罗克佳华科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，现提名李卫锋为罗克佳华科技集团股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任罗克佳华科技集团股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司 ...

公司代码：688051 公司简称：佳华科技 罗克佳华科技集团股份有限公司 2024 年年度内部控制评价报告 罗克佳华科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

罗克佳华科技集团股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年年度履职情况评估报告 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会 计师事务所（特殊普通合伙）（原名：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙），以下简称"北京德皓国际"）作为公司 2024 年年度审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《审计委员会实施 细则》等相关规定，公司对北京德皓国际 2024 年年度审计过程的履职情况进行 了评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2008 年 12 月 8 日，注 册地址为北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A，截止 2024 年 11 月，北京 德皓国际合伙人 54 人，注册会计师 273 人，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数 106 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会第十一次会议、第三届董事会第十六次会议、 第三届监事会 ...

罗克佳华科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司 章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，罗克佳华科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工 作，认真履行职责，现将董事会审计委员会2024年年度履职情况报告如下： 报告期内，我们对公司聘请的外部审计机构北京德皓国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（原名：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称"北 京德皓国际"）的独立性和专业性进行了监督与评估。我们认为北京德皓国际在 审计过程中，能够严格按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行 审计机构的责任和义务，相关审计意见客观公正，审计报告真实、准确、完整地 反映了公司的整体情况。 一、董事会审计委员会基本情况 （三）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构沟通 公司第三届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事麻志明先生、 独立董事强力先生以及董事王涛女士，其中主任委员由具有会计专业资格的独立 董事麻志明先生担任，符合"独立董事占多数，其中至 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-010 罗克佳华科技集团股份有限公司 （二）信用/资产减值损失较大 公司对截至 2024 年 12 月 31 日的固定资产、无形资产、应收账款、其他应 收款、合同资产、存货等资产进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资 产存在一定的减值迹象。因此对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减 值准备。对公司归属于母公司所有者的净利润和归属于母公司所有者的扣除非经 常性损益的净利润影响较大。 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第 三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议、第三届董事会审计委员 会第十三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 案》，现将有关事项公告如下： 一、情况概述 根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，截至2024年12月 31日，公司合并报表累计未分配利润为- ...

罗克佳华科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，现提名黄虹为罗克佳华科技集团股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任罗克佳华科技集团股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-008 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，合理利用 闲置资金，增加公司收益。 （二）资金来源 公司用于委托理财资金均为公司暂时闲置的部分自有资金。 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 委托理财受托方：信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、 资金运作能力强的金融机构。 委托理财金额和产品类型：为提高公司资金整体使用效率，在不影响日 常经营活动所需资金的情况下，使用不超过人民币23,000万元（含本数）的闲置 自有资金进行现金管理，其中，不超过人民币20,000万元购买包括但不限于协定 存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品，不超过人民币3,000 万元购买包括但不限于股票、债券、基金、外汇、期货、信托及其他金融衍生产 品等。 履行的审议程序：2025年04月28日，公司召开第三届董事会第十八 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-003 罗克佳华科技集团股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，罗克佳华科技集团股份有限公司(以下简称"公司" 或"佳华科技")董事会对截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况 专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕266 号文核准，本公司于 2020 年 3 月 10 日以每股人民币 50.81 元的发行价格公开发行 19,334,000 股人民币普 通股(A 股)，本次发行募集资金总额为人民币 98,236.05 万元，扣除部分发行费 用人民币 9,434.33 万元后，本公司实际收到上述 A 股的募集资金 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-012 上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职资格和条 件，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到 中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定 不适合担任上市公司监事的其他情形。 罗克佳华科技集团股份有限公司监事会 2025 年 04 月 30 日 附件： 鲍良玉，女，1988 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英语专业 TEM-8 级，本科学历。2012 年 8 月至 2017 年 12 月任太原罗克佳华工业有限公 司综合管理部行政专员，2017 年 12 月至 2023 年 12 月任罗克佳华科技集团股 份有限公司综合管理部行政专员，2024 年 1 月至今任北京佳华智联科技有限公 司综合管理中心企划专员，2020 年 7 月至今任公司监事。 关于选举公司第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-007 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请融资 综合授信额度及相互提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保方均为公司子公司，包括太原罗克佳华工业有限公司（以下简称 "太罗工业"）、太原罗克佳华数据科技有限公司（以下简称"数据科技"）、 山东罗克佳华科技有限公司（以下简称"山东佳华"）、北京佳华智联科技有限 公司（以下简称"佳华智联"）。 截至目前，公司发生的担保均为公司与公司子公司之间的担保，担保总 额为10,500.00万元，其中公司对子公司担保10,500.00万元，子公司对公司无担 保。除此之外，无其他对外担保事项。 一、2025 年度拟申请综合授信额度并相互提供担保情况概述 （一）情况概述 为满足经营和发展需求，公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构、非 金融机构申请不超过人民币 7 亿元的综合授信额度，主要用于办理流动资金贷 款、固定资产贷款、合同融资、并购贷款、 ...