证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-018 佳华科技：关于持股 5%以上股东权益变动 触及 1%刻度的提示性公告 投资者上海普纲企业管理中心（有限合伙）及其一致行动人李劲保证 向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 公司于 2025 年 6 月 17 日收到股东上海普纲企业管理中心（有限 合伙）（以下简称"上海普纲"）出具的《减持进展告知函》。截止 2025 年 6 月 17 日，上海普纲通过集中竞价方式合计减持公司股份 360,000 股，上海普纲持有公司股份数量由 2,500,000 股减少至 2,140,000 股，占公司总股本的比例由 3.23%减少至 2.77%，上海普 纲的一致行动人李劲不在此次减持计划内。截止本公告日二者合计持 有公司股份4,640,000股，占公司总股本的比例由6.46%减少至6.00%， 触及 1%的整数倍，具体情况如下： | 投资者名 | 变动前股 | 变动前比 | 变动后股 | 变动后比 | | 权益变动 | | 权益变动 | 资金来源 | ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-018 佳华科技：关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告 投资者上海普纲企业管理中心（有限合伙）及其一致行动人李劲保证向本公司提供的信息真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义 务人提供的信息一致。 重要内容提示： ■ 一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 1.身份类别 ■ 2.信息披露义务人信息 ■ 3.一致行动人信息 ■ 3.本次权益变动不会导致公司控股股东发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 4.根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第15号一一权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件规定，本次权益变动不涉及信息披露 义务人披露权益变动报告书。 5.截至本公告披露日，信息披露义务人仍处于其减持计划实施期间，公司将继续督促其严格执行减持相 关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 二、权益变动触及1%刻度的 ...

罗克佳华科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 6 月 13 日（星期五）下午 13:00-14:00 证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-017 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 6 月 6 日（星期五）至 6 月 12 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 rk@rockontrol.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发布公司《2024 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年年度经营成果、财务状况，公司计划于：2025 年 ...

罗克佳华科技集团股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 罗 克 佳 华 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 2024 年年度股东大会会议资料 股票简称：佳华科技 股票代码：688051 2025 年 5 月 罗克佳华科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 罗克佳华科技集团股份有限公司 会议资料目录 一、股东大会须知 二、会议议程 三、会议议案 1、 议案一：《关于<2024 年年度董事会工作报告>的议案》 2、 议案二：《关于<2024 年年度监事会工作报告>的议案》 3、 议案三：《关于非独立董事 2025 年年度薪酬方案的议案》 4、 议案四：《关于独立董事 2025 年年度薪酬方案的议案》 5、 议案五：《关于监事 2025 年年度薪酬方案的议案》 6、 议案六：《关于<2024 年年度财务决算报告>的议案》 7、 议案七：《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》 8、 议案八：《关于 2024 年年度计提资产减值准备的议案》 9、 议案九：《关于<2024 年年度利润分配预案>的议案》 10、议案十：《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授 信额度及相互 ...

股东减持计划 - *ST万方股东双阳农商行计划减持不超过9,341,596股，占总股本的3% [1] - 艾罗能源股东青岛金石、长峡金石及上海中电投计划分别减持不超过800,000股、800,000股和1,600,000股，占总股本的0.50%、0.50%和1% [1] - 安奈儿股东浙江永禧及晋江乾集计划分别减持不超过3,186,159股，各占剔除回购股份后总股本的1.5% [1] - 楚环科技股东浙楚投资计划减持不超过2,395,605股，占剔除回购股份后总股本的3% [1] - 电连技术股东任俊江计划减持不超过4,189,336股，占总股本的0.99% [2] - 东威科技董事李阳照及股东谢玉龙计划分别减持不超过2,000,000股和574,857股，合计占总股本的0.8629% [2] - 冠石科技董事门芳芳及王顺利计划分别减持不超过265,625股和93,750股，占总股本的0.3615%和0.1276% [2] - 家联科技股东张三云计划减持不超过5,683,333股，占总股本的3% [4] - 江波龙股东国家集成电路产业基金计划减持不超过4,159,815股，占总股本的1% [5] - 江山股份计划减持江天化学433.08万股，占总股本的3% [5] - 江天化学股东江山股份计划减持不超过4,330,800股，占总股本的3% [5] - 凯伦股份股东卢礼珺计划减持不超过9,000,000股，占剔除回购股份后总股本的2.43% [5] - 科创新源股东三亚荣盛业基金计划减持不超过1,264,300股，占总股本的1% [5] - 美年健康股东杭州信投计划减持不超过117,427,617股，占总股本的3% [6] - 软通动力股东CEL Bravo计划减持不超过9,529,411股，占总股本的1% [6] - 铁拓机械员工持股平台泉州米德股权投资中心及泉州米德财务咨询中心计划分别减持不超过975,000股和150,000股，占总股本的1.06%和0.16% [6] - 万通发展计划减持不超过19,169,100股已回购股份，占总股本的1% [7] - 欣天科技股东薛枫计划减持不超过5,804,076股，占总股本的3% [7] - 新亚电子董事陈华辉、杨文华、陈景淼及董事会秘书HUANG JUAN计划分别减持不超过590,000股、600,000股、450,000股和550,000股，占总股本的0.18%、0.19%、0.14%和0.17% [7] - 药石科技股东吴希罕计划减持74.3753万股，占剔除回购股份后总股本的0.37% [8] - 银之杰股东何晔计划减持不超过21,180,000股，占总股本的3% [9] - 赢合科技股东王维东计划减持不超过18,906,000股，占剔除回购股份后总股本的2.96% [9] - 张小泉股东金燕计划减持不超过1,514,200股，占剔除回购股份后总股本的1% [9] - 中设股份股东陈凤军计划减持不超过1,800,000股，占总股本的1.1527% [10] - 中微公司董事长尹志尧、财务负责人陈伟文计划分别减持不超过280,000股和125,000股，占总股本的0.045%和0.020% [10] - 中信博董事周石俊、杨颖及董事会秘书刘义君计划分别减持不超过13,782股、13,782股和11,175股，占总股本的0.0063%、0.0063%和0.0051% [10] 已完成减持 - 甘李药业股东旭特宏达减持6,010,622股，占总股本的1% [2] - 国光电气股东国之光减持1,625,751股，占总股本的1.5% [2] - 海利生物股东方章乐累计减持13,113,244股，占总股本的2% [3] - 恒锋信息董事、副总裁陈朝学减持198,717股，占总股本的0.1207% [3] - 华仁药业股东红塔创新减持11,819,960股，占总股本的1% [3] - 惠泰医疗副总经理韩永贵减持29,943股，占总股本的0.0308% [4] - 吉林碳谷股东吉林九富减持4,989,160股，占总股本的0.8490% [4] - 澜起科技股东中电投控及其一致行动人、珠海融英及其一致行动人分别减持7,269,574股和11,447,800股，占总股本的0.64%和1% [6] - 三羊马董事任敏、李刚全分别减持28,125股和21,094股，占总股本的0.04%和0.03% [6] - 新致软件股东旺道有限、OCIL、AL、CEL合计减持3,425,065股，占总股本的1.3028% [7] - 中国黄金股东中信证券投资减持2,861,700股，占总股本的0.17% [9] 提前终止减持 - 新坐标董事任海军、监事杨琦苹分别减持18,200股和3,700股，占总股本的0.0133%和0.0027% [8] - 中科信息董事付忠良、高级管理人员刘小兵分别减持549,914股和149,000股，占总股本的0.1855%和0.0503% [9]

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-0016 罗克佳华科技集团股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持有的基本情况 截止本公告披露日，罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"佳华科技" 或"公司"）股东上海普纲企业管理（有限合伙）（以下简称"上海普纲"）持有 公司股份 2,500,000 股，占公司股份总数的 3.23%，均为公司首次公开发行股票 前取得的股份，前述股份均已于 2023 年 3 月 20 日解除限售。 公司自然人股东李劲，持有公司股份 2,500,000 股，占公司股份总数的 3.23%， 与股东上海普纲被认定为一致行动人，合计持有公司股份 5,000,000 股，占公司 股份总数的 6.46%，二者共同按公司 5%以上大股东履行减持相关披露义务。 减持计划的主要内容 公司于近日收到股东上海普纲出具的《股份减持计划告知函》，因自身资金 需求，拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持所持公司股份合计不超过 1 ...

罗克佳华科技集团股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 强力，男，1961 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。 1983 年毕业于西北政法学院并留校任教至今，现任西北政法大学经济法学院教 授、博士生导师，西北政法大学金融与法律研究院院长，现任西安蓝晓科技新材 料股份有限公司独立董事、西安天地源股份有限公司独立董事、陕西金融资产管 理股份有限公司外部董事、陕西秦农农村商业银行股份有限公司监事。主要学术 与社会兼职有中国法学会银行法学研究会副会长、中国法学会经济法学研究会常 务理事、中国法学会证券法学研究会常务理事、陕西省金融学会副会长、陕西省 法学会金融法研究会会长、西安仲裁委员会委员、仲裁员。现任公司独立董事。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司第三届董事会薪酬和考核委员会任职主任委员、第三届董事会审 计委员会任职委员。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公 ...

罗克佳华科技集团股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告 作为罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》 和《罗克佳华科技集团股份有限公司独立董事议事规则》等相关规定，忠实履行 职责，主动了解公司生产经营状况，积极出席公司召开的股东大会、董事会及各 专门委员会会议。在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，发挥专业特长，为 公司经营发展提出合理化建议，通过对董事会审议的相关事项发表审慎、客观的 独立意见，为董事会科学决策提供有力支撑，发挥了独立董事的应有作用，维护 了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年年度履行独立董事职 责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 郑建明，1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士后学历， 一直从事先进制造和检测技术专业领域的基础研究和应用技术产业化等科研工 作。1988 年至 200 ...

罗克佳华科技集团股份有限公司 麻志明，男，1982 年 10 月出生，2005 年获得北京大学经济学学士学位，2008 年获得北京大学经济学硕士学位，2014 年获得香港科技大学会计学博士学位。 2014 年 9 月至今，麻先生在北京大学光华管理学院任助理教授、副教授、教授， 博士生导师，现担任会计系主任、会计硕士（MPAcc）项目执行主任（兼）等职 务。2019 年 10 月至 2022 年 3 月，任湖北美尔雅股份有限公司独立董事；2019 年 10 月至 2023 年 7 月，任万达信息股份有限公司独立董事；2021 年 5 月至今 任江泰保险经纪股份有限公司独立董事；2024 年 6 月起至今任中国银河证券股 份有限公司独立董事。2019 年 2 月至今任公司独立董事。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司第三届董事会审计委员会任职主任委员、第三届董事会薪酬与考 核委员会任职委员、第三届董事会提名委员会任职委员。 2024 年年度独立董事述职报告 作为罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司 ...

（一）会计师事务所基本情况 罗克佳华科技集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行 2024 年年度监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》和《审 计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 积极履行对会计师事务所监督职责，具体情况如下： 一、2024 年年度审计会计师事务所的基本情况 在执行审计工作的过程中，北京德皓国际就会计师事务所和相关审计人员的 独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和 评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进 行了沟通。 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"） 成立于2008年12月8日，注册地址为北京市西城区阜成门外大街31号5层519A，截 止2024年11月，北京德皓国际合伙人54人，注册会计师273人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数106人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会第十一次会议、第三届董事会 ...