东方证券承销保荐有限公司 关于烟台德邦科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"）作为 正在履行烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"德邦科技"、"公司"）持续 督导工作的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范 性文件的要求，负责德邦科技上市后的持续督导工作并出具本年度持续督导跟踪 报告。 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 制度，并制定了相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与德邦科技签订《保荐协议》，已 明确双方在持续督导期间的权利和义务，并已 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议， | | | | 明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海 | | | | | 报上海证券交易所 ...

烟台德邦科技股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-027 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于上市公司股 东的净利润 102,946,215.94 元；截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配 利润为 230,860,026.09 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本扣除股份回购专用账户内股票数量为基数分配利润。本次 利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），不进行资 本公积转增股本，不送红股。根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市 公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本为 14,224.00 万股，扣除回购专用证券账户中股数 881 ...

烟台德邦科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小 额快速融资相关事宜的议案》，该议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-028 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决 定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会 召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额 快速融资"）的 ...

募集资金情况 - 公司获准发行3556.00万股A股，每股发行价46.12元，募资164,002.72万元[2] - 扣除发行费用后，募资净额为1,487,483,248.88元[2] 资金使用决策 - 公司审议通过用票据支付募投项目资金并等额置换议案[1][8] - 该事项可提高资金和运营管理效率，不影响项目实施[7] 流程相关 - 支付流程含确认方式、发起申请、财务支付登记汇总[4] - 置换流程含财务部申请、建台账、接受保荐监督[4][5]

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-026 烟台德邦科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日在公 司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第二届监事会第三次会议，本次会议已 于 2024 年 4 月 9 日以邮件方式发出会议通知。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席李清女士主持，本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《烟台德邦 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法有效。 经与会监事审议和表决，会议形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》 公司依照相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，编制了《2023 年年度报告》及 2023 年年度 ...

关于烟台德邦科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 目 录 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 一、关于烟台德邦科技股份有限公司2023年度募集资金存放 与使用情况专项报告的鉴证报告 二、烟台德邦科技股份有限公司2023年度募集资金存放 与使用情况专项报告 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供德邦科技年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为德邦科技年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 德邦科技董事会的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的 要求，编制《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对德邦科技董事会编制的上述报告 独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 关于烟台德邦科技股份有限公司 20 ...

北京植德律师事务所 关于烟台德邦科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]-0029 号 致：烟台德邦科技股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、法规、规 章、规范性文件及《烟台德邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，本所就本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资 格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席现场会议 人员资格、会议表决程序及 ...

公司治理 - 2023年召开12次董事会和6次股东大会[3] - 独立董事发表事前认可或独立意见12次[4] - 独立董事参加提名委员会和战略委员会会议共4次[5] 人事变动 - 聘任于杰为财务总监[15] - 完成董事补选和换届，聘任高级管理人员[18] 审计与激励 - 聘用永拓会计师事务所为审计机构[14] - 制定2023年限制性股票激励计划[19] 未来展望 - 2024年独立董事按规定履职，提合理化建议[21]

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-021 烟台德邦科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，同意继续聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"永拓"）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提交公 司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于烟台德邦科技股份有限公司确认 2023 年度 公司日常关联交易执行情况及预计 2024 年度 公司董事会审计委员会对本事项发表了书面意见：公司 2023 年已发生的日 常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。 1 公司日常关联交易情况的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"德邦科技"或"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》等有关规定，对公司确认 2023 年度公司日常关联交易执行情况 及预计 2024 年度公司日常关联交易情况相关事项进行了审慎核查，具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三 次会议，审议通过了《关于 2023 年度公司日常 ...