杭州禾迈电力电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年七月 1 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2024年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2024年第二次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 | | 案》 6 | 2 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 2024年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《杭 州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州 禾迈电力电子股份有限公司股东大会议事 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-037 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年7月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ...

截至本公告披露日，公司已完成2023年度利润分配及资本公积转增工作， 公司总股本由83,317,500股增加至123,763,023股，注册资本由83,317,500元增 加至123,763,023元。 证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-036 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月1日召 开了第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现 将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更的相关情况 公司根据2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案，以实施权益分派 股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数进行利润 分配及资本公积转增股本，向全体股东每10股派发现金红利36元（含税），以 资本公积向全体股东每10股转增4 ...

杭州禾迈电力电子股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 | | | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 10 | | 第四章 | 股东和股东大会 11 | | | 第一节 | 股东 11 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 | 监事 | 40 | | 第二节 | 监事会 | 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第一节 | ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司买入评级 [19][20] 报告的核心观点 - 微储微逆新品亮相德国光伏展,海外库存水平改善后有望迎来新成长 [2] - 公司与中国能源建设集团新疆电力设计院签署合作框架协议,有利于双方在新能源电力领域深化合作 [2] - 公司MS产品通过提供离网模式,可以在电网出现故障时充当可靠电源,同时也可用作便携式电源 [2] 分部门总结 1. 微型逆变器及监控设备 - 2024-2026年出货量预计177、271、378万台,实现收入15.80、23.55、31.83亿元 [8] - 2024-2026年毛利率预计为50.72%/50.31%/49.35% [8] 2. 电气成套设备及元器件 - 2024-2026年收入预计为1.03、1.13、1.47亿元 [9] - 2024-2026年毛利率预计维持在17.50%左右 [9] 3. 分布式光伏发电系统 - 2024-2026年收入预计为3.13、4.39、5.71亿元 [10] - 2024-2026年毛利率预计为54.66%/51.42%/47.69% [10] 4. 储能 - 2024-2026年收入预计为7.37、10.50、14.85亿元 [11] - 2024-2026年毛利率预计为20%/19%/18% [11] 5. 费用方面 - 销售费用率预计为6.95%/6.36%/5.98% - 管理费率预计为4.73%/4.07%/3.82% - 研发费用率预计为7.92%/6.59%/6.00% [12] - 所得税率维持13% [12]

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-035 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于签订合作框架协议的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司近日与中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司（以下简称"中能建 新疆电力设计院"或"乙方"）就双方在新能源电力领域的战略合作签署了《合 作框架协议》，具体情况如下： 一、 协议签订的基本情况 （一）协议对方的基本情况 企业名称：中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 1、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 2、法定代表人：高文龙 3、注册资本：50,000 万人民币 4、成立日期：1989-08-03 1 本次杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）与 协议对方签订的《合作框架协议》，为体现后续双方在新能源电力领域合 作意向的框架协议，具体实施内容存在一定不确定性。 本次协议签订不涉及具体金额，预计对公司本年度经营业绩不构成重大影 响，对未来年度经营业绩的影响将视后续具体合作协议签 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-034 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件 流通股份上市日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/6/18 | 2024/6/19 | 2024/6/19 | 2024/6/19 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案已经杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 （1）本次差异化分红方及转增方案 根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年年度利润分配及资 本公积转增股本方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公 司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-033 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日 召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司在保证不 影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民 币 40 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动 性好、具有合法经营资质的金融机构销售的保本型投资产品（包括但不限于结构 性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自公司董事 会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚 动使用，公司董事会授权管理层在上述额度和期限范围内行使投资决策权并签署 相关文件。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在上海证券交易 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-031 二、 回购实施情况 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月23日召开 第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护 公司价值及股东权益。本次拟回购股份的价格不超过人民币350元/股（含），回购 资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），回购 期限自董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。具体内容详见公司于2024年 2月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份的回购报告书暨"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编 号：2024-007）。 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/26 | | ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-030 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区康桥街道候圣街 99 号财智顺丰创新 中心 5 幢 6 层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 53,760,220 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 53,760,220 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 65.0125 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 65.0125 ...