证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-016 炬芯科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 上述回购股份符合法律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案。 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票， 用于员工持股计划及/或股权激励。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币 2,650 万元（含），不超过人民币 5,300 万元（含），回购价格为不超过人民币 43 元 /股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 24 日、2023 年 8 月 30 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公 告》（公告编号：2023-027）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购 报告书》（公告编号：2023-030）。 二 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入5.20亿元，同比增长25.41%[1] - 公司实现归母净利润0.65亿元，同比增长21.04%[1] - 公司实现扣非归母净利润0.51亿元，同比增长64.16%[1] - 公司毛利率达到43.69%，同比增加4.45个百分点[2] - 蓝牙音频SoC芯片业务实现营业收入3.86亿元，同比增长42.58%[2] 未来展望 - 公司预测2024-2026年收入分别为6.90、8.66、11.53亿元，EPS分别为0.76、1.21、1.60元[6] - 预测2026年公司的PE为17.3倍，市场认可度高，有望持续受益[6] - 预计2026年归母净利润将达到195百万元，较2023年增长200%[8] - 2026年ROE预计将达到9.3%，较2023年增长158.3%[8] 风险提示 - 风险提示包括下游需求复苏不及预期、行业竞争加剧、技术更新不及预期等[7] 其他 - 何鹏程是华鑫证券研究所的电子行业首席分析师，专注于消费电子、卫星互联网、光通信等领域研究[12] - 华鑫证券对股票和行业的投资评级分为买入、增持、中性、卖出四个等级，以及推荐、中性、回避三个等级[15] - 华鑫证券报告中的信息来源于公开资料，研究部门力求准确可靠，但不构成证券买卖的依据，投资者应独立评估[17]

财务数据 - 公司2023年营业收入为5.2亿元，同比增长25%[1] - 公司毛利率为43.7%，同比增长4.4个百分点[2] - 公司2023年Q4营业收入为1.44亿元，环比下降8%，同比增长34%[2] - 公司2023年蓝牙音箱SoC发展稳定，智能手表芯片持续拓展[2] - 公司2023年蓝牙音箱SoC产品在多个知名品牌产品中有所应用[3] - 公司将SoC芯片升级为基于CPU、DSP、NPU三核的AI异构架构[4] - 公司最新一代基于SRAM存内计算的高端AI音频芯片已流片[4] - 预计炬芯科技2024/2025/2026年EPS分别为0.65/0.75/0.86元[5] - 公司总市值为32.7亿元，对应2024/2025/2026年PE分别为41.3/35.8/31.1倍[6] - 公司下调未来两年的盈利预测，但维持增持评级[7] 产品和技术 - 公司低延时高音质无线音频产品成功进入品牌客户供应链[16] - 公司推出第一代智能手表芯片ATS3085C/85L/85[17] - 公司持续推进端侧AI算力提升，升级SoC芯片为基于CPU、DSP、NPU三核的AI异构架构[18] - 公司在无线通讯技术方面多点布局，包括UWB、WIFI6、星闪等其他无线宽带通信技术[19] 未来展望 - 2026年预测公司净利润为1.05亿人民币[21] - 2024年预测营业总收入为6.7亿人民币，较2022年增长28.8%[21] - 2025年预测净现金流为1.95亿人民币，较2024年增长195%[21] - 2023年预测EPS为0.53元，2026年预测EPS增长率为15.3%[21]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入5.20亿元，同比增长25.41%[1] - 公司毛利率稳步提升，2023年毛利率为43.69%，同比提升4.45pct[1] - 公司实现扣非归母净利润0.51亿元，同比增长64.16%[2] - 公司现金流情况明显改善，经营活动产生的现金流量净额为1.55亿元，同比转正[2] - 公司蓝牙音频SoC产品实现营收3.86亿元，同比增长42.58%[2] 未来展望 - 公司预计2024年归母净利润为0.97亿元，同比增长48.5%[3] - 公司产品性能优异，下游持续回暖，新品不断开拓优质客户[3] 新产品和新技术研发 - 公司推出三核异构AI SoC架构，端侧AI处理器潜力十足[3] 市场扩张和并购 - 2026年预测的营业收入为11.63亿元，增长率为30.0%[5] - 2025年预测的归属母公司股东净利润为1.28亿元，增长率为32.9%[5] 其他新策略 - 研究报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格[7] - 相对基准指数涨幅15%以上的公司被推荐，5%～15%之间的公司被谨慎推荐，-5%～5%之间的公司被视为中性，跌幅5%以上的公司被回避[8] - 报告仅供本公司境内客户使用，不构成对客户的投资建议，基于已公开信息撰写，不保证信息准确性和完整性[9]

公司财务情况 - 公司2023年度营业收入为520,099,364.94元，同比增长25.41%[39][40][45] - 公司2023年度净利润为6,505.86万元，同比增长21.04%[39][40][45] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为155,093,306.01元，较上年同期有显著改善[39][40][45] - 公司2023年度主营业务毛利率为43.69%，同比增加4.45个百分点[40][45][101] 公司产品及技术 - 公司主要产品为蓝牙音频SoC芯片系列、端侧AI处理器芯片系列、便携式音视频SoC芯片系列等，广泛应用于多个领域[47][48][49] - 公司新一代高端蓝牙音频芯片已流片，新一代专用音频DSP处理芯片正处于样品验证阶段[46][48] - 公司持续加大在技术研发和创新整合的投入，紧抓市场需求和技术演进方向[45][49] - 公司端侧AI处理器芯片系列将满足边缘AI计算需求，首先应用于音频产品[62][63] 公司市场及发展 - 公司2023年积极顺应消费电子行业市场需求回暖趋势，通过深入理解市场和持续创新提升品牌客户渗透率[44][45] - 公司在蓝牙音箱SoC芯片领域已成为行业终端品牌的主流供应商[56] - 公司2023年发布第二代智能手表芯片ATS3085E/S以及ATS3089X系列，具有新功能并已有终端产品批量上市[45] - 公司持续推进端侧设备边缘算力提升，无线通讯技术多点布局提升[45][49] 公司治理及社会责任 - 公司严格履行信息披露义务，确保信息的真实、准确、及时、完整[176][185] - 公司建立了现代企业治理结构，包括股东大会、董事会、监事会和专门委员会[176] - 公司秉承质量管理方针，持续创新追求卓越品质，通过质量提升增进客户价值和股东回报[177] - 公司高度重视环境责任，推行绿色办公，注重节能降耗、环境保护[175]

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-014 炬芯科技股份有限公司 关于高级管理人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经 理 LIU SHUWEI 先生的辞职报告，LIU SHUWEI 先生因个人原因申请辞去公司副总 经理职务，辞职后，LIU SHUWEI 先生不在公司担任任何职务。根据《公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，LIU SHUWEI 先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 截止本公告披露日，LIU SHUWEI 先生间接持有公司 1.54%的股份。离职后， LIU SHUWEI 先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法 律法规的规定及公司首次公开发行股票时所作相关承诺。 LIU SHUWEI 先生在 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—80 页 四、资质证书复印件…………………………………………… ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-009 炬芯科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | | 238 人 | | | 上年末执业 | 注册会计师 | | | | | | | ...

炬芯科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关规范性文件的规定,以及公司《董事会 审计委员会议事规则》的有关规定,现将炬芯科技股份有限公司(以下简称 "公司") 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督 职责情况报告汇报如下: 一、2023年度会计师事务所的履职情况评估报告 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范,结合公司 2023 年年报工作安排天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下 简称"天健"）对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性进行了审计,同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股 股东及其他关联方资金占用情况等业务情况进行核查并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中,天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于炬芯科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为炬芯科技股份有限公司（以下简称"炬芯科技"、"公司"）首次公 开发行并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对炬芯科技 2023 年度募集资金的 存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意炬芯科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3301 号），公司由主承销商申万宏源承销 保荐采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,050.00 万股，发行价为每股人民币 42.98 元，共计募集资金 131,089.00 万元，坐扣承销 和保荐费用 9,042. ...