证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-034 南微医学科技股份有限公司 关于控股子公司实施股权激励暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南微医学"）控股 子公司南京康友医疗科技有限公司（以下简称"康友医疗"）拟通过增资扩股 实施股权激励。康友医疗董事、总经理隆龙先生拟直接参与本次股权激励；康 友医疗部分高管、核心技术人员、骨干员工拟通过员工持股平台南京睿德医疗 股权投资合伙企业（有限合伙）（暂命名，尚未设立，以下简称"南京睿 德"）、南京伯乐斯医疗股权投资合伙企业（有限合伙）（暂命名，尚未设立， 以下简称"南京伯乐斯"）参与本次股权激励。 康友医疗现股东北京瑞智医疗股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"瑞智医疗"）及公司放弃对康友医疗股权激励增发股份的优先增资权。 本次交易完成后，公司持有的康友医疗股权比例将由60.00%下降为 54.00%，公司仍为康友医疗控股股东，康友医疗仍为公司合并报表范围内的控 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-035 南微医学科技股份有限公司 关于公司部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月24日召开第 三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公 司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"生产基地建设 项目"结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。保荐机构南京证券股 份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确同意的核查意见。现 就相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2019年7月2日出具的《关于同意南京微创医 学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1178号）， 公司获准向社会首次公开发行股票3,334万股，每股发行价格为52.45元，本次发 行募集 ...

独立董事提名 - 南微医学董事会提名万遂人为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 需有五年以上法律等工作经验[1] - 不属于特定股东及亲属[2][3] - 近36个月无相关处罚和批评[3] - 兼任公司不超三家且连续任职不超六年[4] - 会计专业需特定资格及5年全职经验[4] 提名情况 - 提名人确认被提名人任职资格符合要求[4]

科创板上市公司独立董事候选人 声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用): 本人万遂人,已充分了解并同意由提名人南微医学科技股份 有限公司董事会提名为南微医学科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任南微医学科技股份有限公 ...

科创板上市公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人南微医学科技股份有限公司董事会,现提名吴应宇为 南微医学科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 南微医学科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与南微医学科技股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的 股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直 ...

科创板上市公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人南微医学科技股份有限公司董事会,现提名解三为南 微医学科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任南微 医学科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与南微医学科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适 用): ...

科创板上市公司独立董事候选人 声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); 本人吴应宇,已充分了解并同意由提名人南微医学科技股份 有限公司董事会提名为南微医学科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任南微医学科技股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见 ...

独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 以会计专业人士身份提名需有三类资格之一及5年以上全职工作经验[5] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属无独立性[2] - 在持股5%以上或前五股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形之一的人员无独立性[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 需取得交易所认可培训证明材料[5]

募资情况 - 公司获准首次公开发行股票3334万股，每股发行价52.45元，募集资金总额174868.30万元，净额159277.66万元[2] 项目投入 - 生产基地建设项目计划投入65592.00万元，截止2024年6月30日投入进度66.76%[6] - 营销网络及信息化建设项目计划投入4512.00万元，已结项[6] - 国内外研发及实验中心建设项目计划投入19330.01万元，截止2024年6月30日投入进度68.75%[6] 资金安排 - 生产基地建设项目累计投入43789.40万元，已签订合同暂未支付款项16910.64万元，利息及现金管理收益扣除手续费后净额7398.96万元[9] - 生产基地建设项目募集资金预计节余12290.92万元[9] - 公司拟将节余募集资金12290.92万元转至自有资金账户永久补充流动资金[10] 决策审议 - 公司召开董事会和监事会，审议通过部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案[11] - 监事会同意部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金[12] - 保荐机构对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议[14]

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-031 南微医学科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持达到 5%的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于履行此前披露的减持计划、南微医学科技股份有限公 司（以下简称"公司"）实施限制性股票激励计划导致的被动稀释，不触及要约 收购，不涉及资金来源。 本次权益变动不会导致公司无控股股东、实际控制人的情况发生变化， 不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 本次权益变动后，信息披露义务人 Huakang Limited（以下简称"Huakang" 或"信息披露义务人"）持有公司股份 10,130,911 股，占公司总股本的比例由 10.39%降低至 5.39%。 | 名称 | Huakang Limited | | --- | --- | | 注册地址 | ROOM 8107-08,81/F.,INTERNATIONAL COMMERCE CENTRE, 1 AUSTIN ROAD WEST, K ...