币，同比增长23.09%[4] - 研发投入占营业收入的比例为5.44%，同比增加0.45个百分点[4] - 研发费用同比增长23.09%，从3092万元增至3806万元[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7056.71万元人民币，同比增长26.63%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长11.75%，从6.62亿元增至7.40亿元[21] - 经营活动现金流入小计为764,204,278.58元，同比增长13.8%[22] - 经营活动现金流出小计为693,637,180.93元，同比增长12.6%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为70,567,097.65元，同比增长26.6%[22] - 投资活动现金流入小计为301,639,221.67元，同比下降46.6%[22] - 投资活动现金流出小计为382,747,050.07元，同比下降56.2%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-81,107,828.40元，同比改善73.9%[22] - 筹资活动现金流出小计为18,297,618.67元，同比下降44.2%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-18,297,618.67元，同比改善44.2%[23] - 现金及现金等价物净增加额为-15,243,836.82元，同比改善94.9%[23] - 期末现金及现金等价物余额为1,854,972,301.38元，同比增长103.5%[23] 资产和负债 - 公司2025年3月31日货币资金为1,861,391,563.06元，较2024年12月31日的1,886,624,959.06元略有下降[13] - 公司2025年3月31日应收账款为523,438,259.11元，较2024年12月31日的434,035,954.27元增长20.6%[14] - 公司2025年3月31日存货为615,988,795.17元，较2024年12月31日的536,582,311.14元增长14.8%[14] - 未分配利润同比增长9.67%，从16.64亿元增至18.25亿元[16] - 负债合计同比下降10.48%，从8.80亿元降至7.88亿元[16] - 所有者权益合计同比增长6.25%，从38.99亿元增至41.43亿元[16] - 总资产为49.31亿元人民币，同比增长3.17%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为39.94亿元人民币，同比增长4.40%[4] 股东持股情况 - 南京新微创企业管理咨询有限公司持有公司股份36,766,614股，占总股本的19.57%[9] - 施罗德投资管理（香港）有限公司持有公司股份5,600,793股，占总股本的2.98%[9] - Huakang Limited持有公司股份4,443,335股，占总股本的2.37%[9] - 全国社保基金四一三组合持有公司股份3,885,459股，占总股本的2.07%[9] - 东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金持有公司股份3,582,368股，占总股本的1.91%[9] - 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金持有公司股份3,555,105股，占总股本的1.89%[10] 业务拓展与注册情况 - 2025年第一季度，公司在全球9个国家和2个市场（中国台湾，中国香港）获得首次注册证书33张，在5个国家获得变更注册证书23张[11]

南微医学科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688029 公司简称：南微医学 南微医学科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 292 南微医学科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报 告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人隆晓辉、主管会计工作负责人芮晨为及会计机构负责人（会计主管人员）马志敏 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年利润分配预案为： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本 187, ...

南微医学科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 吴应宇 2024年度,作为南微医学科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等法律、法规规定,积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议, 针对重大事项召开独立董事专门会议进行审议,发挥自身专业特长,为公司经营 发展提出合理化建议,勤勉、尽责、独立地履行独立董事的职责,推动公司稳健、 规范、可持续发展,切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年度履行职责情况报告如下: 一、 独立董事基本情况 2024 年公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,占董事会人数三 分之一,符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的规定。 2024年8月9日公司召开2024年第二次临时股东大会,完成第四届董事会换届 选举,吴应宇先生、解亘先生、万遂人先生继续担任公司独立董事。 (一)个人履历 吴应宇,1982年2月至1988年6月在南京工学院(现东南大学)党委办公 室工作,任秘 ...