证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-007 南微医学科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024年2月7日，南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购股份62,188股，占公司总 股本187,847,422股的比例为0.03%,回购成交的最高价为70.18元/股，最低价为 67.91元/股，支付的资金总额为人民币4,301,903.32元（不含印花税、交易佣 金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2024年2月4日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方 式回购公司股份，回购资金总金额不低于人民币2,000.00万元（含），不超过 人民币4,000.00万元（含），回购价格不超过董事会通过回购股份决议前30个 交易日公司股票交易均价的150%即122.90元/股，回 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-005 | 5 | 中国银行股份有限公司－易方达医疗保健行 | 4,817,460 | 2.56 | | --- | --- | --- | --- | | | 业混合型证券投资基金 | | | | 6 | 全国社保基金四一三组合 | 3,000,475 | 1.60 | | 7 | 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易 | 2,698,458 | 1.44 | | | 型开放式指数证券投资基金 | | | | 8 | 冷德嵘 | 2,361,400 | 1.26 | | 9 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新 | 2,280,000 | 1.21 | | | 动力股票型证券投资基金 | | | | 10 | 香港中央结算有限公司 | 2,103,301 | 1.12 | 二、公司前十大无限售条件股东持股情况 南微医学科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条 件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-006 南微医学科技股份有限公司 重要内容提示： 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次以集中竞价交易方 式拟回购部分公司已发行的A股股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持 股计划或股权激励，并在发布股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内转让； 若本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内未能转让完 毕，则公司将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销； 2、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内； 3、回购价格：不超过人民币122.90元/股（含），不超过董事会通过回购 股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%； 4、回购规模：回购资金总额不低于人民币2,000.00万元（含），不超过人 民币4,000.00万元（含）； 5、回购资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划： 经公司发函确认，截至董事会通过本次回购方案决议之日，公司持股5%以 上的股东、回购提议人、其他董事、监事、高级管理人员均回复其在未来3个 ...

1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《南微医学科技股份有限公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-003）。 证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-004 南微医学科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 2 月 4 日在公司会议室以 现场表决与通讯结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于 2024 年 2 月 1 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长隆晓辉先生召集并 主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开方式 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 ...

重要内容提示： 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次推动"提质增效重 回报"暨以集中竞价交易方式回购公司股份方案的主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持 股计划或股权激励，并在发布股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内转让； 若本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内未能转让完 毕，则公司将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销； 2、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内； 3、回购价格：不超过人民币122.90元/股（含），不超过董事会通过回购 股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%； 4、回购金额区间：回购资金总额不低于人民币2,000.00万元（含），不超 过人民币4,000.00万元（含）； 证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-003 南微医学科技股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"暨以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-002 南微医学科技股份有限公司 关于维护公司股价稳定暨收到董事长提议回购公司股份 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年1月30日收到公司 董事长隆晓辉先生《关于提议南微医学科技股份有限公司以集中竞价交易方式回 购公司社会公众股股份的函》。提议内容主要如下： 一、提议回购股份的原因和目的 为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，切实提高公司股东的投资回报， 使公司股价与公司价值相匹配，并基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认 可，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司员工的积极性和创造性，并增强投资者对公司的投资信心，紧密结合公司利益、 股东利益与员工利益，促进公司健康可持续发展，结合公司经营情况及财务状况 等因素，根据相关法律法规，隆晓辉先生提议公司以集中竞价交易方式回购部分 社会公众股份。 二、提议内容 1.回购股份的种类及方式：通过上海证 ...

江苏新高的律师事务所 关于 南微医学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 见证法律意见书 地址：南京市秦淮区龙蟠中路 419 号人保（南京）金融大厦 A 座 9、10 楼 电话：（025）84715285 传真：（025）84703306 邮编：210001 江苏新高的律师事务所 关于南微医学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的见证法律意见书 江苏新高的律师事务所 关于南微医学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的见证法律意见书 苏高律股字[2024]第[0101]号 致：南微医学科技股份有限公司 江苏新高的律师事务所（以下简称"本所"）接受南微医学科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派陆佳佩、陶洪飞律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次 股东大会的合法性进行见证并出具法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《规则》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《南微医 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-001 南微医学科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：南京市江北新区药谷大道 9 号医药谷会展中心 7 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 88 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 88 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 121,200,645 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 121,200,645 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 64.5207 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 64.5207 | ...

南微医学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688029 证券简称：南微医学 南微医学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 南微医学科技股份有限公司 2024 年 1 月 南微医学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案 6 | | 议案 | 1《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》 6 | 2 南微医学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》以及《南微医学科技股份有限公司章程》《南微医学科技股份 有限公司股东大会议事规则》等相关规定，南微医学科技股份有限公司（以下简称 "公司"）特制定本次股东大会会 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2023-046 南微医学科技股份有限公司 关于审计机构变更签字会计师及项目质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开了 第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于改聘公司 2023 年度审计机构的 议案》，同意改聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"） 为公司 2023 年度审计机构。该议案已经 2023 年 5 月 18 日召开的公司 2022 年 年度股东大会审议通过。具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于改聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公 告编号：2023-015）。近日，公司收到公证天业发来的《关于变更南微医学科技股 份有限公司签字注册会计师及项目质量复核人员的函》，现就具体情况公告如下： 一、 签字注册会计师及项目质量控制复核人变更情况 2、诚 ...