江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，深 度践行以"投资者为本"的发展理念，坚决维护公司全体股东利益，促进公司实 现高质量和可持续发展。为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意 见》和中国证监会的工作要求，推动"提质增效重回报"行动取得实效，公司采 取如下举措： 一、 聚焦主业发展，持续高质量发展 公司坚定不移地贯彻创新与国际化两大核心战略，积极推进国内和海外市场 的拓展，并兼顾科研与工业客户的需求。在业务不断扩张的同时，公司注重优化 内部组织架构，确保高效运营。在市场拓展、品牌建设、产能布局、新产品研发 以及服务平台构建等方面，公司取得了显著的进展。 2023 年，公司成功建成北京大兴、上海宝山等设施，并顺利投产。本年新 设施的投产为公司增加了约 8 万笼的产能，相比 2022 年底实现了约 40%的同比 增长。随着新设施的投产，公司国内市场渗透率显著提高，目前已服务超二千多 家客户。在海外产能拓展方面，公司也取得了重要突破。首个海外设施成功落地 美国，并以美国药康作为运营主体，为海外市场的拓展提供 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-015 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》 等有关规定，结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及董事、 监事、高级管理人员的岗位职责，制定了 2024 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬方案。公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第五次会议、第二届 监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议 案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》。董事、监事的薪酬方案尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、本方案适用对象 公司 2024 年度任期内的董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、独立董事薪酬 独立 ...

财务业绩 - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.60元，占归属于上市公司股东净利润的41.13%[5] - 公司2023年度股东大会尚需审议利润分配预案[7] - 公司未来计划和发展战略等前瞻性陈述不构成实质承诺，投资者需注意投资风险[8] - 公司2023年营业收入为622,186,991.12元，同比增长20.45%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为158,914,063.14元，较上年同期减少3.49%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为107,180,879.68元，较上年同期增长5.00%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为2,124,656,444.32元，较上年同期增长7.43%[15] - 公司2023年基本每股收益为0.39元，较上年同期减少7.14%[15] - 公司2023年稀释每股收益为0.39元，较上年同期减少7.14%[15] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.26元[15] - 公司2023年加权平均净资产收益率为7.76%，较上年下降2.85个百分点[15] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.23%[15] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为15.53%[15] - 公司2023年营业总收入为62218.70万元，同比增长20.45%[23] - 公司2023年净利润为15891.41万元，同比减少3.49%[23] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10718.09万元，同比增加5.00%[23] 产品与服务 - 公司在肿瘤、代谢、自免、神经四大领域的模型数量持续扩充，包括推出40余款免疫检查点模型、系列CD3双靶点模型等[31] - 公司推出多个新一代免疫缺陷小鼠模型，如NCG-hIL2、NCG-M/hIL15、Rag2/Il2rg-dKO等，满足NK细胞功能性评价需求[32] - 公司推出全人源抗体转基因小鼠模型NeoMabTM品系，成立纽迈生物，提供全人源抗体发现服务，预计将在2024年推向市场[34] - 公司整合无菌鼠、悉生鼠研发、生产及菌群服务平台，设立菌群研创中心，拓展产品应用场景，拓展客户类型[35] - 公司拥有500余个药靶或潜在药靶的基因人源化小鼠模型，覆盖不同的小鼠遗传背景[41] - 公司拥有200余种阿尔兹海默症、帕金森症、非酒精性脂肪肝、糖尿病、动脉粥样硬化、肌无力等疾病的小鼠模型[41] - 公司可以针对不同客户的具体要求，快速设计基因编辑策略，定制各类基因编辑小鼠模型[43] - 公司提供全面繁育解决方案，包括常规繁育、快速扩繁、冷冻保种、活体净化以及辅助生殖等服务[44] - 公司创建了创新药物筛选与表型分析平台，为客户提供一站式功能药效分析服务[45] - 公司依托全人源抗体转基因小鼠模型NeoMabTM，搭建抗体发现及高通量筛选技术平台，提供一站式服务[46] 市场前景与风险 - 全球动物模型市场规模从2015年的108亿美元增长至2019年的146亿美元，预计2023年将达到210亿美元[62] - 中国啮齿类实验动物市场规模从2015年的10亿元增长至2019年的33亿元，预计2023年将达到79亿元[63] - 小鼠模型占中国啮齿类实验动物市场的85%，预计2023年市场规模为67亿元[64] - 中国非CMC临床前药物研发技术服务市场规模预计2023年约为160亿元，其中实验小鼠产品及服务提供商占比逐渐提高[65] - 实验动物小鼠模型行业属研发驱动型、技术密集型行业，具有较高壁垒，需要公司持续模型创新创制能力[66] - 公司为国内模式动物行业龙头企业之一，拥有全球最大的基因工程小鼠资源库，模型创制能力行业领先[71] - 公司持续推出创新模型，如人源化小鼠、无菌及悉生鼠、野化鼠等，产品质量可靠，在业内享有良好声誉[73] - 公司已在美国和欧洲设立子公司和办事处，海外生产设施已于2024年一季度启用[75] - CRISPR/Cas9技术推动基因工程小鼠应用领域持续拓展[76] - 全球新药研发持续进展，带动实验动物小鼠模型需求增加[78]

财务内控 - 审计对象为药康生物2023年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 致同会计师事务所认为公司该日在重大方面保持有效财务报告内控[9] 事务所信息 - 致同会计师事务所执业证书编号为11010156等[20] - 注册资本5340万元[21]

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，有效发挥独立董事决策、监督、咨询 作用，保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第六条 独立董事专门会议应当 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 1、资质条件。 致同所前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所，2008 年与 天华会计师事务所合并，更名为京都天华会计师事务所；2011 年 11 月吸收合并 天健正信会计师事务所，2012 年正式更名为致同会计师事务所。以北京为总部， 在长春、成都、大连、福州、广州、哈尔滨、海口、杭州、济南等省市设立了分 支机构，客户群十分广泛，包括 200 余家上市公司，3,000 多家大型国有、外资 及民营企业。 截至 2023 年末，致同所从业人员超过 6,000 人，其中合伙人 225 人，注册 会计师 1,364 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券 业务收入 5.74 亿元。2022 年年报上市公司审计客户 239 家，主要行业包括制造 业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和 技术服务业，收费总额 2.88 亿元；2022 年年报挂牌公司客户 151 家，审计收费 3,555.70 万元 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第五次会议、第一届监事会第四次会议，审议通过了 《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金6,000万 元人民币用于永久补充流动资金，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意 见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项出具了明确同意的核查意 见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 一、募集资金基本情况 证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-019 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于使用超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 模式动物小鼠研发繁育一体化 | 61,112.58 | 60,000.00 | | | 基地建设项目 | | | | 2 | 真实世界动物模型研发及转化 ...

会议召开 - 2023年召开8次董事会和2次股东大会[5] - 2023年召开4次审计、1次薪酬与考核、3次提名委员会会议[6] 人员情况 - 聘任徐崇博为财务总监至第二届董事会任期届满[18] - 选举、聘任王韬为董事、副总经理[20] - 聘任王逸鸥为董事会秘书[20] - 完成第二届董事会、监事会选举[20] - 选举高翔为第二届董事会董事长，聘任赵静为总经理[20] 报告披露 - 按时编制并披露2022 - 2023年多份报告及2022内控评价报告[16] 薪酬方案 - 确认2022年度董监高薪酬方案执行情况[22] - 拟定2023年董监高薪酬方案[22] 其他事项 - 2023年聘请致同会计师事务所担任审计机构[17] - 日常关联交易按市场价格结算[12] - 2024年独立董事关注关联交易、募集资金管理[23]

第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东 大会负责。 第二章 董事会的组成和职权 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 董事会的一般规定 第一条 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进 一步完善公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以 确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《指引》"）等有关规 定以及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本议事规则。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成。董事会设董事长一名，由董事会以全 体董事的过半数选举产生。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-020 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合并范围内 各下属公司拟向银行等金融机构申请累计总额不超过 9 亿元人民币（或等值外 币）的综合融资授信额度（最终以各银行及其他金融机构实际核准的信用额度为 准）。 本事项需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第 四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》。 现将相关事宜公告如下： 为了满足公司及合并范围内各下属公司在生产经营过程中可能产生的金融 业务需求，2024 年度公司及合并范围内各下属公司拟向银行等金融机构申请累 计总额不超过 9 亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度（最终以各银 行及其他金融机构实际核准的信用额度为准）。授 ...