交易基本情况 - 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买数盾信息科技股份有限公司90%的股份，并募集配套资金 [2] - 本次交易预计构成重大资产重组及关联交易，但不构成重组上市，不会导致公司控制权变更 [2] 交易进展与时间线 - 公司股票自2025年11月24日起停牌，原预计停牌不超过5个交易日 [3] - 因事项复杂，公司股票自2025年12月1日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过5个交易日 [3] - 2025年12月5日，公司董事会审议通过了本次交易的相关预案 [4] - 公司股票于2025年12月8日开市起复牌 [4] - 截至2026年2月6日公告披露之日，与交易相关的尽职调查、审计及评估等工作正在稳序推进中 [5] 后续程序与信息披露 - 本次交易尚需履行多项审批程序，包括再次召开董事会、股东大会审议、上海证券交易所审核通过及中国证监会注册同意等 [7] - 公司后续将根据交易进展，严格按照相关规定及时履行信息披露义务 [5]

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2026-004 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易的基本情况 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式购买数盾信息科技股份有限公司 90%的股份，并募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。本次交易预计达到《上市公司重大资产重组管理办法》 （以下简称《重组管理办法》）规定的重大资产重组标准，预计构成关联交易。 本次交易不构成重组上市，不会导致公司控制权变更。 二、本次交易的进展情况 本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于再次召开董事会、 召开股东会审议批准本次交易方案、上海证券交易所审核通过及中国证券监督管 理委员会注册同意等。本次交易能否通过上述审批，以及最终取得批准或注册同 意的时间均存在不确定性。 公司指定信息披露报刊为《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，上海 证券交易所网站（www.s ...

公司经营策略 - 公司密切关注主要客户相关经营情况的变化，并已积极推进客户结构优化工作[1] - 公司通过技术升级及研发产品迭代加强与客户的黏性，并拓展挖掘老旧客户的新需求和新的业绩增长点[1] - 公司针对数字产品梳理用户画像，精准定位，积极加强拓展力度，以扩大和增加新的客户群体[1] 管理层举措与目标 - 公司董事会及经营管理层正带领全体员工全力获取新订单，并实施控成本、增质效等措施[1] - 管理层努力实现公司经营改善和持续健康发展[1]

公司业务与财务表现 - 公司主要客户为各地政府及其平台公司 [1] - 受宏观环境复杂多变、行业调整周期显现、下游客户财政预算收紧等因素影响，导致公司营收及利润阶段性承压 [1] 公司战略与市场调整 - 公司已经积极调整客户结构，特别是在双碳领域，重点布局企业端市场 [1] - 目前已经在企业端市场取得较明显的进展 [1] - 公司将始终以解决问题、改善业绩为核心目标积极推进各项工作 [1] 公司资本运作 - 有关并购重组的事项，公司正积极有序地推进 [1] - 公司将严格按照进展情况及时履行信息披露义务 [1]

公司业绩与财务表现 - 公司预计2025年度归属于母公司所有者的净利润将出现亏损，区间为-15,337.27万元至-10,224.84万元 [1] - 公司预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润区间为-16,478.46万元至-10,985.64万元 [1] - 2021年至2024年，公司营业收入分别为4.86亿元、2.61亿元、3.22亿元和3.00亿元，呈现波动 [1] - 2021年至2024年，归属于上市公司股东的净利润持续为负，分别为-1.29亿元、-2.88亿元、-2.08亿元和-1.03亿元 [1] - 2021年至2024年，扣除非经常性损益的净利润持续为负，分别为-1.52亿元、-3.30亿元、-2.22亿元和-1.22亿元 [1] 公司上市与募资情况 - 公司于2020年3月20日在上海证券交易所科创板上市 [1] - 公司首次公开发行价格为50.81元/股，发行新股数量为1,933.40万股 [1] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为9.82亿元，募集资金净额为8.64亿元 [2] - 公司实际募集资金净额比原拟募资额5亿元多出3.64亿元 [2] - 公司原计划募集资金5亿元，用于大气环境AI大数据体系建设项目和大数据AI研发体系建设项目 [2] - 公司首次公开发行股票的发行费用总额为1.18亿元，其中承销及保荐费用为9,634.33万元 [2] 公司股价表现 - 公司股票目前处于破发状态 [1]

交易与市场表现 - 截至2026年1月23日收盘，公司股价报收于39.1元，下跌0.36% [1] - 当日换手率为1.53%，成交量为1.18万手，成交额为4596.57万元 [1] - 1月23日主力资金净流出637.74万元，占总成交额13.87% [2][5] - 1月23日游资资金净流出122.74万元，占总成交额2.67% [2] - 1月23日散户资金净流入760.48万元，占总成交额16.54% [2] 2025年度业绩预告 - 公司预计2025年全年归属于母公司所有者的净利润亏损1.02亿元至1.53亿元 [3][5] - 预计2025年全年扣除非经常性损益后的净利润亏损1.1亿元至1.65亿元 [3] - 根据公司公告，预计2025年年度归属于母公司所有者的净利润为-15,337.27万元至-10,224.84万元，扣非净利润为-16,478.46万元至-10,985.64万元 [4] - 上年同期（2024年）归属于母公司所有者的净利润为-10,316.28万元 [4] 业绩变动原因分析 - 本期业绩亏损主要因行业竞争加剧 [4][5] - 客户财政资金紧张导致订单不及预期 [4][5] - 收入减少、毛利率下降 [4][5] - 信用减值损失增加 [4][5]

2025年度，公司所处行业市场竞争加剧，主要客户财政资金紧张，总体需求相对偏弱，受其制约，公司 在手订单不达预期。报告期内收入减少，部分项目收入核减及存在空档期，毛利率同比下降；客户回款 不及预期，使得信用减值损失增加。 格隆汇1月23日丨佳华科技(688051.SH)公布，经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司 所有者的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利 润-15,337.27万元至-10,224.84万元。归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-16,478.46万元 至-10,985.64万元。 ...

财务数据关键指标变化：预计净利润与扣非净利润 - 预计2025年归属于母公司所有者的净利润亏损10,224.84万元至15,337.27万元[3] - 预计2025年归属于母公司所有者的扣非净利润亏损10,985.64万元至16,478.46万元[3] - 2024年同期归属于母公司所有者的净利润为亏损10,316.28万元[4] - 2024年同期归属于母公司所有者的扣非净利润为亏损12,160.52万元[4][5] - 2024年同期每股收益为-1.33元[5] 财务数据关键指标变化：收入、成本与费用 - 报告期内公司收入减少，部分项目收入核减，且存在空档期[6] - 报告期内公司毛利率同比下降[6] - 客户回款不及预期导致信用减值损失增加[6] 管理层讨论和指引：业绩变动原因 - 业绩预亏主因是行业竞争加剧、客户资金紧张导致需求偏弱及在手订单不达预期[6] 其他重要内容：数据说明 - 本次业绩预告数据为初步核算，未经审计[3][7]

会议核心内容 - 郑州市委书记安伟会见上海证券报社党委书记、董事长叶国标及多家上市公司与金融机构高管一行 会议主题为“人工智能+”与数字经济知名上市公司企业家河南行活动 [1] - 安伟表示郑州正全力构筑算力支撑新底座 聚力打造产业集聚新高地 着力拓展融合发展新场景 倾力营造一流营商新环境 [2] - 与会嘉宾表示将进一步与郑州深化合作 深挖人工智能、数字经济领域合作机遇 推动更多新型技术、科创企业、创新资本在郑州落地 [3] 与会公司及代表 - **中科曙光**: 董事长历军与会 [1] - **无问芯穹**: 首席执行官夏立雪与会 [1] - **恒瑞医药**: 总裁戴洪斌与会 [1] - **佳华科技**: 董事长李玮与会 [1] - **光力科技**: 董事长赵彤宇与会 [1] - **航天宏图**: 副董事长、总经理廖通逵与会 [1] - **摩尔线程**: 高级副总裁赵纯一与会 [1] - **仕佳光子**: 总经理吕克进与会 [1] - **稀宇科技**: 副总裁严奕骏与会 [1] 与会金融机构及代表 - **华福证券**: 总裁蒋松荣与会 [1] - **昆仑信托**: 党委书记、董事长王峥嵘与会 [1] - **卓越金控**: 董事长陆豪与会 [1] - **华云控股**: 董事长颜晓滨与会 [1] - **华鑫信托**: 党委书记、董事长朱勇与会 [1] - **优势资本**: 管理合伙人孙健与会 [1] - **旭诺资产**: 总经理李旭东与会 [1] - **百联集团**: 首席投资与金融官庄启飞与会 [1] 地方政府发展意向 - 郑州希望与企业在共建创新平台、共拓应用场景、共享市场红利、共育产业生态方面合作 [2] - 郑州希望与上海证券报合力讲好数智强市建设故事 吸引更多优质资源资产资本汇聚中原、赋能郑州 [2] - 郑州承诺以最大诚意、最优政策、最好服务 为企业在郑投资兴业提供“全生命周期”服务 [2] 行业合作方向 - 合作聚焦于人工智能与数字经济领域 [3] - 目标是推动新型技术、科创企业、创新资本在郑州落地 助力地方经济社会高质量发展 [3]

公司信息 - 上市公司为佳华科技，代码688051[29] - 信息披露义务人为上海普纲企业管理中心，注册地上海[29] - 信息披露义务人注册资本4000万人民币[9] 减持情况 - 拟减持不超500000股，不超公司股份总数0.65%[14] - 2025年12月8日至2026年1月9日减持359849股，占比0.47%[17] - 前六个月内减持773300股，减持比例1%[19] - 减持价格区间为24.3392 - 24.9099元/股[19] 持股比例 - 本次权益变动前持股1726700股，占比2.23%[16] - 本次权益变动后持股1366851股，占比1.77%[16] - 变动前合计持股422.67万股，占比5.46%[17] - 变动后合计持股386.6851万股，占比5.00%[17] 未来展望 - 未来12个月暂无增加权益的明确计划[30]