罗克佳华科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》 第 11.2 条、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十 条和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第 八条规定的说明 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以 发行股份及支付现金的方式购买数盾信息科技股份有限公司（以下简称"标的公 司"）90%股份（以下简称"标的资产"），并募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。本次交易完成后，标的公司将成为公司的控股子公司。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公司 持续监管办法（试行）》第二十条和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审 核规则》第八条的规定，科创板上市公司实施发行股份购买资产的，拟购买资产 应当符合科创板定位，所属行业应当与科创板上市公司处于同行业或者上下游， 且与科创板上市公司主营业务具有协同效应，有利于促进主营业务整合升级和提 高上市公司持续经营能力。 经审慎判断，本次交易的标的公司符合科创板定位，标的公司所属行业与上 市公司同处于软件和信息技术服务业，且与上市公司主营业务具有协同效应， ...

罗克佳华科技集团股份有限公司董事会 关于公司股票价格波动是否达到相关标准的说明 特此说明。 罗克佳华科技集团股份有限公司董事会 2025年 12 月 6 日 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式购买数盾信息科技股份有限公司 90%股份，并募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》 （以下简称"《监管指引第 6 号》"）的规定，公司对本次交易信息发布前股票价 格波动情况进行了自查，公司 A 股股票（代码：688051.SH）自 2025 年 11 月 24 日开市起停牌，在停牌前 20 个交易日内的累计涨跌幅以及相同时间区间内科 创 50 指数（代码：000688.SH）及中证全指软件指数（代码：H30202.CSI）的 累计涨跌幅情况如下： | 项目 | | | 佳华科技股票 （元/股） | 科创 指数 50 | 中证全指 软件指数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | | | 688051.SH | 000688.SH | H30202. ...

罗克佳华科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十 一条、第四十三条和第四十四条规定的说明 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式购买数盾信息科技股份有限公司（以下简称"标的公司"）90%股份 （以下简称"标的资产"），并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易 完成后，标的公司将成为公司的控股子公司。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条、第四十三条和第四十四条的规定进行了审慎判断，董事会认为： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定。 2、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件。 3、本次交易标的资产的交易价格将以公司聘请的符合《中华人民共和国证 券法》规定的资产评估机构出具的评估值为基础，由交易各方协商确定。本次交 易所涉及标的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形。 4、本次交易涉及的标的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍， 相关债权债务 ...

罗克佳华科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明 本次交易前十二个月内，公司不存在对本次交易标的资产同一或者相关资产 进行购买、出售的交易行为，不存在需纳入本次交易相关指标累计计算范围的情 形。 特此说明。 罗克佳华科技集团股份有限公司董事会 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式购买数盾信息科技股份有限公司 90%股份，并募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定："上市公司在十 二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应 数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无 须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重 组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有 或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形 下，可以认定为同一或者相关资产。" 现董事会就公司在本次交易前十二个月内，公司购买、出售资产的情况说明 如下： 2025 年 12 月 6 日 ...

罗克佳华科技集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的 通知于 2025 年 12 月 2 日送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，会议由董事长李玮先生主持，公司董事会秘书黄志龙先生、证券事务代表张 巧娥女士列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号 ——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 6 号——重大资产重组》等有 ...

罗克佳华科技集团股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第二次会议 决议公告 本公司全体独立董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事专门会议召开情况 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事专门会议第二次会议于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。本次会议的通知于 2025 年 12 月 2 日送达全体独立董事。会议应出席独立 董事 3 人，实际到会独立董事 3 人，会议由独立董事专门会议召集人黄虹女士主 持，公司董事会秘书黄志龙先生、证券事务代表张巧娥女士列席。会议的召集和 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议决议合法、有效。 全体独立董事基于客观、独立的立场，对拟提交公司第四届董事会第五次会 议的相关议案进行了会前审核并发表审核意见。 二、独立董事专门会议审议情况 证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-044 （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交 ...

股票代码：688051 股票简称：佳华科技 上市地点：上海证券交易所 罗克佳华科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 | 项目 | | 交易对方 | | --- | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 朱云等 49 | 名数盾信息科技股份有限公司股东 | | 募集配套资金 | 不超过 35 | 名符合中国证监会规定的特定投资者 | $$\Xi{\mathsf{O}}\,{\underline{{{=}}}}\,\Xi\,\rlap{\,/}\,\Xi\,\rlap{\,/}\,+\,\Xi\,\rlap{\,/}\,\Xi$$ 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 声明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本 次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机 关立案侦查或者被中国证监会立案调查 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、停牌情况和披露交易预案 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以发行股份 及支付现金的方式购买数盾信息科技股份有限公司（以下简称"数盾科技"）的 控股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：佳华 科技，证券代码：688051）自 2025 年 11 月 24 日开市起停牌，预计停牌时间不 超过 5 个交易日。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日刊登在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《关于筹划重大资产重组事项停牌的公告》（公告 编号：2025-032）。 2025 年 11 月 29 日，因本次交易涉及事项较多、流程较为复杂，公司预计无 法在 2025 年 12 月 1 日（星期一）上午开市起复牌，经向上海证券交易所申请， 公司股票（证券简称：佳华科技，证券代码：688051）自 2025 年 12 月 1 日（星 期一）上午开市起继续停牌，预计继续停牌时间 ...

| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 1 | 上海百昱信息技术有限公司 | 24,463,099 | 31.63 | | 2 | 李玮 | 12,089,574 | 15.63 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 共青城华云投资管理合伙企业（有限合伙） | 8,015,845 | 10.37 | | 4 | 李劲 | 2,500,000 | 3.23 | | 5 | 上海普纲企业管理中心（有限合伙） | 1,726,700 | 2.23 | | 6 | 苏湘 | 898,968 | 1.16 | | 7 | 李增亮 | 617,581 | 0.80 | | 8 | 华泰证券股份有限公司 | 529,002 | 0.68 | | 9 | 中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金 | 527,637 | 0.68 | | 10 | 高盛公司有限责任公司 | 412,370 | 0.53 | 二、公司股票停牌前一个交易日前十大流通股股东持股情况 证券代码：688051 证券 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-040 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日 召开公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关 于＜罗克佳华科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案＞及其摘要的议案》等相关议案，公司拟通过发行股份及支 付现金的方式购买数盾信息科技股份有限公司 90%股份，并募集配套资金（以下 简称"本次交易"），具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的相关公告。 截至本公告披露日，鉴于本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公 司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易事项。公司将在相关审计、评估工 作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并依照法定程序召开股东 大会审议本次交易的相关事项。 特此公告。 罗克佳华科技集团股份有限公司董事会 2025 年 12 月 6 日 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的 公告 本公司董事会及全 ...