本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）公司于2025年12月19日召开2025年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司 董事会成员中应包括一名职工代表董事；职工代表董事由职工代表大会选举或更换，无需提交股东会审 议。 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指 引》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年12月19日召开职工代表大 会，经与会职工代表表决通过，同意选举池智慧先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董 事，任期自公司本次职工代表大会选举之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 池智慧先生当选职工代表董事后，公司第四届董事会及董事会下设各专门委员会成员构成不变，董事会 中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关 法律法规及《公司章程》的要求。 特此公告。 证券代码：6 ...

证券日报网讯 12月19日晚间，佳华科技发布公告称，公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于 修订及制定部分公司管理制度的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 12月19日晚间，佳华科技发布公告称，公司于2025年12月19日召开职工代表大会，经与 会职工代表表决通过，同意选举池智慧先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自公司本次职工代 表大会选举之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 （编辑 丛可心） ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-046 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）公司于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会暨修订 ＜公司章程＞的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会成员中应包括 一名职工代表董事；职工代表董事由职工代表大会选举或更换，无需提交股东会 审议。 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的 相关规定，公司于2025年12月19日召开职工代表大会，经与会职工代表表决通 过，同意选举池智慧先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事， 任期自公司本次职工代表大会选举之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 池智慧先生当选职工代表董事后，公司第四届董事会及董事会下设各专门 委员会成员构成不变，董事会 ...

北京市天元律师事务所 关于罗克佳华科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 769 号 致：罗克佳华科技集团股份有限公司 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2025 年 12 月 19 日下午 14:00 在山西省综改示范区太原学府园区佳华街 8 号 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所 律师参加本次股东大会现场会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）以及《罗克佳华科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《罗克佳华科技集团股份有限公司关于 召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"） 《 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-045 罗克佳华科技集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：山西省综改示范区太原学府园区佳华街 8 号会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 70 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 70 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 46,105,908 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 46,105,908 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.6191 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.6191 | （四） 表决方式 ...

市场表现 - 12月10日，IT服务板块整体下跌0.35% [1] - 当日上证指数下跌0.23%，收于3900.5点；深证成指上涨0.29%，收于13316.42点 [1] - 板块内个股表现分化，佳华科技领跌 [1] 资金流向 - 当日IT服务板块主力资金净流出17.19亿元 [2] - 游资资金净流出1542.15万元 [2] - 散户资金净流入17.34亿元 [2]

公司股价表现 - 佳华科技股价于12月10日收盘报38.80元，单日跌幅达10.10% [1] - 公司当前股价已处于破发状态，低于其50.81元/股的发行价格 [1] 首次公开发行概况 - 公司于2020年3月20日在上海证券交易所科创板上市 [1] - 发行价格为每股50.81元，共计发行新股1933.40万股 [1] - 首次公开发行募集资金总额为9.82亿元，募集资金净额为8.64亿元 [1] - 实际募集资金净额比原计划的5亿元多出3.64亿元 [1] 募集资金用途 - 公司原计划募集资金5亿元，拟用于两个项目 [1] - 计划项目包括大气环境AI大数据体系建设项目和大数据AI研发体系建设项目 [1] 发行相关费用 - 公司首次公开发行股票的发行费用总额为1.18亿元（不含增值税） [1] - 其中，支付给保荐机构光大证券的承销及保荐费用为9634.33万元 [1] 中介机构信息 - 公司首次公开发行的保荐机构为光大证券 [1] - 保荐代表人为王鹏和刘海涛 [1]

市场表现 - 12月9日，IT服务板块整体下跌1.03%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.37%，深证成指下跌0.39% [1] - 在板块个股中，佳华科技领跌 [1] 资金流向 - 当日IT服务板块主力资金净流出25.59亿元 [2] - 当日IT服务板块游资资金净流出1771.88万元 [2] - 当日IT服务板块散户资金净流入25.76亿元 [2]

核心交易 - 佳华科技（688051）发布重大资产重组公告，拟收购国内领先的网络和数据安全整体解决方案提供商数盾信息科技股份有限公司 [1] 目标公司概况 - 数盾科技成立于2002年，专注于商用密码领域，提供技术研究、产品研制、方案设计及服务 [2] - 公司产品族系完整，涵盖密码模组、密码板卡、密码整机、密码系统和平台、重点行业定制化密码系统和密码设备以及数据安全产品 [2] - 公司提供商用密码全生命周期服务，包括咨询、规划、设计、定制、集成、测评、维护、应急响应、培训等环节 [2] - 公司服务于能源、交通、电信、政务、金融等国家重点行业和关键信息基础设施 [2] - 公司是首批获得国家密码主管部门商用密码资质认定证书的企业，同时也是国家级“专精特新”重点小巨人企业、国家高新技术企业和中关村高新技术企业 [2] 技术实力与知识产权 - 公司构建了覆盖密码算法、协议、密钥管理、产品、应用、测评的密码技术体系 [3] - 公司已获得39款商用密码产品认证证书，其中包括多款安全三级的高安全等级密码模块产品 [3] - 公司拥有授权专利72项，其中发明专利63项，以及152项软件著作权和四十余项商标信息 [3] 行业地位与产学研合作 - 公司形成了产、学、研、用良性互动的科技成果转化及产业化推广成熟体系 [3] - 公司与北京大学等知名高校、科研机构及行业领军企业联合成立了多个研究院及实验室 [3] - 公司牵头并参与了商用密码领域多项国家及行业标准规范的制订 [3] - 公司在中国密码学会等多行业组织和联盟机构中担任重要成员 [3] 行业背景与发展前景 - 在数字经济持续高速发展的背景下，数据安全作为国家战略重要组成部分的地位不断凸显 [1] - 产业发展处于关键节点，产业资本布局动作频繁 [1] - 伴随数字经济的深度发展以及安全政策的持续完善，商用密码产业正从萌芽走向壮大 [4]