停牌复牌 - 公司自2025年11月24日开市起停牌，预计不超5个交易日[2] - 2025年12月1日起继续停牌，预计不超5个交易日[3] - 公司股票将于2025年12月8日开市起复牌[5] 交易进展 - 2025年12月5日，公司董事会、监事会审议通过交易预案相关议案[3] 交易风险 - 本次交易若首次公告前股票交易异常，可能因内幕交易被调查致交易暂停或终止[6] 交易条件 - 本次交易需完成审计、评估，经多机构审议及审核、注册[6] - 若无法获得相关文件或不能及时取得，重组可能取消[6]

重大事项 - 公司自2025年11月24日开市起停牌筹划重大资产重组[1] 股权结构 - 截至2025年11月21日，上海百昱信息技术有限公司持股24,463,099股，比例31.63%[2] - 截至2025年11月21日，李玮持股12,089,574股，比例15.63%[3] - 截至2025年11月21日，共青城华云投资管理合伙企业持股8,015,845股，比例10.37%[3] - 截至2025年11月21日，李劲持股2,500,000股，比例3.23%[3] - 截至2025年11月21日，上海普纲企业管理中心持股1,726,700股，比例2.23%[3] - 截至2025年11月21日，苏湘持股898,968股，比例1.16%[3] - 截至2025年11月21日，李增亮持股617,581股，比例0.80%[3] - 截至2025年11月21日，华泰证券持股529,002股，比例0.68%[3] - 截至2025年11月21日，中信证券资管（香港）持股527,637股，比例0.68%[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买数盾信息科技90%股份并募集配套资金[1] - 截至公告披露日，交易资产审计、评估未完成[1] 其他新策略 - 2025年12月5日公司召开第四届董事会和监事会会议[1] - 董事会决定暂不召开股东大会审议交易事项，完成审计、评估后再审议[1] - 公告发布于2025年12月6日[3]

股票停牌复牌 - 公司股票2025年11月24日开市起停牌，预计不超5个交易日[3] - 2025年11月29日申请继续停牌，预计不超5个交易日[4] - 公司股票2025年12月8日开市起复牌[2][5] 交易进展 - 2025年12月5日会议审议通过本次交易相关议案[4] - 本次交易尚需经董事会、股东大会审议，上交所审核，证监会同意注册[6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买数盾信息科技90%股权并募资[1] - 本次交易预计构成重大资产重组[2] 交易相关情况 - 部分交易对方及其一致行动人持股预计超5%，构成关联交易[3] - 交易前后控股股东预计均为上海百昱信息技术有限公司[4,5] - 交易前后实际控制人均预计为李玮、王倩夫妇，不导致控制权变更[4,5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买数盾信息科技90%股份并募资[1] - 交易完成后标的公司将成控股子公司[1] 新策略 - 公司就交易采取保密措施，制定制度控制人员范围[2] - 重视内幕信息管理，记录知情人及过程，报送材料[2] - 多次告知知情人履行保密义务，限定信息知悉范围[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金买数盾信息科技90%股份并募资[1] - 交易完成后标的公司将成公司控股子公司[1] 其他新策略 - 公司不存在不得向特定对象发行股票的情形[1][2]

交易概况 - 上市公司拟发行股份及支付现金向49名交易对方购买数盾科技90%股份并募集配套资金[1][20] - 募集配套资金对象为不超过35名符合规定的特定投资者[1][28] - 本次交易预计构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市[32][33][34] 交易价格与股份限制 - 发行股份及支付现金购买资产发行价格为31.05元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%[25][104] - 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票均价80%[113] - 交易对方新增股份一般12个月内不得上市交易或转让，特定情况有不同限制[27][106][107][132][133] - 募集配套资金发行对象所认购股份6个月内不得转让[31][117] 交易进展与程序 - 交易已通过上市公司第四届董事会第五次会议审议，获控股股东、实际控制人原则性同意，已签署框架协议[41][121] - 交易尚需完成审计评估、董事会再次审议、股东大会审议等多道程序[5][42][122] 交易影响与风险 - 交易完成后公司总资产等将增长，持续经营能力增强，但暂无法定量分析[40] - 交易可能摊薄上市公司即期回报，完成后预计形成商誉，存在减值风险[65][66] - 募集配套资金存在审核不通过等风险[67] - 标的公司面临行业竞争、技术迭代等风险[68][69][70] 交易意义与协同 - 本次交易是完善物联网大数据产业布局的重要战略举措[79] - 有助于拓宽产品布局，提升综合服务能力[77] - 上市公司与标的公司可进行资源整合，拓展客户资源[86][91] - 标的公司产品有优势，纳入上市公司体系可降低融资成本，增厚业务收入和利润[81][82][83] 合规与承诺 - 公司及相关主体承诺提供资料信息真实、准确、完整，采取保密措施[123][124][126][128][129][130][131][135][137] - 各方承诺遵守股份锁定、避免同业竞争、规范关联交易等规定[127][133][134]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买数盾信息科技股份有限公司90%股份并募集配套资金[1] - 交易完成后标的公司将成公司控股子公司[1] 交易优势 - 交易利于提高公司资产完整性[1] - 交易利于增强公司持续经营能力[2] - 交易利于突出主业、增强抗风险能力[2] 交易情况 - 标的资产不涉及立项、环保等报批事项[1] - 交易对方已合法拥有标的资产完整权利[1] - 标的公司不存在出资不实或影响合法存续情况[1] - 交易完成后公司将与控股股东等保持独立[1] - 交易不会新增重大不利同业竞争及严重影响独立性的关联交易[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金买数盾信息科技90%股份并募资[1] 其他 - 2025年11月24日起停牌，预计不超5日[2] - 2025年11月29日申请继续停牌，不超5日[2] - 公司认为交易程序及提交文件合法有效[4]