募集资金情况 - 2020年3月10日以50.81元/股发行1933.4万股，募资总额98236.05万元，净额86436.88万元[1] - 超募资金36436.88万元[7] 项目资金使用 - 截至2023年12月31日，招股书承诺项目拟投50000万元，已用51484.08万元[7] - 超募资金投向拟投36436.88万元，已用29796.91万元[7] - 大气环境AI大数据体系建设项目投入比例103.59%，节余1.58万元[9] - 城市新基建大数据运营服务平台项目完成84.91%，节余7666.65万元[9] 资金补充计划 - 拟将7668.23万元节余资金永久补充流动资金[12][15] - 本次拟用金额占超募资金总额的21.0409%[12] 会议审议情况 - 2024年1月31日董事会、监事会会议审议通过相关议案[15][16] 公司承诺 - 用自有资金支付城市新基建项目自筹资金尾款和质保金[10] - 每十二个月内累计用超募资金不超总额30%[14] - 补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资及提供财务资助[14]

募集资金情况 - 2020年3月10日佳华科技以每股50.81元发行1933.4万股，募集资金总额98236.05万元，净额86436.88万元[2] - 截至2023年12月31日，招股承诺项目拟投50000万元，已用51484.08万元[8] - 截至2023年12月31日，超募资金拟投36436.88万元，已用29796.91万元[8] - 截至2023年12月31日，募集资金投募投项目拟投86436.88万元，已用81280.99万元[8] 项目投入情况 - 城市新基建大数据运营服务平台调整后投入14000万元，累计投入6974.31万元，比例49.82%，节余7666.65万元[10] - 大气环境AI大数据体系建设项目调整后投入40000万元，累计投入41434.22万元，比例103.59%，节余1.58万元[10] - 两结项项目合计调整后投入54000万元，累计投入48408.53万元，利息净2076.76万元，节余7668.23万元[10] 资金使用计划 - 公司拟将7666.65万元超募及1.58万元募集资金永久补充流动资金[14] - 本次拟补流金额占超募资金总额的21.0409%[14] - 2024年1月31日董事会、监事会审议通过用7668.23万元补流议案[18][19] 公司承诺 - 每十二个月内累计用超募资金不超总额30%[16] - 补流后十二个月内不进行高风险投资及为他人提供财务资助[16]

会议情况 - 佳华科技第三届监事会第十一次会议于2024年1月31日召开，应到3人实到3人[2] 审议事项 - 审议通过部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金议案[3] 表决结果 - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5]

人事变动 - 公司副总经理任永平因个人原因辞任[2] - 辞任后任永平将继续在公司担任其他职务[2] - 任永平辞去副总经理职务不影响公司正常生产经营[2] - 截至公告披露日，任永平未直接持有公司股份[2]

股东大会信息 - 2023年第一次临时股东大会于12月29日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2][5] - 出席股东及代理人6人，持股47,549,854股，占比61.4864%[6] 议案表决情况 - 五项议案同意股数均为47,549,854股，占比100%[12][13][15][16][17]

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2023-029 罗克佳华科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议由公司董事会召集，董事长李玮先生因公务原因无法主持本次股东 大会，根据《公司章程》规定，经公司过半数董事推举由董事池智慧先生主持本 次会议。采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、 出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东 大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《公司章程》的有关规定。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：山西省综改示范区太原学府园区佳华街 8 号会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | ...

罗克佳华科技集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 罗克佳华科技集团股份 有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：佳华科技 股票代码：688051 2023 年 12 月 罗克佳华科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 罗克佳华科技集团股份有限公司 会议资料目录 三、会议议案 2 一、股东大会须知 二、会议议程 1、 议案一：《关于改聘会计师事务所的议案》 2、 议案二：《关于补选公司非独立董事的议案》 3、 议案三：《关于修订<公司章程>的议案》 4、 议案四：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 5、 议案五：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 6、 议案六：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 罗克佳华科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《罗克佳华科技集团股份有限公司章 程》《罗克佳华科技集团股份有限公司 ...

审计机构变更 - 公司拟改聘北京大华国际会计师事务所为2023年度审计机构[1] - 该事务所具备相关资格和经验[1] - 改聘符合业务需求，不损害股东利益[1] 相关人员与时间 - 独立董事强力、郑建明、麻志明发表事前认可意见[2] - 意见发表于2023年12月12日[2]

会议决策 - 公司2023年12月13日召开第三届董事会第十一次会议，审议多项议案[1] 政策制度 - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[3] - 公司制定《会计师事务所选聘制度》，修订多项制度[5] - 部分制度修订需股东大会审议，部分无需[5]

审计机构变更 - 公司拟改聘大华国际为2023年度审计机构[2] - 变更原因是大华国际吸收原服务团队[12] - 改聘议案已通过董事会等审议，需股东大会通过生效[14][16][17][18] 大华国际情况 - 截至2023年12月5日，合伙人37人，注会108人，签过证券审计报告注会52人[3] - 2022年度经审计收入总额2003.77万元，审计业务收入1722.59万元，证券业务收入0元，上市公司审计客户0家[3] - 职业风险基金上年度末数105.35万元，拟购职业保险累计赔偿限额1亿元[4] - 近三年执业行为无相关处分，11名从业人员受自律监管措施13次[5] - 项目合伙人等近三年签上市公司审计报告情况[6]