激励计划时间线 - 2025年3月23日董事会和监事会审议通过激励计划议案[12] - 2025年3月25日至4月3日公示激励对象名单[13] - 2025年4月21日股东大会审议通过激励计划议案[13] - 2025年5月22日董事会和监事会审议通过授予股票增值权议案[13] 激励计划调整 - 激励对象由27人调整为25人[15] - 股票增值权数量由54.60万份调整为43.60万份[15] 激励计划参数 - 兑付价格最高不超20元/股[6] - 授予日为2025年5月22日[19] - 授予数量43.60万份[19] - 授予人数25人[19] - 行权价格7.12元/股[19] - 两个行权期行权比例均为50%[19] - 有效期最长不超36个月[19] 核心骨干情况 - 核心骨干获授数量占拟授权益79.85%[20] - 核心骨干获授数量占授予日股本总额0.11%[20] 其他 - 公司及激励对象符合授予条件[18]

人事变动 - 财务总监徐崇博因个人原因辞职，不再担任公司职务[2] - 董事会秘书王逸鸥兼任财务总监，任期至第二届董事会届满[2] 人员信息 - 王逸鸥1984年生，有美国大学金融硕士学位[6] - 王逸鸥有多家公司任职经历[6] - 徐崇博和王逸鸥均未直接持股[2][6] 会议与公告 - 2025年5月22日召开董事会会议通过人事任命[2] - 公告于2025年5月24日发布[5]

会议信息 - 第二届监事会第十一次会议于2025年5月22日召开[2] - 会议通知于2025年5月17日送达全体监事[2] - 应参会监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票议案[3] - 审议通过调整2022年限制性股票激励计划授予价格议案[5] - 审议通过2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件议案[6] - 审议通过调整公司2025年股票增值权激励计划相关事项议案[7] - 审议通过向2025年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权议案，授予日为2025年5月22日[8] 其他 - 公告发布时间为2025年5月24日[10]

激励计划审核 - 公司监事会审核2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单[1] - 拟归属激励对象任职资格等符合规定，主体资格合法有效[1] - 激励对象获授限制性股票归属条件已成就[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月24日[3]

激励计划 - 监事会审核通过2025年股票增值权激励计划激励对象名单[1][3] - 激励对象为正式在职员工，无独董、监事，近12个月无不当情形[1][2] - 以2025年5月22日为授予日，将按方案授予股票增值权[4]

会议与人事 - 公司第二届董事会第十二次会议于2025年5月22日召开[2] - 公司聘任新的财务总监[9] 激励计划 - 因3名激励对象离职，作废其未归属限制性股票[3] - 2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就[5] - 2025年股票增值权激励对象由27人调为25人，数量由54.60万份调为43.60万份[7] - 以2025年5月22日为授予日授予股票增值权[8] 价格调整 - 需调整2022年限制性股票激励计划授予价格[4]

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"药康生物"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，于 2025 年 4 月 25 日对江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2024 年度有关情况进 行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 华泰联合证券针对药康生物实际情况制订了 2024 年度现场检查工作计划。 为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，华泰联 合证券以邮件方式将现场检查事宜通知公司，并要求公司提前准备现场检查工作 所需的相关文件和资料。 2025 年 4 月 25 日，华泰联合证券保荐代表人季李华、洪捷超及持续督导专 员薛杰通过走访公司生产经营场所、现场查阅公司书面资料、访谈公司主要人 ...

业绩数据 - 2024年度营业收入68,683.70万元，较2023年增长10.39%[32] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润10,981.98万元，较2023年下降30.89%[32] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产213,472.63万元，较2023年末增长0.47%[32] - 2024年度基本每股收益0.27元/股，较2023年下降30.77%[32] - 2024年度加权平均净资产收益率5.18%，较2023年减少2.58个百分点[32] - 2024年度研发投入9,433.66万元，较去年同期下降2.34%[42] - 2024年度研发投入占营业收入比例13.73%，较去年同期减少1.80个百分点[32][42] - 报告期内，公司主营业务毛利率为62.02%，高于同行业可比公司[24] - 报告期内，公司确认为当期损益的政府补助为2710.90万元[25] - 截至报告期末，公司应收账款账面余额为38395.48万元，较去年同期增加8470.19万元[21] - 一年以上应收账款账面余额占比从2023年的20.28%降至2024年的19.62%[22] - 应收账款账面价值占流动资产的比例从2023年的16.25%升至2024年的20.52%[22] 用户数据 - 科研客户应收账款增加6105.97万元，工业客户增加2364.22万元[21] 未来展望 - 2024年中国实验小鼠产品和服务市场规模约为85亿元，公司所处细分市场规模相对较小[27] - 公司海外市场开拓存在不及预期风险[15] 新产品和新技术研发 - 截至2024年12月31日，公司累计拥有近22,000种具有自主知识产权的商品化小鼠模型[9] - 截至报告期末完成超80个野化鼠品系构建，预计2025年底完成约200个[44][45] - 公司可用菌株超6000株，新建三大实验平台体系，真核生物（酵母）编辑体系预计2025年完成技术验证[47] - “斑点鼠计划”预计最终品系规模超4万种，截至2024年12月31日已完成超21000个品系，报告期内新增超400个[48] - “药筛鼠计划”截至2024年12月31日已完成构建近700个品系[50] - “斑点鼠2.0项目”已完成超50个遗传罕见病模型表型验证，并收集多个罕见病模型阳性药物数据[48][49] - 无菌鼠计划2019年立项，2020年获生产许可证，2022年获使用许可证，已建立相关体系[46] 市场扩张和并购 - 2024年1月，江北新区健康办与公司签署投资框架协议，拟提供约90亩土地并预计2024年发布公开出让公告[4] - 2025年2月28日，南京江北新区管委会对南京生物医药谷BPV - B - 30地块国有土地使用权进行公开挂牌出让公告，土地面积60,008.39㎡[4] - 截至2025年4月30日，公司已拍得No.宁新区2025GY04地块用于模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目[4] 其他新策略 - 保荐人将督促公司加强募集资金投入使用进度管理的内部控制，做好信息披露并履行审批程序[6] - 公司获准发行5000.00万股，每股发行价22.53元，募集资金总额112650.00万元，净额102610.21万元[52] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额36875.58万元[53] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目629.55万元，支付发行费用375.87万元，并完成置换[60] - 2023年8月29日同意增加全资子公司作为募投项目实施主体，并签订五方监管协议[57] - 截至2024年12月31日，公司不存在将闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[62] - 2023年5月17日起12个月内，公司同意使用最高不超7亿元超募及闲置募集资金进行现金管理[63] - 2024年5月17日起12个月内，公司同意使用最高不超9亿元超募及闲置募集资金进行现金管理[64] - 截至2024年12月31日，公司在申万宏源证券等机构投资多笔理财产品，如申万宏源证券龙鼎金牛定制1521期投资5000万元[67] - 2022 - 2024年，公司分别审议通过使用6000万元超募资金永久补充流动资金的议案[69][70] - 截至2024年12月31日，公司累计使用1.8亿元超募资金永久补充流动资金[71] - 截至2024年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他项目的情况[72] - 截至2024年12月31日，公司募集资金使用无其他情况[73] - 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更[74] - 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目无对外转让或置换情况[75] 风险提示 - 公司面临技术秘密泄露、技术升级迭代、新产品研发等多种风险[7] - 若未来Broad不再授权公司使用该等专利或专利被认定无效，公司可能面临费用支出增加、生产经营效率下降等风险[14] - 公司面临生产运营、基因遗传变异、原材料质量、内控等风险[16][17][19][20] - 公司及其子公司享受增值税免征和15%企业所得税税率优惠，政策变化或无法继续认定将影响业绩[23] - 公司海外销售以外币结算，人民币汇率变化会影响经营业绩[26] 股权情况 - 截至2024年12月31日，控股股东南京老岩创业投资合伙企业（有限合伙）直接持有公司股份20181.7185万股，持股比例49.22%，2024年未变动[80] - 2024年度公司实际控制人持股未发生增减变动、质押或冻结[80] - 2024年度，公司董事、监事、高级管理人员持股未发生增减变动、质押或冻结[80] - 截至2024年12月31日，“华泰集萃药康员工持股集合资产管理计划”持有公司股票2349122股，占比0.57%[80] 项目投入 - 截至2024年12月31日，模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目累计投入64.93万元，项目建设进度晚于预期[4] - 截至2024年12月31日，真实世界动物模型研发及转化平台建设项目累计投入6,235.75万元，项目建设进度晚于预期[5]

2024 年年度股东大会会议资料 公司代码：688046 公司简称：药康生物 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月 1 | | | 2024 年年度股东大会会议资料 2024 年年度股东大会参会须知 尊敬的各位股东： 为维护投资者的合法权益，确保江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年年度股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员 会《上市公司股东会规则》等有关规定，制定会议须知如下： 一、公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的 规定，认真履行法定职责，维护股东合法权益，做好召开股东大会的各项工作。 二、为保证股东大会的顺利召开，切实维护公司股东的合法权益，除出席会 议的股东，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师及董事会邀请的人 员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 2024 年年度股东大会会议资料 九、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态， 场内请勿吸烟、大声喧哗。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合 法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处 ...

业绩说明会安排 - 会议将于2025年05月29日15:00-16:00通过上证路演中心网络互动方式召开 [1][2] - 投资者可在2025年05月22日至05月28日16:00前通过官网预征集栏目或公司邮箱ir@gempharmatech.com提前提问 [1][3] - 公司将在说明会上回应投资者普遍关注的问题 [1][2] 参会人员 - 总经理赵静将出席说明会 [2] - 董事会秘书王逸鸥将参与交流 [2] - 独立董事余波将参加本次会议 [2] 会议内容 - 重点说明2024年度及2025年第一季度经营成果和财务指标 [2] - 针对现金分红政策进行专项说明 [1] - 在信息披露允许范围内解答投资者疑问 [2] 后续安排 - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议记录 [3] - 投资者可通过电话025-58243997或邮箱ir@gempharmatech.com进行后续咨询 [3] - 公司已於2025年4月26日披露2024年度报告及2025年一季度报告 [2]