回购方案 - 首次披露日为2024年7月30日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额10000 - 20000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数9万股，占比0.0725%[2][5] - 累计已回购金额10071453.77元[2] - 实际回购价101.87 - 134.92元/股[2][5] - 2025年1月回购60000股[5]

员工持股计划会议 - 2024年员工持股计划第一次持有人会议于2025年2月5日举行，22人出席，代表份额54321949.40份，占总份额100%[1] 管理委员会设立 - 审议通过设立2024年员工持股计划管理委员会，委员3名，主任1名，任期为计划存续期[1] 委员选举 - 翁炳文、吕青峰、张奔奔当选管理委员会委员，翁炳文为主任，任期为计划存续期[3] 授权事项 - 持有人大会授权管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项[5] 表决结果 - 各项议案表决同意份额均为54321949.40份，占比100%[2][4][6]

员工持股情况 - 2024年22名员工参与持股计划认购[1] - 员工认购份额54321949.40份，缴纳资金54321949.40元[1] - 员工认购对应库存股624462股[1] 股票过户与占比 - 2025年1月27日624462股过户，价格86.99元/股[2] - 截至披露日持股占总股本0.50%[2] 计划存续与解锁 - 员工持股计划存续期120个月[3] - 标的股票分三批解锁，比例为30%、30%、40%[3]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月15日在杭州拱墅区召开[2] - 出席会议股东及代理人104人，所持表决权占比57.5296%[2] - 公司董监高出席或列席会议[5] 议案情况 - 《关于变更公司注册资本等议案》获通过[6] - 普通股股东同意、反对、弃权票数及比例[6] 其他 - 见证律所是浙江天册律师事务所，程序合法有效[7]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会通知于2024年12月31日公告[5] - 现场会议于2025年1月15日14点在杭州拱墅区召开[6] - 上交所交易系统投票时间为2025年1月15日9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2025年1月9日[8] 参会情况 - 现场会议股东及代理人4人，持股70,046,461股，占比56.8246%[8] - 网络投票股东100名，代表股份869,199股，占比0.7051%[9] 议案结果 - 《关于变更公司注册资本等议案》同意70,836,519股，占比99.8884%[11]

激励计划 - 2024年10月30日审议通过激励计划，原95名激励对象可归属31.3283万股[12] - 因2人放弃出资，第一个归属期94人实际归属31.0522万股[12] - 2024年12月24日完成归属登记，12月30日上市流通[12] 股本变更 - 归属完成后股份总数由123,763,023股增至124,073,545股[12] - 注册资本由123,763,023元变更为124,073,545元[12] 章程修订 - 拟修订《公司章程》中注册资本和股份总数条款[13] - 董事会提请授权办理工商变更登记等事宜[13] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会1月15日14时在杭州召开[9] - 议案提请该次股东大会审议[14]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月30日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额10000万元至20000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 2024年7月29日会议审议通过方案[3] - 截至2024年12月31日累计回购30000股，占比0.0242%[2][5] - 累计已回购金额3813846.54元[2] - 实际回购价格区间122元/股至134.92元/股[2] - 2024年12月未回购股份[5]

限制性股票归属 - 2024年10月30日同意95名激励对象归属31.3283万股第二类限制性股票[1] - 因2人放弃，第一个归属期94人归属31.0522万股[2] - 2024年12月24日完成登记，12月30日上市流通[2] 公司股本与章程 - 归属后公司股份总数增至124,073,545股，注册资本变更[2][5] - 拟修订《公司章程》，尚需股东大会审议[4][5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月15日14点召开[3] - 现场会议在杭州市拱墅区康桥街道候圣街99号召开[3] - 网络投票起止时间为2025年1月15日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为1月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为1月15日9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 提交议案于2024年12月31日披露[5] - A股股票代码为688032，简称为禾迈股份[10] - 股权登记日为2025年1月9日[10] - 现场登记时间为2025年1月10日9:00 - 17:00[13] - 邮件、信函登记须在1月10日17:00前送达[13] - 公司联系电话为0571 - 28060318，邮箱为dongmiban@hoymiles.com[14]

公司基本信息 - 公司于2021年12月20日在上海证券交易所科创板上市[7] - 公司注册资本为人民币124,073,545元[9] - 公司股份总数为124,073,545股，每股面值为人民币1元[18] 股东信息 - 杭开控股集团有限公司认缴出资12,395,051股，占注册资本的41.32%[18] - 杭州信果投资管理合伙企业（有限合伙）认缴出资7,211,666股，占注册资本的24.04%[19] - 杭州港智投资合伙企业（有限合伙）认缴出资3,750,000股，占注册资本的12.50%[20] 股份限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[39] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[39] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%[41] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[58] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，2个月内召开临时股东大会[58] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东大会[58] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[105] - 董事会每年至少召开2次会议，于会议召开前10日书面通知[114] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，任期3年，可连选连任[112] 监事会 - 公司监事会由3名监事组成，其中非职工监事2名，职工代表监事1名[140] - 监事会每6个月至少召开1次会议，会议通知应在召开10日前书面通知全体监事[142] - 监事会决议应当经半数以上监事通过[144] 利润分配 - 公司每年提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[149] - 公司原则上每年现金分红，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[153] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[154] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[161] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告[171] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[172]