为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，增强投 资者信心，促进公司健康可持续发展，炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 制定2024年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步提升公司经营效率，强化市场 竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。 炬芯科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案 2023年，消费电子行业市场需求回暖，伴随国内外知名终端品牌新型电子产品的 密集发布，以及AI赋能电脑、手机、智能穿戴产品带来新的需求刺激，有望进一步夯 实行业复苏企稳的趋势。2023年，公司一方面顺应音频传输无线化的大趋势，以低功 耗、低延迟、高性能音频ADC/DAC为核心的音频信号链打造业内领先的产品品质，通 过深入理解市场，凭借一体化设计理念和优化流程，助力终端品牌客户持续创新，不 断提升在品牌客户的渗透率；另一方面紧紧抓住AI向端侧不断演进的浪潮，凭借公司 在低功耗下低延迟高音质技术的深厚积累，通过加大在边缘算力的研发投入，稳步推 进产品架构升级为 CPU+DSP+NPU（基于SRAM存内计算）三核异构的AI SoC架构，为端 侧智能音频、智能穿戴产品在低功耗前 ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-018 炬芯科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 召开地点：珠海市高新区唐家湾镇科技四路 1 号炬芯科技股份有限公司会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通 ...

炬芯科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第 二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定 <会计师事务所选聘制度>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修 订<独立董事工作细则>的议案》《关于修订<内部审计工作制度>的议案》。现将具 体情况公告如下： 证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-020 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定， 公司结合实际情况对《公司章程》进行了修订。具体修订内容如下： | 序 号 | 修订前条款 | | | 修订后条款 | | --- | --- | - ...

1 公司本次募集资金净额为 119,486.61 万元。上述募集资金到位情况业经天健会 计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕 7-124 号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐 机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公 司合肥炬芯智能科技有限公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专 户存储四方监管协议》。 证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-021 炬芯科技股份有限公司 关于使用部分超募资金增加募投项目投资额及 调整募投项目实施进度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董 事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金 增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度的议案》，同意使用合计人民币 12,171.18 万元的超募资金增加公司募集资金投资项目的投资金额。其中，在"智 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为11,846.65万元，同比增加45.48%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为853.46万元，同比增加6.57%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为546.95万元，同比增加944.28%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1,006.29万元，同比下降67.04%[4] - 2024年第一季度营业总收入为118,466,547.50元，较去年同期增长45.6%[17] - 2024年第一季度营业总成本为114,172,385.95元，较去年同期增长39.4%[18] - 2024年第一季度净利润为8,534,610.54元，较去年同期增长6.7%[18] - 其他综合收益的税后净额为127,973.90元，较去年同期改善[19] - 综合收益总额为8,662,584.44元，较去年同期增长24.2%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为10,062,862.33元，较去年同期下降66.9%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为18,128,276.22元，较去年同期改善[21] - 筹资活动现金流出小计为31,926,278.33元，主要用于偿还债务和支付其他与筹资活动有关的现金[21] - 筹资活动现金流出小计为32,043,061.66[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-32,043,061.66[22] - 现金及现金等价物净增加额为-3,693,603.21[22] 研发投入与产品优化 - 研发投入合计为4,499.60万元，同比增加38.02%[5] - 蓝牙音箱、低延迟高音质无线音频产品营业收入大幅增长[5] - 产品结构持续优化，综合毛利率提升至45.42%[5] - 公司坚持加强技术创新和产品迭代的投入，研发投入增加所致[5] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为11,222股，其中前十名股东持股情况中，珠海瑞昇投资合伙企业持股数量最多，为28,223,600股，占比23.13%[12] - 2024年第一季度报告显示，前十名无限售条件股东持股情况中，厦门炬佳微投资合伙企业持有人民币普通股296,2384股，为最大持股数量[13] - 公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,317,978股，占公司总股本比例为1.080%[14]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入5.20亿元，同比增长25.41%[1] - 公司2023年毛利率为43.69%，同比增加4.45个百分点[2] - 公司在下游市场回暖拉动业绩增长，产品结构优化提升毛利率[2] 未来展望 - 公司预计2024-2026年实现收入6.76/8.62/10.63亿元，归母净利润分别为0.90/1.14/1.47亿元，给予“买入”评级[4] 品牌客户渗透率 - 公司坚定落实大客户战略，提升品牌客户渗透率[3] 投资评级 - 投资评级标准包括买入、增持、中性和回避四个等级[9] 市场基准指数 - 市场基准指数选取包括A股市场以沪深300指数为基准、新三板市场以三板成指为基准等[10] 数据来源 - 报告数据来源可靠，力求独立客观公平，不受利益相关方干扰和影响[11] 免责声明 - 公司声明不对报告中信息准确性和完整性做出保证，报告仅供参考，不构成证券买卖出价或询价[13]

业绩总结 - 公司2023年实现收入5.20亿元，同比增长25.41%[2] - 公司2023年实现归母净利润0.65亿元，同比增长21.04%[2] - 公司2023年毛利率为43.73%，同比增长4.40pct[3] 产品销售 - 蓝牙音频SoC芯片实现收入3.86亿元，同比增长42.58%[2] - 便携式音视频SoC芯片实现收入0.99亿元，同比下降11.74%[2] - 端侧AI处理器芯片实现收入0.34亿元，同比增长30.76%[2] - 手表芯片在国内外市场迅速起量，2023年出货量已突破千万级[3] - 公司已成为蓝牙音箱领域的主流供应商，市场份额有望持续提升[3] 未来展望 - 公司2024/2025/2026年归母净利润预测分别为0.87/1.14/1.44亿元[5] - 公司主要应用于无线家庭影院音响、无线麦克风和无线电竞耳机三大场景[5] - 公司2026年预计营业收入将达到1073.2亿元，较2023年增长约106.2%[6] - 2026年预计净利润将达到143.6亿元，较2023年增长约120.2%[6] - 2026年预计ROE将达到7.5%，较2023年增长约3.9个百分点[6] - 公司2026年预计P/E比率为24.3，较2023年下降约29.3%[6] 投资评级 - 投资评级分为股票评级和行业评级，股票投资评级分为买入、增持、中性和减持四个等级[14] - 股票投资评级根据公司股价在报告发布后的6个月内相对沪深300指数的涨跌幅确定[14] - 行业投资评级分为看好、中性和看淡三个等级，根据行业与整体市场表现的比较确定[14]

公司基本信息 - 证券代码为 688049，证券简称为炬芯科技 [1] - 是国内领先的低功耗 AIoT 芯片设计厂商，专注于为无线音频、智能穿戴及智能交互等基于人工智能的物联网领域提供专业集成芯片 [3] - 主要产品广泛应用于蓝牙音箱、智能手表等领域 [3] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和电话会议 [2] - 参与单位众多，包括申万宏源、信达澳亚等多家机构 [2] - 会议时间为 2024 年 3 月 26 日 - 4 月 3 日，地点为线上会议公司会议室 [3] - 上市公司接待人员有董事长、总经理周正宇，董事会秘书 XIE MEI QIN，证券部程奔驰 [3] 公司业绩情况 - 2023 年实现营业收入 5.20 亿元，同比增长 25.41% [3] - 主营业务毛利率 43.69%，较上年同期增加 4.45 个百分点 [3] - 归母净利 6,505.86 万元，同比增长 21.04% [3] - 扣非归母净利 5,112.64 万元，同比增长 64.16% [3] - 经营性净现金流 1.55 亿元，同比大幅转正 [3] 问答环节要点 业绩增长相关 - 2023 年业绩增长得益于产品竞争力、团队执行效率和消费电子市场回暖，中高端蓝牙音箱 SoC、智能手表 SoC 和低延迟高音质音频 SoC 芯片表现亮眼 [4] - 2024 年业绩增长主要来源是蓝牙音频 SoC 芯片，包括蓝牙音箱 SoC、智能手表 SoC 和低延迟高音质音频 SoC 芯片 [5] 毛利率相关 - 2023 年毛利率改善原因是产能紧张缓解和销售结构优化，高毛利产品销售收入占比提升 [4] 经营策略相关 - 目标客户以中高端品牌为主，2023 年深化大客户战略，合作密切程度提升 [4] 市场预期相关 - 消费电子市场复苏趋势持续，公司将在 2023 年基础上深耕，实现营收和利润稳健增长 [4] 产品相关 - 新一代专用音频 DSP 处理芯片样品正在验证，有信心为消费者带来更好体验 [5] - 最新一代基于 SRAM 存内计算的高端 AI 音频芯片已流片，预计年中提供样品，单价预计提升 [6] 成本与管理相关 - 密切关注上游代工厂稼动率变动，存货管理保持审慎策略 [5] 技术规划相关 - 除 2.4G 私有协议和蓝牙技术外，将在 UWB、WiFi、星闪等无线宽带通信技术进行战略布局 [7] 研发相关 - 研发团队建设采用校招和社招结合，强化培训和传承机制，考虑适时推出股权激励计划 [7] - 技术研发以在极低功耗预算下为智能音频、智能穿戴产品打造高算力为目标，推进产品升级迭代和技术融合落地 [7]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于炬芯科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为炬芯科技股份有限公司（以下简称"炬芯科技"、"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，负责炬芯科技 上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续 | | 1 | 并针对具体的持续督导工作制定相应的 | 督导制度，并制定了相应的工作计划 | | | 工作计划 | | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | 保荐机构已与炬芯科技签订《保荐协 | | 2 | 作开始前，与上市公司或相关当事人签署 | 议》，已明确双方在持续督导期间的权 | | | 持续督导协议，明确双方在持续督导期间 | 利和义务，并已报上海证券交易所备案 | | | 的权利义务，并报上海 ...

炬芯科技股份有限公司 关于参加2023 年度芯片设计专场集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 4 月 3 日(星期三)至 2024 年 4 月 10 日(星期三)16:00 前通过公司邮箱 investor.relations@actionstech.com 将需要了解和关注的问题提前提 供给公司。公司将在业绩说明会文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-017 董事会秘书：XIE MEI QIN 炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 26 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、 财务状况和公司发展理念，公司参与了由上交所主办的 2023 年度芯片设计专场集 体业绩说明会，此次活动将采用视频和线上文字互动的方式举行，投资者可登录上 海 ...